50,853 matches
-
unul sau mai multe state membre și societățile listate pe o piață din state terțe și care sunt supuse unor cerințe de raportare și transparență echivalente cu legislația comunitară; ... c) beneficiarii reali ai tranzacțiilor derulate prin conturile colective administrate de notari și alte persoane care exercită profesii juridice liberale din state membre sau din state terțe care impun cerințe de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului echivalente standardelor prevăzute de Legea nr. 656/2002 și le supraveghează referitor
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
societății în momentul înființării sau al înregistrării; ● "Opțiunea intermediară": o astfel de informație poate fi obținută, verificată și păstrată în înregistrările acelor intermediari financiari implicați în înființarea și managementul societăților, cum ar fi agenții de înființare a companiilor, trusturi, avocați, notari, administratori, companii ce au deținători de titluri nominale, directori ce pot fi furnizori de servicii pentru societate; Opțiunea intermediară": o astfel de informație poate fi obținută, verificată și păstrată în înregistrările acelor intermediari financiari implicați în înființarea și managementul societăților
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
pot fi furnizori de servicii pentru societate; Opțiunea intermediară": o astfel de informație poate fi obținută, verificată și păstrată în înregistrările acelor intermediari financiari implicați în înființarea și managementul societăților, cum ar fi agenții de înființare a companiilor, trusturi, avocați, notari, administratori, companii ce au deținători de titluri nominale, directori ce pot fi furnizori de servicii pentru societate; Mecanismul de investigație: proprietatea și controlul informației sunt solicitate de către autorități doar atunci când se suspectează vreo activitate ilegală sau când se realizează funcțiile
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
reglementează un termen în care debitorul să poată introduce acțiunea prevăzută la art. 8 din lege, ceea ce poate da naștere la numeroase abuzuri. Legea nr. 77/2016 reglementează doar termenul minim în care debitorul poate solicita prezența reprezentantului băncii la notar, însă nu și termenul maxim, ceea ce poate conduce la abuzuri. De asemenea, legea nu prevede momentul în care se vor relua plățile ca urmare a încetării cauzei de suspendare provocate de trimiterea de către debitori a notificării intenției dării în plată
DECIZIE nr. 623 din 25 octombrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6-8, în special art. 8 alin. (1), (3) şi (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
bunurile ipotecate în favoarea creditorului." ... - Art. 5 alin. (2): "Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă și stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convențional al instituției de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalități, izvorând din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi." - Art. 6: "(1) De la data primirii notificării prevăzute la
DECIZIE nr. 623 din 25 octombrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6-8, în special art. 8 alin. (1), (3) şi (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
formulată de creditor, părțile vor fi puse în situația anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege. ... (6) În termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestației, creditorul are obligația să se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a debitorului, la notarul public indicat în cuprinsul acesteia. Dispozițiile art. 5 alin. (4) sunt aplicabile atât în vederea transmiterii informațiilor și a înscrisurilor, cât și în vederea stabilirii datei exacte a semnării actului de dare în plată." ... - Art. 8: "(1) În situația în care creditorul
DECIZIE nr. 623 din 25 octombrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6-8, în special art. 8 alin. (1), (3) şi (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
la art. 394-397, 399-412 și 438-445; ... b) infracțiunile privind securitatea națională a României, prevăzute în legi speciale; ... c) infracțiunile săvârșite de judecătorii de la judecătorii, tribunale și de procurorii de la parchetele care funcționează pe lângă aceste instanțe; ... d) infracțiunile săvârșite de avocați, notari publici, executori judecătorești, de controlorii financiari ai Curții de Conturi, precum și auditori publici externi; ... ---------- Lit. d) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 21 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 255 din 19 iulie
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279277_a_280606]
-
la art. 394-397, 399-412 și 438-445; ... b) infracțiunile privind securitatea națională a României, prevăzute în legi speciale; ... c) infracțiunile săvârșite de judecătorii de la judecătorii, tribunale și de procurorii de la parchetele care funcționează pe lângă aceste instanțe; ... d) infracțiunile săvârșite de avocați, notari publici, executori judecătorești, de controlorii financiari ai Curții de Conturi, precum și auditori publici externi; ... ---------- Lit. d) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 21 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 255 din 19 iulie
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279281_a_280610]
-
