51,734 matches
-
egală cu a inculpatului Mihăilescu Ionuț Florin, dintr-un teren situat în localitatea Snagov, județul Ilfov, în suprafață de 4425 metri patrati, ce aparținea unei rude de-a inculpatului Cocos Alin. Transmiterea dreptului de proprietate a fost realizată cu sprijinul inculpaților Cocos Alin și Mihăilescu Ionuț Florin, prin tranzacții succesive și persoane interpuse. ÎI. La data de 24.09.2013, într-un dosar instrumentat de către DIICOT - Structura Centrală, procurorul de caz a dispus luarea măsurilor asiguratorii prin instituirea unui sechestru și
Alin Cocoș, fiul lui Dorin Cocoș, reținut de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102348_a_103640]
-
interpuse. ÎI. La data de 24.09.2013, într-un dosar instrumentat de către DIICOT - Structura Centrală, procurorul de caz a dispus luarea măsurilor asiguratorii prin instituirea unui sechestru și asupra unui nr. de 80 acțiuni, deținute la o firmă de către inculpatul Videanu Adrian. La data de 25.02.2014, printr-o ordonanță, inculpata Bica Alină Mihaela, în calitate de procuror șef al DIICOT, a dispus cu încălcarea prevederilor legale de competență, admiterea solicitării inculpatului Videanu Adriean și a ridicat sechestrul asigurător. Astfel, a
Alin Cocoș, fiul lui Dorin Cocoș, reținut de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102348_a_103640]
-
nr. de 80 acțiuni, deținute la o firmă de către inculpatul Videanu Adrian. La data de 25.02.2014, printr-o ordonanță, inculpata Bica Alină Mihaela, în calitate de procuror șef al DIICOT, a dispus cu încălcarea prevederilor legale de competență, admiterea solicitării inculpatului Videanu Adriean și a ridicat sechestrul asigurător. Astfel, a facilitat inculpatului Videanu Adriean, reintroducerea în circuitul economic a celor 80 de acțiuni, creând posibilitatea înstrăinării lor către persoane interpuse și sustragerea de la acoperirea prejudiciului, lucru care s-a și întâmplat
Alin Cocoș, fiul lui Dorin Cocoș, reținut de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102348_a_103640]
-
Adrian. La data de 25.02.2014, printr-o ordonanță, inculpata Bica Alină Mihaela, în calitate de procuror șef al DIICOT, a dispus cu încălcarea prevederilor legale de competență, admiterea solicitării inculpatului Videanu Adriean și a ridicat sechestrul asigurător. Astfel, a facilitat inculpatului Videanu Adriean, reintroducerea în circuitul economic a celor 80 de acțiuni, creând posibilitatea înstrăinării lor către persoane interpuse și sustragerea de la acoperirea prejudiciului, lucru care s-a și întâmplat. În acel dosar, inculpatul Videanu Adriean este cercetat alături de alte persoane
Alin Cocoș, fiul lui Dorin Cocoș, reținut de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102348_a_103640]
-
a ridicat sechestrul asigurător. Astfel, a facilitat inculpatului Videanu Adriean, reintroducerea în circuitul economic a celor 80 de acțiuni, creând posibilitatea înstrăinării lor către persoane interpuse și sustragerea de la acoperirea prejudiciului, lucru care s-a și întâmplat. În acel dosar, inculpatul Videanu Adriean este cercetat alături de alte persoane pentru crearea unui prejudiciu de 11.000.000 USD și punerea în pericol a sistemului energetic național pe segmentul gazelor naturale. III. În cursul anului 2013, inculpata Bica Alină Mihaela, după preluarea funcției
Alin Cocoș, fiul lui Dorin Cocoș, reținut de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102348_a_103640]
-
unui prejudiciu de 11.000.000 USD și punerea în pericol a sistemului energetic național pe segmentul gazelor naturale. III. În cursul anului 2013, inculpata Bica Alină Mihaela, după preluarea funcției de procuror șef al DIICOT, în urmărirea intereselor unui inculpat, de a nu fi condamnat la o pedeapsă cu executare, a dispus măsuri abuzive care să direcționeze concluziile și poziția judiciară a DIICOT în fața instanței de judecată în cauză respectivă, de o manieră în care acesta să nu fie pasibil
Alin Cocoș, fiul lui Dorin Cocoș, reținut de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102348_a_103640]
-
