5,238 matches
-
uzului fraudulos, de exemplu prin intermediul modelului, codului sau semnăturii. (b) "persoană juridică" reprezintă orice entitate având un astfel de statut prin legislația aplicabilă, cu excepția statelor sau altor organisme publice în exercitarea autorității statului și a organizațiilor publice internaționale. Articolul 2 Delicte în legătură cu instrumentele de plată Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că următoarele comportamente constituie un delict penal atunci când sunt comise în mod intenționat, cel puțin în ceea ce privește cărțile de credit, cărțile de debit de tip eurocec, alte carduri
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
statut prin legislația aplicabilă, cu excepția statelor sau altor organisme publice în exercitarea autorității statului și a organizațiilor publice internaționale. Articolul 2 Delicte în legătură cu instrumentele de plată Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că următoarele comportamente constituie un delict penal atunci când sunt comise în mod intenționat, cel puțin în ceea ce privește cărțile de credit, cărțile de debit de tip eurocec, alte carduri emise de instituții financiare, cecurile de călătorie, eurocecurile, alte cecuri și polițe: a) furtul sau o altă însușire ilegală
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
sau însușit ilegal, sau a unui instrument de plată contrafăcut sau falsificat pentru a fi folosit fraudulos; d) utilizarea frauduloasă a unui instrument de plată furat sau însușit ilegal sau a unui instrument de plată contrafăcut sau falsificat. Articolul 3 Delicte în legătură cu computerele Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că următorul comportament reprezintă un delict penal atunci când este comis intenționat: Efectuarea sau provocarea unui transfer de bani sau de valoare bănească și, ca urmare, provocarea unei pierderi neautorizate
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
d) utilizarea frauduloasă a unui instrument de plată furat sau însușit ilegal sau a unui instrument de plată contrafăcut sau falsificat. Articolul 3 Delicte în legătură cu computerele Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că următorul comportament reprezintă un delict penal atunci când este comis intenționat: Efectuarea sau provocarea unui transfer de bani sau de valoare bănească și, ca urmare, provocarea unei pierderi neautorizate a proprietății unei alte persoane, cu intenția obținerii unui câștig economic neautorizat pentru persoana care comite delictul
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
delict penal atunci când este comis intenționat: Efectuarea sau provocarea unui transfer de bani sau de valoare bănească și, ca urmare, provocarea unei pierderi neautorizate a proprietății unei alte persoane, cu intenția obținerii unui câștig economic neautorizat pentru persoana care comite delictul sau pentru o terță parte prin: ─ introducerea neautorizată, modificarea, ștergerea sau suprimarea datelor din computer, în special a datelor de identificare, sau ─ intervenția neautorizată în funcționarea unui program sau sistem de computer. Articolul 4 Delicte în legătură cu dispozitive adaptate în mod
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
neautorizat pentru persoana care comite delictul sau pentru o terță parte prin: ─ introducerea neautorizată, modificarea, ștergerea sau suprimarea datelor din computer, în special a datelor de identificare, sau ─ intervenția neautorizată în funcționarea unui program sau sistem de computer. Articolul 4 Delicte în legătură cu dispozitive adaptate în mod specific Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că următorul comportament reprezintă un delict penal atunci când este comis intenționat: producerea frauduloasă, primirea, obținerea, vânzarea sau transferul către o altă persoană ori posesia de
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
în special a datelor de identificare, sau ─ intervenția neautorizată în funcționarea unui program sau sistem de computer. Articolul 4 Delicte în legătură cu dispozitive adaptate în mod specific Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că următorul comportament reprezintă un delict penal atunci când este comis intenționat: producerea frauduloasă, primirea, obținerea, vânzarea sau transferul către o altă persoană ori posesia de: ─ instrumente, articole, programe de calculator sau orice alte mijloace adaptate în mod specific în vederea săvârșirii oricăruia dintre delictele descrise în art.
