KorAP: Find »[drukola/base=participație & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...199 200 201 ...875 >

21,857 matches

Corola-website/Law/161828_a_163157

verificare, capital propriu pozitiv. ... (5) Persoanele fizice care au calitatea de fondator sau de acționar semnificativ trebuie să dispună de venituri personale neafectate îndeplinirii obligațiilor lor patrimoniale, care, prin nivelul lor anual, să justifice în mod corespunzător proveniența fondurilor destinate participației la capitalul social al băncii și care să aibă caracter de continuitate. ... Articolul 13 (1) Pentru a stabili îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, la evaluarea calității fondatorilor și acționarilor semnificativi, vor fi luate în considerare informații legate de activitatea, reputația

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
morală a acestor persoane, precum și de orice alte circumstanțe. ... (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi: ... a) nu se poate stabili proveniența fondurilor ce vor fi utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al băncii sau justificarea prezentată nu este suficientă pentru a determina dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege și de prezentele norme; ... b) din informațiile furnizate de persoanele respective nu rezultă în mod clar natura activității desfășurate

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate, a fost sancționată sau i s-a refuzat o autorizație de către o asemenea autoritate. ... Articolul 14 Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, la care statul deține o participație de cel puțin 10%, pot participa la capitalul social al unei bănci, persoană juridică română, numai în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții: a) regia autonomă sau societatea comercială să nu fi beneficiat în ultimii 3 ani de subvenții de la

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
și să nu se fi prevăzut pentru anul în curs să beneficieze de acestea. În acest scop, se va prezenta o confirmare din partea Ministerului Finanțelor Publice, din care să rezulte că regia autonomă sau societatea comercială îndeplinește această condiție; ... b) participația la capitalul social al băncii să fie de cel mult 2% din acesta; ... c) ponderea totală a participațiilor regiilor autonome și ale societăților comerciale cu capital de stat, la care statul deține o participație de cel puțin 10%, să nu

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
va prezenta o confirmare din partea Ministerului Finanțelor Publice, din care să rezulte că regia autonomă sau societatea comercială îndeplinește această condiție; ... b) participația la capitalul social al băncii să fie de cel mult 2% din acesta; ... c) ponderea totală a participațiilor regiilor autonome și ale societăților comerciale cu capital de stat, la care statul deține o participație de cel puțin 10%, să nu depășească 10% din capitalul social al băncii respective. ... Articolul 15 (1) Fondurile cu capital de risc, fondurile de

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
societatea comercială îndeplinește această condiție; ... b) participația la capitalul social al băncii să fie de cel mult 2% din acesta; ... c) ponderea totală a participațiilor regiilor autonome și ale societăților comerciale cu capital de stat, la care statul deține o participație de cel puțin 10%, să nu depășească 10% din capitalul social al băncii respective. ... Articolul 15 (1) Fondurile cu capital de risc, fondurile de investiții ori alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, asociațiile, fundațiile, ligile

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
activitate al respectivelor sedii secundare, datele de identificare ale conducătorilor acestora, precum și limita mandatului ce le este acordat; ... c) documentația prevăzută la art. 22, pentru fondatori; ... d) documentația prevăzută la art. 23, pentru acționarii semnificativi care dețin în mod indirect participații la capitalul social al băncii sau drepturi de vot; ... e) documentația prevăzută la art. 25, pentru conducători; ... f) documentația prevăzută la art. 26, pentru administratorii băncii, alții decât conducătorii acesteia, în cazul constituirii băncii prin subscripție simultană; ... g) studiul de

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
îndeplinirea cerințelor menționate. ... (3) În cazul fondatorilor instituții de credit, persoane juridice române, pentru care este necesară obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 58/1998 , cu modificările și completările ulterioare, va fi transmisă aprobarea participației. ... (4) În cazul fondatorilor instituții de credit, persoane juridice române, pentru care participația nu este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) și e). ... (5) Pentru fiecare dintre fondatorii persoane fizice se