care acesta să nu fie pasibil de o pedeapsă cu executare în regim de detenție. Pentru sprijinul acordat în scopul arătat mai sus, inculpata Bica Alină Mihaela, pe lângă unele beneficii financiare, i-a solicitat persoanei respective să-l angajeze pe inculpatul Mihăilescu Ionuț Florentin( fostul său consilier) la una dintre firmele sale. Acestuia din urmă i s-a acordat, de către inculpatul interesat de demersurile inculpatei Bica Alină Mihaela, beneficiul unui card bancar în care îi erau virate diferite sume de bani
Alin Cocoș, fiul lui Dorin Cocoș, reținut de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102348_a_103640]
-
arătat mai sus, inculpata Bica Alină Mihaela, pe lângă unele beneficii financiare, i-a solicitat persoanei respective să-l angajeze pe inculpatul Mihăilescu Ionuț Florentin( fostul său consilier) la una dintre firmele sale. Acestuia din urmă i s-a acordat, de către inculpatul interesat de demersurile inculpatei Bica Alină Mihaela, beneficiul unui card bancar în care îi erau virate diferite sume de bani. La data de 29.01.2015, Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru Procurori a încuviințat luarea măsurii arestării preventive față de
Alin Cocoș, fiul lui Dorin Cocoș, reținut de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102348_a_103640]
-
Bica Alină Mihaela, beneficiul unui card bancar în care îi erau virate diferite sume de bani. La data de 29.01.2015, Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru Procurori a încuviințat luarea măsurii arestării preventive față de inculpata Bica Alină Mihaela. Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând a fi prezentați la data de 30 ianuarie 2015, la Înaltă Curte de Casație și Justiție, cu propunere de arestare preventivă
Alin Cocoș, fiul lui Dorin Cocoș, reținut de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102348_a_103640]
-
cheltuieli aferente unor partide de vânătoare, unor sejururi la mare, un costum de vânătoare, precum și aproximativ 30.000 de lei, pentru a interveni la judecători să dea o soluție favorabilă într-un dosar în care persoana respectivă avea calitatea de inculpat. Potrivit unor documente ale procurorilor DNA, obținute de MEDIAFAX, în 2012, Alina Ofelia Puțura, soția fostului secretar de stat în MJ Ovidiu Puțura, a revendicat în instanță un teren de 916 metri pătrați, în Bistrița. În 29 aprilie 2014, Judecătoria
DNA. Ovidiu Puțura, fostul secretar de stat în Ministerul Justiției, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102374_a_103666]
-
"În cursul lunii noiembrie 2014, inculpatul Puțura Ovidiu i-a promis suspectei Iacob Corina, judecător la Tribunalul Bistrița - Secția civilă, că, din funcția pe care urma să o exercite în Ministerul de Justiție sau printr-un funcționar de legătură ce îi poate influența pe membrii comisiilor
OVIDIU PUȚURA ARESTAT. Fostul secretat de stat, în arest pentru 30 de zile by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102371_a_103663]
-
funcționar de legătură ce îi poate influența pe membrii comisiilor de examinare de la nivelul Camerelor Notarilor Publici, va asigura promovarea, de către o persoană din familia judecătoarei, a examenului pentru notari stagiari din anul 2015, prin fraudarea acestuia. În schimbul intervenției primise, inculpatul Puțura Ovidiu i-a solicitat judecătoarei Iacob Corina să pronunțe o hotărâre favorabilă într-un dosar în care soția sa era reclamant recurent. În perioada 2013 - 2014, inculpatul Puțura Ovidiu a primit de la o persoană foloase necuvenite în cuantum de
OVIDIU PUȚURA ARESTAT. Fostul secretat de stat, în arest pentru 30 de zile by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102371_a_103663]
-
pentru notari stagiari din anul 2015, prin fraudarea acestuia. În schimbul intervenției primise, inculpatul Puțura Ovidiu i-a solicitat judecătoarei Iacob Corina să pronunțe o hotărâre favorabilă într-un dosar în care soția sa era reclamant recurent. În perioada 2013 - 2014, inculpatul Puțura Ovidiu a primit de la o persoană foloase necuvenite în cuantum de circa 30.000 de euro, constând în suportarea cheltuielilor aferente unor partide de vânătoare, suportarea cheltuielilor aferente unor sejururi la mare, un costum de vânătoare și suma de
