89 matches
-
Delawar, vicepreședinte al Înaltei Curți; ● Abdul Rahman Agha, președintele Curții Militare de Justiție; ● Mullah Mustasaed, presedintele Academiei de Stiinte; ● Maulavi Esmatullah Asem, secretar general al Societății Afghane a Semilunei Roșii - Afghan Red Crescent Society (ARCS); ● Maulavi Qalamuddin, presedintele Comitetului Olimpic Afghan; ● Abdul Salam Zaeef, ambasadorul taliban în Pakistan; ● Abdul Hakim Mujahid, reprezentantul taliban la ONU; ● Gen. Rahmatullah Safi, reprezentantul taliban în Europa; ● Mullah Hamidullah, directorul Companiei Ariana Afghan Airlines; ● Alhaj Mullah Sadruddin, primarul orașului Kabul; ● Amir Khan Muttaqi, reprezentantul taliban la
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
a Semilunei Roșii - Afghan Red Crescent Society (ARCS); ● Maulavi Qalamuddin, presedintele Comitetului Olimpic Afghan; ● Abdul Salam Zaeef, ambasadorul taliban în Pakistan; ● Abdul Hakim Mujahid, reprezentantul taliban la ONU; ● Gen. Rahmatullah Safi, reprezentantul taliban în Europa; ● Mullah Hamidullah, directorul Companiei Ariana Afghan Airlines; ● Alhaj Mullah Sadruddin, primarul orașului Kabul; ● Amir Khan Muttaqi, reprezentantul taliban la discuțiile din cadrul O.N.U.; Mr Jan Mohmmad Madani, însărcinat cu afacerile externe în cadrul Ambasadei Talibane la Abu Dhabi; ● Mr Shamsalah Kmalzada, secretar ÎI în cadrul Ambasadei Talibane la
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
Bin Ladin (cunoscut și sub numele de Abu Abdallah Abd Al-Hakim, Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden). Data nașterii: 28/07/57 sau 30/07/1957, locul nașterii: Jeddah, Arabia Saudita sau în Yemen; cetățenia saudita retrasă, acum cetățean afghan; ● Muhammad 'Atif (cunoscut și sub numele de Abu Hafs, Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri El Khabir, Taysir). Data nașterii (probabilă) 1944, 1951 sau 1956, locul nașterii: Alexandria, Egipt. Se
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
nașterii: Egipt. Se presupune că este cetățean egiptean. Responsabil cu securitatea lui Usama Bin Laden; ● Amin Al-Haq (cunoscut și sub numele de Muhammad Amin; Al-Haq, Amin; Ah Haq, Dr. Amin; Ul-Haq, Dr. Amin). Data nașterii: 1960, Provincia Nangahar, Afghanistan. Cetățean afghan; coordonatorul securității lui Usama Bin Laden; ● Ahmad Sa'id Al-Kadr (cunoscut și sub numele de Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi, Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data nașterii: 01/03/48; locul nașterii: Cairo, Egipt. Se presupune că este cetățean egiptean și canadian
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
D'Italia, Italia; via per Arogno 32, ch-6911 Campione d'Italia, Elveția; via Riasc 4, ch-6911 Campione d'Italia I, Elveția. Data nașterii: 17 mai 1931 sau 17 mai 1937. Locul nașterii: Alexandria, Egipt; cetățenia tunisiana. B. Entități ● Compania Ariana Afghan Airlines (cunoscută anterior că Bakhtar Afghan Airlines), Clădirea Administrației de Stat, CP 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale companiei; ● Banke Millie Afghan (cunoscută și sub denumirea de Bancă Națională Afghana sau Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
32, ch-6911 Campione d'Italia, Elveția; via Riasc 4, ch-6911 Campione d'Italia I, Elveția. Data nașterii: 17 mai 1931 sau 17 mai 1937. Locul nașterii: Alexandria, Egipt; cetățenia tunisiana. B. Entități ● Compania Ariana Afghan Airlines (cunoscută anterior că Bakhtar Afghan Airlines), Clădirea Administrației de Stat, CP 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale companiei; ● Banke Millie Afghan (cunoscută și sub denumirea de Bancă Națională Afghana sau Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Șină, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
