3,302 matches
-
se va deschide o caseta cu toate informațiile reprezentantului legal declarat la înregistrare. Toate câmpurile pot fi modificate. După efectuarea modificărilor se apasă butonul Salvează. La selectarea reprezentant legal străin se va deschide un modal cu toate informațiile reprezentantului legal declarant la înregistrare. Toate câmpurile pot fi modificate. Suplimentar câmpurilor afișate pentru reprezentant legal român, vor mai apărea câmpurile Număr pașaport și țara. După efectuarea modificărilor se apasă butonul Salvează. Secțiunea Documente Utilizatorul va putea adăuga documentele necesare proiectului prin apăsarea
ANEXĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275913]
-
se va deschide o caseta cu toate informațiile reprezentantului legal declarat la înregistrare. Toate câmpurile pot fi modificate. După efectuarea modificărilor se apasă butonul Salvează. La selectarea reprezentant legal străin se va deschide un modal cu toate informațiile reprezentantului legal declarant la înregistrare. Toate câmpurile pot fi modificate. Suplimentar câmpurilor afișate pentru reprezentant legal român, vor mai apărea câmpurile Număr pașaport și țara. După efectuarea modificărilor se apasă butonul Salvează. Secțiunea Documente Utilizatorul va putea adauga documentele necesare proiectului prin apăsarea
ANEXĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275970]
-
1. Incidentul de plată este neîndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor titularilor de cont în timpul procesului de decontare a instrumentului de plată, obligații rezultate prin efectul legii, a căror neîndeplinire este adusă la cunoștința CIP de către persoanele declarante. ... 2. Instrumentul de plată este oricare dintre următoarele mijloace de plată: cec, cambie, bilet la ordin. ... 3. Incidentul de plată major este incidentul de plată determinat de înregistrarea uneia dintre următoarele situații: a) în cazul cecului: a1) cec refuzat la
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
sau altă entitate, rezidentă ori nerezidentă, care prin emiterea/acceptarea unui instrument de plată este ținut să onoreze obligația asumată; obligatul la plată pentru cec este trăgătorul, pentru cambie este trasul acceptant, iar pentru bilet la ordin este subscriitorul. ... 7. Persoanele declarante la CIP sunt: a) instituții de credit persoane juridice române care sunt: – autorizate de Banca Națională a României în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
plăți produse de către propriii titulari de cont; ... ... b) sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine, pentru toate informațiile privind incidentele de plăți produse de către propriii titulari de cont. ... ... 8. Persoana acreditată este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să transmită la și să recepționeze de la CIP informații privind incidentele de plăți. ... 9. Persoanele cu risc sunt obligații la plată care au fost înscriși în Fișierul național al persoanelor cu risc, ca urmare a înregistrării pe numele lor
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
Fișierul național al persoanelor cu risc, ca urmare a înregistrării pe numele lor a unuia sau mai multor incidente de plăți majore. ... 10. Utilizatorul generic este un utilizator cu drept de acces acordat de către Banca Națională a României persoanei declarante pentru automatizarea solicitărilor de consultare a bazei de date a CIP în numele acesteia sau în numele solicitanților. Persoanele declarante sunt obligate să implementeze toate măsurile de securizare a credențialelor contului utilizatorului generic, prin proceduri de control și diminuare a
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
plăți majore. ... 10. Utilizatorul generic este un utilizator cu drept de acces acordat de către Banca Națională a României persoanei declarante pentru automatizarea solicitărilor de consultare a bazei de date a CIP în numele acesteia sau în numele solicitanților. Persoanele declarante sunt obligate să implementeze toate măsurile de securizare a credențialelor contului utilizatorului generic, prin proceduri de control și diminuare a riscurilor legate de folosirea acestui utilizator. ... 11. Utilizatorii sunt persoanele declarante și Banca Națională a României. ... Secţiunea a 2-a
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
CIP în numele acesteia sau în numele solicitanților. Persoanele declarante sunt obligate să implementeze toate măsurile de securizare a credențialelor contului utilizatorului generic, prin proceduri de control și diminuare a riscurilor legate de folosirea acestui utilizator. ... 11. Utilizatorii sunt persoanele declarante și Banca Națională a României. ... Secţiunea a 2-a Structura bazei de date a CIP și accesarea acesteia Articolul 3 CIP organizează și gestionează baza de date care cuprinde: a) Fișierul național de incidente de plăți, denumit în continuare FNIP
