51,734 matches
-
de lucru pentru practicieni. Astfel, Raportul tehnic arată că Procurorul general a făcut din combaterea corupției o prioritate a activității sale. În 2015, Ministerul Public a instrumentat un număr mare de cazuri de mică corupție, fiind trimiși în instanță 903 inculpați, care acoperă un spectru larg de domenii, inclusiv educație, sănătate, poliție, administrația publică locală și centrală. Am fost bucuroși să constatăm că Raportul a apreciat faptul că Serviciul de îndrumare și control din subordinea procurorului general face o analiză a
De ce a demisionat Tiberiu Nițu. PRIMELE explicații ale Procurorului general by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101442_a_102734]
-
realizată cu sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Caraș-Severin, Direcția Generală Anticorupție - Serviciul Județean Anticorupție Caras Severin, a Inspectoratului de Jandarmi al Județului Caraș-Severin, a Brigăzii Mobile de Jandarmi Timișoara. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", se precizează în comunicatul DIICT
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
15.000 euro. În vara anului 2013, Buciu i-a transmis că are o problemă cu obținerea unei autorizații pentru construirea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Preciziei cu Valea Cascadelor. "După ce am făcut aceste verificări, am luat legătura cu inculpatul Buciu Alexandru și i-am spus că documentația este blocată la direcțiile de specialitate. De asemenea, i-am precizat că în vederea obținerii acestei autorizații o să vorbesc cu primarul general sau să-l informez pe acesta din urmă, întrucât era o
Tribunalul București l-a CONDAMNAT pe consilierul lui Sorin Oprescu, Solomom Wigler by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101485_a_102777]
-
primarul general al Capitalei cu privire la această lucrare. Ulterior acestei discuții pe care am avut-o cu primarul general, a fost deblocată situația și a fost eliberată autorizația de construire nr. 348/25.10.2013. După ce a primit autorizația de construire, inculpatul Buciu Alexandru mi-a oferit un plic în care am găsit suma de 25.000 euro. Din această sumă nu i-am remis nicio parte primarului general sau vreunei alte persoane. De asemenea, menționez că nici eu și nici o altă
Tribunalul București l-a CONDAMNAT pe consilierul lui Sorin Oprescu, Solomom Wigler by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101485_a_102777]
-
facturi fiscale, reprezentând operațiuni nereale de achiziții de bunuri și de prestări servicii, emise de firme, unele reale, altele de tip 'fantomă', cu scopul diminuării bazei de calcul pentru impozitul pe profit și TVA. Mecanismul evazionist pus la punct de inculpați, desfășurat prin intermediul societăților implicate în circuitele financiare, viza trei tipuri de relații comerciale cu trei tipuri de parteneri, susțin procurorii. Astfel, un prim aspect era reprezentat de relații comerciale reale cu parteneri cărora le-au vândut bunuri și/sau prestat
Lider PSD, plasat în arest la domiciliu. Este acuzat de spălare de bani () [Corola-website/Journalistic/101490_a_102782]
-
venituri pentru aceste firme (interpuse), înainte de așa-zisa vânzare efectivă, acestea erau închiriate (sau folosindu-se de ele se executau diverse lucrări) tot în favoarea acestor firme, care ulterior achiziționau respectivele utilaje și mijloace de transport, mai indică procurorii. Potrivit acestora, inculpații au avut și relații comerciale fictive stornate ulterior, desfășurate în cea mai mare parte cu firmele afiliate sau partenere care au avut ca scop amânarea plății TVA și neplata acesteia prin înregistrarea achizițiilor comerciale fictive de la firmele interpuse și regularizarea
Lider PSD, plasat în arest la domiciliu. Este acuzat de spălare de bani () [Corola-website/Journalistic/101490_a_102782]
-
Facturile aferente acestor relații comerciale au fost ulterior stornate. Respectivele facturi nu au fost întotdeauna plătite, marfa (care nu exista) rămânând, de cele mai multe ori, în custodie la vânzător. Procurorii arată că, utilizând acest mecanism, societățile comerciale administrate de cei patru inculpați își măreau în mod artificial cheltuielile, diminuând astfel profitul și obligațiile de plată către bugetul statului. Astfel, aceste societăți comerciale plăteau facturile fictive emise de către firmele interpuse (care au o valoare mult mai mare, dublă sau chiar triplă, decât facturile
Lider PSD, plasat în arest la domiciliu. Este acuzat de spălare de bani () [Corola-website/Journalistic/101490_a_102782]
-
cu justificări fictive de achiziții cereale și altele. S-a constatat și faptul că majoritatea firmelor interpuse au fost radiate după derularea relațiilor comerciale fictive, cele care au rămas în funcțiune sunt în insolvență fiind înstrăinate unor cetățeni străini. Totodată, inculpații au dispus efectuarea de transferuri bancare din conturile societăților pe care le administrau în conturile firmelor, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale fictive înregistrate în evidențele contabile, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în scopul disimulării originii ilicite
Lider PSD, plasat în arest la domiciliu. Este acuzat de spălare de bani () [Corola-website/Journalistic/101490_a_102782]
-
