81 matches
-
Se completează cu codul valutei în care a fos emis cardul. Rubrica 7 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către instituția de credit. Rubrica 8 - "Suma fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa 4 F(4)A│ Nr. ....... Data ............ └─────┘ [SIGLA BNR] SITUAȚIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE pentru luna ...... anul ...... Către Persoana declarată ................................ Cod .......................... Referință ............................ Numele/Denumirea persoanei recenzate ....................... Codul de identificare ........................ Grup
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196265_a_197594]
-
Se completează cu totalul sumelor din coloana 9. Rubrica "Informații referitoare la fraude cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, astfel: - numărul fraudelor cu carduri; - totalul sumei fraudate. Rubrica "Informații referitoare la incidente de plată" Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, astfel: - numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore; - perioade
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196265_a_197594]
-
cu codul de înregistrare din țara de origine ... Rubrica "Informații referitoare la fraude cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, astfel: - număr fraude cu carduri; - total sumă fraudată. Rubrica "Informații referitoare la incidente de plată" Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, astfel: - numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore; - perioade
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196265_a_197594]
-
Se completează cu codul valutei în care a fos emis cardul. Rubrica 5 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card de către instituția de credit. Rubrica 6 - " Suma fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Rubrica "(data emiterii)" Se completează cu data la care se dă acordul. ZONA 1 Rubrica "Persoana" Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei care dă acordul. Rubrica "COD DE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196265_a_197594]
-
lui Rasputin, Maria, fraudează familiile proeminențe ruse, cerându-le bani pentru că un impostor Romanov să fugă în Chină. De asemenea, Soloviev a găsit femei tinere dispuse să se deghizeze că și o Mare Ducesa pentru a asista la înșelarea familiilor fraudate. Câțiva biografi susțineau că a existat posibilitatea că unul sau mai mulți gardieni să salveze un supraviețuitor. Yakov Yurovsky a cerut ca gardienii să vină la el în birou și să predea obiectele pe care le-au furat în timpul crimelor
Marea Ducesă Anastasia Nicolaevna a Rusiei () [Corola-website/Science/298806_a_300135]
-
băncii de a avea relații bune cu țara noastră, ținând seama de volumul afacerilor românești, care se derulează prin această bancă și de a găsi, împreună, formula juridică pentru ca banca elvețiană, care a plătit lui Cretzianu, în mod ilegal, suma fraudată, să ne restitue cele 6 milioane de franci elvețieni."" . Nici această ultimă acțiune nu a avut niciun rezultat. Pentru a evalua mai bine mărimea fondului, trebuie avut în vedere că, la cursul de schimb din 1947 de 4,25 franci
Comitetul Național Român (1948) () [Corola-website/Science/308798_a_310127]
-
pentru stăpânirea și dirijarea unor domenii sociale bine conturate sunt mereu în așteptare. În locul adevăraților performeri, modernitatea aduce elitele false. Adică acele câteva mii de oameni "îndemânatici și inteligenți" prin părinți și rude "sus- puse" ori prin averi și bani fraudați folosiți în scopuri individuale. Cu excepția observațiilor din ultimele două paragrafe, cele enumerate mai sus aparțin lui Guénon. În capitolele al VI-lea, haosul social și al VII-lea, o civilizație materială din (9a), autorul scria despre "restaurarea intelectualității și, drept urmare