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
pentru care este necesară obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 58/1998 , cu modificările și completările ulterioare, va fi transmisă aprobarea participației. ... (4) În cazul fondatorilor instituții de credit, persoane juridice române, pentru care participația nu este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) și e). ... (5) Pentru fiecare dintre fondatorii persoane fizice se vor prezenta următoarele documente: ... a) copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
model este prevăzut în anexa nr. 3; ... g) ultima situație financiară a societăților comerciale la care persoana fizică este asociat/acționar și orice alte documente considerate relevante pentru a justifica în mod corespunzător proveniența declarată a fondurilor, în cazul unei participații cel puțin egale cu echivalentul în lei a 10.000 euro; ... h) cazier fiscal și/sau declarație din care să rezulte natura și cuantumul datoriilor existente la data depunerii documentației față de alte persoane fizice și/sau juridice, inclusiv față de autorități

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
să rezulte natura și cuantumul datoriilor existente la data depunerii documentației față de alte persoane fizice și/sau juridice, inclusiv față de autorități publice centrale și/sau locale. ... Articolul 23 Pentru fiecare dintre acționarii semnificativi ai băncii, care dețin în mod indirect participații la capitalul social al acesteia sau drepturi de vot, se va transmite o informare cu privire la cota-parte din capitalul social și din drepturile de vot ale băncii care revine acestora. Această informare va fi însoțită de următoarele documente: a) documentația prevăzută

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
decât conducătorii acesteia. ... (2) Pentru persoanele a căror identitate nu era cunoscută la data solicitării de către bancă a aprobării de constituire se va transmite următoarea documentație: ... a) documentația prevăzută la art. 22, pentru acționarii semnificativi care dețin în mod direct participații la capitalul social al băncii; ... b) comunicare privind identitatea acționarilor semnificativi care dețin în mod indirect participații la capitalul social al băncii sau drepturi de vot, însoțită de documentația prevăzută la art. 23; ... c) comunicare privind identitatea persoanelor care au

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
a aprobării de constituire se va transmite următoarea documentație: ... a) documentația prevăzută la art. 22, pentru acționarii semnificativi care dețin în mod direct participații la capitalul social al băncii; ... b) comunicare privind identitatea acționarilor semnificativi care dețin în mod indirect participații la capitalul social al băncii sau drepturi de vot, însoțită de documentația prevăzută la art. 23; ... c) comunicare privind identitatea persoanelor care au legături strânse cu banca, altele decât fondatorii, acționarii semnificativi și administratorii acesteia, însoțită de documentația prevăzută la

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
al unei case de economii este banca sau casa de economii ori grupul constituit din bănci și/sau case de economii acționând împreună în sensul Legii nr. 58/1998 , cu modificările și completările ulterioare, care deține direct sau indirect o participație mai mare de 50% din capitalul social al casei de economii. ... (2) În cazul în care acționarul majoritar al unei case de economii este un grup de bănci și/sau case de economii, cel puțin una dintre instituțiile care fac

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
3) Studiul de fezabilitate va cuprinde și următoarele informații: ... a) estimările privind finanțările anticipate și intermediare, contractele de valoare mare, finanțările legate de construirea de spații comerciale, industriale și social-culturale, expunerea față de societățile comerciale la care casa de economii are participații, constituirea și utilizarea fondului special, cu încadrarea în limitele și cerințele prevăzute pentru acestea în Normele Băncii Naționale a României privind condițiile specifice de funcționare a caselor de economii pentru domeniul locativ; ... b) date referitoare la organizarea specifică a activității ce va fi

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
doar la colectarea ratelor și dobânzilor aferente creditelor aflate în portofoliul acesteia, în vederea restituirii economiilor atrase până la data deschiderii procedurii; ... b) de la data deschiderii procedurii, casa de economii va utiliza toate mijloacele de care dispune, inclusiv disponibilitățile bănești, plasamentele și participațiile aferente capitalurilor proprii, pentru restituirea la cererea clienților a economiilor atrase; ... c) pe perioada derulării procedurii simplificate, casa de economii va continua să bonifice la economiile atrase dobânda stabilită conform contractului; ... d) procedura va stabili în mod clar care este

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
Guvernator, Subsemnatul/subsemnații ............(numele și prenumele)..., în calitate de împuternicit/împuterniciți conform ................(numărul și data procurii autentice/delegației avocațiale)..., solicit/solicităm autorizarea instituției de credit*) ...........(denumirea instituției de credit)... Menționez/menționăm următoarele: - acționarii semnificativi ai instituției de credit, care vor deține indirect participații la capitalul social al acesteia sau drepturi de vot, sunt: - conducătorii instituției de credit sunt: - administratorii instituției de credit sunt**): .................... - persoanele care au legături strânse cu instituția de credit, altele decât fondatorii, acționarii semnificativi și administratorii acesteia, sunt: .............(se vor

