1,877 matches
-
cazul unei persoane juridice care urmează să își desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fie incapabili sau să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
articolul 206^28 alineatul (2) litera a), punctul 2 va avea următorul cuprins: "2. persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
2) litera b), punctul 2 va avea următorul cuprins: "2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 10 litera b), punctul 2 va avea următorul cuprins: "2. este incapabil ori a fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru cele prevăzute de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
se modifică și va avea următorul cuprins: "(4) Nu pot fi membri fondatori sau membri în organele de conducere persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
după cum urmează: 1. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 15. - Nu pot fi membri fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
al României, Partea I, nr. 264 din 23 martie 2006, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: "d) să nu fie incapabilă ori să nu fi fost condamnată pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 16, litera c) va avea următorul cuprins: "c) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, precum și pentru infracțiunile prevăzute de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
cu 4 ani de închisoare sau mai mult. România trebuie să respecte până în octombrie anul acesta toate prevederile unei noi directive europene care fac referire la confiscarea extinsă a averilor. Astfel persoanele condamnate pentru infracțiuni de serviciu, cum ar fi delapidarea, abuzul în serviciu sau conflictul de interese, ar putea să își piardă averea pe care nu o pot justifica, în perioada în care au fost cercetați pentru aceste fapte. Legea se va aplica și în cazul celor condamnați pentru trafic
Cine sunt persoanele care isi risca intreaga avere, daca nu o pot justifica. Regulile pe care autoritatile vor sa le schimbe by http://uzp.org.ro/cine-sunt-persoanele-care-isi-risca-intreaga-avere-daca-nu-o-pot-justifica-regulile-pe-care-autoritatile-vor-sa-le-schimbe/ [Corola-blog/BlogPost/92891_a_94183]
-
satisfacții materiale, iar îmbogățirea rapidă prin orice mijloace a devenit o obsesie națională. Ecuația clasică a consumismului este următoarea: creșterea consumului stimulează producția, mărindu-se producția, veniturile cresc. Întrucât producția internă nu a crescut, avântul comunist a stimulat practici antisociale: delapidarea, corupția, „tunul“, „mita“, „țeapa“, „ingineria financiară“ ș.a. Societatea de consum a reușit să asimileze toate pulsiunile și dorințele, adică neînfrânarea, hedonismul, desfrânarea, experimentul ludic, și să le transforme în stimuli economici. Toate acestea sunt amplificate și manipulate prin mass-media. Până
DESPRE SFÂNTA CRUCE ŞI POSTUL ORTODOX – CU FOLOASELE, CU ROADELE ŞI CU BINECUVÂNTĂRILE LOR... de STELIAN GOMBOŞ în ediţia nr. 1160 din 05 martie 2014 by http://confluente.ro/Despre_sfanta_cruce_si_postu_stelian_gombos_1394011653.html [Corola-blog/BlogPost/383458_a_384787]
-
interceptate în care vorbea cu Traian Băsescu despre această temă. Fostul șef al ANAF Sorin Blejnar, a fost audiat, vineri, la DIICOT, în calitate de martor, în dosarul „Rompetrol 2", în care 14 persoane sunt urmărite penal pentru manipularea pieței de capital, delapidare, abuz în serviciu, evaziune fiscală și spălare de bani, printre care și foștii miniștri Dan Ioan Popescu, Mihai Tănăsescu, Sebastian Vlădescu și Gheorghe Pogea. Potrivit unor surse judiciare, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT
STENOGRAME Băsescu-Blejnar. Vicepreședinte KMG International: „Implicarea statului a depășit limitele comercialului" by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103963_a_105255]
-
prezidențiale din 2009, a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la luare de mită (2 fapte) și spălare a banilor (5 fapte). Ioana Băsescu, notar public, fiica fostului președinte Traian Băsescu, va fi judecată pentru instigare la delapidare și instigare la spălarea banilor (2 fapte), iar jurnalistul Dan Andronic este acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului. În dosar, au mai fost deferiți justiției Gheorghe Nastasia, la data faptei secretar general al Ministerului Dezvoltării, acuzat de luare de
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
al Ministerului Dezvoltării, acuzat de luare de mită; Victor Tarhon, fost președinte al Consiliului Județean Tulcea, acuzat de luare de mită, Ioan Silviu Wagner, la data faptei director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, acuzat de delapidare. Procurorii susțin că, în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
faptei director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, acuzat de delapidare. Procurorii susțin că, în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campania electorală. În rândurile de mai jos găsiți comunicatul DNA: În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 1210/VIII/3 din 22 septembrie 2016 și nr. 1270
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
săvârșirea infracțiunii de luare de mită, TARHON VICTOR, la data faptei președintele Consiliului Județean Tulcea, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, BĂSESCU IOANA, notar public, fiica președintelui României în funcție la acel moment, pentru săvârșirea infracțiunilor de - instigare la delapidare -instigare la spălarea banilor (2 fapte), WAGNER IOAN SILVIU, la data faptei director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare, De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