by TĂNASE SÂRBU [Corola-publishinghouse/Science/1010_a_2518]
-
Albania În aprilie 1939. F...r... a Incerca s... opun... rezistent..., Zogu a abdicat și a fugit În Grecia, apoi În Marea Britanie. În aceeași perioad..., noul regat al Iugoslaviei era și el m...cinat de nenum...rate turbulențe interne: alegeri fraudate, corupție, asasinarea unor deputați, si mai ales adîncirea pr...pastiei dintre sîrbi și croați, prin Înființarea mișc...rîi teroriste a ustașilor de c...tre croatul Ante Pavelici, cea care l-a asasinat pe regele Alexandru la Marsilia, În 1934. Succesorul
[Corola-publishinghouse/Science/2022_a_3347]
-
a fi relevante pentru a înțelege actuala situație a Serbiei. McFaul (2005), într-un recent studiu al său, reia unele aspecte deosebit de relevante pentru tranziția Serbiei 149. Să enumerăm pe scurt. Cauza care a provocat criza regimului au fost alegerile fraudate, deși în timpul regimului lui Miloșevici au continuat să funcționeze procedurile oficiale ale democrației cum ar fi alegerile; în 2000 apăruse o opoziție destul de organizată; apăruseră institutele și centrele independente care au organizat monitorizări electorale independente; exista un minim de independență
by Cristina Dallara [Corola-publishinghouse/Science/1090_a_2598]
-
și Warner, 2003, pp. 1-8ă. În unele cazuri, complicitatea marilor firme de audit sau incapacitatea acestora de a detecta fraudele a fost demonstrată, fiind În cele din urmă condamnate la plata de despăgubiri pentru pierderile financiare cauzate la nivelul firmelor fraudate (Ball, 2009, pp. 277-300ă. Conform ISA, obiectivul principal al auditorului financiar este acela de a exprima o opinie obiectivă, profesionistă și independentă privind acuratețea situațiilor financiare, și nu acela de a identifica/detecta fraudele financiare. Însă, ISA 240 prevede că
Riscul de fraudă by Ioan-Bogdan ROBU () [Corola-publishinghouse/Science/205_a_255]
-
de câștigurile pe termen scurt, frauda financiară găsește un teren propice apariției și dezvoltării (Jickling, 2009, p. 1ă. Profitând de complicitatea auditorilor și a contabililor, fraudele pot fi ascunse publicului larg până la un moment dat. Atunci, are loc prăbușirea firmei fraudate, ceea ce conduce la pierderi Însemnate ale investitorilor, la creșterea scepticismului În plasarea disponibilităților pe piața de capital, la contraofensiva autorităților de a Înăspri legile și normele de raportare, cu speranța că astfel de fapte ilicite nu se vor mai săvârși
Riscul de fraudă by Ioan-Bogdan ROBU () [Corola-publishinghouse/Science/205_a_255]
-
medie, la nivelul unei companii pierderile generate de un astfel de act sunt de aproximativ 5% din veniturile totale anuale, În 55,5% din cazuri se evidențiază pierderi individuale sub 200.000 de dolari, iar aproximativ un sfert din firmele fraudate Înregistrează În medie pierderi de peste 1.000.000 de dolari (ACFE, 2012, p. 9ă. Prevenirea fraudei trebuie să fie o prioritate În cadrul firmei, iar ansamblul metodelor prin care aceasta se poate proteja de inerența actelor frauduloase are În vedere implicarea
Riscul de fraudă by Ioan-Bogdan ROBU () [Corola-publishinghouse/Science/205_a_255]
-
Kaminski et al. (2004, pp. 15-28ă, aceștia propunând un număr de 21 de rate pe baza cărora se pot detecta eventualele fraude, sintetizate În tabelul 5.2. Studiul urmărește testarea existenței unor diferențe semnificative Între valorile ratelor propuse, aferente firmelor fraudate și nefraudate, În trei perioade distincte: pe parcursul a trei exerciții financiare Înaintea apariției fraudei, În exercițiul aferent producerii fraudei și pe parcursul a trei exerciții financiare după producerea fraudei (Kaminski et al., 2004, pp. 15-28ă. Rezultatele studiului ilustrează faptul că există
