16,334 matches
-
terminologie promovată de mediile de informare drept: Mafia țigănească, reprezentată de grupuri de persoane provenite din 3-4 familii de țigani, conduse de un lider autoritar, profilate pe săvârșirea în serie de furturi din avutul public și privat, tâlharii, escrocherii, trafic ilegal cu valută și metale prețioase, furturi din autoturisme, prostituție și proxenetism, cerșetorie, vânzarea de copii pentru înfiere ilegal a acestora de către cetățeni străini, afaceri imobiliare, cămătăria, traficul de droguri, furtul și comercializarea operelor de artă, șantaj, amenințări, perceperea taxelor de
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
de țigani, conduse de un lider autoritar, profilate pe săvârșirea în serie de furturi din avutul public și privat, tâlharii, escrocherii, trafic ilegal cu valută și metale prețioase, furturi din autoturisme, prostituție și proxenetism, cerșetorie, vânzarea de copii pentru înfiere ilegal a acestora de către cetățeni străini, afaceri imobiliare, cămătăria, traficul de droguri, furtul și comercializarea operelor de artă, șantaj, amenințări, perceperea taxelor de protecție, recuperarea prin violență a unor debite, valorificarea în țară de bunuri și valori furate din alte țări
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
Produsul financiar obținut din comiterea infracțiunilor este investit de liderii acestor grupuri în achiziționarea sau construcția de imobile de lux, autoturisme, bijuterii, valută, opere de artă, terenuri, spații comerciale etc. Mafia Arabă s-a afirmat foarte rapid în teritoriul afacerilor ilegale, dezvoltând activități infracționale desfășurate anterior anului 1990 (comerț clandestin, trafic de droguri, trafic de țigări, plasarea de valută falsă). În România s-a constituit o veritabilă comunitate de cetățeni arabi (sirieni, irakieni, egipteni, iranieni etc.) care controlează traficul de droguri
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
unei comunități chineze în România, care a ieșit la suprafața prin numeroase dispute violente între grupuri. Pentru neplata taxei de protecție și neîncasarea unor obligații financiare au fost lichidați, în manieră tipic chinezească, lideri ai unor grupuri ce desfășoară activități ilegale în București. Mafia Ucraineană și Moldovenească a acționat pe teritoriul României specializându-se în acțiunile de tip „Racket", traficul de prostituate, contrabandă cu armament, explozivi și substanțe radioactive, furtul și comercializarea autoturismelor de lux, traficul de droguri, contrabandă cu alcool
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
de poliție, parchetelor, judecătorești și Gărzii Financiare, înființarea de societăți comerciale fictive. Această fază coincide cu puternica consolidare financiară a grupurilor mafiote care au obținut profituri uriașe din contrabandă, evaziune fiscală și traficul de droguri. FAZA DE INTERNAȚIONALIZARE a afacerilor ilegale derulate de grupurile mafiote este cea în care s-a realizat parteneriatul (cooperarea) acestora cu grupurile similare din alte țări. Beneficiind de o forță financiară remarcabilă, grupurile crimei organizate au realizat o dotare materială și logistică de ultimă oră, superperformanță
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
de import export, a directorilor de mari unități economice, foști angajați la reprezentanțele comerciale ale României în străinătate, foști diplomați și demnitari în regimul comunist. Aceste grupuri, cu puternică priză și influență în structurile de decizie, sau profilat pe afaceri ilegale în domeniul privatizării, obținerea ilegală de credite în valută, sustragerea de la plata taxelor aferente importurilor de cereale și altor bunuri de larg consum, obținerea ilegală a unor licențe de export pentru bunuri contingentate. Prin forța financiară dobândită într-un timp
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
