15,723 matches
-
în cursul acestei săptămâni, câteva date despre cele stabilite în cadrul anchetei. Într-unul din aceste dosare, oamenii legii au făcut referat cu propunere de trimitere în judecată pentru patru încasatori și opt operatori calculator de la „Aquatim“, acuzați de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Faptele s-au petrecut în perioada decembrie 2001-iulie 2003, iar modul de lucru era simplu. Operatorul emitea facturi pentru consumul de apă și canal, cu cantitățile reale. Casierul mergea în teren, lua banii, iar când
Agenda2004-39-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282922_a_284251]
-
au dispus arestarea pe 29 de zile, a șefei Administrației Financiare Timișoara, K.P. , și a lui M.A. , administrator al firmei de construcții Cristian Andronic. Prima este acuzată de trafic de influență, iar cea de a doua persoană de înșelăciune, fals la legea contabilității și dare de foloase necuvenite. Acuzațiile formulate de P.N.A. se referă la intervențiile făcute de K.P. pe lângă inspectorii de la Finanțe, pentru restituirea către firma celeilalte inculpate a 2,4 miliarde de lei, cu titlu de rambursare de
Agenda2004-39-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282922_a_284251]
-
acest dosar a fost efectuată de procurori sosiți special de la București. l Serviciul Teritorial Timișoara al Parchetului Național Anticorupție instrumentează, în aceste zile, un dosar care îl are ca protagonist pe inspectorul vamal S.A.I. , acuzat de luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la fals intelectual. Potrivit procurorilor, în 12 iulie, S.A.I. , cu atribuții de coordonare la Compartimentul Control Fizic Mărfuri din cadrul Biroului Vamal Arad, a pretins și primit suma de 500 euro de la denunțătorul
Agenda2004-39-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282922_a_284251]
-
de la București. l Serviciul Teritorial Timișoara al Parchetului Național Anticorupție instrumentează, în aceste zile, un dosar care îl are ca protagonist pe inspectorul vamal S.A.I. , acuzat de luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la fals intelectual. Potrivit procurorilor, în 12 iulie, S.A.I. , cu atribuții de coordonare la Compartimentul Control Fizic Mărfuri din cadrul Biroului Vamal Arad, a pretins și primit suma de 500 euro de la denunțătorul F.D.F. , pentru a-i diminua taxele vamale aferente introducerii
Agenda2004-39-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282922_a_284251]
-
au atestat în mod nereal gradul de uzură avansat al celor două utilaje și au confirmat valoarea modică a acestora. În aceeași cauză s-a dispus începerea urmăririi penale față de I.R. , expert tehnic la A.N.E.V.A.R. , acuzat de fals intelectual. Totodată, P.N.A. susține că deține probe certe din care rezultă că, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, S.A.I. a săvârșit mai multe fapte de corupție sau conexe acestora. De asemenea, a încercat să zădărnicească aflarea adevărului prin influențarea denunțătorului
Agenda2004-39-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282922_a_284251]
-
Fraudelor și cei de la Cercetări Penale din cadrul I.P.J. Timiș au dispus începerea urmăririi penale în lipsă în cazul lui Constantin S. , de 47 de ani, cu domiciliul în Austria, administratorul unei societăți comerciale din Timișoara. Acuzațiile sunt de evaziune fiscală, fals intelectual și altele. Polițiștii spun că respectivul nu a înregistrat, în perioada 2000-2001, în contabilitatea firmei veniturile realizate din vânzări, sustrăgându-se de la plata impozitului datorat bugetului cu suma de 194,1 milioane de lei. Ancheta a relevat că a
Agenda2004-28-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282633_a_283962]
-
au întocmit acte premergătoare urmăririi penale pentru tentativă la trecerea ilegală, în grup, a frontierei de stat. parchetul comunică l Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a dispus trimiterea în judecată a lui B.V.S. , de 29 de ani, din Bârlad, acuzat de fals privind identitatea, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale și trecere frauduloasă a frontierei. În 1997, după ce a fost returnat din Franța, prin intermediul unui ziar a cunoscut un individ care, în schimbul a 1 000 DM, i-a făcut rost de
Agenda2004-28-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282633_a_283962]
-
penale pentru tentativă la trecerea ilegală, în grup, a frontierei de stat. parchetul comunică l Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a dispus trimiterea în judecată a lui B.V.S. , de 29 de ani, din Bârlad, acuzat de fals privind identitatea, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale și trecere frauduloasă a frontierei. În 1997, după ce a fost returnat din Franța, prin intermediul unui ziar a cunoscut un individ care, în schimbul a 1 000 DM, i-a făcut rost de un pașaport fals. În perioada
Agenda2004-28-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282633_a_283962]
-