Riscul de fraudă by Ioan-Bogdan ROBU () [Corola-publishinghouse/Science/205_a_255]
-
fraudei, În exercițiul aferent producerii fraudei și pe parcursul a trei exerciții financiare după producerea fraudei (Kaminski et al., 2004, pp. 15-28ă. Rezultatele studiului ilustrează faptul că există o serie de diferențe semnificative, la nivelul valorilor ratelor financiare utilizate, Între firmele fraudate și nefraudate, pe parcursul celor trei perioade considerate. 1 Creanțe comerciale/Activ total 12 Stocuri/Activ total 2 Costul bunurilor vândute/ Stocuri 13 Rezultat net/Cifră de afaceri 3 Costul bunurilor vândute/Cifra de afaceri 14 Rezultat net/Activ total 4
Riscul de fraudă by Ioan-Bogdan ROBU () [Corola-publishinghouse/Science/205_a_255]
-
să nu am dreptate că răul comunist este mult mai profund. Locuiește undeva în adîncul sufletului și minții multor cetățeni moldoveni. Este vorba de cei care au votat din convingere cu partidul comunist. Dacă alegerile nu au fost decât superficial fraudate? Dacă opoziția nu a fost suficient de convingătoare? Dacă desconspirarea măsluirii voturilor nu ar schimba cu nimic situația? Dacă în eventualitatea unor noi alegeri rezultatele ar fi aproximativ aceleași? În acest caz, puterea florilor trebuie să fie una realmente spectaculoasă
by NICU GAVRILUŢĂ [Corola-publishinghouse/Science/990_a_2498]
-
împotriva agresiunii U.R.S.S. din anii 1979-1980, terminată în anul 1988 cu pierderi de peste 100.000 de militari și altele care au fost incalculabile. Kabulul a acuzat statele occidentale de a se fi amestecat în alegerile din Afganistan în 2009, fraudate, fiind conduse împotriva lui Karzai, cu știrea statelor U.E. Abdulah Abdulah, fostul ministru de externe al Afganistanului, aflat în competiție pentru postul de președinte al Afganistanului cu Karzai, a luat în considerare neșansa și realitatea de a nu putea spera
[Corola-publishinghouse/Administrative/1540_a_2838]
-
Enciu; Av. Iulius Kremer; Ihil Ițic; Aron Goldenberg; Haim Căldăraru; Ilie Weiss; Isac Iosub; Ilie Haimovici; Iancu Schapira; Max Leibovici și Carol Aron”. t. Evreimea vasluiană și alegerile din martie, 1948 Ca și în alegerile din 19 noiembrie 1946 masiv fraudate, atât moral cât și material, minoritarii evrei s au implicat activ și în procesul electoral prilejuit de scrutinul din 28 martie 1948 din care avea să rezulte noul parlament al României ce avea să poarte până în luna decembrie a anului
Fălciu, Tutova, Vaslui : secvenţe istorice (1907-1989) : de la răscoală la revoltă by Paul Zahariuc () [Corola-publishinghouse/Science/1235_a_1928]
-
contact, neoficial”, cu lideri sirieni și „pentru a c)uta mijloacele prin care s)-i conving) s)-si liberalizeze, ei Înșiși, sistemul politic”. Pentru a r)spândi democrația În lume, americanii au luptat, mai Întâi În Siria, Împotriva unor alegeri fraudate, Ins) vechea corupție a continuat, În ciuda puterii și a banilor lor. Frustrați, americanii au decis, din motive Îndrept)țite - că Întotdeauna -, s) Întreprind) o acțiune mai dur): „Ministrul american la Damasc s-a hoț)rât s) Încurajeze un coup d
[Corola-publishinghouse/Memoirs/2110_a_3435]
-
ora 12 la Camera Deputaților: voturile nule ajung la 528491, adică 5,53%, puțin peste 507159 valoarea anunțată pe 29 noiembrie ora 12. Având în vedere aceste grave aspecte, Alianța D.A. PNL-PD constată că alegerile au fost, în mod flagrant, fraudate, în sensul dispozițiilor art. 32, alin. 6 din Legea 373/2004, și cere suspendarea procesului de centralizare a rezultatului scrutinului și de repartizare a mandatelor, precum și anularea alegerilor din 28 noiembrie 2004 pentru Camera Deputaților și Senat, precum și pentru funcția