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
completat de către fiecare dintre fondatorii și acționarii semnificativi ai instituției de credit. În cazul instituțiilor de credit persoane juridice române nu este necesară furnizarea informațiilor solicitate la pct. 3 și 4. În cazul acționarilor semnificativi, care dețin în mod indirect participații la capitalul social al instituției de credit sau drepturi de vot, nu este necesară furnizarea informațiilor solicitate la pct. 9 și 16. Chestionarul se întocmește potrivit acestui model, în formă tehnoredactată; este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. În cadrul

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
menționat la pct. 2.1 (se vor indica numele, prenumele și funcția acestora, adresa și numărul de telefon). ................................................................... 5. Persoana fizică menționată la pct. 2.2 este desemnată drept unul dintre conducătorii instituției de credit? ................................................................... 6. Precizați suma și procentul participației la capitalul social al instituției de credit: a) ce urmeaz�� a fi deținute de către participant: b) deținute în prezent: În situația în care participantul este un acționar semnificativ din categoria instituțiilor de credit, instituțiilor financiare sau al societăților de asigurări

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
care acționează împreună, în sensul prevederilor art. 3^1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare? În caz afirmativ, se vor preciza componența grupului și natura relațiilor existente între membrii acestuia. ................................................................. 13. Precizați valoarea participațiilor semnificative (care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot) deținute de participant sau de persoanele din grupurile menționate la pct. 10 și 12 în capitalul social al altor entități, cu excepția celor incluse în perimetrul de

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
denumirii, sediului social și a obiectului principal de activitate ale respectivelor entități. ................................................................. 14. Între instituția de credit menționată la pct. 1 și participant există legături de afaceri? În caz afirmativ, dați detalii. Descrieți cum vor evolua aceste legături după obținerea participației la capitalul social. ................................................................... 15. Precizați care sunt instituțiile de credit cu care participantul întreține relații de afaceri (se vor indica denumirea instituțiilor de credit, sediul acestora și vechimea relațiilor). 16. Precizați care este proveniența fondurilor utilizate pentru obținerea participației la

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
obținerea participației la capitalul social. ................................................................... 15. Precizați care sunt instituțiile de credit cu care participantul întreține relații de afaceri (se vor indica denumirea instituțiilor de credit, sediul acestora și vechimea relațiilor). 16. Precizați care este proveniența fondurilor utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al instituției de credit menționate la pct. 1. .................................................................. 17. Precizați care este scopul urmărit prin participarea la capitalul social al instituției de credit. Care sunt orientările pe care le are în vedere participantul în legătură cu natura și volumul

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
utile care pot permite o apreciere cât mai completă și corectă a situației patrimoniale, a activității și reputației participantului la capitalul social al instituției de credit. ................................................................. Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că, în ceea ce privește fondurile utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al instituției de credit, sunt respectate prevederile art. 12 alin. (3) din Normele Băncii Naționale a României nr. 10/2004 și că toate informațiile cuprinse în acest chestionar sunt complete și conforme cu realitatea. Totodată mă angajez să comunic de

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Anexa 3 ------- (Confidențial) -------------- DECLARAȚIE*) Subsemnatul ...............(numele și prenumele)..., în calitate de fondator/acționar semnificativ la ..............(denumirea institu��iei de credit)..., declar pe propria răspundere următoarele: 1. Dețin participații (acțiuni, părți sociale) la următoarele societăți comerciale, altele decât cele declarate la pct. 13 din chestionarul prezentat în anexa nr. 2**): .................................................................. 2. Valoarea dividendelor încasate în ultimii 5 ani de la societățile comerciale la care dețin participații este următoarea***): ................................................................... 3. Veniturile

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]
răspundere următoarele: 1. Dețin participații (acțiuni, părți sociale) la următoarele societăți comerciale, altele decât cele declarate la pct. 13 din chestionarul prezentat în anexa nr. 2**): .................................................................. 2. Valoarea dividendelor încasate în ultimii 5 ani de la societățile comerciale la care dețin participații este următoarea***): ................................................................... 3. Veniturile obținute din activitatea de bază și din alte activități cu scop lucrativ pe care le-am desfășurat în ultimii 5 ani sunt următoarele****): ................................................................... 4. Dețin în străinătate depozite în valută, în sumă de: ................................................................... 5. Dețin depozite

NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/161828_a_163157]