achizițiilor efectuate și să realizeze o 'albire' a respectivelor sume de bani, de unde au fost apoi ridicate în numerar, fără vreo justificare legală. Facturile fiscale fictive au fost emise în baza unor contracte și acte adiționale la acestea pe care inculpații le-au întocmit și semnat în fals, în calitate de reprezentanți ai societăților comerciale ai căror administratori erau, contracte ce nu aveau la bază operațiuni comerciale reale, înscrisuri pe care ulterior, aceștia le-au folosit, prin înregistrarea în contabilitatea firmelor, în vederea sustragerii
Lider PSD, plasat în arest la domiciliu. Este acuzat de spălare de bani () [Corola-website/Journalistic/101490_a_102782]
-
al mai multor societăți; în stare de libertate — Emilia Nae, Ionela Alină Marin, Ali Chraif, cetățean român și libanez, reprezentant al unei societăți, Daniel Marian Raicu, administrator de firme. Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada iulie 2010 — august 2012, inculpatul Ghaziri, în calitate de administrator al mai multor societăți, a constituit alături de inculpații Kharrat, Moubarak, Alzaid și Zayed pe de o parte, respectiv alături de inculpații Kharrat, Bou și Burlacu pe de altă parte, două grupuri infracționale organizate în scopul săvârșirii mai multor
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
Alină Marin, Ali Chraif, cetățean român și libanez, reprezentant al unei societăți, Daniel Marian Raicu, administrator de firme. Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada iulie 2010 — august 2012, inculpatul Ghaziri, în calitate de administrator al mai multor societăți, a constituit alături de inculpații Kharrat, Moubarak, Alzaid și Zayed pe de o parte, respectiv alături de inculpații Kharrat, Bou și Burlacu pe de altă parte, două grupuri infracționale organizate în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni de evaziune fiscală. Livrări intracomunitare de marfuri către firme de
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
Daniel Marian Raicu, administrator de firme. Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada iulie 2010 — august 2012, inculpatul Ghaziri, în calitate de administrator al mai multor societăți, a constituit alături de inculpații Kharrat, Moubarak, Alzaid și Zayed pe de o parte, respectiv alături de inculpații Kharrat, Bou și Burlacu pe de altă parte, două grupuri infracționale organizate în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni de evaziune fiscală. Livrări intracomunitare de marfuri către firme de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria Acest lucru a fost posibil
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
acte contabile, a unor operațiuni comerciale intracomunitare fictive, prin folosirea unor circuite economice deja formate și societăți comerciale coordonate de membrii grupului, totul având ca scop deducerea ilegală a TVA. Aceste persoane au fost sprijinite în realizarea activităților infracționale de către inculpații Nae, Raicu, Chraif și Marin. Astfel, în perioada respectivă, Râmi Ghaziri, alături de Kharrat, a evidențiat în actele contabile a trei societăți cu profil avicol operațiuni fictive (1615 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrări intracomunitare de marfuri (nepurtătoare de TVA
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
a trei societăți, a aproape 60,7 milioane lei (reprezentând TVA rambursata ilegal) a introdus-o în circuitul economic (prin multiple plăti având drept justificare — plăti furnizori, restituire credit, consultanță către companii off-shore, achiziții imobiliare supraevaluate de la firme controlate de inculpat), în scopul ascunderii originii ilicite a provenienței acesteia. Documente de transport fictive în scopul creării aparentei unor tranzacții reale " În realizarea acestui mecanism infracțional, Ghaziri și Kharrat au beneficiat de sprijinul inculpaților Zayed, Alzaid, Moubarak și Chraif. Acesta din urmă
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
off-shore, achiziții imobiliare supraevaluate de la firme controlate de inculpat), în scopul ascunderii originii ilicite a provenienței acesteia. Documente de transport fictive în scopul creării aparentei unor tranzacții reale " În realizarea acestui mecanism infracțional, Ghaziri și Kharrat au beneficiat de sprijinul inculpaților Zayed, Alzaid, Moubarak și Chraif. Acesta din urmă, la 26 martie 2012, pentru a disimula adevărată proveniență a sumelor de bani provenite din evaziune fiscală, a semnat un contract privind vânzarea, la un preț supraevaluat, a unui teren intravilan în
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
în suprafață de 42.000 mp, situat în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu, catre o societate administrată/ reprezentată de Râmi Ghaziri. În perioada iulie 2010 — august 2012, inculpata Nae, în calitate de referent în cadrul uneia dintre firmele administrate de Ghaziri, beneficiind de ajutorul inculpatului Raicu, a întocmit, în mod nereal, documentele de transport aferente simulării livrărilor comunitare, în scopul creării aparentei unor tranzacții reale", susțin procurorii. Totodată, aceștia s-au asigurat și de procurarea unor documente care să ateste, la un eventual control, deplasarea
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
a două dintre firmele lui Râmi Ghaziri și indisponibilizarea prin înființarea popririi asupra sumelor de bani existente în conturile acestuia. Totodată, în cauză s-a dispus luarea măsurii asiguratorii constând în indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asupra părților sociale pe care inculpații Ghaziri și Kharrat le dețin la mai multe societăți comerciale. În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dâmbovița, cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
