236 matches
-
o zi bancară de la data acceptării acesteia; - etapă a 3-a: transmiterea de către Centrală Riscurilor Bancare a informației de risc bancar conținute în "Cererea de conciliere" către persoană declaranta care a raportat-o; - etapă a 4-a: verificarea de către persoană declaranta a informației de risc bancar supuse concilierii; - etapă a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoană declaranta, în termen de maximum două zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar supuse concilierii. În cazul în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
informației de risc bancar conținute în "Cererea de conciliere" către persoană declaranta care a raportat-o; - etapă a 4-a: verificarea de către persoană declaranta a informației de risc bancar supuse concilierii; - etapă a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoană declaranta, în termen de maximum două zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații de risc bancar eronate, raportată anterior, persoana declaranta transmite rezultatul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
de către persoană declaranta, în termen de maximum două zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații de risc bancar eronate, raportată anterior, persoana declaranta transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea unei "Sesizări de corecție", în condițiile respectării prevederilor art. 8 pct. 3 paragraful 2. Persoană declaranta este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații de risc bancar eronate, raportată anterior, persoana declaranta transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea unei "Sesizări de corecție", în condițiile respectării prevederilor art. 8 pct. 3 paragraful 2. Persoană declaranta este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la această a datelor supuse concilierii, dovada care să certifice rezultatul verificării; - etapă a 6-a: transmiterea de către Centrală Riscurilor Bancare persoanei declarante a băncii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
și să recepționeze informații de risc bancar Nr. ...... [][][][][][][][] (dată emiterii) 1. Persoană declaranta ....................... Telefon ................... 2. Persoane acreditate Se completează numai în cazul persoanelor străine. Modul de completare Rubrică "Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit fisei de către persoană declaranta. Rubrică "(dată emiterii)" Se completează cu data la care se emite fișa de acreditare de către persoană declaranta. Zona 1 Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
Se completează numai în cazul persoanelor străine. Modul de completare Rubrică "Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit fisei de către persoană declaranta. Rubrică "(dată emiterii)" Se completează cu data la care se emite fișa de acreditare de către persoană declaranta. Zona 1 Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Adresa" Se completează cu adresa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
persoanelor străine. Modul de completare Rubrică "Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit fisei de către persoană declaranta. Rubrică "(dată emiterii)" Se completează cu data la care se emite fișa de acreditare de către persoană declaranta. Zona 1 Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrică "Telefon" Se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
unui număr unic, atribuit formularului completat de bancă. Rubrică "Dată" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrică 0 "Nr. crt." Se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
unui număr unic, atribuit formularului completat de bancă. Rubrică "Dată" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrică 0 "Nr. crt." Se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de Centrală Riscurilor Bancare. Rubrică "Dată" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrică "Referință" Se completează, în cazul în care formularul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
se raportează echivalentul în lei al acestora, folosindu-se cursul de referință al pieței valutare, publicat de Bancă Națională a României pentru ultima zi a lunii la care se referă situația. F4 B Nr. .......... Dată ........... SITUAȚIA creditelor restante Către Persoană declaranta ................................ Cod ................................................ Numele/Denumirea persoanei recenzate ............... Codul de identificare .............................. - mii lei - Unde este cazul, se completează cu *). Modul de completare Rubrică "Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de Centrală Riscurilor Bancare. Rubrică "Dată" Se completează cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
mii lei - Unde este cazul, se completează cu *). Modul de completare Rubrică "Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de Centrală Riscurilor Bancare. Rubrică "Dată" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrică "Numele/Denumirea persoanei recenzate" Se completează cu numele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
ștampila băncii" se înțelege semnătură reprezentantului băncii și ștampila însoțitoare, care certifică identitatea persoanei care dă acordul. Anexă 6 F6 Persoană acreditata Modul de completare Rubrică "Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit cererii de consultare de către persoană declaranta. Rubrică "(dată emiterii)" Se completează cu data la care se emite cererea de consultare. Zona 1 Rubricile "Persoană declaranta" și "Cod" Se completează cu denumirea completă și cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care solicită
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
F6 Persoană acreditata Modul de completare Rubrică "Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit cererii de consultare de către persoană declaranta. Rubrică "(dată emiterii)" Se completează cu data la care se emite cererea de consultare. Zona 1 Rubricile "Persoană declaranta" și "Cod" Se completează cu denumirea completă și cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care solicită consultarea. Zona 2 Rubricile "Acordului de consultare nr." și "din" Se completează cu numarul acordului pe baza căruia se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
Anexă 3A (recto) Anexă 3A (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "CENTRALĂ BĂNCII/SUCURSALĂ BNR" se înscriu denumirea în clar și codul centralei băncii, în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la această sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale sucursalei BNR în cazul în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/116908_a_118237]
-
2009, prin înlocuirea sintagmei "instituții de credit" cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Secțiunea a 2-a Obligativitatea raportării și structura bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare Articolul 3 Fiecare persoană declarantă este obligată să raporteze la Centrala Riscurilor Bancare, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul regulament, informația de risc bancar pentru fiecare debitor care îndeplinește condiția de a fi raportat, respectiv ca instituția de credit și/sau instituția financiară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160418_a_161747]
-
perioada de raportare se încheie în următoarea zi bancară la ora 18,00. 9. Utilizatorii sunt instituțiile de credit și Banca Națională a României. Secțiunea a 2-a Obligativitatea raportării și structura bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare Articolul 3 Fiecare persoană declarantă este obligată să raporteze la Centrala Riscurilor Bancare, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul regulament, informația de risc bancar pentru fiecare debitor care îndeplinește condiția de a fi raportat, respectiv ca instituția de credit să fi înregistrat față de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196265_a_197594]
-
