51,734 matches
-
pentru alegerea președintelui României. Transferurile bancare către firmele care au prestat serviciile au fost justificate prin contracte fictive care aveau ca unic scop ascunderea provenienței infracționale a banilor. În perioada octombrie - noiembrie 2009, inculpata Băsescu Ioana l-a determinat pe inculpatul Francesco Giovanni - Mario să realizeze operațiuni fictive prin care suma de 735.098 lei provenită din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a fost transferată către trei firme, pentru a achita servicii prestate în cadrul campaniei electorale în favoarea unui candidat la alegerile
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
de corupție, pentru plata unor servicii de publicitate electorală, prin intermediul unor contracte fictive încheiate de persoane interpuse care nu au beneficiat în realitate de serviciile prestate. 6. La data de 22.09.2016, fiind audiat ca martor în prezentul dosar, inculpatul ANDRONIC Dan Cătălin a făcut mai multe afirmații nereale cu privire la împrejurările esențiale ale cauzei, prin care a urmărit să îngreuneze tragerea la răspundere penală a inculpatelor Udrea Elena Gabriela și Băsescu Ioana. Astfel, inculpatul a susținut că suma de 668
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
audiat ca martor în prezentul dosar, inculpatul ANDRONIC Dan Cătălin a făcut mai multe afirmații nereale cu privire la împrejurările esențiale ale cauzei, prin care a urmărit să îngreuneze tragerea la răspundere penală a inculpatelor Udrea Elena Gabriela și Băsescu Ioana. Astfel, inculpatul a susținut că suma de 668.304 lei primită în lunile noiembrie - decembrie 2009 de la două societăți administrate de Francesco Giovanni - Mario reprezintă prețul unor servicii de consultanță fără legătură cu campania electorală, că aceste servicii nu s-au mai
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
a sechestrului asupra: - bunurilor aflate în proprietatea inculpatei Udrea Elena Gabriela, până la concurența sumei de 1.609.893,63 lei - asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatei Băsescu Ioana, până la concurența sumei de 119.000 lei. - asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului Francesco Giovanni - Mario, până la concurența sumei de 100.000 lei în vederea confiscării speciale raportat la infracțiunea de spălarea banilor și până la concurența sumei de 735.098 lei, raportat la evaziune fiscală, în vederea reparării pagubei Dosarul a fost trimis spre judecare
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
și până la concurența sumei de 735.098 lei, raportat la evaziune fiscală, în vederea reparării pagubei Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Față de inculpatul Francesco Giovanni - Mario, om de afaceri, cercetat pentru infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani (2 fapte) s-a dispus disjungerea și continuarea cercetărilor într-un dosar separat. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
suma totală de 270.000 euro, suma de 50.000 euro a fost dată în perioada februarie-aprilie 2012, perioadă în care Gabriel Berca a fost Ministrul Administrației și Internelor. În data de 25 iunie 2015, între omul de afaceri și inculpatul Banu Mihai a avut loc o discuție la biroul celui dintâi, dialogul fiind înregistrat ambiental audio-video, în baza autorizației emise de instanța competentă. În cadrul discuției, omul de afaceri îi reproșează inculpatului Banu Mihai că Berca Gabriel nu s-a ținut
STENOGRAME DNA - Gabriel Berca, șpagă de 20% dintr-o lucrare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103508_a_104800]
-
de 25 iunie 2015, între omul de afaceri și inculpatul Banu Mihai a avut loc o discuție la biroul celui dintâi, dialogul fiind înregistrat ambiental audio-video, în baza autorizației emise de instanța competentă. În cadrul discuției, omul de afaceri îi reproșează inculpatului Banu Mihai că Berca Gabriel nu s-a ținut de promisiune și că nu i-au fost decontate la timp lucrările de la Școala Ardeoani, deși a „cheltuit" în acest scop. Dialogul ambiental relevă că inculpatului Banu Mihai cunoaște exact natura
STENOGRAME DNA - Gabriel Berca, șpagă de 20% dintr-o lucrare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103508_a_104800]
-
omul de afaceri îi reproșează inculpatului Banu Mihai că Berca Gabriel nu s-a ținut de promisiune și că nu i-au fost decontate la timp lucrările de la Școala Ardeoani, deși a „cheltuit" în acest scop. Dialogul ambiental relevă că inculpatului Banu Mihai cunoaște exact natura nemulțumirii omului de afaceri, fiind surprins că acesta nu și-a luat banii pentru lucrarea din comuna Ardeoani nici până în prezent: BANU MIHAI: Da' stai și tu liniștit! ...[înjură - n.n.]...Tu nu vezi că-s
