6,029 matches
-
Anca Murgoci Adina Buzatu a fost pusă sub acuzare de procurorii DIICOT. Creatoarea de modă este urmărită penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credință a bunurilor societății, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani. Procurorii i-au adus, marți, la cunoștință Adinei Buzatu punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa. În document se precizează că, în
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81599_a_82924]
-
în scopul ascunderii originii infracționale, în conturile altor societăți comerciale, de tip fantomă administrate tot de membrii grupului infracțional organizat. Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și folosirea cu rea credință a creditului societății", mai scrie în comunicat.
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81599_a_82924]
-
egoistă de campanie electorală internă. Să fim implicați în mod activ în luarea deciziilor, respectați și ascultați în Uniunea Europeană, pentru a schimba modelul actual de 'delatori servili și umili', (de tip Macovei). Să păstrăm transparența utilizării banilor publici, să combatem evaziunea fiscală și să milităm fără oboseală pentru ca justiția să-i tragă la răspundere pe toți cei care au devalizat Hidroelectrica, Poșta Română, CNAS, ANAF, pe cei care au realizat retrocedări ilegale și delapidări de fonduri europene. Să-i apărăm cu
Prioritatea PSD, "destructurarea regimului Băsescu" bazat pe propagandă legionară by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/33243_a_34568]
-
catalogată infracțiune, iar legea prevede pentru așa ceva între doi și șapte ani de închisoare. săptămâna infracțională În perioada 24-31 octombrie 2003, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: fals privind identitatea - 1; ultraj contra bunelor moravuri, distrugere - 3; evaziune fiscală - 2; furturi - 10; suicid - 1. din agenda poliției La punctul de trecere a frontierei de la Moravița a fost oprită, la intrarea în țară, la finele săptămânii trecute, Doina Y. , în vârstă de 33 de ani, cetățean român, cu domiciliul
Agenda2003-44-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/281657_a_282986]
-
într-un local de pe șoseaua Timișoara-Arad, au fost prinși organizatorii rețelei. săptămâna infracțională În perioada 19 - 26 septembrie 2003, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: trafic de persoane - 2; călăuzire - 2; lovire sau alte violențe, distrugere - 1; evaziune fiscală, fals la legea contabilității - 1. din agenda poliției În ultimele zile au fost reținuți mai mulți urmăriți general. Lucrătorii de la Serviciul Poliției Transporturi l-au depistat în Gara de Nord pe Nicolae Iordan, de 29 de ani, din Alba, dat în
Agenda2003-39-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281517_a_282846]
-
cei în cauză au ieșit legal din România, însă în Croația au pătruns fraudulos. Pentru această infracțiune li s-au întocmit dosare de cercetare penală l Lucrătorii de la Serviciul Poliției Economico-Financiare din cadrul I.P.J. Timiș au dispus începerea urmăririi penale, pentru evaziune fiscală și fals la legea contabilității, față de Sorin Lucian Franțescu Balintoni, administratorul unei societăți timișene. Polițiștii spun că respectivul, în perioada iulie 2001 - iulie 2002, nu a evidențiat în contabilitatea societății veniturile realizate din activitatea de comercializare de produse petroliere
Agenda2003-39-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281517_a_282846]
-
Căloiu Oana Judecătorii au deschis o anchetă împotriva fiicei unui șef de stat european. Oficialitățile consideră că acuzata a făcut evaziune fiscală, prin fals în declarații de venit. Judecătorul Jose Castro a deschis o anchetă privind declarațiile de venit ale Infantei Cristina, fiica cea mică a regelui Spaniei. Magistratul a cerut informații Agenției Naționale de Administrare Fiscală din Spania pentru a
Fiică de șef de stat, cercetată pentru evaziune fiscală by Căloiu Oana () [Corola-journal/Journalistic/56170_a_57495]
-
venit. Judecătorul Jose Castro a deschis o anchetă privind declarațiile de venit ale Infantei Cristina, fiica cea mică a regelui Spaniei. Magistratul a cerut informații Agenției Naționale de Administrare Fiscală din Spania pentru a determina dacă Infanta Cristina a comis evaziune fiscală sau a "spălat" bani în perioada 2007-2010. Recent, instanța spaniolă a renunțat la acuzațiile de complicitate la deturnare de fonduri aduse prințesei din lipsă de probe. Soțul acesteia, Iñaki Urdangarín, este acuzat de fraudă, evaziune fiscală, fals în acte
Fiică de șef de stat, cercetată pentru evaziune fiscală by Căloiu Oana () [Corola-journal/Journalistic/56170_a_57495]
-
Infanta Cristina a comis evaziune fiscală sau a "spălat" bani în perioada 2007-2010. Recent, instanța spaniolă a renunțat la acuzațiile de complicitate la deturnare de fonduri aduse prințesei din lipsă de probe. Soțul acesteia, Iñaki Urdangarín, este acuzat de fraudă, evaziune fiscală, fals în acte și delapidarea a șase milioane de euro din fondurile publice pe vremea când conducea fundația caritabilă Noos.