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
b) Fișierul național al persoanelor cu risc, denumit în continuare FNPR, ce conține incidentele de plăți majore înregistrate pe numele unui obligat la plată și este alimentat automat de FNIP. ... Articolul 4 (1) În vederea accesării bazei de date, persoanele declarante au obligația să desemneze maximum 15 persoane acreditate la CIP și pot solicita dreptul de acces pentru utilizatorul generic. În acest scop, trebuie să completeze și să actualizeze formularul „Cerere de acces la CIP“, conform anexei nr. 1. Cererea de
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
la CIP“, conform anexei nr. 1. Cererea de acces la CIP poate fi transmisă direcției din Banca Națională a României care coordonează activitatea CIP, fie în format electronic, cu condiția ca aceasta să poarte semnătura electronică calificată a conducătorului persoanei declarante, fie în format letric, purtând semnătura olografă a conducătorului persoanei declarante, caz în care cererea de acces va fi întocmită în două exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: a) exemplarul 1 se transmite în regim confidențial direcției din Banca
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
poate fi transmisă direcției din Banca Națională a României care coordonează activitatea CIP, fie în format electronic, cu condiția ca aceasta să poarte semnătura electronică calificată a conducătorului persoanei declarante, fie în format letric, purtând semnătura olografă a conducătorului persoanei declarante, caz în care cererea de acces va fi întocmită în două exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: a) exemplarul 1 se transmite în regim confidențial direcției din Banca Națională a României care coordonează activitatea CIP; ... b) exemplarul 2 se
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
același conținut, cu următoarele destinații: a) exemplarul 1 se transmite în regim confidențial direcției din Banca Națională a României care coordonează activitatea CIP; ... b) exemplarul 2 se păstrează pentru evidențele proprii. ... (2) Accesarea sistemului informatic al CIP de către persoanele declarante se face pe bază de nume de utilizator atribuit de Banca Națională a României. (3) Accesarea bazei de date a CIP de către persoanele declarante se poate face zilnic. Capitolul II Regimul informației privind incidentele de plăți Secţiunea 1 Transmiterea
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
2 se păstrează pentru evidențele proprii. ... (2) Accesarea sistemului informatic al CIP de către persoanele declarante se face pe bază de nume de utilizator atribuit de Banca Națională a României. (3) Accesarea bazei de date a CIP de către persoanele declarante se poate face zilnic. Capitolul II Regimul informației privind incidentele de plăți Secţiunea 1 Transmiterea și înregistrarea informației privind incidentele de plăți Articolul 5 Persoanele declarante sunt obligate să raporteze la CIP, la termenele și în condițiile prevăzute de prezentul
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
Banca Națională a României. (3) Accesarea bazei de date a CIP de către persoanele declarante se poate face zilnic. Capitolul II Regimul informației privind incidentele de plăți Secţiunea 1 Transmiterea și înregistrarea informației privind incidentele de plăți Articolul 5 Persoanele declarante sunt obligate să raporteze la CIP, la termenele și în condițiile prevăzute de prezentul regulament, informațiile privind incidentele de plăți majore și minore. Articolul 6 Fluxul informațional privind transmiterea, înregistrarea, organizarea și difuzarea informației privind incidentele de plăți este prezentat
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
Articolul 6 Fluxul informațional privind transmiterea, înregistrarea, organizarea și difuzarea informației privind incidentele de plăți este prezentat în anexa nr. 2 „Fluxul informațional al Centralei Incidentelor de Plăți“. Articolul 7 (1) În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la art. 5 , persoana declarantă trebuie să transmită la CIP, în format electronic, prin Rețeaua de comunicații interbancară, informația privind incidentele de plăți. (2) În cazul în care instituția de credit trasă, a trasului acceptant sau a subscriitorului a decis refuzul la plată al cecului
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
format electronic, prin Rețeaua de comunicații interbancară, informația privind incidentele de plăți. (2) În cazul în care instituția de credit trasă, a trasului acceptant sau a subscriitorului a decis refuzul la plată al cecului, cambiei ori biletului la ordin, persoana declarantă are obligația ca, cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei refuzului, să transmită la CIP informațiile privind refuzurile la plată pentru cecuri, cambii și bilete la ordin. Transmiterea acestor informații se realizează prin utilizarea „Formularului de raportare a refuzurilor bancare
