485,717 matches
-
corupere, fiind vizați funcționari publici și înalți demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o Hotărâre de Guvern, prin care să fie acordate facilități fiscale, privind subvenționarea achiziției de îngrășăminte chimice, cu consecință directă în beneficiul financiar al grupului INTERAGRO. Persoanele care au acceptat influența suspectului Ioan Niculae, au încercat prin activități de „lobby” să determine promulgarea unei asemenea Hotărâri de Guvern, deși se cunoștea opinia Comisiei Europene referitoare la acest tip de „subvenționare”. Măsura de sprijin
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
lei / Gcal (fără TVA); pentru non-casnici: 216,69 lei / Gcal (fără TVA), se mai arată în comunicatul citat. "Inițierea unei acțiuni în instanță de către RADET cu privire la metodologia ANRE de calcul a prețului Gigacaloriei înseamnă, de fapt, menținerea și prelungirea blocajului financiar existent, consecința posibilă și probabilă fiind oprirea activității RADET și ELCEN. În aceste condiții, RADET București va fi principalul vinovat al unei situații de criză'", subliniază ELCEN. Pe de altă parte, ELCEN afirmă că sintagma 'paradox păgubos' al României definește
ELCEN amenință că lasă fără căldură și apă caldă Bucureștiul () [Corola-website/Journalistic/101908_a_103200]
-
proprietate asupra a două vile către o persoană indicată de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel, 5) achitarea cheltuielilor prilejuite de campaniile electorale, 6) oferirea de bunuri de valoare (ceasuri); 7) încheierea de contracte de sponsorizare cu Primăria Sectorului 5 București, în vederea susținerii financiare a organizării unor manifestări publice aducătoare de capital electoral pentru inculpatul Vanghelie Marian-Daniel, 8) achitarea de sume de bani unor persoane care au întocmit liste cu semnături pentru susținerea unei candidaturi la alegerile europarlamentare, 9) suportarea costurilor unor lucrări de
DNA l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie () [Corola-website/Journalistic/101948_a_103240]
-
Vanghelie Marian-Daniel este de 295.207.000 de lei. În aceeași perioadă, o parte considerabilă din sumele de bani și din celelalte foloase patrimoniale necuvenite primite drept mită au fost supuse unor ample operațiuni de spălare de bani, prin circuite financiare fictive, desfășurate de inculpații Vanghelie Marian-Daniel, Niculae Mircea-Sorin, Ciocan Laura și Ciocan Sorin-Ștefan, având rolul de a disimula produsele, obiect al infracțiunilor. Procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de inculpatul Murgoci Adrian într-un dosar separat, sub
DNA l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie () [Corola-website/Journalistic/101948_a_103240]
-
penale față de inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian pentru săvârșirea infracțiunilor de: - trafic de influență, - complicitate la schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene, - spălare de bani, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, - coruperea alegătorilor, - efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, în formă continuată. Aceste noi infracțiuni se adaugă celei inițial reținute în sarcina inculpatului, respectiv cea de sprijinire a unui grup infracțional organizat. Din ordonanța de modificare a controlului judiciar întocmită de procurori
DNA, noi acuzații pentru Sebastian Ghiță: Tigăi electorale și coruperea alegătorilor by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101971_a_103263]
-
ce conturează următoarea stare de fapt : În perioada 2000 - 2015, inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian a obținut importante sume de bani în mod nelegal - prin traficarea influenței - sau aparent legal din fonduri publice, pe care le-a introdus într-un circuit financiar care nu are la bază operațiuni reale. Banii au fost "spălați" printr-o multitudine de operațiuni financiar - bancare fără justificare economică, iar ulterior, o parte din aceștia au fost folosiți în scopuri ilicite, respectiv pentru coruperea alegătorilor la alegerile parlamentare
DNA, noi acuzații pentru Sebastian Ghiță: Tigăi electorale și coruperea alegătorilor by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101971_a_103263]
-
sume de bani în mod nelegal - prin traficarea influenței - sau aparent legal din fonduri publice, pe care le-a introdus într-un circuit financiar care nu are la bază operațiuni reale. Banii au fost "spălați" printr-o multitudine de operațiuni financiar - bancare fără justificare economică, iar ulterior, o parte din aceștia au fost folosiți în scopuri ilicite, respectiv pentru coruperea alegătorilor la alegerile parlamentare din anul 2012 si președințiale din anul 2014. Tranzacțiile financiare menționate au avut ca scop și rezultat
DNA, noi acuzații pentru Sebastian Ghiță: Tigăi electorale și coruperea alegătorilor by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101971_a_103263]