să se vadă că celor de aici nu le este teamă", se arată în referatul cu propunerea de arestare preventivă. Bombele erau denumite pizza Bombele artizanale erau denumite codat pizza. La discuția liderului cu membrii grupării extremiste, din 10 octombrie, inculpatul terorist dădea indicații cum si de unde să se facă detonarea bombelor precum și cum să-și asigure alibiul - toți trebuiau să fie plecați din țară. pentru a nu fi găsiți de autorități. Totul trebuie să pornească la statuie, acolo să se
Stenograme în dosarul Szocs Zoltan, liderul "Mișcării de Tineret 64 de Comitate" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101540_a_102832]
-
Consiliul Județean Prahova. În anul 2007 aceasta avea, conform măsurătorilor cadastrale, o suprafață totală de 402.412 mp, din care 388.245,47 mp - teren fără construcții - pădure și 14.166,53 mp teren cu construcții. În cursul anului 2008, inculpatul Cornea Dănuț Marcel a procedat la înstrăinarea activului „Ciuperceasca" aparținând S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A., prin negociere, încălcându-și atribuțiile ce-i reveneau în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, în sensul că a semnat un număr de 9 contracte de
Fiica lui Mircea Cosma, trimisă în judecată în dosarul "Ciuperceasca" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101538_a_102830]
-
Generală a Acționarilor mandatată special de Consiliul Județean, fără viza de control financiar preventiv propriu, sustrăgând operațiunea economica de la controlul de legalitate si regularitate și în baza unei procuri emise cu depășirea competențelor și cu încălcarea dispozițiilor legale. Pentru aceasta, inculpatul Cornea Dănuț Marcel a fost determinat de către inculpatul Anghel Florin Serghei, președinte al Consiliului Județean Prahova de la acea dată care, cu depășirea competențelor legale, a emis o procură autentificată prin care Cornea Dănuț Marcel era împuternicit să vândă integral activul
Fiica lui Mircea Cosma, trimisă în judecată în dosarul "Ciuperceasca" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101538_a_102830]
-
fără viza de control financiar preventiv propriu, sustrăgând operațiunea economica de la controlul de legalitate si regularitate și în baza unei procuri emise cu depășirea competențelor și cu încălcarea dispozițiilor legale. Pentru aceasta, inculpatul Cornea Dănuț Marcel a fost determinat de către inculpatul Anghel Florin Serghei, președinte al Consiliului Județean Prahova de la acea dată care, cu depășirea competențelor legale, a emis o procură autentificată prin care Cornea Dănuț Marcel era împuternicit să vândă integral activul „Cazarma 1375 - Ciuperceasca" către toate persoanele, prin negociere
Fiica lui Mircea Cosma, trimisă în judecată în dosarul "Ciuperceasca" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101538_a_102830]
-
să vândă integral activul „Cazarma 1375 - Ciuperceasca" către toate persoanele, prin negociere, cu precizarea unei valori minime care însă nu fusese stabilită printr-un raport de evaluare întocmit în vederea vânzării, așa cum era prevăzut în procedurile legale. Totodată, pentru comiterea infracțiunii inculpații Anghel Florin Serghei și Cornea Dănuț Marcel au fost ajutați de inculpata Cosma Andreea, notar public, care a acceptat să autentifice contractele de vânzare cumpărare prin care S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A. a înstrăinat mai multe imobile ce făceau parte
Fiica lui Mircea Cosma, trimisă în judecată în dosarul "Ciuperceasca" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101538_a_102830]
-
de cu suma totală de 18.694.990,34 lei (în care este inclus prejudiciul cauzat prin vânzarea activului „Ciuperceasca"). În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile și asupra părților sociale/acțiuni aparținând celor trei inculpați. Dosarul a fost trimis spre judecare Curtea de Apel Ploiești, cu propunerea de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea
Fiica lui Mircea Cosma, trimisă în judecată în dosarul "Ciuperceasca" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101538_a_102830]
-
IUSTINA, director economic în cadrul Operei Naționale București, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - abuz în serviciu, în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave, - luare de mită, în formă continuată (53 acte materiale); și în stare de libertate, a inculpaților: IONESCU CĂTĂLIN ALEXANDRU și VISALOM TEODOR, director general al Operei Naționale București, respectiv director tehnic în cadrul aceleiași instituții, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave, TEODORU NELU, FURNIGĂ LUCREȚIA
DNA a intrat și la Opera Națională by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101542_a_102834]
-
TIȚIAN, DUMITRU ȘTEFAN și COSMULESCU CORNEL, administratori ai unor societăți comerciale, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În cursul anului 2006, inculpatul Ionescu Cătălin, în calitate de director general al Operei Naționale București, președinte al Consiliului de Administrație și coordonatorul compartimentelor funcționale din cadrul instituției, în conivență cu inculpații Cornel Iustina și Visalom Teodor, în mai multe rânduri și-au exercitat cu rea credință atribuțiile
DNA a intrat și la Opera Națională by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101542_a_102834]