by Radu Alexandru [Corola-publishinghouse/Science/1087_a_2595]
-
cum de, în aceste condiții și tensiuni, au câștigat comuniștii și obedienții lor acoliți alegerile generale din 19 noiembrie 1946?! Nu cumva trebuie să acordăm credit deplin istoricilor necomuniști care au scris sau au spus că acestea au fost masiv fraudate?! d. „U.T.S. nu are nici o forță în județ” În continuarea raportului sunt prezentate alte și alte greutăți de care junii bolșevici vasluieni se împiedicau la tot pasul. Iată ce mai scria Bălteanu: „...forțele Tineretului din B.P.D. (blocul partidelor democrate
Întâmplări din vremea Ciumei Roşii by Paul Zahariuc () [Corola-publishinghouse/Science/1230_a_1931]
-
etc. Paza cu efective de jandarmi aprobată în condițiile alin. 4 se ridică după încetarea situației deosebite care a impus instituirea acesteia.“ Așa după cum a informat și mass-media, odată cu creșterea agravantă a furturilor din conductele petroliere, în special, agenții economici fraudați au apelat și la această formă de pază a conductelor și magistralelor petroliere. În același context de natură a fi stăvilite infracțiunile care au ca obiect material asemenea produse trebuie menționat și faptul că statul a luat măsuri de incriminare
Îndrumatul societăților specializate în pază și protecție by Ioan CIOCHINĂ-BARBU, Dorian Marian () [Corola-publishinghouse/Administrative/1224_a_2366]
-
decât Polonia (20,4 la sută), Estonia (26,0 la sută) sau Letonia (29,0 la sută). Și asta numai și numai dintr-o crasă incapacitate administrativă și dezinteres pentru niște bani, ce nu pot fi nici de-al naibii fraudați. România cea calică, renunță la o mină de aur în finanțarea propriei sale dezvoltări, care ne-ar fi ajutat nespus de mult la ieșirea noastră din criză, cum este cazul Poloniei, numai și numai, fiindcă nu este posibil de jucat
Parasca by Mititelu Ioan () [Corola-publishinghouse/Imaginative/91853_a_92383]
-
63 la sută în sondaj. Dar am și o veste proastă: au 63 la sută din totalul fraudelor", a declarat Sebastian Lăzăroiu. El a precizat că, în urma centralizării datelor, s-a constatat că din cele aproape 1.200 de dosare fraudate, 32 la sută sunt din primării ale PSD, 26 la sută din primării ale PNL, cinci la sută din primării ale PC și 28 la sută PDL. "O să spuneți că este o campanie, dar la ajutoarele de încălzire 32 la
Lăzăroiu: 63 la sută din ajutoarele sociale fraudate au fost date de către primarii USL () [Corola-journal/Journalistic/47847_a_49172]
-
prin eliminarea Parlamentul din actul decizional. În cazul Legii Educației Naționale, Guvernul a decis continuarea procedurii de angajare a răspunderii, desi Curtea Constituțională a decis ca, în cazul acestei legi, nu este întrunita condiția de urgență, pentru angajarea răspunderii - Votul fraudat pentru un loc de judecător la Curtea Constituțională. Pe 1 iunie 2010, Camera Deputaților a votat pentru numirea lui Valer Dorneanu în funcția de judecător la Curtea Constituțională. PDL a contestat rezultatul și a susținut că voturile lui Dorneanu nu
Vezi ce cuprinde scrisoarea USL adresată lui Viviane Reding () [Corola-journal/Journalistic/42367_a_43692]
-
Victor Ponta. Nu cred că este și că va fi vreodată o problemă de actualitate. Cred că suspendarea unui președinte, indiferent cum îl cheamă (...), trebuie făcută atunci când acesta încalcă procedurile constituționale. La Legea pensiilor semnătura președintelui pusă pe o lege fraudată ar fi fost o încălcare a Constituției și mă bucur că, pentru prima oară, și-a încălcat propriul orgoliu trimițând legea în Parlament", a spus Ponta la Pro TV. Liderul PSD mai spune că o candidatură a sa la președinția
Victor Ponta: Suspendarea preşedintelui nu mai este o problemă de actualitate () [Corola-journal/Journalistic/49492_a_50817]