S.S./L.S." se aplică semnătura și ștampila conducerii persoanei declarante. Anexa 3A (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN FNC Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) ================================================================================ CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP ................... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ............... Adresa ................................................ Tel. .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. BANCA TRASA ........................................... Cod ............... Tip cec la │ Cec Cec Cec de Cec Cec origine: Cod num. .................. │ Ultimul GIRATAR .................. fiscal / pers. │ Cod / 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ cec emis fără autorizarea interzicerea plății de către │ │ trasului*) │ │ trăgător cec refuzat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/121831_a_123160]
-
ștampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit respectiva cerere. Anexa 3B (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN FNCb Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) =============================================================================== CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP .................... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. PERS. DECLARANTA ...................................... Cod num. ................... │ Cod / Cod. num. .............. fiscal pers. │ fiscal pers. │ │ AVALIST .......................... │ Cod / Cod. num. .............. │ fiscal pers. │ Cont nr. ............................ │ AVALIZAT ......................... Deschis la .......................... │ Cod / Cod. num. .............. Cod ................................. │ fiscal pers. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TRĂGĂTOR ............................ │ BENEFICIAR ....................... Cod / Cod. num. ................. │ Cod / Cod. num. .............. fiscal pers. │ fiscal pers. │ │ Ultimul GIRATAR
EUR-Lex () [Corola-website/Law/121831_a_123160]
-
Unitate teritorială Anexa 8A (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ ȘI/SAU A INTERDICȚIEI BANCARE DE A EMITE CECURI Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) =============================================================================== CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP ..................... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. PERS. DECLARANTA ...................................... Cod ............... Adresa ................................................ Tel. .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ ȘI/SAU INTERDICȚIEI BANCARE │ │ refuzul la plată al cecului înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC Nr. ................ │ │ │ │ │ │ │ │ │ și Nr. CIP ........... a rezultat dintr-o eroare sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/121831_a_123160]
-
persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere. Anexa 8B (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA PRIVIND CAMBIA Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) =============================================================================== CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP ..................... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. PERS. DECLARANTA ...................................... Cod ............... Adresa ................................................ Tel. .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. MOTIVUL ANULĂRII Cod num. .................... │ Cod / Cod. num. .............. fiscal pers. │ fiscal pers. │ │ AVALIST .......................... │ Cod / Cod. num. .............. │ fiscal pers. │ Cont nr. ............................ │ AVALIZAT ......................... Deschis la .......................... │ Cod / Cod. num. .............. BENEFICIAR ....................... │ Cod / Cod. num. .............. Cod / Cod. Persoana acreditată S.S./L.S. Anexa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/121831_a_123160]
-
la CIP care a întocmit respectiva cerere. Anexa 8C (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA PRIVIND BILETUL LA ORDIN Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) =============================================================================== CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP ................. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. PERS. DECLARANTA ...................................... Cod ............... Adresa ................................................ Tel. .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. MOTIVUL ANULĂRII Cod /Cod num. ..................... │ Cod / Cod. num. .............. fiscal pers. │ fiscal pers. Cont nr. ........................... │ Ultimul GIRATAR .................. Deschis la ......................... │ Cod / Cod. num. .............. Cod ................................. │ fiscal pers. =============================================================================== ---------------------------- Persoana acreditată S.S./L.S. Anexa 8C (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/121831_a_123160]
-
Anexa 3A (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN FNC Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) =============================================================================== CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP ...................... ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ............... Adresa ................................................ Tel ............... ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 2. BANCA TRASĂ ........................................... Cod ............... Cod /Cod num │ Ultimul GIRATAR .................. fiscal pers. Persoana acreditată S.S./L.S. Anexa 3A (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrica "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante; În paragraful "CENTRALA BĂNCII
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114099_a_115428]
-
de la CIP. Anexa 8A (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ ȘI/SAU A INTERDICȚIEI BANCARE DE A EMITE CECURI Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) =============================================================================== CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP ..................... ------------------------------------------------------------------------------- 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ............... Adresa ................................................ Tel ............... ------------------------------------------------------------------------------- 2. MOTIVUL ANULĂRII ..................................................................... ------------------------------------------------------------------------------- 3. BANCA TRASA ........................................... Cod ............... Cod / Cod num. ..................... │ Ultimul GIRATAR .................. fiscal pers │ Cod / Persoana acreditată S.S./L.S. Anexa 8A (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrica "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114099_a_115428]
-
persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere. Anexa 8B (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND CAMBIA Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) =============================================================================== CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP ..................... ------------------------------------------------------------------------------- 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ............... Adresa ................................................ Tel ............... ------------------------------------------------------------------------------- 2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ │ │ refuzul la plată al cambiei înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNCb Nr. ................ │ │ │ │ │ │ │ │ │ și Nr. CIP ........... a rezultat dintr-o eroare sau o (data emiterii) omisiune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114099_a_115428]