a cunoscut un individ care, în schimbul a 1 000 DM, i-a făcut rost de un pașaport fals. În perioada 1997-2001, învinuitul a ieșit și intrat în țară de mai multe ori pe baza acestui document, fără ca cineva să sesizeze falsul. El a fost descoperit în decembrie 2001 de autoritățile austriece. În boxa acuzaților a ajuns și F.V.M. , de 24 de ani, din Timișoara, acuzat de aceleași infracțiuni. În 1997, el a plecat din țară, prilej cu care și-a procurat
Agenda2004-28-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282633_a_283962]
-
emis două file cec care au fost refuzate de bancă din cauza lipsei de disponibil. În cursul anchetei, băimăreanul a achitat 228 645 023 lei. Dosarul a fost înaintat Parchetului. S-a propus trimiterea în judecată a administratorului pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Asemenea cazuri au fost deosebit de multe în ultimii ani, se poate vorbi chiar de un fenomen: destui fac afaceri utilizând instrumente de plată fără acoperire, trăgând pe sfoară furnizorii a tot felul de mărfuri. Științe
Agenda2004-29-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282664_a_283993]
-
de către un executor judecătoresc față de care vor fi continuate, în perioada următoare, investigațiile. săptămâna infracțională În perioada 9 - 16 iulie, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: furturi, tentative de furt - 20; distrugere - 3; vătămare corporală - 4; înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals privind identitatea - 2. din agenda poliției Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Timiș, cu avizul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au început în această perioadă urmărirea penală în cazul lui Cristian N
Agenda2004-29-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282664_a_283993]
-
agenda poliției Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Timiș, cu avizul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au început în această perioadă urmărirea penală în cazul lui Cristian N, de 26 de ani. Acuzațiile formulate împotriva tânărului sunt de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals privind identitatea. Oamenii legii afirmă, în urma cercetărilor întreprinse, că respectivul s-a prezentat, în toamna anului trecut, la mai multe firme, sub un alt nume, achiziționând diferite mărfuri (alimente, aparate electrocasnice). El a
Agenda2004-29-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282664_a_283993]
-
de un raport al medicilor legiști. l Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a finalizat cercetările în cazul lui A.S. , de 24 de ani, din Brăila, acuzat de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României, precum și a frontierei altor state și fals privind identitatea. Inculpatul a fost returnat din Italia în 22 octombrie 2003, după ce a fost prins că stătea ilegal, și s-a ales cu interdicție pe patru ani în pașaport. Singura lui problemă a fost cum să ajungă mai repede
Agenda2004-29-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282664_a_283993]
-
Luare de mită Tribunalul Timiș a pronunțat ieri sentința în două dosare de corupție foarte mediatizate. Unul dintre ele are ca protagoniști trei comisari de la Garda Financiară Timiș. Este vorba de F.G.L. și R.I. , judecați pentru luare de mită și fals intelectual, și G.N. , cercetat pentru complicitate la luare de mită. Primii doi au fost condamnați la patru ani de închisoare, în timp ce ultimul va sta după gratii trei ani și șase luni. Procurorii de la Serviciul Teritorial Timișoara, la sesizarea Parcheului Național
Agenda2004-29-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282664_a_283993]
-
stațiuni la Marea Adriatică, pe perioada august - septembrie 2003, în valoare de 1 500 euro. Totodată, l-au iertat pe patron de aplicarea unei amenzi care ar fi putut ajunge până la cinci miliarde de lei. Mai mult, inculpații au redactat în fals un raport în care au omis date rezultate în urma controlului efectuat. În timpul anchetei, R.I. a colaborat cu procurorii, fiind singurul care a recunoscut de la început totul, dar cu toate acestea nu a reușit să obțină o pedeapsă mai blândă. Celălalt
Agenda2004-29-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282664_a_283993]
-
Legal nu mi s-a aprobat. Am încercat altfel - să fac să mi se aprobe căsătoria și să plec după aceea: nu m-au lăsat, așa c-am trecut granița cu un pașaport care nu era al meu. Nu era fals, era al altuia, cu fotografia altuia. Peste cinci granițe am trecut cu el fără probleme: România, Ungaria, Austria, Elveția, Germania. Frică nu mi-a fost, dar am avut noroc chior. După ce-am ajuns în Germania, am aflat că, deja
Agenda2004-30-04-b () [Corola-journal/Journalistic/282675_a_284004]
-
publicistică și a scris și piese de teatru. 4. Gheorghe Dinu S-a născut în 1955, la Constanța. Pregătirea profesională include Universitatea București, Facultatea de Drept (1981), fiind doctor în drept. Are specializarea în Dreptul Comerțului Internațional (2001), expert în criminalistică (falsuri, balistică, dactiloscopie etc.) și este absolvent al Universității Politice și de Conducere. Ocupă poziția de șef al unui serviciu secret, în perioada 1992-1997, în prezent fiind avocat în Baroul București. A absolvit și o serie de cursuri postuniversitare, unul de