STENOGRAME DNA - Gabriel Berca, șpagă de 20% dintr-o lucrare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103508_a_104800]
-
banii...acuma! Da' atunci cât am cheltuit? BANU MIHAI: Nu știu! Da-ți dai seama ce...ce bâlci e ...[neinteligibil - n.n.]...OPREA îi lasă...[înjură - n.n.]...Ce să-i zic eu acuma? În continuarea discuției, omul de afaceri îi propune inculpatului să meargă la Berca Gabriel și să-i ceară banii înapoi. Banu Mihai nu neagă că banii au fost primiți, dar afirmă că în contextual neînțelegerilor politice nu mai discută în prezent cu Berca Gabriel și că nu vrea să
STENOGRAME DNA - Gabriel Berca, șpagă de 20% dintr-o lucrare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103508_a_104800]
-
mă interesează pe mine de el! Nu mă interesează! Fragmentul de dialog relevă că între Banu Mihai și Berca Gabriel au existat discuții contradictorii cu privire la destinația finală a sumelor de bani luate de la omul de afaceri, în sensul în care inculpatul Banu Mihai ar fi fost acuzat că și-a însușit personal o parte din bani, aspect negat de acesta. Inculpatul Banu Mihai insistă asupra faptului că nu trebuie să mai vorbească despre bani nici acum și nici în viitor și
STENOGRAME DNA - Gabriel Berca, șpagă de 20% dintr-o lucrare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103508_a_104800]
-
au existat discuții contradictorii cu privire la destinația finală a sumelor de bani luate de la omul de afaceri, în sensul în care inculpatul Banu Mihai ar fi fost acuzat că și-a însușit personal o parte din bani, aspect negat de acesta. Inculpatul Banu Mihai insistă asupra faptului că nu trebuie să mai vorbească despre bani nici acum și nici în viitor și chiar își manifestă supărarea în legătură cu subiectul discuției. Din nou, inculpatul recunoaște tacit primirea unor sume de bani în numele lui Berca
STENOGRAME DNA - Gabriel Berca, șpagă de 20% dintr-o lucrare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103508_a_104800]
-
însușit personal o parte din bani, aspect negat de acesta. Inculpatul Banu Mihai insistă asupra faptului că nu trebuie să mai vorbească despre bani nici acum și nici în viitor și chiar își manifestă supărarea în legătură cu subiectul discuției. Din nou, inculpatul recunoaște tacit primirea unor sume de bani în numele lui Berca Gabriel, dar repetă că nu mai vrea să discute acest aspect, că nu mai este interesat de subiect: Om afaceri: Nu discut, da' nu pot nici să uit...îs 270
STENOGRAME DNA - Gabriel Berca, șpagă de 20% dintr-o lucrare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103508_a_104800]
-
Nu mă interesează asta! Om afaceri: Da' nu tu i-ai dat? BANU MIHAI: Nu știu! Bă! Vrei să discutăm numai despre treburile astea? De asta am venit eu aici să discutăm? Dialogul ambiental purtat de martorul Rusu Viorel cu inculpatul Banu Mihai demonstrează și titlul cu care au fost dați banii, respectiv influențarea membrilor guvernului pentru a aloca sume de bani necesare achitării lucrărilor executate de SC CONEXTRUST SA Bacău. Om afaceri: Da' n-ai fost la discuții de fiecare
STENOGRAME DNA - Gabriel Berca, șpagă de 20% dintr-o lucrare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103508_a_104800]
-
Om afaceri: Nu mi-o băgat da' mi-o zis că nu-mi dă! BANU MIHAI: O zis că...Nu știu! Treaba lui! Ce-ai vorbit cu el, nu mă interesează pe mine ce-ai vorbit cu el! În continuare, inculpatul Banu Mihai insistă să nu mai vorbească niciodată despre acest subiect: „Despre asta nu mai discutăm niciodată! S-o terminat bâlciul, ce-a fost a fost...! Ne-am lăsat amândoi de politică...nu ne mai interesează." Pe parcursul discuției, inculpatul Banu
STENOGRAME DNA - Gabriel Berca, șpagă de 20% dintr-o lucrare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103508_a_104800]
-
continuare, inculpatul Banu Mihai insistă să nu mai vorbească niciodată despre acest subiect: „Despre asta nu mai discutăm niciodată! S-o terminat bâlciul, ce-a fost a fost...! Ne-am lăsat amândoi de politică...nu ne mai interesează." Pe parcursul discuției, inculpatul Banu Mihai recunoaște că a luat bani de la omul de afaceri însă neagă că sumele au fost pentru sine: „Eu ți-am spus! Să le stea...să le stea în gât..repet: Să le stea în gât toți banii care
STENOGRAME DNA - Gabriel Berca, șpagă de 20% dintr-o lucrare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103508_a_104800]
-
-i altceva dacă nu mai vrei să auzi de el! BANU MIHAI: Nu mai vreau să aud, nu mai vreau să discutăm despre treburile astea! Om afaceri: Nu vrei să auzi de el, asta-i altceva! Da'... La finalul discuției inculpatul Banu Mihai repetă că nu mai vrea să discute subiectul, că relațiile cu Berca Gabriel s-au deteriorat și îi spune martorului să se ducă personal să ceară banii de la acesta din urmă.