Fiică de șef de stat, cercetată pentru evaziune fiscală by Căloiu Oana () [Corola-journal/Journalistic/56170_a_57495]
-
Băsescu în 2009, după care nu l-a mai informat. Mai departe... îl avem pe Mircea Băsescu care i-ar fi spus unui membru din familia lui Bercea Mondial că îl interceptează SRI-ul. De asemenea, avem această chestiune cu evaziunea care obliga SRI-ul să fie interesat de speță și să trimită cazul la Parchet. Așadar, Traian Băsescu fie știa de acest caz, fie există o singură explicație pentru care nu a fost informat de SRI: SRI avea pe interceptări
Oana Stancu, informație BOMBĂ despre SRI și Traian Băsescu by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/28989_a_30314]
-
Crișan Andreescu, crisan andreescu Acțiune fără precedent a DNA într-un dosar de corupție și evaziune fiscală în care sunt implicate peste 50 de persoane, printre care senatorul PSD de Giurgiu, Nicolae Bădălău, procuroarea-șefă, Angela Eugenia Nicolae din Parchetul General, dar și șefi din finanțe. Acțiunea procurorilor a demarat cu peste 160 de percheziții în București
Parchetul General percheziționat de DNA. Chirieac: Avem o problemă în instituțiile statului by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/65065_a_66390]
-
Anticorupție - Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexe Infracțiunilor de Corupție, pentru infracțiuni aflate în competența acesteia, informează CSM. Procurorul în cauză este suspectat în legătură cu infracțiuni de trafic de influență în formă continuată în favoarea unor reprezentanți ai societăților comerciale cercetate pentru evaziune fiscală. Potrivit declarației de avere, procuroarea Angela Nicolae deține un apartament în București și vila de vacanță din județul Giurgiu, comuna Crevedia Mare, trecută ca “moștenire de la bunici”, localitate în care procuroarea deține aproape 20.000 de mp moșteniți de la
Parchetul General percheziționat de DNA. Chirieac: Avem o problemă în instituțiile statului by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/65065_a_66390]
-
penale. Codruța Kovesi a declarat, luni, la intrarea în Consiliul Superior al Magistraturii, că dosarul este unul complex, în care sunt vizate peste o sută de de firme românești și străine, aproximativ 50 de persoane fiind suspectate de corupție și evaziune fiscală. "Prejudicul estimat este de 50 de milioane de euro. Sunt vizate peste 50 de persoane suspectate că ar fi comis infracțiuni constituite într-un grup organizat, fapte de corupție, evaziune fiscală. Sunt citate la sediul DNA 80 persoane, o
Parchetul General percheziționat de DNA. Chirieac: Avem o problemă în instituțiile statului by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/65065_a_66390]
-
aproximativ 50 de persoane fiind suspectate de corupție și evaziune fiscală. "Prejudicul estimat este de 50 de milioane de euro. Sunt vizate peste 50 de persoane suspectate că ar fi comis infracțiuni constituite într-un grup organizat, fapte de corupție, evaziune fiscală. Sunt citate la sediul DNA 80 persoane, o parte în calitate de învinuiți, o parte în calitate de martori. Pot să vă confirm ca sunt implicați administratori de firme, avocați, persoane care lucreaza în Mininsterul Finanțelor Publice. Se sustrăgeau de la plata taxelor datorate
Parchetul General percheziționat de DNA. Chirieac: Avem o problemă în instituțiile statului by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/65065_a_66390]