1931 sau 17 mai 1937. Locul nașterii: Alexandria, Egipt; cetățenia tunisiana. B. Entități ● Compania Ariana Afghan Airlines (cunoscută anterior că Bakhtar Afghan Airlines), Clădirea Administrației de Stat, CP 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale companiei; ● Banke Millie Afghan (cunoscută și sub denumirea de Bancă Națională Afghana sau Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Șină, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale Banke Millie Afghan; Da Afghanistan Bank (cunoscută și sub denumirea de Bancă Afghanistanului sau Banca Centrală a Afghanistanului
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
Egipt; cetățenia tunisiana. B. Entități ● Compania Ariana Afghan Airlines (cunoscută anterior că Bakhtar Afghan Airlines), Clădirea Administrației de Stat, CP 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale companiei; ● Banke Millie Afghan (cunoscută și sub denumirea de Bancă Națională Afghana sau Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Șină, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale Banke Millie Afghan; Da Afghanistan Bank (cunoscută și sub denumirea de Bancă Afghanistanului sau Banca Centrală a Afghanistanului sau Bancă Afghana de Stat), Ibni Șină Wat
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
Compania Ariana Afghan Airlines (cunoscută anterior că Bakhtar Afghan Airlines), Clădirea Administrației de Stat, CP 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale companiei; ● Banke Millie Afghan (cunoscută și sub denumirea de Bancă Națională Afghana sau Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Șină, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale Banke Millie Afghan; Da Afghanistan Bank (cunoscută și sub denumirea de Bancă Afghanistanului sau Banca Centrală a Afghanistanului sau Bancă Afghana de Stat), Ibni Șină Wat, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
de Stat, CP 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale companiei; ● Banke Millie Afghan (cunoscută și sub denumirea de Bancă Națională Afghana sau Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Șină, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale Banke Millie Afghan; Da Afghanistan Bank (cunoscută și sub denumirea de Bancă Afghanistanului sau Banca Centrală a Afghanistanului sau Bancă Afghana de Stat), Ibni Șină Wat, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale băncii Da Afghanistan Bank; ● Contul Companiei Ariana Afghan Airlines deschis la
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
sub denumirea de Bancă Națională Afghana sau Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Șină, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale Banke Millie Afghan; Da Afghanistan Bank (cunoscută și sub denumirea de Bancă Afghanistanului sau Banca Centrală a Afghanistanului sau Bancă Afghana de Stat), Ibni Șină Wat, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale băncii Da Afghanistan Bank; ● Contul Companiei Ariana Afghan Airlines deschis la Citibank, New Delhi, India; ● Contul Companiei Ariana Afghan Airlines, deschis la Bancă Națională a Punjabului, New Delhi, India
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
ale Banke Millie Afghan; Da Afghanistan Bank (cunoscută și sub denumirea de Bancă Afghanistanului sau Banca Centrală a Afghanistanului sau Bancă Afghana de Stat), Ibni Șină Wat, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale băncii Da Afghanistan Bank; ● Contul Companiei Ariana Afghan Airlines deschis la Citibank, New Delhi, India; ● Contul Companiei Ariana Afghan Airlines, deschis la Bancă Națională a Punjabului, New Delhi, India; ● Bancă De Afghanistan Momtaz; ● Bancă pentru Dezvoltare Agricolă a Afghanistanului (ADB), Regatul Unit al Mării Britanii; ● Bancă Afghana pentru
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
de Bancă Afghanistanului sau Banca Centrală a Afghanistanului sau Bancă Afghana de Stat), Ibni Șină Wat, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale băncii Da Afghanistan Bank; ● Contul Companiei Ariana Afghan Airlines deschis la Citibank, New Delhi, India; ● Contul Companiei Ariana Afghan Airlines, deschis la Bancă Națională a Punjabului, New Delhi, India; ● Bancă De Afghanistan Momtaz; ● Bancă pentru Dezvoltare Agricolă a Afghanistanului (ADB), Regatul Unit al Mării Britanii; ● Bancă Afghana pentru Export (Afghan Export Bank); ● Armata Islamică "Al Qa'ida" (cunoscută și