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
comportament reprezintă un delict penal atunci când este comis intenționat: producerea frauduloasă, primirea, obținerea, vânzarea sau transferul către o altă persoană ori posesia de: ─ instrumente, articole, programe de calculator sau orice alte mijloace adaptate în mod specific în vederea săvârșirii oricăruia dintre delictele descrise în art. 2 lit. (b); ─ programe de calculator al căror scop îl reprezintă comiterea oricăruia dintre delictele prevăzute în art. 3. Articolul 5 Participare, instigare și tentativă Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că participarea și
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
altă persoană ori posesia de: ─ instrumente, articole, programe de calculator sau orice alte mijloace adaptate în mod specific în vederea săvârșirii oricăruia dintre delictele descrise în art. 2 lit. (b); ─ programe de calculator al căror scop îl reprezintă comiterea oricăruia dintre delictele prevăzute în art. 3. Articolul 5 Participare, instigare și tentativă Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că participarea și instigarea la comportamentele descrise în art. 2, 3 și 4 sau tentativa de a comite faptele descrise în
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
incluzând, cel puțin în cazurile grave, pedepse ce implică privarea de libertate care pot duce la extrădare. Articolul 7 Responsabilitatea persoanelor juridice 1. Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că persoanele juridice pot fi considerate răspunzătoare pentru delictele descrise în art. 2 lit. (b), (c), (d) și art. 3 și 4 săvârșite în folosul lor de către orice persoană care acționează fie individual, fie ca parte al unui organ al persoanei juridice, care deține o poziție de conducere în cadrul
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
unei puteri de reprezentare a persoanei juridice, sau ─ unei autorități de a lua decizii în numele persoanei juridice, sau ─ a unei autorități de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice , ca și pentru implicarea în calitate de complici sau instigatori la comiterea unor asemenea delicte. 2. Separat de cazurile prevăzute în alin. (1), fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că o persoană juridică poate fi trasă la răspundere atunci când lipsa de supraveghere sau de control din partea persoanei descrise în alin. (1) face
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
de cazurile prevăzute în alin. (1), fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că o persoană juridică poate fi trasă la răspundere atunci când lipsa de supraveghere sau de control din partea persoanei descrise în alin. (1) face posibilă săvârșirea delictelor descrise în art. 2 lit. (b), (c), (d) și art. 3 și 4 în avantajul persoanei juridice respective de către o persoană aflată sub autoritatea ei. 3. Responsabilitatea persoanei juridice descrisă în alin. (1) și (2) nu exclude procedurile penale împotriva
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
art. 3 și 4 în avantajul persoanei juridice respective de către o persoană aflată sub autoritatea ei. 3. Responsabilitatea persoanei juridice descrisă în alin. (1) și (2) nu exclude procedurile penale împotriva persoanelor fizice care sunt autoare, instigatoare sau complice la delictele descrise în art. 2 lit.(b), (c), (d) și art. 3 și 4. Articolul 8 Sancțiuni pentru persoanele juridice 1. Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că persoanele juridice sunt răspunzătoare pentru delictele descrise în art. 7
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
instigatoare sau complice la delictele descrise în art. 2 lit.(b), (c), (d) și art. 3 și 4. Articolul 8 Sancțiuni pentru persoanele juridice 1. Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că persoanele juridice sunt răspunzătoare pentru delictele descrise în art. 7 alin. (1) și sunt pasibile de pedepse eficace, proporționale și preventive, care includ amenzi penale și ne-penale și care pot include alte sancțiuni cum ar fi: (a) excluderea de la dreptul de a avea beneficii sau
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
avea beneficii sau ajutoare publice; (b) suspendarea temporară sau permanentă a practicării activităților comerciale; (c) plasarea sub supraveghere judiciară; (d) ordin judiciar de lichidare. 2. Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că persoanele juridice sunt răspunzătoare pentru delictele descrise în art. 7 alin. (2) și sunt pasibile de sancțiuni sau măsuri punitive eficace, proporționale și preventive. Articolul 9 Jurisdicția 1. Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili jurisdicția în ceea ce privește delictele descrise în art. 2, 3
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
persoanele juridice sunt răspunzătoare pentru delictele descrise în art. 7 alin. (2) și sunt pasibile de sancțiuni sau măsuri punitive eficace, proporționale și preventive. Articolul 9 Jurisdicția 1. Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili jurisdicția în ceea ce privește delictele descrise în art. 2, 3, 4 și 5 atunci când delictul a fost comis: (a) în întregime sau doar parțial pe teritoriul său; (b) de către unul dintre cetățenii săi, cu condiția ca legea statului membru în cauză să ceară pedepsirea delictului
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