OVIDIU PUȚURA ARESTAT. Fostul secretat de stat, în arest pentru 30 de zile by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102371_a_103663]
-
cheltuielilor aferente unor partide de vânătoare, suportarea cheltuielilor aferente unor sejururi la mare, un costum de vânătoare și suma de circa 30.000 de lei, pentru a interveni la judecători, într-un dosar în care persoana respectivă avea calitatea de inculpat, în vederea obținerii unei hotărâri favorabile.", arată DNA într-un comunicat de presă remis în momentul reținerii pentru 24 de ore a lui Ovidiu Puțura. Ovidiu Puțura îi spunea complicei sale Corina Iacob, judecătoare la Tribunalul Bistrița, că o va agresa
OVIDIU PUȚURA ARESTAT. Fostul secretat de stat, în arest pentru 30 de zile by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102371_a_103663]
-
din care rezultă că, în perioada 2010 - 2014, societățile Murfatlar România SA, Euroavipo SA și Bartenders Distilleries SRL, cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, cu ajutorul celorlalte firme menționate, toate societăți deținute, administrate sau controlate în fapt de inculpații George Ivănescu, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Constantin Cîrciumaru, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu și Sorin Vasile Săvoiu, au produs un prejudiciu total de 597.218.168 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
activităților ilicite, Rozsalyi Alpar Otto și asociatul său au fost sprijiniți de mai multe persoane angajate cu contract de muncă în cadrul unor firme, printre care și Kurcsi Csaba-Dorin, Berczi Zsolt și Boer Szilard-Attila. Modul de operare pus în practică de inculpatul Rozsalyi Alpar Otto și asociatul său, iar începând cu luna decembrie 2014 și de către inculpatul Szabados Lorand, asociat/administrator al uneia dintre societățile din Târgu Mureș, care a preluat o mare parte din activitatea derulată de inculpatul Rozsalyi Alpar Otto
Parchetul cere arestarea persoanelor implicate în dosarul de fraude privind jocurile de noroc () [Corola-website/Journalistic/104289_a_105581]
-
angajate cu contract de muncă în cadrul unor firme, printre care și Kurcsi Csaba-Dorin, Berczi Zsolt și Boer Szilard-Attila. Modul de operare pus în practică de inculpatul Rozsalyi Alpar Otto și asociatul său, iar începând cu luna decembrie 2014 și de către inculpatul Szabados Lorand, asociat/administrator al uneia dintre societățile din Târgu Mureș, care a preluat o mare parte din activitatea derulată de inculpatul Rozsalyi Alpar Otto, a constat în efectuarea de intervenții directe neautorizate asupra mecanismelor/sistemelor de contorizare ale aparatelor
Parchetul cere arestarea persoanelor implicate în dosarul de fraude privind jocurile de noroc () [Corola-website/Journalistic/104289_a_105581]
-
în practică de inculpatul Rozsalyi Alpar Otto și asociatul său, iar începând cu luna decembrie 2014 și de către inculpatul Szabados Lorand, asociat/administrator al uneia dintre societățile din Târgu Mureș, care a preluat o mare parte din activitatea derulată de inculpatul Rozsalyi Alpar Otto, a constat în efectuarea de intervenții directe neautorizate asupra mecanismelor/sistemelor de contorizare ale aparatelor de joc, în scopul diminuării sumelor declarate, înregistrate și impozitate ca venituri și colectarea fondurilor nesupuse fiscalizării. În fapt, indexurile aparatelor erau
Parchetul cere arestarea persoanelor implicate în dosarul de fraude privind jocurile de noroc () [Corola-website/Journalistic/104289_a_105581]
-
Otto, a constat în efectuarea de intervenții directe neautorizate asupra mecanismelor/sistemelor de contorizare ale aparatelor de joc, în scopul diminuării sumelor declarate, înregistrate și impozitate ca venituri și colectarea fondurilor nesupuse fiscalizării. În fapt, indexurile aparatelor erau comunicate fie inculpatului Szabados Lorand, fie inculpatului Rozsalyi Arpad Otto de către șefii de săli, cei doi ținând astfel evidența tuturor câștigurilor realizate de aparatele de jocuri de noroc și decizând cu privire la sumele care să fie scoase ilegal din aparate și nesupuse fiscalizării", precizează
Parchetul cere arestarea persoanelor implicate în dosarul de fraude privind jocurile de noroc () [Corola-website/Journalistic/104289_a_105581]
