872 matches
-
de administrator, director general, director sau director executiv ori care au avut calitatea de acționar/asociat la societatea comercială debitoare și din vina cărora creditul nu a fost restituit ca urmare a schimbării destinației acestuia sau a altor procedee pentru fraudarea creditorului; aceste persoane răspund în temeiul art. 998 din Codul civil pentru partea de credit nerestituit la scadență, în perioada în care au avut calitatea sau au îndeplinit funcția menționată; e) persoanele fizice sau juridice care, în baza unor raporturi
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind valorificarea unor active ale statului****). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/166960_a_168289]
-
efectuate în realitate, în contul vânzării sau închirierii bunului. Prin urmare, în cazul autentificării actelor între vii translative ale dreptului de proprietate și ale altor drepturi reale, al căror obiect este evaluabil în bani, deghizarea parțială a valorii în scopul fraudării fiscului se sancționează cu nulitatea absolută a contractului, respectiv a actului secret și a actului public. Cazul reglementat de textul de lege criticat reprezintă, de fapt, o simulație și, chiar dacă aceasta nu este prohibita în sine de lege, este de
DECIZIE nr. 236 din 5 iunie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/1998 , ordonanţa republicată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150727_a_152056]
-
a actului public. Cazul reglementat de textul de lege criticat reprezintă, de fapt, o simulație și, chiar dacă aceasta nu este prohibita în sine de lege, este de principiu că ori de câte ori prin intermediul sau se urmărește un scop ilicit, cum ar fi fraudarea legii, potrivit principiului "fraus omnia corrumpit", operația devine ilicita în întregime, iar actul juridic care îi dă expresie este lipsit de eficiență juridică, fiind lovit de nulitate absolută. Or, art. 6 din Ordonanță Guvernului nr. 12/1998 , republicata, are în
DECIZIE nr. 236 din 5 iunie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/1998 , ordonanţa republicată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150727_a_152056]
-
și fapta de a distruge obiectele primite în gaj de către creditor. ... (5) Dacă bunul este proprietate privată, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. ... Articolul 257 Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (1) Fapta de a ascunde, a deteriora, a distruge în totul sau în parte valori ori bunuri din patrimoniul propriu sau de a invoca datorii fictive ori alte acte în paguba creditorilor, se pedepsește cu închisoare strictă de la un
CODUL PENAL*) din 28 iunie 2004 *)abrogat de LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159334_a_160663]
-
și fapta de a distruge obiectele primite în gaj de către creditor. ... (5) Dacă bunul este proprietate privată, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. ... Articolul 257 Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (1) Fapta de a ascunde, a deteriora, a distruge în totul sau în parte valori ori bunuri din patrimoniul propriu sau de a invoca datorii fictive ori alte acte în paguba creditorilor, se pedepsește cu închisoare strictă de la un
LEGE nr. 301*) din 28 iunie 2004 privind Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159333_a_160662]
-
de administrator, director general, director sau director executiv ori care au avut calitatea de acționar/asociat la societatea comercială debitoare și din vina cărora creditul nu a fost restituit ca urmare a schimbării destinației acestuia sau a altor procedee pentru fraudarea creditorului; aceste persoane răspund în temeiul art. 998 din Codul civil pentru partea de credit nerestituit la scadență, în perioada în care au avut calitatea sau au îndeplinit funcția menționată; e) persoanele fizice sau juridice care, în baza unor raporturi
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind valorificarea unor active ale statului****). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/192790_a_194119]
-
40) (2) În data de 13 decembrie 2004, Consiliul a adoptat Poziția Comună 2004/848/PESC de modificare a Poziției Comune 2004/661/PESC*1) pentru a extinde domeniul de aplicare al măsurilor restrictive și asupra persoanelor direct responsabile pentru fraudarea alegerilor electorale și a referendumul din Belarus din 17 octombrie 2004, precum și împotriva celor care sunt răspunzători în ceea ce privește gravele încălcări ale drepturilor omului în represiunea demonstrațiilor pașnice din perioada ulterioară alegerilor electorale și a referendumului din Belarus. ... --------- *1) JOL367, 14
POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 2006/276/PESC din 10 aprilie 2006 privind măsurile restrictive emise împotriva anumitor persoane cu funcţie oficială din Belarus şi de abrogare a Poziţiei Comune 2004/661/PESC. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/192876_a_194205]
-
în lumina evenimentelor viitoare, având în vedere dorința autorităților relevante din Belarus de a investiga într-un mod complet și transparent cazurile de dispariție și de a aduce persoanele responsabile în fața justiției. ... (8) Măsurile restrictive împotriva persoanelor direct responsabile pentru fraudarea alegerilor electorale și a referendumul din Belarus din 17 octombrie 2004, precum și împotriva celor care sunt răspunzători în ceea ce privește gravele încălcări ale drepturilor omului în represiunea demonstrațiilor pașnice din perioada ulterioară alegerilor electorale și a referendumului, trebuie revizuite în lumina reformelor
POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 2006/276/PESC din 10 aprilie 2006 privind măsurile restrictive emise împotriva anumitor persoane cu funcţie oficială din Belarus şi de abrogare a Poziţiei Comune 2004/661/PESC. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/192876_a_194205]
-
Pourgourides, sunt considerați actorii principali în dispariția a patru persoane bine-cunoscute în Belarus în perioada 1999/2000 și în procesul de mușamalizare aferent, având în vedere aspectul evident al obstrucționării justiției, enumerate în Anexa I; (b) care sunt răspunzătoare pentru fraudarea alegerilor electorale și a referendumul din Belarus din 17 octombrie 2004, precum și persoanele care sunt răspunzătoare în ceea ce privește gravele încălcări ale drepturilor omului în represiunea demonstrațiilor pașnice din perioada ulterioară alegerilor electorale și a referendumului din Belarus, enumerate în Anexa II
POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 2006/276/PESC din 10 aprilie 2006 privind măsurile restrictive emise împotriva anumitor persoane cu funcţie oficială din Belarus şi de abrogare a Poziţiei Comune 2004/661/PESC. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/192876_a_194205]
-
modul de arhivare și prezentare ale acestora; ... b) să dețină mijloace electronice de comunicare la distanță; ... c) să comunice între ei. ... (6) Eliminarea candidatului din concurs/examen are loc în următoarele cazuri: ... a) nerespectarea prevederilor alin. (5); ... b) încercarea de fraudare a probei scrise; ... c) părăsirea sălii de examen. ... (7) După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de 2 membri ai comisiei de concurs. ... Articolul
REGULAMENT din 7 februarie 2008(*actualizat*) de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/195126_a_196455]
-
nr. 85/2006 privind procedura insolvenței consacră posibilitatea lipsirii de efecte juridice, pe cale judecătorească, a oricărui act de înstrăinare ce are ca obiect un bun care s-a aflat la un moment dat în patrimoniul societății debitoare, bun înstrăinat în vederea fraudării intereselor creditorilor. Legea instituie prezumția de caracter ilicit, aplicabilă oricărui act de dispoziție, împrejurare ce creează premisele apariției unui abuz de drept, manifestat sub forma introducerii discreționare a unor astfel de cereri în instanță. De asemenea, textele de lege criticate
DECIZIE nr. 1.213 din 18 decembrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 lit. c) şi art. 35 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194612_a_195941]
-
a reținut că dispozițiile legale criticate sancționează tocmai reaua-credință în exercitarea de către debitori a drepturilor lor, prin acte juridice încheiate în dauna creditorilor. Dacă scopul părților contractante sau cel puțin al debitorului la încheierea actului juridic respectiv l-a constituit fraudarea creditorilor, atunci actul are o cauză ilicită, iar, potrivit art. 966 din Codul civil, acesta nu poate avea niciun efect. Aceste considerente, ce au stat la baza pronunțării soluției în decizia amintită, se constituie în argumente în favoarea concluziei că textele
DECIZIE nr. 1.213 din 18 decembrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 lit. c) şi art. 35 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194612_a_195941]
-
