830 matches
-
Vâlcov Bogdan Darius. În acest context, suspectul Vâlcov Bogdan Darius l-a pus în legătură pe omul de afaceri cu o persoană cu funcție de conducere din cadrul Primăriei, care, având cunoștință de înțelegerea frauduloasă dintre cei doi, a hotărât, în scopul disimulării provenienței ilegale a banilor, ca diferențele de bani neonorate să fie plătite către o altă firmă, prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fără ca această societate să presteze vreun serviciu în virtutea contractelor special încheiate în acest
DNA: Darius Vâlcov urmărit penal pentru trafic de influență by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103664_a_104956]
-
totală de aproximativ 400.000 lei, constând în materialele electorale pentru alegerile locale din anul 2012 (câteva mii de tricouri, șepci, pixuri, autocolante etc. și pachete cu alimente pentru a fi date alegătorilor). În cursul lunilor mai - iunie 2012, în vederea disimulării adevăratei naturi a provenienței bunurilor remise cu titlu de mită primarului municipiului Brașov, inculpatul Pop Călin Silviu a efectuat operațiuni comerciale ce nu aveau legătură cu obiectul de activitate al firmelor sale, cu diverse societăți furnizoare de materiale publicitare. Ulterior
Primarul Brașovului, trimis în judecată de DNA. De ce este acuzat by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101408_a_102700]
-
884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit. În aceeași perioadă, sumele de bani primite în modalitatea amintită mai sus, sub formă de fonduri europene și de la bugetul local, au fost transferate în scopul disimulării originii lor ilicite. A.N.A.F. - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Consiliul Județean Constanța s-au constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 53.880.674 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunilor
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
străini. Totodată, inculpații au dispus efectuarea de transferuri bancare din conturile societăților pe care le administrau în conturile firmelor, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale fictive înregistrate în evidențele contabile, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în scopul disimulării originii ilicite al acestora, încercând astfel să dea o aparență de legalitate achizițiilor efectuate și să realizeze o 'albire' a respectivelor sume de bani, de unde au fost apoi ridicate în numerar, fără vreo justificare legală. Facturile fiscale fictive au fost
Lider PSD, plasat în arest la domiciliu. Este acuzat de spălare de bani () [Corola-website/Journalistic/101490_a_102782]
-
000 euro. În scopul ascunderii provenienței acestei cote din teren și mascării mitei, inculpatul Mihăilescu Ionuț Florentin împreună cu inculpatul Cocos Alin, au generat și intermediat tranzacții nereale imobiliare succesive, folosindu-se de relații cu prieteni și membrii de familie. Concret, disimularea primirii mitei de către inculpații Bica Alină Mihaela și Mihăilescu Ionuț Florentin a fost realizată în intervalul de timp 2013 - 2014 prin încheierea a două contracte de vânzare - cumpărare succesive în care au fost interpuse persoane apropiate acestora. La rândul său
DNA. Dosarul Bica 2, trimis în instanță. Adriean Videanu, Dorin și Alin Cocoș, inculpați by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103682_a_104974]
-