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
Ariana Afghan Airlines deschis la Citibank, New Delhi, India; ● Contul Companiei Ariana Afghan Airlines, deschis la Bancă Națională a Punjabului, New Delhi, India; ● Bancă De Afghanistan Momtaz; ● Bancă pentru Dezvoltare Agricolă a Afghanistanului (ADB), Regatul Unit al Mării Britanii; ● Bancă Afghana pentru Export (Afghan Export Bank); ● Armata Islamică "Al Qa'ida" (cunoscută și sub numele de "Baza", Al Qaeda, Fundația Islamică pentru Salvare - Islamic Salvation Foundation, Grupul pentru păstrarea Locurilor Sfinte - The Group for the Preservation of the Holy Sites, Armata
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
deschis la Citibank, New Delhi, India; ● Contul Companiei Ariana Afghan Airlines, deschis la Bancă Națională a Punjabului, New Delhi, India; ● Bancă De Afghanistan Momtaz; ● Bancă pentru Dezvoltare Agricolă a Afghanistanului (ADB), Regatul Unit al Mării Britanii; ● Bancă Afghana pentru Export (Afghan Export Bank); ● Armata Islamică "Al Qa'ida" (cunoscută și sub numele de "Baza", Al Qaeda, Fundația Islamică pentru Salvare - Islamic Salvation Foundation, Grupul pentru păstrarea Locurilor Sfinte - The Group for the Preservation of the Holy Sites, Armata Islamică pentru Eliberarea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
A. Adresa: 24 Woodhill Ln Glen Head Ny; Asigurare Socială: 095-66-9780; Data Nașterii: 15.2.1965 - Zinga Manuel, Belgia - Zubiaga Bravo, Manex, Data nașterii: 14.08.1979, Locul nașterii: Getxo, Card identitate: 16.064.664 B. Entități - Abu Nidal Organizațion - Afghan Food amp; Paper Products, Inc; Adresa: 131 Morgan Ave Brooklyn, Ny; - Afghan Support Committee (ASC), Alias Lajnat Ul Masă Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, And Ahya Ul Turas, Locația Birourilor: Headquartes - G.T. Road
HOTĂRÂRE nr. 467 din 16 mai 2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142419_a_143748]
-
Nașterii: 15.2.1965 - Zinga Manuel, Belgia - Zubiaga Bravo, Manex, Data nașterii: 14.08.1979, Locul nașterii: Getxo, Card identitate: 16.064.664 B. Entități - Abu Nidal Organizațion - Afghan Food amp; Paper Products, Inc; Adresa: 131 Morgan Ave Brooklyn, Ny; - Afghan Support Committee (ASC), Alias Lajnat Ul Masă Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, And Ahya Ul Turas, Locația Birourilor: Headquartes - G.T. Road (Probably Grand Trunk Road), Near Pushtoon Arhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda
HOTĂRÂRE nr. 467 din 16 mai 2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142419_a_143748]
-
Way Unit-G Lynwood, Ca 90262-4036; - United Self-Defense Forces Of Columbia (AUG) - Unity Wholessale; 500 Horton Court Lexington, Ky - Word Link - Yushik Enterprises; Adresa: 10707 High Grove Place, Louisville, Ky; Lista entităților ce trebuie scoase din lista oficială - Account of Ariana Afghan Airlines în Citibank, New Delphi, India - Account of Ariana Afghan Airlines în Punjab Național Bank, New Delphi, India - Afghan Export Bank - Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Marea Britanie - Ariana Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul
HOTĂRÂRE nr. 467 din 16 mai 2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142419_a_143748]
-
AUG) - Unity Wholessale; 500 Horton Court Lexington, Ky - Word Link - Yushik Enterprises; Adresa: 10707 High Grove Place, Louisville, Ky; Lista entităților ce trebuie scoase din lista oficială - Account of Ariana Afghan Airlines în Citibank, New Delphi, India - Account of Ariana Afghan Airlines în Punjab Național Bank, New Delphi, India - Afghan Export Bank - Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Marea Britanie - Ariana Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan - Banke Millie Afghan alias Afghan Național Bank, alias Bank