STENOGRAME DNA - Gabriel Berca, șpagă de 20% dintr-o lucrare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103508_a_104800]
-
încheierea unor contracte de asistență juridică, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul PONTA VICTOR-VIOREL, la data faptelor avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel", în prezent prim-ministru al României, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), - complicitate la evaziune fiscală, în formă
Victor Ponta, inculpat oficial. Ce spune DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103519_a_104811]
-
de bani societății de avocați. Autoturismul a fost achiziționat de societatea de avocați SCA „Șova și Asociații", la solicitarea expresă a lui Ponta Victor-Viorel. În cauză, procurorii au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpatului Ponta Victor-Viorel. Inculpatului Ponta Victor-Viorel i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de
Victor Ponta, inculpat oficial. Ce spune DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103519_a_104811]
-
de avocați. Autoturismul a fost achiziționat de societatea de avocați SCA „Șova și Asociații", la solicitarea expresă a lui Ponta Victor-Viorel. În cauză, procurorii au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpatului Ponta Victor-Viorel. Inculpatului Ponta Victor-Viorel i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având
Victor Ponta, inculpat oficial. Ce spune DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103519_a_104811]
-
al CCIR, i-a solicitat unui membru al Parlamentului (deputat) să îi susțină interesele prin promovarea unui proiect de act normativ intitulat 'Lege privind registratorii comerciali și activitatea de înregistrare în registrul comerțului'. "Solicitarea a fost formulată în contextul demersurilor inculpatului de a influența adoptarea unui act normativ prin care CCIR să poată prelua Oficiului Național al Registrului Comerțului. Scopul determinant al acestui demers legislativ îl reprezenta controlarea veniturilor obținute din activitatea desfășurată de Registrul Comerțului. În schimbul susținerii proiectului de lege
Stenograme în dosarul Mihail Vlasov: Am fost la Crin și am vorbit, mi-a promis că rezolvă, da' eu știu? by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103548_a_104840]
-
și parchete, o politică investițională mult mai eficientă cu privire la sediile instanțelor. În același timp, ca și dumneavoastră, sunt perfect conștient că, în acest context, justiția are sincopele ei: oameni arestați preventiv și, ulterior, achitați definitiv; spectacol public cu zeci de inculpați aduși la anchete cu dube sau chiar elicoptere și după aceea achitați; procese care durează ani de zile și care puteau fi soluționate mult mai repede, în interesul justițiabililor; redactări de hotărâri proaste sau cu mare întârziere frângând speranța unor
CSM. Scrisoare deschisă către Victor Ponta: Renunțați la imunitate by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103550_a_104842]
-
sunt adevăruri ce nu pot fi contestate și care trebuie dezbătute public atîta timp cît nu sunt rezolvate și anume : 1.Unii procurori introduc în cererile de arestare preventivă și în rechizitorii acuzații nesusținute de probe și elimină probele favorabile inculpatului, inducînd în eroare judecătorii; 2.Pentru a-și atinge scopul arestării preventive, procurorii transferă selectiv către presă documente și informații din dosare aflate în anchetă, creînd o uriașă presiune publică; 3.Judecătorii sunt adesea timorați de presiunea publică exercitată de
Traian Băsescu: Miza lui Tăriceanu și Ponta este controlul justiției și nu Doamna Mariana Rarinca by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103567_a_104859]
-
care delațiunea este luată cu bună știință drept denunț și utilizată ca probă, ducînd la inculparea și arestarea preventivă, fără probe care să genereze suspiciunea rezonabilă; 7. În timp ce prin acțiunea incorectă a procurorilor care transmit presei informații selectate din dosare, inculpații sunt pur și simplu zdrobiți pe imagine, orice încercare a inculpatului de a se apăra public este considerată un grav atac la desfășurarea anchetei; 8. Utilizarea ca probă a rapoartelor tehnice făcute de salariați ai DNA și nu de experți
Traian Băsescu: Miza lui Tăriceanu și Ponta este controlul justiției și nu Doamna Mariana Rarinca by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103567_a_104859]
-
ca probă, ducînd la inculparea și arestarea preventivă, fără probe care să genereze suspiciunea rezonabilă; 7. În timp ce prin acțiunea incorectă a procurorilor care transmit presei informații selectate din dosare, inculpații sunt pur și simplu zdrobiți pe imagine, orice încercare a inculpatului de a se apăra public este considerată un grav atac la desfășurarea anchetei; 8. Utilizarea ca probă a rapoartelor tehnice făcute de salariați ai DNA și nu de experți independenți autorizați ai MJ; 9. Utilizarea de experți independenți controlați de
Traian Băsescu: Miza lui Tăriceanu și Ponta este controlul justiției și nu Doamna Mariana Rarinca by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103567_a_104859]
-
MJ; 9. Utilizarea de experți independenți controlați de procurorii de caz; 10. Procurori care lucrează în dosare sub controlul ofițerilor SRI și care îndreaptă forțat ancheta spre concluziile sugerate de SRI fără a putea demonstra prin probatoriu cele susținute împotriva inculpaților. Iată doar cîteva din problemele reale ale justiției, zone în care este obligatoriu să continuăm a progresa. Nu vreau să abordez probleme legate de corupție, profesionalism, ranchiună, orgoliu nemăsurat, sete de putere, discreționarism și, de ce nu, și năravuri dîmbovițene (pentru că
Traian Băsescu: Miza lui Tăriceanu și Ponta este controlul justiției și nu Doamna Mariana Rarinca by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103567_a_104859]