luarea în considerare a posibilității numirii sale ca director la A.L.P.A.B., deși știa că acesta comite infracțiuni de corupție. La aceeași dată, inculpatul Oprescu Sorin Mircea, după primirea celor 25.000 euro de la inculpatul Popa Bogdan Cornel, în scopul disimulării originii ilicite a acestei sume, a remis unei alte persoane suma de 11.000 euro pentru a-și achita o obligație contractuală. Citește și: Vești proaste pentru Sorin Oprescu. Ce îi pregătesc procurorii DNA În perioada 2013-2014, inculpatul Popa Bogdan
Sorin Oprescu, trimis în judecată de DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101656_a_102948]
-
Bogdan Darius Vâlcov. În acest context, Bogdan Darius Valcvo l-a pus în legătură pe Theodor Berna cu viceprimarul municipiului Slatina, Prina Minel Florin, care, având cunoștință de înțelegerea frauduloasă dintre denunțător și Vâlcov Darius Bogdan, a hotărât, în scopul disimulării provenienței ilegale a banilor, că diferențele de bani neonorate de către denunțător să fie plătite de SC Tehnologică Radion SRL către SC Plus Confort SRL, prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fără ca această societate să presteze
Stenograme DNA: Darius Vâlcov, denunțat de Theodor Berna, la scurt timp după ce a fost numit ministru al Bugetului () [Corola-website/Journalistic/102205_a_103497]
-
putut face plățile către Darius Vâlcov. În acest context, suspectul Vâlcov l-a pus în legătură pe omul de afaceri o persoană cu funcție de conducere din cadrul Primăriei, care, având cunoștință de înțelegerea frauduloasă dintre cei doi, a hotărât, în scopul disimulării provenienței ilegale a banilor, că diferențele de bani neonorate să fie plătite către o altă firmă, prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fără ca această societate să presteze vreun serviciu în virtutea contractelor special încheiate în acest
Darius Vâlcov, fostul ministru de Finanțe, trimis în judecată by Cristina Ciobanu () [Corola-website/Journalistic/103582_a_104874]
-
dimensiunea dezbaterilor politice care agită textul ibsenian, lupta între partizanii liberali și conservatorii intransigenți. Noi, aici, nu urmărim decât incendiile corpului, cu tot ceea ce ele comportă ca risc într-o lume obsedată de păcat, de vină și și totodată de disimulare. Și cum să nu citezi acel moment subtil când Rebekka își desenează pe glezne cu un roșu de buze cătușele sexului. El domină în casa pastorului! Aureliu Manea a surprins în anii ‘60 făcând să apară fantoma Beatei pe scenă
Rosmersholm, la Teatrul Maghiar din Cluj, în regia lui Andriy Zhodak by George Banu, corespondență de la Paris () [Corola-website/Journalistic/105650_a_106942]
-
Dumitru Nicolae, în baza unor contracte de consultanță ce atestă operațiuni comerciale fictive. Din contul Running Total Group Ltd., sumele de bani respective au fost virate în conturi de economii și investiții deschise pe numele inculpatului, nefiind efectuate operațiuni de disimulare a provenienței sumelor de bani,a circuitului acestora sau a beneficiarului real al acestora. În anul 2009, în baza înțelegerii prealabile cu inculpații Gheorghe Ștefan și Sandu Gabriel, inculpatul Cocoș Dorin a pretins de la aceleași două persoane denunțătoare suma de
Dosar Microsoft. Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Dragoș Stan scapă de urmărirea penală by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102206_a_103498]
-
intrate în contul asociației cu titlu de sponsorizări, a acceptat încheierea a trei contracte de sponsorizare, iar ulterior a dispus transferul sumei de 316.471 lei, în luna iunie 2014, din contul asociației în contul unei societăți comerciale, în scopul disimulării adevăratei naturi a provenienței acesteia, cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunii de luare de mită.
