9,518 matches
-
clienți astfel încât instituția să se asigure că aceștia se mențin în respectiva categorie de clientelă. Capitolul VI Dispoziții procedurale Articolul 18 (1) Pentru toate tranzacțiile, indiferent de încadrarea în categoriile de risc, instituțiile trebuie să aibă în funcțiune sisteme de detectare a tranzacțiilor suspecte și a tranzacțiilor neobișnuite din punctul de vedere al complexității sau al încadrării în tiparele uzuale, inclusiv în ceea ce privește volumul ori frecvența acestora. ... (2) Sistemele de detectare prevăzute la alin. (1) pot fi concepute prin stabilirea unor parametri
REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 (*actualizat*) privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finan��ării terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
categoriile de risc, instituțiile trebuie să aibă în funcțiune sisteme de detectare a tranzacțiilor suspecte și a tranzacțiilor neobișnuite din punctul de vedere al complexității sau al încadrării în tiparele uzuale, inclusiv în ceea ce privește volumul ori frecvența acestora. ... (2) Sistemele de detectare prevăzute la alin. (1) pot fi concepute prin stabilirea unor parametri și tipologii în interiorul cărora se situează tranzacțiile obișnuite derulate, cum ar fi: limite valorice pe categorie de client, produs sau tranzacție, categorii de tranzacții derulate în relația cu diferitele
REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 (*actualizat*) privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finan��ării terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
a clientelei stabilite de instituție pentru categoria de clienți în care urmează să fie încadrați. Articolul 21 Instituțiile furnizează Băncii Naționale a României, la cerere, rapoarte cu privire la clienți și operațiunile efectuate pentru aceștia, inclusiv orice analiză pe care instituțiile au făcut-o pentru detectarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzacții sau unui client. Articolul 22 (1) În aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, instituțiile au obligația
REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 (*actualizat*) privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finan��ării terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
2002 , cu modificările și completările ulterioare, precum și al auditorului extern, al Băncii Naționale a României și al altor autorități conform legii, la toate evidențele și documentele cu privire la clienți și operațiunile efectuate pentru aceștia, inclusiv orice analiză pe care instituția a realizat-o pentru detectarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzacții sau client, prin punerea la dispoziția acestora în cel mai scurt timp a documentelor/informațiilor. Articolul 24 (1) Instituțiile trebuie să impună standarde ridicate la angajarea
REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 (*actualizat*) privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finan��ării terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
în alta; ... c) conținutul măsurilor-standard, măsurilor simplificate și măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei pentru fiecare dintre categoriile de clientelă și de produse ori tranzacții supuse acestor măsuri; d) proceduri de monitorizare permanentă a operațiunilor derulate de clienți în scopul detectării tranzacțiilor neobișnuite și tranzacțiilor suspecte; ... e) modalități de abordare a tranzacțiilor și a clienților în și/sau din jurisdicțiile care nu impun aplicarea de proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta, echivalente cu cele
REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 (*actualizat*) privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finan��ării terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233856_a_235185]
-
clientelei trebuie să includă obținerea de suficiente informații despre clienți, care să asigure instituției legitimitatea încadrării clienților în categoria de clientelă cu grad scăzut de risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului conform legislației, monitorizarea operațiunilor acestora pentru detectarea tranzacțiilor suspecte și stabilirea unei proceduri care să permită actualizarea și adecvarea informațiilor deținute despre clienți astfel încât instituția să se asigure că aceștia se mențin în respectiva categorie de clientelă. Capitolul VI Dispoziții procedurale Articolul 18 (1) Pentru toate tranzacțiile
REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 (*actualizat*) privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finan��ării terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233856_a_235185]
-
clienți astfel încât instituția să se asigure că aceștia se mențin în respectiva categorie de clientelă. Capitolul VI Dispoziții procedurale Articolul 18 (1) Pentru toate tranzacțiile, indiferent de încadrarea în categoriile de risc, instituțiile trebuie să aibă în funcțiune sisteme de detectare a tranzacțiilor suspecte și a tranzacțiilor neobișnuite din punctul de vedere al complexității sau al încadrării în tiparele uzuale, inclusiv în ceea ce privește volumul ori frecvența acestora. ... (2) Sistemele de detectare prevăzute la alin. (1) pot fi concepute prin stabilirea unor parametri
REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 (*actualizat*) privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finan��ării terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233856_a_235185]
-
categoriile de risc, instituțiile trebuie să aibă în funcțiune sisteme de detectare a tranzacțiilor suspecte și a tranzacțiilor neobișnuite din punctul de vedere al complexității sau al încadrării în tiparele uzuale, inclusiv în ceea ce privește volumul ori frecvența acestora. ... (2) Sistemele de detectare prevăzute la alin. (1) pot fi concepute prin stabilirea unor parametri și tipologii în interiorul cărora se situează tranzacțiile obișnuite derulate, cum ar fi: limite valorice pe categorie de client, produs sau tranzacție, categorii de tranzacții derulate în relația cu diferitele
REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 (*actualizat*) privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finan��ării terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233856_a_235185]
-
a clientelei stabilite de instituție pentru categoria de clienți în care urmează să fie încadrați. Articolul 21 Instituțiile furnizează Băncii Naționale a României, la cerere, rapoarte cu privire la clienți și operațiunile efectuate pentru aceștia, inclusiv orice analiză pe care instituțiile au făcut-o pentru detectarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzacții sau unui client. Articolul 22 (1) În aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, instituțiile au obligația
REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 (*actualizat*) privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finan��ării terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233856_a_235185]
-
2002 , cu modificările și completările ulterioare, precum și al auditorului extern, al Băncii Naționale a României și al altor autorități conform legii, la toate evidențele și documentele cu privire la clienți și operațiunile efectuate pentru aceștia, inclusiv orice analiză pe care instituția a realizat-o pentru detectarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzacții sau client, prin punerea la dispoziția acestora în cel mai scurt timp a documentelor/informațiilor. Articolul 24 (1) Instituțiile trebuie să impună standarde ridicate la angajarea
REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 (*actualizat*) privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finan��ării terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233856_a_235185]
-
2526 Beta HCG 2.2527 Glucagonul 2.2528 Insulină 2.2529 Secretina 2.2530 Cotecisto-kinina 2.2531 Gastrina 2.2532 Enterogastrina 2.2533 Alte investigații 2.26 Examenul urinii 2.2600 Volumul 2.2601 pH �� 2.2602 Densitate 2.2603 Detectarea proteinelor 2.2604 Dozarea proteinelor 2.2605 Detectarea hidranților de carbon 2.2606 Dozarea hidranților de carbon 2.2607 Detectarea urobilinogenului 2.2608 Detectarea bilirubinei 2.2609 Detectarea leucocitelor 2.2610 Detectarea hematiilor 2.2611 Detectarea nitrantilor 2.2612 Proteină
ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*) privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234265_a_235594]
-
Insulină 2.2529 Secretina 2.2530 Cotecisto-kinina 2.2531 Gastrina 2.2532 Enterogastrina 2.2533 Alte investigații 2.26 Examenul urinii 2.2600 Volumul 2.2601 pH �� 2.2602 Densitate 2.2603 Detectarea proteinelor 2.2604 Dozarea proteinelor 2.2605 Detectarea hidranților de carbon 2.2606 Dozarea hidranților de carbon 2.2607 Detectarea urobilinogenului 2.2608 Detectarea bilirubinei 2.2609 Detectarea leucocitelor 2.2610 Detectarea hematiilor 2.2611 Detectarea nitrantilor 2.2612 Proteină Bence-Jones 2.2613 Porfirine și derivați 2.2614
ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*) privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234265_a_235594]
-
Enterogastrina 2.2533 Alte investigații 2.26 Examenul urinii 2.2600 Volumul 2.2601 pH �� 2.2602 Densitate 2.2603 Detectarea proteinelor 2.2604 Dozarea proteinelor 2.2605 Detectarea hidranților de carbon 2.2606 Dozarea hidranților de carbon 2.2607 Detectarea urobilinogenului 2.2608 Detectarea bilirubinei 2.2609 Detectarea leucocitelor 2.2610 Detectarea hematiilor 2.2611 Detectarea nitrantilor 2.2612 Proteină Bence-Jones 2.2613 Porfirine și derivați 2.2614 Acid delta aminolevulinic 2.2615 Examinarea microscopica a sedimentului urinar 2.2616
ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*) privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234265_a_235594]
-
investigații 2.26 Examenul urinii 2.2600 Volumul 2.2601 pH �� 2.2602 Densitate 2.2603 Detectarea proteinelor 2.2604 Dozarea proteinelor 2.2605 Detectarea hidranților de carbon 2.2606 Dozarea hidranților de carbon 2.2607 Detectarea urobilinogenului 2.2608 Detectarea bilirubinei 2.2609 Detectarea leucocitelor 2.2610 Detectarea hematiilor 2.2611 Detectarea nitrantilor 2.2612 Proteină Bence-Jones 2.2613 Porfirine și derivați 2.2614 Acid delta aminolevulinic 2.2615 Examinarea microscopica a sedimentului urinar 2.2616 Sediment urinar cantitativ (Addis
ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*) privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234265_a_235594]
-
urinii 2.2600 Volumul 2.2601 pH �� 2.2602 Densitate 2.2603 Detectarea proteinelor 2.2604 Dozarea proteinelor 2.2605 Detectarea hidranților de carbon 2.2606 Dozarea hidranților de carbon 2.2607 Detectarea urobilinogenului 2.2608 Detectarea bilirubinei 2.2609 Detectarea leucocitelor 2.2610 Detectarea hematiilor 2.2611 Detectarea nitrantilor 2.2612 Proteină Bence-Jones 2.2613 Porfirine și derivați 2.2614 Acid delta aminolevulinic 2.2615 Examinarea microscopica a sedimentului urinar 2.2616 Sediment urinar cantitativ (Addis) 2.2617 Mioglobina și
ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*) privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234265_a_235594]
-
2.2601 pH �� 2.2602 Densitate 2.2603 Detectarea proteinelor 2.2604 Dozarea proteinelor 2.2605 Detectarea hidranților de carbon 2.2606 Dozarea hidranților de carbon 2.2607 Detectarea urobilinogenului 2.2608 Detectarea bilirubinei 2.2609 Detectarea leucocitelor 2.2610 Detectarea hematiilor 2.2611 Detectarea nitrantilor 2.2612 Proteină Bence-Jones 2.2613 Porfirine și derivați 2.2614 Acid delta aminolevulinic 2.2615 Examinarea microscopica a sedimentului urinar 2.2616 Sediment urinar cantitativ (Addis) 2.2617 Mioglobina și hemoglobina 2.2618 Fenilcetonuria
ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*) privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234265_a_235594]
-
2602 Densitate 2.2603 Detectarea proteinelor 2.2604 Dozarea proteinelor 2.2605 Detectarea hidranților de carbon 2.2606 Dozarea hidranților de carbon 2.2607 Detectarea urobilinogenului 2.2608 Detectarea bilirubinei 2.2609 Detectarea leucocitelor 2.2610 Detectarea hematiilor 2.2611 Detectarea nitrantilor 2.2612 Proteină Bence-Jones 2.2613 Porfirine și derivați 2.2614 Acid delta aminolevulinic 2.2615 Examinarea microscopica a sedimentului urinar 2.2616 Sediment urinar cantitativ (Addis) 2.2617 Mioglobina și hemoglobina 2.2618 Fenilcetonuria 2.2619 Examenul calculului
ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*) privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234265_a_235594]
-
urinii pe bandeleta citită de analizor automat 2.2621 Examenul biochimic al urinii pe bandeleta citită de analizor semiautomat 2.2622 Alte teste fizico-chimice ale urinii 2.27 Examenul conținutului tractului intestinal 2.270 Examen microscopic pentru digestie 2.271 Detectarea hemoragiilor oculte 2.279 Alte examene ale conținutului tractului intestinal 2.28 Examenul lichidelor organismului 2.280 LCR 2.2800 Numărătoare elementelor nucleate 2.2801 Examen citologic - frotiu colorat 2.2802 Detectarea proteinelor (reacție Pandy) 2.2809 Alte investigații privind
ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*) privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234265_a_235594]
-
