51,734 matches
-
a lui Marinescu pentru o perioadă de 30 zile, dar a respins propunerea de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu față de fostul magistrat. Concret, de la DNA " În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada ianuarie 2012 - decembrie 2015, inculpatul Marinescu Dorin împreună cu suspecții R. P. și B. G., în calitate de lucrători cu atribuții de recepție și gestiune, au constituit un grup infracțional organizat având ca scop sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, prin ascunderea sursei impozabile sau
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]
-
fără înregistrarea veniturilor în evidențele contabile, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de 9,6 milioane de lei. "Totodată s-a reținut că în timpul controlului efectuat de către inspectorii Direcției Generale de Antifraudă Fiscală, în perioada 16.06. - 30.09.2015, inculpatul Marinescu Dorin și suspecta R. P. au refuzat să pună la dispoziția echipei de control documentele contabile solicitate, au interzis echipei de control pătrunderea în spațiile unui punct de lucru situat în comuna Breaza (...) prin interpunerea unui număr de patru
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]
-
pună la dispoziția echipei de control documentele contabile solicitate, au interzis echipei de control pătrunderea în spațiile unui punct de lucru situat în comuna Breaza (...) prin interpunerea unui număr de patru câini, în vederea blocării accesului la respectivele spații. De asemenea, inculpatul Marinescu Dorin a amenințat telefonic un membru din echipa de control cu acte de violență și executarea pe viitor a unei pedepse privative de libertate, înscenând totodată, în timpul controlului, furtul unor documente de evidență contabilă, a unui laptop și a
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]
-
inițiale ale arestării nu mai existau", se arătă în raport. Raportul condamnă și "telejustitia", cănd fragmente din interceptări din dosare sunt făcute publice. "Unii judecători s-au plâns că mediatizarea excesivă a acestor cazuri [de corupție] i-a împiedicat pe inculpați să beneficieze de un proces echitabil", afirma raportul. "După intrarea în vigoare a noului Cod de Procedură Penală și ca urmare a unei decizii CEDO, Consiliul Superior al Magistraturii a elaborat un nou ghid de comunicare a magistraților cu presa
Lovitură pentru România. Raport SUA: Abuzuri cu arestarea preventivă, interceptări ilegale, procese inechitabile by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104372_a_105664]
-
rechizitorii procurorii pot dezvălui probe, inclusiv probe obținute în urmă interceptărilor, iar în multe cazuri mass-media a prezentat aceste informații, în special în cazurile de corupție, unii judecători plângându-se că mediatizarea excesivă a acestor cazuri i-a împiedicat pe inculpați să beneficieze de un proces echitabil. "După intrarea în vigoare a noului Cod de Procedură Penală și ca urmare a unei decizii CEDO, Consiliul Superior al Magistraturii a elaborat un nou ghid de comunicare a magistraților cu presa, stabilind limite
Lovitură pentru România. Raport SUA: Abuzuri cu arestarea preventivă, interceptări ilegale, procese inechitabile by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104372_a_105664]
-
lui Semenescu Ovidiu Traian), administrator al S.C. SIS STRATEGY SRL, pentru infracțiunile de: - complicitate la luare de mită, - violarea vieții private. În ordonanțele de dispunere a controlului judiciar întocmite de procuror se menționează următoarea stare de fapt: În perioada 2008-2015, inculpații Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian și Berevoianu Costin și-au traficat influența pe care o aveau la reprezentanții unor instituții publice din România, în beneficiul agenților economici care fac parte din Grupul de firme VEOLIA Franța, obținând în schimb, de la reprezentanții
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
special a S.C. APA NOVA SA București. În ordonanța de extindere și continuare a urmăririi penale se menționează că angajaților SC APA NOVA SA li s-a impus de către directorul general Săniuță Lavinia Teodora să sprijine activitatea ilegală desfășurată de inculpatul Semenescu Ovidiu Traian, în interesul firmelor din grupul VEOLIA. Astfel, directorul general Săniuță Lavinia Teodora ar solicitat directorului financiar să ascundă un contract încheiat cu o anumită firmă, în baza căruia Semenescu Ovidiu Traian ar fi primit suma de 4
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
serviciu, să dispună ca S.C. APA NOVA S.A. București să atribuie lucrări respectivei societăți. Banii astfel pretinși erau remiși în numerar, prin intermediul lui TEODOR STERIAN, această din urmă persoană fiind indicată chiar de către Laurent Lalague. În perioada anilor 2011 - 2015, inculpatul ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL, suspectul LALAGUE LAURENT și inculpata SĂNIUȚĂ LAVINIA TEODORA, în calitate de administratori ai S.C. APA NOVA S.A. București și directori generali ai aceleiași societăți, ultima dintre aceștia și în calitate de director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA, cu complicitatea inculpaților Semenescu Ovidiu