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
constatare a contravenției 17. Între timp, la 30 mai 2003, reclamantul a contestat procesul-verbal de constatare a contravenției sus-menționat, în partea sa referitoare la confiscarea vehiculului. Reclamantul a reproșat faptul că procesul-verbal nu menționa circumstanțele (data, ora și locul) presupusei disimulări în timpul controlului vamal, interzisă de art. 386 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal. De asemenea, a precizat că vehiculul nu a fost niciodată înmatriculat în România. 18. Prin Hotărârea din 31 iulie 2003, Judecătoria Timișoara a admis
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253693_a_255022]
-
asociației cu titlu de sponsorizări, a acceptat încheierea a patru contracte de sponsorizare. Ulterior, în luna iunie 2014, inculpata Popescu Elena Daniela, a dispus transferul sumei de 316.471 lei din contul asociației în contul unei societăți comerciale, în scopul disimulării adevăratei naturi a provenienței acesteia, cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunii de luare de mită", arată DNA. Procurorii au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumelor de bani, în lei sau valută, aflate în conturi ale instituțiilor bancare deținute de
Rechizitoriu DNA. De ce-o acuză procurorii pe Lia Olguța Vasilescu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/106039_a_107331]
-
măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. O parte din sumele de bani obținute ilicit prin trafic de influență sau devenite ilicite prin transferuri bancare efectuate pentru disimularea naturii provenienței lor și păstrate în conturile societăților controlate, au fost folosite de către Ghiță Sebastian Aurelian, la momente diferite, pentru atingerea unor scopuri personale sau de grup, economice sau politice. Astfel, în concret, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din
DNA, noi acuzații pentru Sebastian Ghiță: Tigăi electorale și coruperea alegătorilor by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101971_a_103263]
-
spre păstrare temporară a substanțelor pentru care nu există constatare tehnico-științifică sau expertiză din care să rezulte cu certitudine că acestea fac parte din categoria celor prevăzute la art. 4. Articolul 7 În mod excepțional, în situațiile în care, datorită disimulării în anumite materiale sau ambalaje, substanțele nu pot fi separate, acestea sunt primite spre păstrare așa cum se găsesc, fără ambalare și sigilare-tip, însă cu luarea unor măsuri speciale care să nu permită substituirea. Capitolul III Documentele în baza cărora
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252077_a_253406]
-
mandatul de supraveghere tehnică; ... b) la solicitarea aparatului propriu sau structurilor subordonate ale direcției generale asigură suportul tehnic necesar pe parcursul misiunilor operative; ... c) efectuează activități criminalistice în cauzele penale ce intră în competența direcției generale; ... d) efectuează activități de mascare, disimulare, adaptare a mijloacelor tehnice speciale, proiectare și execuție circuite electronice conform specificului misiunilor operative; ... e) desfășoară activități de prelucrare a înregistrărilor audio-video obținute cu ajutorul mijloacelor tehnice pe parcursul misiunilor operative; ... f) asigură utilizarea eficientă, păstrarea, întreținerea și gestionarea tehnicii operative aflate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265282_a_266611]
-
femeie care răsare, odată cu mine, din adâncul apelor” (p. 66). Absența peroanei iubite e, cum altfel?, un îndelung supliciu: „mă gândeam doar cum o să rezist o săptămână fără el” (p. 28). Dar și revederile periodice atrag după sine calvarul permanentei disimulări în fața lumii, dictată, pare-se, de anumite cutume, consuetudini, care nu ne sunt deplin confiate: „Ies din cafenea, ținându-se de mână. Uitându-se tot mai des unul în ochii celuilalt. Profitând de orice ocazie, să se atingă mai mult
MIRELA-IOANA BORCHIN, APA de DAN FLORIŢA SERACIN în ediţia nr. 1893 din 07 martie 2016 by http://confluente.ro/dan_florita_seracin_1457362898.html [Corola-blog/BlogPost/369312_a_370641]
-
ale magistratului. În realitate aceste bunuri imobile au fost achiziționate din suma de 200.000 de euro pretinsă și primită de inculpata Marinescu Eugenia-Carmen, prin intermediul inculpatului Cismaru Dumitru, toate aceste demersuri fiind efectuate în scopul ascunderii sau al ascunderii și disimulării originii ilicite a acestor bunuri și ajutarea persoanelor care au săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la răspunderea penală. Inculpatei Marinescu Eugenia Carmen i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309
Marinescu Eugenia Carmen, președinta Tribunalului Olt, reținută de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102208_a_103500]
-