alin. (2) și sunt pasibile de sancțiuni sau măsuri punitive eficace, proporționale și preventive. Articolul 9 Jurisdicția 1. Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili jurisdicția în ceea ce privește delictele descrise în art. 2, 3, 4 și 5 atunci când delictul a fost comis: (a) în întregime sau doar parțial pe teritoriul său; (b) de către unul dintre cetățenii săi, cu condiția ca legea statului membru în cauză să ceară pedepsirea delictului și în țara în care s-a petrecut acesta; (c
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
delictele descrise în art. 2, 3, 4 și 5 atunci când delictul a fost comis: (a) în întregime sau doar parțial pe teritoriul său; (b) de către unul dintre cetățenii săi, cu condiția ca legea statului membru în cauză să ceară pedepsirea delictului și în țara în care s-a petrecut acesta; (c) în beneficiul unei persoane juridice care își are sediul pe teritoriul statului membru în cauză. 2. În conformitate cu art. 10, orice stat membru poate decide dacă aplică sau nu, în cazuri
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
indicarea condițiilor sau cazurilor specifice în care se aplică decizia. Articolul 10 Extrădarea și punerea sub acuzare 1. (a) Orice stat membru care, conform propriei legislații, nu își extrădează proprii cetățeni, ia măsurile necesare pentru a-și stabili jurisdicția față de delictele prevăzute în art. 2, 3, 4 și 5 atunci când fapta se săvârșește de către cetățenii săi în afara teritoriului propriu. (c) Fiecare stat membru, atunci când unul din cetățenii săi este bănuit că a săvârșit în alt stat membru un delict descris în
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
jurisdicția față de delictele prevăzute în art. 2, 3, 4 și 5 atunci când fapta se săvârșește de către cetățenii săi în afara teritoriului propriu. (c) Fiecare stat membru, atunci când unul din cetățenii săi este bănuit că a săvârșit în alt stat membru un delict descris în art. 2, 3, 4 sau 5 și nu îl extrădează în acel stat membru, doar pe baza naționalității acestuia, înaintează cazul spre examinare autorităților competente, în vederea punerii sub acuzare, dacă este cazul. Pentru a face posibilă punerea sub
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
și nu îl extrădează în acel stat membru, doar pe baza naționalității acestuia, înaintează cazul spre examinare autorităților competente, în vederea punerii sub acuzare, dacă este cazul. Pentru a face posibilă punerea sub acuzare, dosarele, informațiile și probele materiale referitoare la delictul respectiv vor fi înaintate în conformitate cu procedurile prevăzute în art. 6 alin. (2) din Convenția europeană privind extrădarea din 13 decembrie 1957. Statele membre solicitante sunt informate cu privire la inițierea și rezultatul punerii sub acuzare. 2. În sensul prezentului articol, "cetățeanul" unui
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
alin. (1) lit. (b) și (c) din Convenția europeană privind extrădarea. Articolul 11 Cooperarea dintre statele membre 1. În conformitate cu convențiile, acordurile sau înțelegerile multilaterale și bilaterale aplicabile, statele membre își acordă asistența reciprocă cea mai cuprinzătoare cu privire la procedurile referitoare la delictele prevăzute în prezenta decizie-cadru. 2. Atunci când mai multe state membre au jurisdicție cu privire la delictele prevăzute de prezenta decizie-cadru, ele se consultă în scopul coordonării acțiunilor pe care le întreprind astfel încât să dispună de eficacitate în punerea sub acuzare. Articolul 12
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
dintre statele membre 1. În conformitate cu convențiile, acordurile sau înțelegerile multilaterale și bilaterale aplicabile, statele membre își acordă asistența reciprocă cea mai cuprinzătoare cu privire la procedurile referitoare la delictele prevăzute în prezenta decizie-cadru. 2. Atunci când mai multe state membre au jurisdicție cu privire la delictele prevăzute de prezenta decizie-cadru, ele se consultă în scopul coordonării acțiunilor pe care le întreprind astfel încât să dispună de eficacitate în punerea sub acuzare. Articolul 12 Schimbul de informații 1. Statele membre desemnează punctele de legătură operaționale sau pot folosi
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
modificări în clasificare sau structură. 1.45. Exemple de modificări în cadrul categoriei (a) sunt descoperirea sau epuizarea de zăcăminte sau creșterea naturală a resurselor biologice necultivate. Categoria (b) cuprinde modificările (în general, pierderi) de active datorate calamităților naturale, războaielor sau delictelor majore (7).Anulările unilaterale de datorii și sechestrele de active fără compensare aparțin, de asemenea, categoriei (b). Categoria (c) constă în modificări ca urmare a reclasării sau restructurării unităților instituționale sau ale activelor și pasivelor. Câștiguri și pierderi din deținere
jrc3180as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88336_a_89123]
-
Secvența de conturi și soldurile contabile" (2) Vezi capitolul 3: "Operațiuni pe produse" (3) Vezi capitolul 4: "Operațiuni de repartiție" (4) Vezi capitolul 5: "Operațiuni financiare" (5) Vezi capitolul 6: "Alte fluxuri" (6) Vezi capitolul 6: "Alte fluxuri" (7) Efectele delictelor minore (furtul de mărfuri din magazin) pot fi înregistrate în variațiile de stoc și deci sunt considerate operațiuni. (8) Vezi capitolul 7: "Conturile de patrimoniu". (9) Vezi capitolul 7: "Conturile de patrimoniu" și capitolul 8: "Secvența de conturi și soldurile
jrc3180as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88336_a_89123]