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
2011 - 2015, inculpatul ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL, suspectul LALAGUE LAURENT și inculpata SĂNIUȚĂ LAVINIA TEODORA, în calitate de administratori ai S.C. APA NOVA S.A. București și directori generali ai aceleiași societăți, ultima dintre aceștia și în calitate de director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA, cu complicitatea inculpaților Semenescu Ovidiu Traian, Moisescu Vlad Octavian și a inculpatei Soare Giovana Maria au participat la circuite comerciale și financiare fictive, ce au avut ca scop, înregistrarea în contabilitatea S.C. APA NOVA S.A. București a unor achiziții fictive, având ca obiect
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
intervină, personal sau prin intermediul altor persoane, la reprezentanții unor instituții publice din România, în beneficiul agenților economici ai Grupului de firme VEOLIA Franța, din care face parte și SC APA NOVA SA București. Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații SĂNIUȚĂ LAVINIA TEODORA, STERIAN TEODOR și SOARE GIOVANA MARIA trebuie să respecte următoarele obligații: a) să se prezinte la Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, ori de câte ori sunt chemați; b) să informeze de îndată Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești cu privire la
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
Grupului VEOLIA ROMÂNIA - cu referire la SĂNIUȚĂ LAVINIA TEODORA și SOARE GIOVANA MARIA, respectiv să nu desfășoare activități în cadrul unor agenți economic ce au ca obiect de activitate - investigații, inclusiv S.C. S.I.S. STRTATEGY SRL Ilfov - cu referire la STERIAN TEODOR. Inculpaților li se atrage atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive, precizează DNA.
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
008 euro și o vătămare a drepturilor și intereselor legitime ale APIA, obținându-se astfel, un folos necuvenit pentru persoanele ce controlau în fapt societatea comercială respectivă. Deși firma bulgară nu și-a respectat obligațiile stabilite în cele două contracte, inculpații Benu și Giminadis au dispus transferul sumei totale de 87.221.848,27 lei în echivalent euro, reprezentând contravaloarea transport ulei, contravaloare transport făină și contravaloarea uleiului, în avans, într-un cont bancar deschis la Bank of Cyprus Nicosia, cont
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
reprezentând contravaloarea transport ulei, contravaloare transport făină și contravaloarea uleiului, în avans, într-un cont bancar deschis la Bank of Cyprus Nicosia, cont ce nu figura nici în contractele de atribuire și nici în cererile de plată în avans. Anterior, inculpatul Giminadis acordase "bun de plată" facturilor emise de societate bulgară pentru plata în avans, a verificat și semnat certificatele de plată în avans, a semnat nota de fundamentare ce a fost ulterior înaintată spre aprobare directorului general al APIA, privind
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
Listă lungă de arestări... Joi, procurorii DNA au anunțat că au fost reținuți, în 14 octombrie, șapte inculpați. Liviu Horia Lascu a fost reținut pentru două infracțiuni de trafic de influență, dintre care una în formă continuată, spălare de bani, cumpărare de trafic de influență. Tatiana Tănase a fost reținută pentru două infracțiuni de complicitate la trafic de
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
de libertate în mod ilegal, sentința fiind pronunțată la data de 05.02.2015. Pentru a obține achitarea sa în apelul ce se judecă de Curtea de Apel Brașov, după o condamnare de 7 ani închisoare, pronunțată de Judecătoria Brașov, inculpatul Șerban Iulian Tiberiu a căutat diverse persoane, avocați sau persoane neimplicate direct în justiție, pentru „aranjarea" procesului, în schimb fiind dispus să plătească sume importante de bani. Prin intermediul suspectului Maior Lazăr Dorin (fugit din țară pentru a scăpa de executarea
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
schimb fiind dispus să plătească sume importante de bani. Prin intermediul suspectului Maior Lazăr Dorin (fugit din țară pentru a scăpa de executarea unei pedepse cu închisoarea) și al soției acestuia, inculpata Maior Florina, Șerban Iulian Tiberiu a fost pus în legătură cu inculpatul Costin George, fost asociat cu primul menționat în asociații de revoluționari și, prin intermediul acestuia, cu inculpatul Lascu Horia Liviu, persoană care a pretins că, prin cunoștințele pe care le are în justiție la cel mai înalt nivel (procuror cu funcție de
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