de mari unități economice, foști angajați la reprezentanțele comerciale ale României în străinătate, foști diplomați și demnitari în regimul comunist. Aceste grupuri, cu puternică priză și influență în structurile de decizie, sau profilat pe afaceri ilegale în domeniul privatizării, obținerea ilegală de credite în valută, sustragerea de la plata taxelor aferente importurilor de cereale și altor bunuri de larg consum, obținerea ilegală a unor licențe de export pentru bunuri contingentate. Prin forța financiară dobândită într-un timp relativ scurt (3-4 ani) aceste
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
Aceste grupuri, cu puternică priză și influență în structurile de decizie, sau profilat pe afaceri ilegale în domeniul privatizării, obținerea ilegală de credite în valută, sustragerea de la plata taxelor aferente importurilor de cereale și altor bunuri de larg consum, obținerea ilegală a unor licențe de export pentru bunuri contingentate. Prin forța financiară dobândită într-un timp relativ scurt (3-4 ani) aceste grupuri au determinat autoritățile să subevalueze patrimoniul unor importante obiective economice, industriale, turistice, agricole etc. pe care le-au achiziționat
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
contabile); uscarea sau reciclarea (folosirea banilor pentru a obține profit). Plasarea presupune deplasarea fizică a profiturilor în numerar, necesară pentru evitarea controlului de către organele legii; reprezintă „scăparea", la propriu, de numerar și îndepărtarea fizică a veniturilor inițiale derivate din activitatea ilegală. Este cea mai vulnerabilă etapă a spălării banilor deoarece implică colectarea și manevrarea unei mari cantități de numerar. Stratificarea este procesul de mișcare a fondurilor între diferite conturi pentru a le ascunde originea; separarea veniturilor ilicite de sursa lor prin
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
de raportare; • folosirea inadecvată a listelor de excepții prin care unele categorii de operații cu numerar sunt exceptate de la raportare (presupune uneori complicitatea unităților financiare respective); • executarea de false documente de raportare pentru a legitima numerarul general; • depunerile de profituri ilegale în bănci corespondente pot fi prezentate ca transferuri de la bancă la bancă; Folosirea instituțiilor financiare netradiționale în procesul de plasare a fondurilor. Aceste instituții pot fi: casele de schimb valutar, societățile de valori mobiliare, bursele de mărfuri, cazinourile, serviciile de
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
intern sau internațional, prin mijloace electronice, cecuri, curieri, fax sau rețele de computere. Faptul că valoarea banilor poate fi deplasată dintr-un loc în altul, deseori fără deplasarea fizică a monedelor constituie principala caracteristică a acestui sistem. Cazinourile: amalgamarea fondurilor ilegale cu cele legale sunt favorizate de faptul că jocurile de noroc sunt activități desfășurate cu numerar, oferind participanților anonimat. Comercianții de bunuri de folosință îndelungată de mare valoare (automobile, iahturi, bunuri de lux, bunuri imobiliare) sunt folosiți de reciclatori pentru
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
manipulați de reciclatori prin oferirea de avantaje în schimbul utilizării numerarului pentru achiziționarea de acțiuni sau mărfuri, prin evitarea raportărilor tranzacțiilor cu numerar. Companii de fațadă, care de fapt nu au încasări din activități reale, ci numai din depunerile reciclatorilor. Exportul ilegal de valută; transportul fizic se realizează cu diferite mijloace de transport, fără a se respecta legislația cu privire la raportarea sumelor ce ies din țară și au ca destinație țări în care nu se pune problema justificării sumelor în numerar; după depunerea
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
au fost deschise pe numele unor interpuși; soldurile persoanelor interpuse se transferă ulterior în contul administratorului titular, iar acesta poate dispune de banii transferați. Integrare: Prin intermediul ei profiturile reciclate sunt plasate în economia reală legitimă, iar rezultatele obținute din activități ilegale sunt legale. Profiturile au o acoperire legală, iar reciclatorul le poate folosi achiziționând bunuri la vedere. Metodele de integrare sunt: • Achiziționarea de bunuri imobiliare sau a unor afaceri în pierderi, după care, utilizând fondurile ilicite, aceste bunuri sau afaceri sunt