-
etichetat Canmatic, mașină de împachetat in folie prin contracție 190/60, unitate preamestec și tablou electric de comandă paletizor. Omar Hayssam a fost condamnat la 16 ani de închisoare în noiembrie 2012, iar decizia este definitivă. El este vinovat de evaziune economică al cărei prejudiciu se ridică la 1,6 milioane de euro. Aflat în penitenciar, Omar Hayssam a cerut redeschiderea tuturor dosarelor în care a fost condamnat în lipsă.
Bunurile lui Omar Hayssam au fost puse sub sechestru de DIICOT by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/77578_a_78903]
-
închisoare. Mai mulți conducători cunoscuți au primit pedepse importante, cum ar fi Mihai Stoica, George Copos sau Criști Borcea". Argentina (Telam): "Popescu, internațional român, participant la Mondialul din 1994, cănd România a învins Argentina cu 3-2, a fost condamnat pentru evaziune fiscală și spălare de bani". Elveția (Le Matin): "Fostul căpitan al Barcelonei a fost condamnat la închisoare pentru nereguli la transferuri în perioada 1999-2005 alături de nume mari din fotbalul românesc". Noua Zeelandă (The New Zealand Herald): "Justiția română i-a condamnat
Ce scrie presa internațională despre condamnările din Dosarul Transferurilor by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/43027_a_44352]
-
negocierilor unui nou acord cu FMI, Banca Mondială și Uniunea Europeană: Avem un acord cu partenerii noștri internaționali cu privire la rectificarea bugetară". Victor Ponta a adăugat, cu privire la reducerea TVA-ului la pâine, ca "Sperăm că această măsură să producă efecte în vederea scăderii evaziunii și, eventual, scăderi de prețuri. Am ținut foarte mult ca un angajament politic, în care credem cu toții, cel al reducerii TVA la pâine, să se dovedească a fi de succes și mă bazez pe un parteneriat între Guvern și asociațiile
Ponta: Reducem TVA-ul la pâine la 9%. Cum comentează Lăzăroiu by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/36123_a_37448]
-
Tia Peltz - scenele de dans în special, dar și acelea cu aglomerări de personaje schematice, într-o stare de semilevitație -, la Wanda Sachelarie Vladimirescu ele capătă note particulare și distincte. Tot ceea ce la Margareta Sterian era histrionism, la Magdalena Rădulescu evaziune și miraj, iar la Tia Peltz un gen de cochetărie ludică și volubilă, devine aici pretext pentru o jubilație gravă. Și această contradicție aparentă nu este deloc întîmplătoare pentru că întreaga expoziție constituie spațiul unor asemenea paradoxuri: retrospectivă implicită, în sensul
Wanda Sachelarie Vladimirescu 90 by Pavel Șușară () [Corola-journal/Journalistic/10852_a_12177]
-
Andrei Moisoiu (Google) Tribunalul București a amânat miercuri, pentru 25 august, pronunțarea deciziei în dosarul Loteria I, în care George Copos este acuzat de evaziune fiscală de peste un milion de euro, cu ocazia vânzării unor spații ale firmei Ana Electronic către Loteria Română. Instanța a amânat pentru a treia oară pronunțarea deciziei în dosarul Loteria I, care a avut ultimul termen de judecată în 7
Tribunalul Bucureşti a amânat decizia în dosarul Loteria I by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/82341_a_83666]
-