HOTĂRÂRE nr. 467 din 16 mai 2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142419_a_143748]
-
Link - Yushik Enterprises; Adresa: 10707 High Grove Place, Louisville, Ky; Lista entităților ce trebuie scoase din lista oficială - Account of Ariana Afghan Airlines în Citibank, New Delphi, India - Account of Ariana Afghan Airlines în Punjab Național Bank, New Delphi, India - Afghan Export Bank - Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Marea Britanie - Ariana Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan - Banke Millie Afghan alias Afghan Național Bank, alias Bank E. Millie Afghan, Jaa Ibn Șină, Kabul, Afghanistan și
HOTĂRÂRE nr. 467 din 16 mai 2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142419_a_143748]
-
entităților ce trebuie scoase din lista oficială - Account of Ariana Afghan Airlines în Citibank, New Delphi, India - Account of Ariana Afghan Airlines în Punjab Național Bank, New Delphi, India - Afghan Export Bank - Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Marea Britanie - Ariana Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan - Banke Millie Afghan alias Afghan Național Bank, alias Bank E. Millie Afghan, Jaa Ibn Șină, Kabul, Afghanistan și alte birouri Banke Millie Afghan - Da Afghanistan Bank alias Bank odf
HOTĂRÂRE nr. 467 din 16 mai 2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142419_a_143748]
-
trebuie scoase din lista oficială - Account of Ariana Afghan Airlines în Citibank, New Delphi, India - Account of Ariana Afghan Airlines în Punjab Național Bank, New Delphi, India - Afghan Export Bank - Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Marea Britanie - Ariana Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan - Banke Millie Afghan alias Afghan Național Bank, alias Bank E. Millie Afghan, Jaa Ibn Șină, Kabul, Afghanistan și alte birouri Banke Millie Afghan - Da Afghanistan Bank alias Bank odf Afganistan alias
HOTĂRÂRE nr. 467 din 16 mai 2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142419_a_143748]
-
New Delphi, India - Account of Ariana Afghan Airlines în Punjab Național Bank, New Delphi, India - Afghan Export Bank - Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Marea Britanie - Ariana Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan - Banke Millie Afghan alias Afghan Național Bank, alias Bank E. Millie Afghan, Jaa Ibn Șină, Kabul, Afghanistan și alte birouri Banke Millie Afghan - Da Afghanistan Bank alias Bank odf Afganistan alias Central Bank of Afghanistan alias The Afghan State Bank, Ibni Șină Wat
HOTĂRÂRE nr. 467 din 16 mai 2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142419_a_143748]
-
India - Account of Ariana Afghan Airlines în Punjab Național Bank, New Delphi, India - Afghan Export Bank - Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Marea Britanie - Ariana Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan - Banke Millie Afghan alias Afghan Național Bank, alias Bank E. Millie Afghan, Jaa Ibn Șină, Kabul, Afghanistan și alte birouri Banke Millie Afghan - Da Afghanistan Bank alias Bank odf Afganistan alias Central Bank of Afghanistan alias The Afghan State Bank, Ibni Șină Wat, Kabul, Afganistan
HOTĂRÂRE nr. 467 din 16 mai 2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142419_a_143748]
-
Punjab Național Bank, New Delphi, India - Afghan Export Bank - Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Marea Britanie - Ariana Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan - Banke Millie Afghan alias Afghan Național Bank, alias Bank E. Millie Afghan, Jaa Ibn Șină, Kabul, Afghanistan și alte birouri Banke Millie Afghan - Da Afghanistan Bank alias Bank odf Afganistan alias Central Bank of Afghanistan alias The Afghan State Bank, Ibni Șină Wat, Kabul, Afganistan - Export Promotion Bank of Afghanistan -------
HOTĂRÂRE nr. 467 din 16 mai 2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142419_a_143748]