la art. 394-397, 399-412 și 438-445; ... b) infracțiunile privind securitatea națională a României, prevăzute în legi speciale; ... c) infracțiunile săvârșite de judecătorii de la judecătorii, tribunale și de procurorii de la parchetele care funcționează pe lângă aceste instanțe; ... d) infracțiunile săvârșite de avocați, notari publici, executori judecătorești, de controlorii financiari ai Curții de Conturi, precum și auditori publici externi; ... ---------- Lit. d) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 21 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 255 din 19 iulie
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279327_a_280656]
-
la art. 394-397, 399-412 și 438-445; ... b) infracțiunile privind securitatea națională a României, prevăzute în legi speciale; ... c) infracțiunile săvârșite de judecătorii de la judecătorii, tribunale și de procurorii de la parchetele care funcționează pe lângă aceste instanțe; ... d) infracțiunile săvârșite de avocați, notari publici, executori judecătorești, de controlorii financiari ai Curții de Conturi, precum și auditori publici externi; ... ---------- Lit. d) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 21 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 255 din 19 iulie
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279279_a_280608]
-
înlocuite de o declarație sub jurământ sau, în statele membre în care nu există prevederi privind declarația sub jurământ, de o declarație solemnă făcută de către cel interesat în fața unei autorități judiciare sau administrative competente sau, dacă este cazul, în fața unui notar sau a unui organism profesional calificat din statul membru de origine sau de proveniență, care va elibera un certificat care să ateste autenticitatea declarației sub jurământ sau a declarației solemne. 2) Dacă autoritatea competentă din statul membru gazdă solicită resortisanților
jrc1927as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87077_a_87864]
-
a statului membru în cauză. Dacă un astfel de document sau certificat nu este eliberat de statul vizat, acesta poate fi înlocuit cu o declarație sub jurământ făcută de persoana în cauză în fața unei autorități judiciare sau administrative, a unui notar sau organism profesional calificat din țara de origine sau de proveniență. În termenul prevăzut la articolul 44, statele membre desemnează autoritățile și organismele competente în privința eliberării documentelor și certificatelor menționate și informează imediat celelalte state membre și Comisia în această
jrc1926as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87076_a_87863]
-
certificatele corespunzătoare sunt: - în Belgia, "Registre du commerce - Handelsregister" și "Ordres professionnels - Beroepsorden", - în Danemarca, "Erhvervs- og Selskabstyrelsen", - în Germania, "Handelsregister", "Handwerksrolle" și "Vereinsregister", - în Grecia, prestatorul de servicii poate fi invitat să prezinte o declarație sub jurământ în fața unui notar privind exercitarea profesiunii respective; în cazurile prevăzute de legislația internă în vigoare, pentru prestarea serviciilor de studii indicate în anexa I A, registrul profesional "Mητρώο Мελετητών" și "Mητρώο Γραφείων Мελετών", - în Spania, "Registro central de empresas consultoras y de servicios
jrc1926as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87076_a_87863]
-
înlocuite cu o declarație sub jurământ - sau, pentru statele membre în care nu există dispoziții privind declarația sub jurământ, cu o declarație solemnă - a persoanei în cauză în fața unei autorități judecătorești sau administrative competente sau, atunci când este cazul, a unui notar sau a unui organism profesional calificat din statul membru de origine sau din statul membru de proveniență ,care să emită un certificat prin care să ateste autenticitatea declarației sub jurământ sau a declarației solemne. (2) Autoritățile competente ale statelor membre
jrc2026as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87178_a_87965]
-
paragraful 1, ele pot fi înlocuite cu o declarație de jurământ sau, în Statele Membre în care nu există nici o prevedere pentru aceasta, cu o declarație solemnă dată de persoana respectivă în fața unei autorități competențe administrative sau judecătorești, a unui notar sau a unui organism competent profesional sau de comerț, în țara de origine adică țară din care vine acea persoană. 4. Statele Membre vor desemna autoritățile și organele competențe să emită documentele, certificatele sau declarațiile prevăzute în paragrafele 2 și
jrc2182as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87334_a_88121]
-
membre trebuie să aibă posibilitatea ca, prin consultare cu Comisia, să elimine de la aplicarea prezentei directive anumite forme de credit ne-comercial acordate în condiții speciale; întrucât practicile existente în anumite state membre în privința actelor autentificate redactate în prezența unui notar sau a unui judecător sunt de așa natură încât fac ca aplicarea anumitor dispoziții din prezenta directivă să nu fie necesară pentru aceste acte; întrucât, de aceea, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să elimine aceste acte de la aplicarea
jrc1193as1987 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86332_a_87119]
-
sunt deja excluse de la aplicarea prezentei directive în conformitate cu alin. (1) lit. (a) din prezentul articol. (4) Statele membre pot scuti de la aplicarea dispozițiilor din art. 6 - 12 acordurile de credit încheiate sub forma unui act autentic semnat în prezența unui notar sau a unui judecător. Articolul 3 Fără să aducă atingere Directivei Consiliului 84/450/CEE din 10 septembrie 1984 privind apropierea dispozițiilor legale, de reglementare și administrative ale statelor membre asupra publicității înșelătoare 7 și normelor și principiilor aplicabile publicității