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
să permită înregistrarea, gestionarea și difuzarea, cu operativitate, fără alterări, pe suport electronic, a informațiilor privind incidentele de plăți. Articolul 9 (1) Înregistrarea informației în baza de date a CIP poate fi efectuată dacă informația transmisă de către o persoană declarantă respectă standardele de conținut și modul de completare a formularelor prevăzute în prezentul regulament. (2) După înregistrarea informației în baza de date a CIP, persoana declarantă poate prelua, prin intermediul aplicației CIP, „Cererea de înscriere a refuzului bancar privind cecul
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
de date a CIP poate fi efectuată dacă informația transmisă de către o persoană declarantă respectă standardele de conținut și modul de completare a formularelor prevăzute în prezentul regulament. (2) După înregistrarea informației în baza de date a CIP, persoana declarantă poate prelua, prin intermediul aplicației CIP, „Cererea de înscriere a refuzului bancar privind cecul“ (3A), „Cererea de înscriere a refuzului bancar privind cambia“ (3B) sau „Cererea de înscriere a refuzului bancar privind biletul la ordin“ (3C), după caz. Instituția de
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
Articolul 11 (1) Suspendarea interdicției bancare înregistrate în baza de date a CIP, suspendarea înregistrării privind incidentele de plăți minore cu cecuri și suspendarea înregistrării privind incidentele de plăți cu cambii și bilete la ordin se fac de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătorești executorii prin care se dispune suspendarea înregistrării acestora. (2) Înregistrarea suspendării interdicției bancare se realizează pentru fiecare incident de plată major cu cec prin utilizarea „Formularului de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
prezentate în anexa nr. 5. (3) Înregistrarea suspendării interdicției bancare, precum și suspendarea înregistrării privind incidentele de plăți minore cu cecuri și a suspendării înregistrării privind incidentele de plăți cu cambii și bilete la ordin se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătorești executorii prin care se dispune suspendarea acestora. (4) Persoana declarantă nu este ținută responsabilă pentru nepunerea în
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
la ordin se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătorești executorii prin care se dispune suspendarea acestora. (4) Persoana declarantă nu este ținută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătorești executorii care nu i-au fost comunicate. Articolul 12 (1) În momentul în care persoana declarantă a luat cunoștință de încetarea suspendării ca urmare a respingerii cererii de anulare
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
a unei hotărâri judecătorești executorii prin care se dispune suspendarea acestora. (4) Persoana declarantă nu este ținută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătorești executorii care nu i-au fost comunicate. Articolul 12 (1) În momentul în care persoana declarantă a luat cunoștință de încetarea suspendării ca urmare a respingerii cererii de anulare a interdicției bancare, printr-o hotărâre judecătorească executorie, interdicția își reia cursul până la împlinirea perioadei de un an, socotindu-se și timpul scurs înainte de suspendare
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
de suspendare. (2) Reluarea interdicției bancare se realizează pentru fiecare incident de plată major cu cec a cărui perioadă de interdicție bancară a fost suspendată anterior prin utilizarea formularului F5. (3) Înregistrarea reluării interdicției bancare se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătorești executorii prin care se respinge cererea de anulare a interdicției bancare. (4) În momentul în care persoana
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătorești executorii prin care se respinge cererea de anulare a interdicției bancare. (4) În momentul în care persoana declarantă a luat cunoștință de încetarea suspendării ca urmare a respingerii cererii de anulare a înregistrării privind incidentul de plată minor cu cec sau a înregistrării privind incidentul de plată cu cambie sau bilet la ordin, printr-o hotărâre judecătorească executorie
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
7 ani, socotindu-se și timpul scurs înainte de suspendare. (5) Reactivarea înregistrării incidentului de plată minor cu cec sau reactivarea înregistrării incidentului de plată cu cambie sau bilet la ordin care a fost suspendat se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătorești executorii prin care se respinge cererea de anulare a înregistrării privind incidentul de plată. Reactivarea înregistrării incidentului
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]