-
fost "spălați" printr-o multitudine de operațiuni financiar - bancare fără justificare economică, iar ulterior, o parte din aceștia au fost folosiți în scopuri ilicite, respectiv pentru coruperea alegătorilor la alegerile parlamentare din anul 2012 si președințiale din anul 2014. Tranzacțiile financiare menționate au avut ca scop și rezultat inclusiv sustragerea de la plata către stat a unor sume de bani însemnate ca valoare, reprezentând impozit pe profit și T.V.A. Cuantumul total al sumelor provenite din fonduri publice supuse procesului de "spălare
DNA, noi acuzații pentru Sebastian Ghiță: Tigăi electorale și coruperea alegătorilor by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101971_a_103263]
-
continuată. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada octombrie 2003 - iunie 2004, inculpații Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Bojtor Vilmos Laszlo, Miklossy Ferenc, Miklossy Ferenc Laszlo și Roatiș Gheorghe Ioan au conceput și pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăți comerciale înregistrate în România (ECO BIHOR S.R.L. Oradea, EAST BAU CONSTRUCT S.R.L. Oradea, MARTEX TRANS S.R.L. Oradea), Marea Britanie (ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra) și Ungaria (KEVIEP Kft Debrețin), prin intermediul căruia a fost disimulată plata sumei de 300
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION, în numerar, de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo, care apoi a remis banii inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc. În perioada octombrie 2003 - mai 2004, inculpații Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Bojtor Vilmos Laszlo și Rus Beneamin au conceput și pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăți comerciale înregistrate în România (SELINA S.R.L. Oradea și TRAMECO S.A. Oradea) și Marea Britanie (ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra), prin intermediul căruia a fost disimulată plata sumei de 100.000 euro. Spălarea banilor a fost efectuată sub masca plății
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
funcționarilor implicați în derularea unor proceduri de achiziție publică, astfel încât acestea să fie adjudecate de firmele din grupul SELINA. În perioada 2005 - iulie 2006, inculpații Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Bojtor Vilmos-Laszlo și Rus Beneamin au conceput și pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăți din România (SELINA S.R.L. Oradea și TRAMECO S.A. Oradea) și SUA (WASLEYS WORLDWIDE LLC Washington), prin intermediul căruia a fost disimulată plata sumei de aproximativ 702.375 euro. Spălarea banilor a fost efectuată sub masca plății (de către SELINA
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
formă continuată (13 acte materiale), PRUNDIANU MIHAI, administrator al unei societăți comerciale, la data faptei, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență, în formă continuată, GRECU GHEORGHE, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, - spălare de bani. În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și
DNA îi aduce noi acuzații lui Toni Greblă - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101993_a_103285]
-
situat în județul Gorj. În perioada 2010 - 2015, cunoscând realitatea surselor de finanțare și realitatea proprietarilor fermei respective, suspectul Grecu Gheorghe cu intenție, a înlesnit și l-a ajutat pe inculpatul Toni Greblă la săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în sensul asumării, în mod nereal, a calității de proprietar al exploatației agricole. Concret, suspectul Grecu Gheorghe a
DNA îi aduce noi acuzații lui Toni Greblă - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101993_a_103285]
-
Japonia, - a avut cunoștință de existența unei convenții comerciale verbale, între Toni Greblă și Prundianu Mihai, privind punerea în comun de bani, mijloace și muncă pentru realizarea unei exploatații agricole de creștere și valorificare a struților, - a acceptat ca fluxurile financiare ulterioare să-l prezinte ca beneficiar final, cum este cazul obținerii de subvenții de la APIA, în cuantum total de 37.193 lei, pentru anii 2010-2014, - a încheiat contracte comerciale cunoscând faptul că beneficiarul legal al acestora era altă persoană. Aceste
DNA îi aduce noi acuzații lui Toni Greblă - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101993_a_103285]
-
proiectul în întregimea lui va fi considerat ca fiind neeligibil, consecință fiind rezilierea Contractului de Finanțare și restituirea de către Beneficiar a tuturor sumelor rambursate de AMPOR până la data rezilierii. În acest caz, prejudiciul înregistrat de Beneficiar va consta în efortul financiar pe care acesta îl va face din bugetul local pentru asigurarea finanțării proiectului și a restituirii sumelor către AMPOR plus a eventualelor penalități ce vor fi în sarcina Beneficiarului. Primarul General și-a exprimat nemulțumirea față de modificările frecvente pe care