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
regimului materiilor explozive - art. 280 C.P. 5. Falsificarea de monede sau alte valori - art. 282 C.P. 6. Proxenetismul - art. 239 C.P. 7. Contrabanda - art. 175 si 176 Cod Vamal. 8. Șantajul - art. 194 C.P. 9. Lipsirea de libertate în mod ilegal - art. 189 C.P. 10. Înșelăciunea în domeniul bancar, financiar sau de asigurări - art. 215 C.P. 11. Bancruta frauduloasă - art. 276 - Legea nr. 31/1990. 12. Furtul și tăinuirea de autovehicule - art. 208-209, 221 C.P. 13. Traficul de animale ocrotite în
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
consum sau a unor sume de bani (directe)3 ori sub forma unor servicii sau a satisfacerii unor revendicări (indirecte). Ambele metode reprezintă o formă de vânzare-cumpărare a voturilor. Se poate argumenta, cum face și Downs, că tranzacționarea voturilor este ilegală și că, prin urmare, într-o societate democratică nu se va apela la astfel de metode de obținere a voturilor. Acest argument este valid dacă luăm în considerare cazul în care tranzacția se desfășoară pe o piață unde cineva vinde
Teorii şi modele ale competiţiei politice. In: Competenţa politică în România by Şerban Cerkez () [Corola-publishinghouse/Science/796_a_1566]
-
finanțare depinde, în cele mai multe cazuri, funcționarea ONG-urilor crimei. Grupările criminalității organizate sunt, la rândul lor, abordate din perspectiva actorului. Cartelurile drogurilor cu centrele în orașele columbiene Cali sau Medellin sunt (sau, în orice caz, au fost) veritabile corporații transnaționale ilegale. În general, structurile traficanților de droguri au un pronunțat caracter transnațional, iar părți din profit sunt adeseori investite în alte activități ilegale, inclusiv în finanțarea unor acțiuni teroriste. Una dintre consecințe a fost lansarea unei mari campanii, pe ambele țărmuri
ACTORI ÎN SISTEMUL INTERNAŢIONAL. In: RELATII INTERNATIONALE by LUCIAN-DUMITRU DÎRDALĂ () [Corola-publishinghouse/Science/798_a_1507]
-
cu centrele în orașele columbiene Cali sau Medellin sunt (sau, în orice caz, au fost) veritabile corporații transnaționale ilegale. În general, structurile traficanților de droguri au un pronunțat caracter transnațional, iar părți din profit sunt adeseori investite în alte activități ilegale, inclusiv în finanțarea unor acțiuni teroriste. Una dintre consecințe a fost lansarea unei mari campanii, pe ambele țărmuri ale Atlanticului, pentru detectarea și oprirea fluxurilor de bani din activități ilegale. Atenția cercetătorilor și mai ales a practicienilor s-a îndreptat
ACTORI ÎN SISTEMUL INTERNAŢIONAL. In: RELATII INTERNATIONALE by LUCIAN-DUMITRU DÎRDALĂ () [Corola-publishinghouse/Science/798_a_1507]
-
iar părți din profit sunt adeseori investite în alte activități ilegale, inclusiv în finanțarea unor acțiuni teroriste. Una dintre consecințe a fost lansarea unei mari campanii, pe ambele țărmuri ale Atlanticului, pentru detectarea și oprirea fluxurilor de bani din activități ilegale. Atenția cercetătorilor și mai ales a practicienilor s-a îndreptat și înspre grupurile infracționale transnaționale implicate în traficul de armament și materiale militare, în migrația ilegală și în alte domenii sensibile. Chiar dacă asemenea structuri nu sunt recunoscute drept actori ai
ACTORI ÎN SISTEMUL INTERNAŢIONAL. In: RELATII INTERNATIONALE by LUCIAN-DUMITRU DÎRDALĂ () [Corola-publishinghouse/Science/798_a_1507]
-
pe ambele țărmuri ale Atlanticului, pentru detectarea și oprirea fluxurilor de bani din activități ilegale. Atenția cercetătorilor și mai ales a practicienilor s-a îndreptat și înspre grupurile infracționale transnaționale implicate în traficul de armament și materiale militare, în migrația ilegală și în alte domenii sensibile. Chiar dacă asemenea structuri nu sunt recunoscute drept actori ai vieții internaționale, analiza lor poate contribui la o mai bună înțelegere a efectelor globalizării. Mișcări de gherilă și miliții Plasarea unor organizații precum IRA nord irlandeză