2.270 Examen microscopic pentru digestie 2.271 Detectarea hemoragiilor oculte 2.279 Alte examene ale conținutului tractului intestinal 2.28 Examenul lichidelor organismului 2.280 LCR 2.2800 Numărătoare elementelor nucleate 2.2801 Examen citologic - frotiu colorat 2.2802 Detectarea proteinelor (reacție Pandy) 2.2809 Alte investigații privind LCR 2.281 Alte lichide de puncție 2.1810 Numărătoare elementelor nucleare 2.2811 Examen citologic - frotiu colorat 2.2812 Detectarea proteinelor 2.2819 Alte investigații privind alte lichide de puncție dintre
ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*) privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234265_a_235594]
-
Numărătoare elementelor nucleate 2.2801 Examen citologic - frotiu colorat 2.2802 Detectarea proteinelor (reacție Pandy) 2.2809 Alte investigații privind LCR 2.281 Alte lichide de puncție 2.1810 Numărătoare elementelor nucleare 2.2811 Examen citologic - frotiu colorat 2.2812 Detectarea proteinelor 2.2819 Alte investigații privind alte lichide de puncție dintre lichidele organismului 2.282 Examenul lichidului spermatic 2.2820 Spermograma 2.2821 Examen citologic 'ad frotiu colorat 2.2829 Alte investigații privind examenul lichidului spermatic 2.3 BACTERIOLOGIE VIRUSOLOGIE
ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*) privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234265_a_235594]
-
securizarea transfuziei de sânge 2.32709 Diagnostic în hepatitele virale 2.32710 Diagnostic în infecțiile HIV/SIDA 2.32711 Alte protocoale de diagnostic în virusologie 2.4 SEROLOGIA IMUNOLOGICA 2.40 Diagnosticul serologic în bolile produse de bacterii 2.400 Detectarea anticorpilor 2.4000 Streptococcus progenes 2.40000 ASLO 2.40001 Streptozyme 2.40009 Alte teste privind streptococcus pyogenes 2.4001 Treponema pallidum 2.40010 VDRL calitativ 2.40011 VDRL cantitativ 2.40012 RPR 2.40013 TPHA 2.40014 FTA 2
ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*) privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234265_a_235594]
-
40001 Streptozyme 2.40009 Alte teste privind streptococcus pyogenes 2.4001 Treponema pallidum 2.40010 VDRL calitativ 2.40011 VDRL cantitativ 2.40012 RPR 2.40013 TPHA 2.40014 FTA 2.40015 Imobilizare treponeme 2.40019 Alte metode 2.401 Detectare de antigene bacteriene în lichide organice 2.402 Anticorpi pentru alte bacterii �� 2.40200 Yersinia monocytogenes 2.40201 Yersinia enterocolitica 2.40202 Yeersinia pseudotuberculosys 2.40203 Helicobacter pylori 2.40204 Legionella pneumophila 2.40205 Bordetella pertussis 2.40206 Bordetella parapertussis
ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*) privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234265_a_235594]
-
416 Tehnică imuno-amprentelor - Western Blot; MIBA (recombinat immunoblot assay; dot blot) 2.417 Tehnică de radioimunoprecipitare - RIPA 2.418 Tehnică radio-imuno- enzimatica - RIA 2.419 Alte tehnici în serologie 2.42 Diagnostic serologic de boli produse de fungi 2.420 Detectare anticorpi 2.4200 Aspergillus 2.4201 Sporothrix schenkii 2.4202 Alți fungi 2.4209 Alte metode de diagnostic serologic în boli produse de fungi 2.421 Detectare antigene fungice în lichide organice 2.43 Imunologie 2.4300 Sistemul complement 2
ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*) privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234265_a_235594]
-
în serologie 2.42 Diagnostic serologic de boli produse de fungi 2.420 Detectare anticorpi 2.4200 Aspergillus 2.4201 Sporothrix schenkii 2.4202 Alți fungi 2.4209 Alte metode de diagnostic serologic în boli produse de fungi 2.421 Detectare antigene fungice în lichide organice 2.43 Imunologie 2.4300 Sistemul complement 2.43000 Teste funcționale 2.430000 Complement hemolitic CH 50 2.430001 C1 inhibitor (C1 esteraza) 2.43001 Componente de complement 2.430010 C1q 2.430011 C3 2
ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*) privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234265_a_235594]
-
Venin insecte 2.430153 Epitelii animale 2.430154 Guano păsări 2.430155 Acarieni 2.430156 Alimentare (lactate, ouă, cereale, oleaginoase, fructe, legume) 2.430157 Medicamente 2.430158 Profesionale 2.430159 Alte investigații privind determinarea cantitativa a imunoglobinelor serice 2.4302 Detectarea cantitativa a IgA secretorie 2.43020 Component secretor 2.43029 Alte investigații privind determinarea cantitativa a IgA secretorie 2.4303 Determinarea calitativa a imunoglobulinelor serice și urinare: 2.43030 Imunelectroforeza serica - identificare imunoglobulina monoclonala 2.43031 Imunelectroforeza urinară - identificare lanțuri
ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*) privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234265_a_235594]