a reținut că dispozițiile legale criticate sancționează tocmai reaua-credință în exercitarea de către debitori a drepturilor lor, prin acte juridice încheiate în dauna creditorilor. Dacă scopul părților contractante sau cel puțin al debitorului la încheierea actului juridic respectiv l-a constituit fraudarea creditorilor, atunci actul are o cauză ilicită, iar, potrivit art. 966 din Codul civil, acesta nu poate avea niciun efect. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale în materie, atât soluția, cât și
DECIZIE nr. 684 din 11 septembrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (7), art. 18, art. 80 alin. (1) lit. b) şi d) şi art. 83 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/191912_a_193241]
-
desemnat în cauză. Dispozițiile legale criticate sancționează tocmai reaua-credință în exercitarea de către debitori a drepturilor lor, prin acte juridice încheiate în dauna creditorilor. Dacă scopul părților contractante sau cel puțin al debitorului la încheierea actului juridic respectiv l-a constituit fraudarea creditorilor, atunci actul are o cauză ilicită, iar, potrivit art. 966 din Codul civil, acesta nu poate avea niciun efect. Având în vedere acestea, Curtea a constatat că dispozițiile legale criticate nu contravin prevederilor constituționale ale art. 15 alin. (2
DECIZIE nr. 68 din 8 februarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185789_a_187118]
-
părți de pe alte poziții decât cele care reprezintă interese economice diferite și pot fi dezavantajoase pentru entitatea reglementată; ... c) pot afecta în mod nefavorabil solvabilitatea, lichiditatea și profitabilitatea, la nivel individual, ale entităților din grup; ... d) sunt utilizate în scopul fraudării cerințelor prudențiale la nivel sectorial, în particular a celor referitoare la adecvarea capitalului. ... Articolul 35 (1) Entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiară holding mixtă, după caz, raportează anual compartimentului cu atribuții în domeniul supravegherii din cadrul autorității
ORDIN nr. 23 din 15 decembrie 2006 (*actualizat*) privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183626_a_184955]
-
părți de pe alte poziții decât cele care reprezintă interese economice diferite și pot fi dezavantajoase pentru entitatea reglementată; ... c) pot afecta în mod nefavorabil solvabilitatea, lichiditatea și profitabilitatea, la nivel individual, ale entităților din grup; ... d) sunt utilizate în scopul fraudării cerințelor prudențiale la nivel sectorial, în particular a celor referitoare la adecvarea capitalului. ... Articolul 35 (1) Entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiară holding mixtă, după caz, raportează anual compartimentului cu atribuții în domeniul supravegherii din cadrul autorității
ORDIN nr. 120 din 15 decembrie 2006 (*actualizat*) privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183634_a_184963]
-
părți de pe alte poziții decât cele care reprezintă interese economice diferite și pot fi dezavantajoase pentru entitatea reglementată; ... c) pot afecta în mod nefavorabil solvabilitatea, lichiditatea și profitabilitatea, la nivel individual, ale entităților din grup; ... d) sunt utilizate în scopul fraudării cerințelor prudențiale la nivel sectorial, în particular a celor referitoare la adecvarea capitalului. ... Articolul 35 (1) Entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiară holding mixtă, după caz, raportează anual compartimentului cu atribuții în domeniul supravegherii din cadrul autorității
ORDIN nr. 113.136 din 15 decembrie 2006 (*actualizat*) privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183635_a_184964]
-
reținut că, în acest fel, este sancționată tocmai reaua-credință în exercitarea de către debitori a drepturilor lor, prin acte juridice încheiate în dauna creditorilor. Dacă scopul părților contractante sau cel puțin al debitorului la încheierea actului juridic respectiv l-a constituit fraudarea creditorilor, atunci actul are o cauză ilicită, iar potrivit art. 966 din Codul civil, acesta nu poate avea niciun efect. Neexistând elemente noi de natură a determina schimbarea jurisprudenței Curții, considerentele și soluția deciziei mai sus amintite își păstrează valabilitatea
DECIZIE nr. 849 din 28 noiembrie 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1), art. 79 şi art. 80 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184514_a_185843]
-
observatorilor și persoanelor care asigură supravegherea desfășurării probei. Ieșirea din sală a candidaților atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență, în care aceștia pot fi însoțiți de una dintre persoanele care asigură supravegherea. ... (2) Orice fraudă sau încercare de fraudare dovedită se sancționează prin eliminarea din concurs. În aceste cazuri, cei care asigură supravegherea îl sesizează de îndată pe președintele comisiei de concurs, care întocmește un proces-verbal despre constatările făcute și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea "fraudă