dosar, George Copos a fost condamnat, în 29 ianuarie, de Judecătoria Sectorului 2, la patru ani de închisoare cu executare. Instanța i-a condamnat atunci la câte patru ani de închisoare pe Gilio Giuzepe Roza și Stelian Ioan Rațiu, pentru evaziune fiscală, și pe Nicolae Cristea, fost director general al Loteriei Române, pentru complicitate la evaziune fiscală, iar Gabriel Rogoveanu a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare, pentru complicitate la evaziune fiscală. Sentința a fost atacată cu apel la
Tribunalul Bucureşti a amânat decizia în dosarul Loteria I by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/82341_a_83666]
-
ani de închisoare cu executare. Instanța i-a condamnat atunci la câte patru ani de închisoare pe Gilio Giuzepe Roza și Stelian Ioan Rațiu, pentru evaziune fiscală, și pe Nicolae Cristea, fost director general al Loteriei Române, pentru complicitate la evaziune fiscală, iar Gabriel Rogoveanu a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare, pentru complicitate la evaziune fiscală. Sentința a fost atacată cu apel la Tribunalul București, care va da o decizie definitivă. George Copos și ceilalți patru inculpați au
Tribunalul Bucureşti a amânat decizia în dosarul Loteria I by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/82341_a_83666]
-
Gilio Giuzepe Roza și Stelian Ioan Rațiu, pentru evaziune fiscală, și pe Nicolae Cristea, fost director general al Loteriei Române, pentru complicitate la evaziune fiscală, iar Gabriel Rogoveanu a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare, pentru complicitate la evaziune fiscală. Sentința a fost atacată cu apel la Tribunalul București, care va da o decizie definitivă. George Copos și ceilalți patru inculpați au fost trimiși în judecată în iunie 2006.
Tribunalul Bucureşti a amânat decizia în dosarul Loteria I by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/82341_a_83666]
-
Becali, un spor de pedeapsă în cazul în care este condamnat cu executare. De reamintit că sentința în primă instanță i-a fost complet defavorabilă lui George Copos, care a primit patru ani cu executare în dosarul Loteria 1 pentru evaziune fiscală.
UPDATE: Procesul, amânat pentru 1 iulie. GEORGE COPOS riscă o nouă condamnare by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/23074_a_24399]
-
cu 29,8% și a încasărilor din importurile de bunuri cu 32,8%, iar la accize ca urmare a majorării nivelului accizei la unele produse: motorină, benzină fără plumb, produse intermendiare și țigarete dar și a măsurilor de combatere a evaziunii fiscale, precizează MFP. Contribuțiile de asigurări sociale au fost cu 8% mai mari față de aceeași perioadă din anul precedent. Încasările din impozitul pe profit au depășit pe cele din aceeași perioadă a anului precedent cu 0,6%. Sumele rambursate de
Deficit bugetar de 2,4% din PIB, după primele opt luni () [Corola-journal/Journalistic/52778_a_54103]
-
Tia Peltz - scenele de dans în special, dar și acelea cu aglomerări de personaje schematice, într-o stare de semilevitație -, la Wanda Sachelarie Vladimirescu ele capătă note particulare și distincte. Tot ceea ce la Margareta Sterian era histrionism, la Magdalena Rădulescu evaziune și miraj, iar la Tia Peltz un gen de cochetărie ludică și volubilă, devine aici pretext pentru o jubilație gravă. Și această contradicție aparentă nu este deloc întîmplătoare pentru că întreaga expoziție constituie spațiul unor asemenea paradoxuri: retrospectivă în afara temporalității, delicatețe
Un expresionism melancolic by Pavel Șușară () [Corola-journal/Journalistic/15716_a_17041]