ACTORI ÎN SISTEMUL INTERNAŢIONAL. In: RELATII INTERNATIONALE by LUCIAN-DUMITRU DÎRDALĂ () [Corola-publishinghouse/Science/798_a_1507]
-
favorabil și binefăcător: îi reprezenta pe suverani, pe prinți, pe marii demnitari. Saturn - trist, morocănos și rece conduce viața celor bătrâni și serioși (preoți, călugări, rentieri, pensionari). Luna - umedă și melancolică, are influență asupra tuturor acelora cu meserii nocturne sau ilegale (actori, lumânărari, hangii, cămătari, borfași, etc.). Jupiter - temperat și amical, îi inspiră pe adevărații înțelepți, filosofi, călători și agricultori. Marte - uscat și arzător, conduce soarta soldaților, a medicilor și a tuturor celor ce se ocupă cu fierul sau focul (forjori
Astrologia odinioara si azi by Constantin Arginteanu [Corola-publishinghouse/Science/295559_a_296888]
-
anticomunistă. Din anul 1931 nu s-a mai ținut niciun congres al Partidului Comunist din România, datorită intensificării acțiunilor de urmărire de către Siguranța Statului și chesturile de poliție a celor care erau dovediți că fac parte din acestă formațiune politică ilegală, conform Legii Mânzescu din 1924. În schimb, s-a acționat pe linia declanșării unor mari acțiuni de protest, în iarna anului 1933, perioada considerată cea mai propice pentru declanșarea acestor manifestări. Luna ianuarie a fost benefică pentru începerea unor acțiuni
Rădăcinile socialismului românesc by Nicolae Mavrodin () [Corola-publishinghouse/Science/91629_a_92995]
-
la această manifestație. Lucrul acesta va fi dezavuat de către oamenii politici și reprezentanți ai Parlamentului României, cum este și poziția lui G. Costa - Foru, care spunea: ” De ce? Cu ce drept? În zadar mă întreb; nu pot înțelege această măsură absolut ilegală...” Anii 1915 și 1916 au fost plini de evenimente în care socialiștii români au fost implicați. Primul eveniment de mare importanță pentru mișcarea socialistă a fost Conferința Internațională de la Zimmerwald, care a început la 5 eptembrie 1915. Cei 38 de
Rădăcinile socialismului românesc by Nicolae Mavrodin () [Corola-publishinghouse/Science/91629_a_92995]
-
trâmbița superioritatea politicii sale față de minoritățile naționale, comunitățile romanității orientale erau într-un continuu proces de deznaționalizare. Școlile românești din țările balcanice au fost desființate, s-a interzis folosirea limbii materne în biserică și toate asociațiile naționale au fost declarate ilegale. Revendicarea unor drepturi specifice a devenit o reacție legitimă de apărare a identității naționale. În atmosfera oarecum relaxată de după 1980 a coresponda cu specialiști și intelectuali de peste hotare devenise o paractică frecventă. La Iași s-au stabilit relații mai întâi
ALBUM CONSEMN?RI REPORTAJE 1989 - 2002 by Vlad Bejan () [Corola-publishinghouse/Science/83887_a_85212]
-
avea să declare că nu poate dispune în privința suspendării, atâta timp cât Curtea Marțială nu a dat nici un verdict. O nouă manifestare, de solidaritate se produce la 30 iunie 1922, când 26 de profesori consideră, într-un memoriu argumentat, că suspendarea era ilegală și injustă. Potrivit normelor autonomiei universitare, nu s-a putut trece peste Decizia decanului Facultății de Drept, Al. I. Cuza. Astfel, Constantin Stere a rămas suspendat din funcția de profesor timp de 17 ani, până la pensionarea sa 1 februarie 1936
ALBUM CONSEMN?RI REPORTAJE 1989 - 2002 by Vlad Bejan () [Corola-publishinghouse/Science/83887_a_85212]
-
este cel al Avocatului Poporului. Legătura dintre această instituție și îndeplinirea obiectivelor asumate de România prin MCV este aceea că, potrivit raportului, Avocatul Poporului "are un rol important în ceea ce privește lupta împotriva corupției", fiind "împuternicit să conducă investigații cu privire la presupuse acte ilegale ale administrației". Avocatul Poporului are, potrivit legii sale de organizare, obligația de a raporta Parlamentului și primului-ministru fapte grave de corupție. O referire la Avocatul Poporului nu a mai fost făcută în Rapoartele precedente. Includerea acestei instituții în categoria celor
Politograma. Incursiuni în vocabularul democrației by Radu Carp () [Corola-publishinghouse/Science/84982_a_85767]