României în funcție la acel moment, pentru săvârșirea infracțiunilor de - instigare la delapidare -instigare la spălarea banilor (2 fapte), WAGNER IOAN SILVIU, la data faptei director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare, De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului ANDRONIC DAN - CĂTĂLIN, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - mărturie mincinoasă, - favorizarea făptuitorului, În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În cursul anului 2009, în
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
pentru săvârșirea infracțiunilor de: - mărturie mincinoasă, - favorizarea făptuitorului, În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campania electorală. Legătura dintre persoanele care obțineau banii pe cale nelegală și prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
Varujan Vosganian este cercetat pentru că, susținând acordarea în continuare a unei subvenții la prețul gazului pentru firmele lui Ioan Niculae, și-a încălcat atribuțiile de serfviciu, a aderat la un grup infracțional organizat și a fost complice la delapidare, spun procurorii. În dosarul anchetatorilor este inclusă și stenograma unei discuții care a avut loc pe 20 februarie 2008 în timpul unei ședințe de guvern, în cadrul căreia Vosganian încerca să-l convingă pe premierul de atunci, Călin Popescu Tăriceanu, și pe
STENOGRAME. Dosar Gaze ieftine pentru Ioan Niculae. Ce rol a jucat Varujan Vosganian by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103716_a_105008]
-
r) Corneliu Duță. Fostul deputat PDL Alin Trășculescu a fost condamnat pe 20 martie de Tribunalul București la șapte ani de închisoare cu executare, într-un dosar în care a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență, delapidare, uz de fals, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la spălare de bani. El este acuzat că a cerut mari sume de bani de la un om de afaceri, pentru a-l ajuta să câștige contracte din
Condamnări GRELE în justiție pentru miniștri și oameni de afaceri by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101554_a_102846]
-
comerciale cu care respectivele societăți, în care sînt numiți că împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau au interese contrare. Din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt din avutul personal, viol, omor, tîlhărie, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în ședințe ordinare și extraordinare. Consiliul împuterniciților statului prezintă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141402_a_142731]
-
1 și 2 C.p.; abuz în serviciu, prev. și ped. de art. 297 alin.1 cu ref. la art. 309 rap. la art. art. 132 din Legea 78/2000 și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și complicitate la delapidare, prev. și ped. de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 5 și art. 38 alin. 1 C.p, în vederea realizării demersurilor necesare pentru sesizarea Președintelui
DIICOT a cerut urmărirea penală a patru foști miniștri by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101122_a_102414]
-
din cadrul Fondului Proprietății de Stat sau din cadrul Guvernului, care, prin exercitarea cu rea-credință sau defectuoasă a atribuțiilor de serviciu, au favorizat atingerea scopurilor acestui grup. Gruparea urmărea să obțină dispariția creanțelor statului din evidența contabilității publice (creanța Libia și Turkmenistan), delapidarea sumelor de bani ce se cuveneau bugetului de stat ca urmare a activităților de prelucrare, respectiv vânzare a produselor finite și a produselor derivate purtătoare de acciză; neplata obligațiilor fiscale în întregime sau în parte prin nedeclararea veniturilor; ascunderea obiectului
Mihai Tănăsescu, la DIICOT. Ce au decis procurorii by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101071_a_102363]
-
centrală și care văd că, de ieri, se aplică și presei: abuzul în serviciu. Care poate însemna orice! E o prostie să spui că se poate fura sub 200.000, când tu ai articole în codul penal care incriminează furtul, delapidarea, luarea de mită etc și care se pedepsesc cu ani grei de închisoare. Nu, abuzul în serviciu e bun tocmai pentru că poate însemna orice și se poate aplica oricui. Oricui deranjează! Ok! Am văzut în stradă oameni care susțin instituțiile
MITING PSD. Olguța Vasilescu: Aici mă despart de Dragnea. A VENIT TIMPUL să vorbim () [Corola-website/Journalistic/102595_a_103887]
-
transporturi, au efectuat miercuri 63 de percheziții domiciliare în București și în județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Prahova, Mehedinți, Călărași, Arad, Teleorman, Dâmbovița. În dosar se fac cercetări față de 40 de persoane, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual și uz de fals. Anchetatorii au reținut faptul că, în cursul anului 2016, la nivelul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" SA, s-ar fi constituit un grup infracțional organizat, implicând
Dosar CFR Marfa. 21 de persoane reținute by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/106031_a_107323]
-
cu care respectivele societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare. De asemenea, nu pot face parte din consiliul împuterniciților statului persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mite, precum și alte infracțiuni, potrivit Legii nr. 31/1990. Periodic, consiliul împuterniciților statului prezintă Ministerului Transporturilor un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada următoare, iar la încheierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/108025_a_109354]