Gabriela Firea, ultimatum firmei care se ocupa de lucrarile de la Piata Sudului () [Corola-website/Journalistic/101999_a_103291]
-
ajută la turismul din Bulgaria au fost realizate cu ajutorul și cu banii UE, la solicitarea bulgarilor, ba. S-or fi împrumutat bulgarii și la Bancorex. Deci podul ăla există, ba. El a fost făcut nu pentru tine ci pentru motive financiare, pentru că tirurile lor, alea grecești și alea turcești să plătească taxe mai mici la noi - pentru un traseu mai scurt prin România decât cel pe la Giurgiu. Și să lase mai mulți bani în Bulgaria. Bulgarii au fost mai deștepți decât
Adrian Năstase, scandal cu Radu Banciu pe tema podului Calafat-Vidin: Bă, Banciu, pune mâna pe carte () [Corola-website/Journalistic/101995_a_103287]
-
Constantin Hogea este acuzat de luare de mită și efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția. Alături de acesta, a mai fost reținut și omul de afaceri Cornel Constantin Georgescu, în vreme ce alte trei persoane, printre care și soția edilului, au fost puse sub control judiciar. Potrivit procurorilor, Constantin Hogea a acordat firmei administrate de
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 28 respectiv 29.05.2015, a inculpaților: HOGEA CONSTANTIN, primar al municipiului Tulcea, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită, - efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
HOGEA CONSTANTIN, primar al municipiului Tulcea, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită, - efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase, în formă continuată, GEORGESCU CORNEL CONSTANTIN, administrator al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunii
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, HOGEA VALERIA, soția primului menționat, administrator al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită, - complicitate la efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
administrator al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită, - complicitate la efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase, în formă continuată. În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
de către firma respectivă a dreptului de a construi un bloc de locuințe cu încălcarea condițiilor legale, dar și un profit viitor prin vânzarea apartamentelor construite. Urmare a înțelegerii avută cu inculpatul Georgescu Constantin Cornel, dar și în scopul protejării intereselor financiare ale acestuia din urmă, a cărui societate avea încheiate mai multe contracte de prestări servicii și execuție lucrări cu Primăria municipiului Tulcea, la finalizarea lucrărilor, respectiv la data de 21 ianuarie 2009, inculpatul Hogea Constantin a primit, cu titlu de
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
de afaceri un contract de vânzare cumpărare, în care au atestat în mod mincinos faptul că contravaloarea locuinței fusese achitată anterior. Începând cu luna ianuarie 2015, inculpatul Hogea Constantin, beneficiind de sprijinul soției sale, inculpata Hogea Valeria a desfășurat operațiuni financiare ca acte de comerț, incompatibile cu funcția de primar, în sensul că, uzând de funcția pe care o deținea, s-a comportat ca administrator de fapt al unei societăți comerciale ce aparținea acesteia din urmă. Concret, în scopul obținerii pentru
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
sectoarele auto & transporturi și farmaceutic, cu peste 500 de poziții disponibile fiecare, în companii precum Renault Grup sau transportatori printre care Geotrade International, respectiv Farmacia Punkt, Mediplus sau Farmexpert. Iar aproximativ 350 de poziții au fost disponibile și în sectorul financiar bancar, cei mai activi angajatori pe eJobs în primele trei luni din 2017 fiind Banca Transilvania, BCR, ING Bank și Garanti Bank. Printre celelalte sectoare clasate în top se numără telecomunicațiile, cu aproximativ 250 de joburi, distribuția cu 240 de
Cei mai activi angajatori în primul trimestru din 2017 by Andreea Marinas () [Corola-website/Journalistic/102028_a_103320]
-
unor infracțiuni de înșelăciune, fiind cauzat un prejudiciu de 43.500.000 Euro în dauna BRD - GROUP SOCIETE GENERALE. Membrii grupului infracțional organizat au acționat în mod concertat, în baza unei rezoluții infracționale unice, aceea de a obține importante beneficii financiare, potrivit contribuției infracționale pe palierele execuționale din cadrul grupării. În cadrul grupării infracționale organizate, fiecare membru a desfășurat activități specifice interesului, poziției, pregătirii și profesiei sale, în vederea fraudării sistemului bancar, cu desfășurare pe termen lung. Astfel, doi dintre liderii grupării infracționale, folosindu
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]