județul Constanța în suprafață de 1250 mp, au fost achiziționate din suma de 200.000 de euro pretinsă și primită de suspecta Marinescu Eugenia-Carmen prin intermediul inculpatului Cismaru Dumitru, toate aceste demersuri fiind efectuate în scopul ascunderii sau al ascunderii și disimulării originii ilicite a acestor bunuri și ajutarea persoanelor care au săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la răspunderea penală". Soțul judecătoarei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sâmbătă, la fel și avocatul avocatul Dumitru Cismaru
DNA: Președinta Tribunalului Olt, Eugenia Marinescu, urmărită penal. Mită de 200.000 de euro de la Bercea Mondial by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102209_a_103501]
-
care au permis înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni comerciale fictive, sume transferate din conturile societăților comerciale pe care le administrau în conturile unor societăți cu comportament tip 'fantomă', cu care doar au simulat operațiuni comerciale, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora. În ceea ce privește inculpatele persoane juridice, probatoriul administrat în cauză a relevat că, în perioada aprilie - noiembrie 2012, SC Urban Electric SRL a evidențiat în actele contabile cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale (constând în cinci
Senatorul PSD, Radu Oprea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103278_a_104570]
-
și în drept de alte persoane, au simulat operațiuni comerciale cu mai multe societăți solvabile, printre care și SC ICIM SA și SC Urban Electric SRL, administrate de Radu Oprea și Mihail Ștefănescu, în scopul evazionării bugetului de stat și disimulării rezultatului ilicit pentru albirea produsului infracțiunii, interpunând în schema infracțională mai multe societăți comerciale tip 'fantomă', administrate în fapt de cetățeni sârbi și greci, cu ajutorul cărora sumele de bani au fost transferate de o firmă la alta 'în cascadă'. Totodată
Senatorul PSD, Radu Oprea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103278_a_104570]
-
astfel, a ascuns faptul că este beneficiarul real al imobilului „Vila Săbărel", al terenului aferent și al lucrărilor de renovare efectuate de o societate comercială favorizată; toate foloasele sus menționate au fost primite în legătură cu exercitarea prerogativelor specifice funcției, în scopul disimulării proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând și faptul că modalitatea de dobândire a imobilelor a fost nelegală. - A încheiat tranzacțiile imobiliare având ca obiect Vila Săbărelu (cu o suprafață utilă de 700 mp) și terenul aferent acesteia (386
Laura Codruța Kovesi (DNA) cere anchetarea, reținerea și arestarea preventivă a Elenei Udrea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103423_a_104715]
-
În acest context, suspectul Vâlcov Bogdan Darius l-a pus în legătură pe omul de afaceri cu inculpatul Prina Minel-Florin, la vremea respectivă, viceprimar al municipiului Slatina, care, având cunoștință de înțelegerea frauduloasă dintre cei doi, a hotărât, în scopul disimulării provenienței ilegale a banilor, ca diferențele de bani neonorate să fie plătite către o firmă, prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fără ca această societate să presteze vreun serviciu în virtutea contractelor special încheiate în acest sens
Dosar Darius Vâlcov: DNA l-a reținut pe primarul din Slatina, Florin Minel Prina () [Corola-website/Journalistic/102235_a_103527]
-
au dezvoltat circuite comerciale fictive prin care sumele rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală să se întoarcă în casieria societății", mai spun procurorii. În cursul urmăririi penale au fost identificate mai multe tipuri de circuite financiare create în scopul disimulării adevăratei naturi și proveniențe a sumelor ce erau returnate în casieria societății. Prin aceste circuite comerciale și financiare fictive, a fost supusă spălării de bani suma totală de 22.424.284 lei. Dosarul a fost trimis, spre soluționare, Curții de
Adrian Sârbu, Orlando Nicoară și Mediafax Group, trimiși în judecată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101259_a_102551]
-
Antoaneta Ralian Au apărut de curând în librării Memoriile celebrului dramaturg american Tennessee Williams tipărite de Editura Minerva si intitulate sugestiv Memoriile unui bătrân crocodil. O lectură incitantă, savuroasă prin onestitatea, lipsa de orice disimulare sau autocosmetizarea cu care autorul își povestește viața si trăirile palpitante, senzaționale, proiectate pe fundalul vieții artistice și culturale americane de la jumătatea secolului douăzeci. Tennessee Williams își descrie cu lux de amănunte, fără false pudori, experiențele erotice de homosexual (din
Tennessee Williams: Lumea în care trăiesc by Antoaneta Ralian [Corola-website/Journalistic/6362_a_7687]