țară pentru a scăpa de executarea unei pedepse cu închisoarea) și al soției acestuia, inculpata Maior Florina, Șerban Iulian Tiberiu a fost pus în legătură cu inculpatul Costin George, fost asociat cu primul menționat în asociații de revoluționari și, prin intermediul acestuia, cu inculpatul Lascu Horia Liviu, persoană care a pretins că, prin cunoștințele pe care le are în justiție la cel mai înalt nivel (procuror cu funcție de conducere în DNA, procurori și judecători de la ÎCCJ, membru al CSM și, prin intermediul acestuia din urmă
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
în justiție la cel mai înalt nivel (procuror cu funcție de conducere în DNA, procurori și judecători de la ÎCCJ, membru al CSM și, prin intermediul acestuia din urmă, chiar unul dintre judecătorii apelului) poate aranja acest proces pentru obținerea achitării. În schimb, inculpatul Lascu Horia Liviu a pretins sume de bani de ordinul a 100.000 de euro pe care inculpatul Șerban Iulian Tiberiu a fost de acord să le plătească. Drept urmare, a fost plătită o primă tranșă de 3.000 de euro
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
membru al CSM și, prin intermediul acestuia din urmă, chiar unul dintre judecătorii apelului) poate aranja acest proces pentru obținerea achitării. În schimb, inculpatul Lascu Horia Liviu a pretins sume de bani de ordinul a 100.000 de euro pe care inculpatul Șerban Iulian Tiberiu a fost de acord să le plătească. Drept urmare, a fost plătită o primă tranșă de 3.000 de euro (la data de 08.04.2015 suma de 13.500 lei - echivalentul a 3.000 euro, bani virați
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
Horia Liviu a primit alți 10.000 euro și a acceptat împreună cu avocatul Stan Neculai, de asemenea suspect în cauză, promisiunea altor cel puțin 3.000 de euro. În plus, dintr-o afacere cu fier vechi, finanțată și înlesnită de inculpatul Șerban Iulian Tiberiu, i-a fost promis lui Lascu Horia Liviu întregul câștig, estimat la 100.000 euro. Apoi, la data de 26.05.2015, la cererea lui Lascu Horia Liviu, Șerban Iulian Tiberiu a fost de asemenea de acord
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
pentru același trafic de influență. La data de 05.06.2015 Șerban Iulian Tiberiu a fost de acord să dea alți 1.000 de euro, sumă cerută de Lascu Horia Liviu, ca urmare a faptului că l-a contactat pe inculpatul Morașanu Vasile, ofițer în cadrul IGPR., despre care susținea că avea influență în justiție prin intermediul unui procuror DIICOT - Structura central. Șerban Iulian Tiberiu oferea 25.000 euro pentru fiecare an de închisoare la care a fost deja condamnat, în schimb fiindu
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
Liviu, ceea ce conduce la suspiciunea că intenția avocatului a fost aceea de folosire frauduloase a influenței în justiție și nu de obținere a soluției favorabile urmare a competenței profesionale. În aceeași perioadă inculpata Maior Florina, a apelat la aceleași persoane inculpații Lascu Horia și Costin George pentru a obține la rândul său rejudecarea dosarului soțului său, suspectul Maior Dorin Lazăr și în final achitarea (după modelul suspectului Costin George), aceasta întâlnindu-se în mai multe rânduri cu suspecții Lascu Horia Liviu
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
dauna interesului public, și anume, încasarea sumelor de bani de la instituțiile publice prin maximizarea profitului, respectiv obținerea de foloase materiale necuvenite. Primele măsuri DNA, în dosarul "Deratizarea" Până în acest moment, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații: - MĂGUREAN ADRIANA-LUCIA și CAPOTA MARIANA, șef, respectiv consilier la Serviciul Tehnic Reparații Imobile, Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, în formă continuată. De asemenea, s-a dispus efectuarea
DNA, primele măsuri dispuse în dosarul "Deratizarea" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101778_a_103070]
-
respective, pe raza municipiului Cluj-Napoca." În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații, Direcției Generale Anticorupție și din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Inculpaților Capota Mariana, Măgurean Adriana-Lucia și suspectului Prunoiu Constantin Dorin li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 307 și 309 Cod de procedură penală.
DNA, primele măsuri dispuse în dosarul "Deratizarea" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101778_a_103070]
-
zi sau două după semnarea procesului-verbal de recepție am remis lui Wigler Solomon suma de 25.000 euro, în biroul său. (Acesta) m-a lăsat să înțeleg că a intervenit la primarul Sorin Oprescu în vederea obținerii autorizației speciale. Mai exact, inculpatul mi-a spus că pentru eliberarea autorizației mai sus amintite a intervenit la primarul general al Capitalei, Oprescu Sorin”. ...aceasta fiind, desigur, una dintre afirmațiile mai cu seamă benigne din dosarele pe care DNA le instrumentează pentru a curăța țara
Rareș Bogdan ”se autodenunță”: ”Da, l-am avertizat pe Oprescu” - EXCLUSIV () [Corola-website/Journalistic/101811_a_103103]