-
efectuarea de intervenții directe neautorizate asupra mecanismelor/sistemelor de contorizare ale aparatelor de joc, în scopul diminuării sumelor declarate, înregistrate și impozitate ca venituri și colectarea fondurilor nesupuse fiscalizării. În fapt, indexurile aparatelor erau comunicate fie inculpatului Szabados Lorand, fie inculpatului Rozsalyi Arpad Otto de către șefii de săli, cei doi ținând astfel evidența tuturor câștigurilor realizate de aparatele de jocuri de noroc și decizând cu privire la sumele care să fie scoase ilegal din aparate și nesupuse fiscalizării", precizează Parchetul. Potrivit sursei citate
Parchetul cere arestarea persoanelor implicate în dosarul de fraude privind jocurile de noroc () [Corola-website/Journalistic/104289_a_105581]
-
Rozsalyi Arpad Otto de către șefii de săli, cei doi ținând astfel evidența tuturor câștigurilor realizate de aparatele de jocuri de noroc și decizând cu privire la sumele care să fie scoase ilegal din aparate și nesupuse fiscalizării", precizează Parchetul. Potrivit sursei citate, inculpații "frânau" aparatele de jocuri de noroc, în sensul că limitau câștigul pe care îl poate obține un jucător, iar în situația în care totuși se câștiga la un aparat un premiu mai consistent, acel premiu nu se achita. "Pentru ținerea
Parchetul cere arestarea persoanelor implicate în dosarul de fraude privind jocurile de noroc () [Corola-website/Journalistic/104289_a_105581]
-
care îl poate obține un jucător, iar în situația în care totuși se câștiga la un aparat un premiu mai consistent, acel premiu nu se achita. "Pentru ținerea corectă a evidenței banilor sustrași ilegal din aparatele de jocuri de noroc, inculpatul Szabados Lorand i-a dotat pe toți angajații care procedau la alterarea aparatelor de jocuri de noroc cu aparate fotografice pentru a-i aduce dovada indexului real al aparatelor de jocuri de noroc înainte de a umbla la acestea și a
Parchetul cere arestarea persoanelor implicate în dosarul de fraude privind jocurile de noroc () [Corola-website/Journalistic/104289_a_105581]
-
acestea și a le da înapoi sau anula punctele acumulate. Angajații erau obligați să facă fotografii și după intervenția la acestea pentru întocmirea unor evidențe contabile corespunzătoare noilor indexuri, astfel încât să nu fie declarate toate veniturile realizate. În aceste condiții, inculpații și-au însușit sume importante de bani rezultate din activitatea societății privind exploatarea jocurilor de noroc, sume ce au fost obținute din efectuarea unor operațiuni ilegale prin care au reușit să se sustragă de la plata impozitelor datorate bugetului de stat
Parchetul cere arestarea persoanelor implicate în dosarul de fraude privind jocurile de noroc () [Corola-website/Journalistic/104289_a_105581]
-
de opinie. Sprijinul public pentru acțiuni împotriva corupției a fost recunoscut drept un factor important în timpul demonstrațiilor care au condus la demisia prim-ministrului în noiembrie 2015. În cursul anului 2015, DNA a trimis în judecată peste 1 250 de inculpați, printre aceștia numărându-se prim-ministrul, foști miniștri, parlamentari, primari, președinți ai Consiliilor județene, judecători, procurori și o gamă largă de înalți funcționari. De asemenea, DNA și-a intensificat măsurile intermediare de înghețare a averilor în aceste cazuri, cuantumul averilor
RAPORT MCV. Critici dure împotriva Parlamentului, dar și împotriva lui Ponta și Tăriceanu. VEZI DOCUMENTUL by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104316_a_105608]
-
de bani, instigare la fals în evidențele contabile, ultraj, inducerea în eroare a organelor judiciare și dare de mită. Procurorii de la Biroul Teritorial Buzău al DIICOT au solicitat Curții de Apel Ploiești, pe 8 noiembrie, luarea măsurii arestării preventive față de inculpatul Dorin Marinescu și a măsurii preventive a arestului la domiciliu față de Mihail Gabriel Stănescu. Instanța a dispus arestarea preventivă a lui Marinescu pentru o perioadă de 30 zile, dar a respins propunerea de luare a măsurii preventive a arestului la
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]