jrc1193as1987 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86332_a_87119]
-
eliberat de statul de origine sau de proveniență, acest document poate fi înlocuit de o declarație sub jurământ sau o declarație solemnă făcută de persoana în cauză în fața unei autorități judiciare sau administrative competente sau, dacă este cazul, în fața unui notar în statul de origine sau de proveniență; această autoritate sau acest notar emite un certificat care atestă autenticitatea declarației sub jurământ sau a declarației solemne. Declarația privind lipsa falimentului poate fi făcută și în fața unui organism profesional competent din același
jrc1219as1987 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86358_a_87145]
-
înlocuit de o declarație sub jurământ sau o declarație solemnă făcută de persoana în cauză în fața unei autorități judiciare sau administrative competente sau, dacă este cazul, în fața unui notar în statul de origine sau de proveniență; această autoritate sau acest notar emite un certificat care atestă autenticitatea declarației sub jurământ sau a declarației solemne. Declarația privind lipsa falimentului poate fi făcută și în fața unui organism profesional competent din același stat. 4. Documentele eliberate în conformitate cu alin. (1) și (2) nu trebuie, când
jrc1219as1987 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86358_a_87145]
-
este acela de a reglementa societățile a căror activitate normală este prestarea către terți de servicii profesionale de investiții; întrucât nu ar trebui să facă obiectul prezentei directive persoanele care desfășoară o activitate profesională diferită (de exemplu, avocați sau un notari) și care furnizează servicii de investiții numai incidental, în cursul desfășurării celeilalte activități profesionale, cu condiția ca activitatea în cauză să fie reglementată și ca normele relevante să nu interzică prestarea incidentală de servicii de investiții; întrucât este, de asemenea
jrc2171as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87323_a_88110]
-
fi înlocuit cu o declarație sub jurământ sau, în statele membre în care o astfel de declarație sub jurământ nu există, cu o declarație pe proprie răspundere redactată de persoana în cauză în fața unei autorități judiciare sau administrative, a unui notar sau organ profesionist calificat din țară de origine sau de proveniență. Statele membre desemnează autoritățile și organismele competențe în privința eliberării documentelor menționate anterior și informează imediat celelalte state membre și Comisia în această privință. Articolul 25 Orice antreprenor care dorește
jrc2183as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87335_a_88122]
-
pentru Experți-Contabili și Experți Comerciali); (j) pentru experții în ocuparea forței de muncă: - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Oficiul Național de Protecție Socială și Asistență pentru Experții în Ocuparea Forței de Muncă); (k) pentru notari: - Cassa nazionale notariato (Casa Națională a Notariatelor); (l) pentru agenții vamali: - Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC) (Fondul Național de Protecție Socială pentru Lucrătorii Întreprinderilor
32005R0077-ro () [Corola-website/Law/294045_a_295374]
-
de copii (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia) - psihologi (psicologi) - ingineri și arhitecți (ingegneri ed architetti) - geometri (geometri) - avocați (avvocati) - economiști (dottori commercialisti) - experți-contabili și experți în sectorul afacerilor (ragionieri e periti commerciali) - consultanți în probleme de muncă (consulenti del lavoro) - notari (notai) - comisionari în vamă (spedizionieri doganali) - biologi (biologi) - agronomi și experți agricoli (agrotecnici e periti agrari) - agenți și reprezentanți comerciali (agenti e rappresentanti di commercio) - jurnaliști (giornalisti) - experți industriali (periti industriali) - actuari, chimiști, doctori în agronomie, doctori în arboricultură, geologi
32005R0647-ro () [Corola-website/Law/294152_a_295481]
-
proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, dispozițiile prezentei directive nu depășesc ce este necesar pentru atingerea acestor obiective. (41) Prezenta directivă nu aduce atingere aplicării articolului 39 alineatul (4) și a articolului 45 din tratat, în special în ceea ce privește notarii. (42) Prezenta directivă se aplică, în ceea ce privește dreptul de stabilire și prestarea de servicii, fără a aduce atingere altor dispoziții legale specifice privind recunoașterea calificărilor profesionale, precum cele existente în sectorul transporturilor, al intermediarilor în asigurări și al auditorilor financiari. Prezenta
32005L0036-ro () [Corola-website/Law/293962_a_295291]
-
se înlocuiesc cu o declarație sub jurământ - sau, în statele membre în care nu există un astfel de jurământ, de o declarație solemnă - făcută de persoana în cauză în fața unei autorități judiciare sau administrative competente sau, după caz, în fața unui notar sau a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de proveniență, care eliberează un certificat ce atestă respectivul jurământ sau respectiva declarație solemnă. (e) Atunci când un stat membru gazdă le solicită resortisanților, pentru a avea acces la
32005L0036-ro () [Corola-website/Law/293962_a_295291]