ORDIN nr. 3.493 din 13 decembrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193689_a_195018]
-
observatorilor și persoanelor care asigură supravegherea desfășurării probei. Ieșirea din sală a candidaților atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență, în care aceștia pot fi însoțiți de una dintre persoanele care asigură supravegherea. ... (2) Orice fraudă sau încercare de fraudare dovedită se sancționează prin eliminarea din concurs. În aceste cazuri, cei care asigură supravegherea îl sesizează de îndată pe președintele comisiei de concurs, care întocmește un proces-verbal despre constatările făcute și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea "fraudă
REGULAMENT din 13 decembrie 2007 privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193688_a_195017]
-
coordonare a luptei antifraudă privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România și întărirea capacității administrative a instituțiilor cu atribuții în prevenirea, identificarea, investigarea, sancționarea fraudei și recuperarea prejudiciului produs prin comiterea acesteia. 3.2. Obiective specifice A. Prevenirea fraudării fondurilor comunitare prin acțiuni de comunicare și relații publice: ● eficientizarea cooperării privind comunicarea între instituțiile cu atribuții în domeniul fondurilor comunitare și, în același timp, între acestea și beneficiarii fondurilor Uniunii Europene, instituțiile Uniunii Europene, ambasadele statelor membre, societatea civilă
STRATEGIA NAŢIONALA DE LUPTA ANTIFRAUDA din 14 iulie 2005 pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169996_a_171325]
-
monitorizată și evaluată implementarea Strategiei face obiectul ultimului capitol. Obiectivele și măsurile necesare, precum și instituțiile responsabile și termenele de implementare a acestor măsuri sunt prevăzute în Planul de acțiune, care se constituie în anexa la prezența Strategie. Capitolul ÎI Prevenirea fraudării fondurilor comunitare prin acțiuni de comunicare și relații publice 1. Prezentare generală Comunicarea este o parte importantă a procesului de prevenire a fraudării fondurilor comunitare. Relațiile publice pot îndeplini cu succes rolul de liant între instituțiile care au atribuții în
STRATEGIA NAŢIONALA DE LUPTA ANTIFRAUDA din 14 iulie 2005 pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169996_a_171325]
-
sunt prevăzute în Planul de acțiune, care se constituie în anexa la prezența Strategie. Capitolul ÎI Prevenirea fraudării fondurilor comunitare prin acțiuni de comunicare și relații publice 1. Prezentare generală Comunicarea este o parte importantă a procesului de prevenire a fraudării fondurilor comunitare. Relațiile publice pot îndeplini cu succes rolul de liant între instituțiile care au atribuții în prevenirea fraudării fondurilor comunitare și grupurile țintă cărora li se adresează mesajul de prevenire. În prezent există un cadru normativ deficitar în privința coordonării
STRATEGIA NAŢIONALA DE LUPTA ANTIFRAUDA din 14 iulie 2005 pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169996_a_171325]
-
comunitare prin acțiuni de comunicare și relații publice 1. Prezentare generală Comunicarea este o parte importantă a procesului de prevenire a fraudării fondurilor comunitare. Relațiile publice pot îndeplini cu succes rolul de liant între instituțiile care au atribuții în prevenirea fraudării fondurilor comunitare și grupurile țintă cărora li se adresează mesajul de prevenire. În prezent există un cadru normativ deficitar în privința coordonării comunicării la nivel național și internațional între instituțiile cu atribuții în domeniul luptei antifraudă. Componentă de comunicare - parte a
STRATEGIA NAŢIONALA DE LUPTA ANTIFRAUDA din 14 iulie 2005 pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169996_a_171325]
-
perioada noiembrie 2004-decembrie 2005 prevede actualizarea prezenței strategii în luna decembrie 2005, la numai 6 luni de la aprobarea să, este necesară modificarea termenului, actualizarea Strategiei urmând a se realiza în urmă evaluării intermediare. Anexă ────── la Strategie ────────────── PLAN DE ACȚIUNE Prevenirea fraudării fondurilor comunitare prin acțiuni de comunicare și relații publice
STRATEGIA NAŢIONALA DE LUPTA ANTIFRAUDA din 14 iulie 2005 pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169996_a_171325]