Agenda2004-47-04-supliment () [Corola-journal/Journalistic/283082_a_284411]
-
în acte, de Haitham Hamati către Al Barri Kamal, cu 100 milioane de lei, în condițiile în care primul îl cumpărase cu 120 000 mărci germane. În cazul lui Al Barri Kamal a fost începută urmărirea penală pentru înșelăciune și fals în declarații, pentru că, spune Poliția, „în perioada 1999-2002, prin declararea unor împrejurări necorespunzătoare realității în fața notarului, l-a indus în eroare pe Haitham Hamati cu ocazia unor împrumuturi“. Alte persoane, respectiv Ioan și Georgeta Moldovan, Maria și Vasile Bratu, precum și
Agenda2004-48-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/283103_a_284432]
-
în perioada 1999-2002, prin declararea unor împrejurări necorespunzătoare realității în fața notarului, l-a indus în eroare pe Haitham Hamati cu ocazia unor împrumuturi“. Alte persoane, respectiv Ioan și Georgeta Moldovan, Maria și Vasile Bratu, precum și Haitham Hamati, sunt cercetate pentru fals în declarații. Au fost sesizate și Finanțele Publice pentru a se stabili dimensiunea evaziunii fiscale l Lucrătorii de la Secția 4 Poliție au depistat-o pe Violeta B. , de 36 ani, care, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, a distrus un
Agenda2004-48-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/283103_a_284432]
-
decedat. parchetul comunică l La propunerea procurorilor de la Serviciul Teritorial Timișoara al Parchetului Național Anticorupție, a fost arestat P.W. , de 54 de ani, director al unei renumite societăți comerciale din oraș, acuzat de dare de mită, delapidare, instigare la fals intelectual la legea contabilității, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală. În acest dosar, cel mai complex caz instrumentat până acum de procurorii anticorupție de aici, au mai fost arestate de curând alte trei persoane, în total
Agenda2004-48-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/283103_a_284432]
-
de la Serviciul Teritorial Timișoara al Parchetului Național Anticorupție, a fost arestat P.W. , de 54 de ani, director al unei renumite societăți comerciale din oraș, acuzat de dare de mită, delapidare, instigare la fals intelectual la legea contabilității, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală. În acest dosar, cel mai complex caz instrumentat până acum de procurorii anticorupție de aici, au mai fost arestate de curând alte trei persoane, în total numărul celor puși sub acuzare fiind de
Agenda2004-48-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/283103_a_284432]
-
ca o confirmare suplimentară că decedatul este Costinaș. săptămâna infracțională În perioada 21 -28 martie 2003, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: tentativă la infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei - 2; tâlhării - 1; furturi - 15; distrugere - 2; fals privind identitatea - 1. din agenda poliției Polițiștii din Lenauheim au organizat, la sfârșitul săptămânii trecute, o acțiune în cadrul căreia au reținut doi tineri din Republica Moldova - Vasile A. , în vârstă de 18 ani, și Valeriu P. , de 19 ani - care voiau
Agenda2003-13-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280852_a_282181]
-
l-a deposedat de cinci milioane de lei. De abia după o săptămână bărbatul a găsit paharul, a văzut praful și a realizat ce s-a întâmplat. l Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara l-a trimis în judecată pentru înșelăciune și fals material în înscrisuri oficiale pe V.H. , de 32 de ani, din Biled. În octombrie 2002, prin anunțuri în ziare, acesta se angaja să intermedieze obținerea de locuri de muncă în Italia. El a fost contactat de șase persoane, cu care
Agenda2003-13-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280852_a_282181]
-
de muncă din România în ultimii ani. Toți cei trei protagoniștii au primit pedepse cu închisoare, pe durate mai mari sau mai mici de timp, în funcție de implicarea lor. Astfel, cetățeanul iugoslav M.J. , de 44 de ani, trimis în judecată pentru fals, uz de fals și complicitate la înșelăciune, directorul firmei Grand Miroc, a primit trei ani și șase luni de închisoare, în timp ce italianul A.P. , directorul de la Eco Terra Milano, cercetat pentru înșelăciune și dispărut imediat ce s-a declanșat scandalul, va sta
Agenda2003-14-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280874_a_282203]
-
România în ultimii ani. Toți cei trei protagoniștii au primit pedepse cu închisoare, pe durate mai mari sau mai mici de timp, în funcție de implicarea lor. Astfel, cetățeanul iugoslav M.J. , de 44 de ani, trimis în judecată pentru fals, uz de fals și complicitate la înșelăciune, directorul firmei Grand Miroc, a primit trei ani și șase luni de închisoare, în timp ce italianul A.P. , directorul de la Eco Terra Milano, cercetat pentru înșelăciune și dispărut imediat ce s-a declanșat scandalul, va sta după gratii 12
Agenda2003-14-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280874_a_282203]