KorAP: Find »[drukola/base=asigurător & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...204 205 206 ...820 >

20,481 matches

Corola-website/Law/172917_a_174246

pentru sume semnificative. Articolul 9 Transmiterea cu bună-credință de către asigurător și/sau de către persoanele desemnate, prevăzute la art. 18 alin. (1), de informații către Oficiu și C.S.A. nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora. Articolul 10 (1) Asigurătorul va prelua în evidențe, după caz, următoarele informații legate de orice client persoană fizică, care are obligația să le furnizeze sub semnătură: ... a) numele și prenumele complete ale clientului și orice alte nume folosite; ... b) locul și data nașterii; ... c

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
identitate și entitatea care l-a emis; ... f) domiciliul stabil/reședința (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraș, județ/sector, cod poștal, țară); ... g) cetățenia; ... h) telefonul/faxul; ... i) categoria de asigurare și clasa aferentă acesteia, încheiată cu asigurătorul; ... j) declarația pe propria răspundere a clientului - persoană fizică, după caz, în legătură cu sursa fondurilor în lei sau în valută, pentru situațiile în care suma este mai mare de 10.000 euro. ... (2) Asigurătorul va păstra, după caz, o copie a

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
asigurare și clasa aferentă acesteia, încheiată cu asigurătorul; ... j) declarația pe propria răspundere a clientului - persoană fizică, după caz, în legătură cu sursa fondurilor în lei sau în valută, pentru situațiile în care suma este mai mare de 10.000 euro. ... (2) Asigurătorul va păstra, după caz, o copie a documentului de identitate al clientului. Clientul - persoană fizică va prezenta documente de identitate cu fotografie, emise în condițiile legii de organele abilitate legal. ... (3) Asigurătorul are obligația de a verifica informațiile primite de la

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
este mai mare de 10.000 euro. ... (2) Asigurătorul va păstra, după caz, o copie a documentului de identitate al clientului. Clientul - persoană fizică va prezenta documente de identitate cu fotografie, emise în condițiile legii de organele abilitate legal. ... (3) Asigurătorul are obligația de a verifica informațiile primite de la client, pe baza documentelor primare obținute de la acesta. ... Articolul 11 (1) Asigurătorul va prelua în evidențe, după caz, următoarele informații legate de client, persoană juridică sau persoană fizică autorizată în condițiile legii

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
clientului. Clientul - persoană fizică va prezenta documente de identitate cu fotografie, emise în condițiile legii de organele abilitate legal. ... (3) Asigurătorul are obligația de a verifica informațiile primite de la client, pe baza documentelor primare obținute de la acesta. ... Articolul 11 (1) Asigurătorul va prelua în evidențe, după caz, următoarele informații legate de client, persoană juridică sau persoană fizică autorizată în condițiile legii, care are obligația să le furnizeze: ... a) codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine și persoanele

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
b) forma și structura juridică; ... c) denumirea; ... d) adresa completă a sediului social/central sau, după caz, a sucursalei; ... e) telefonul, faxul și, după caz, e-mail-ul, adresa paginii de Internet; ... f) categoria de asigurare și clasa aferentă acesteia, încheiată cu asigurătorul; ... g) declarație pe propria răspundere a clientului - persoană juridică, după caz, în legătură cu sursa fondurilor în lei sau în valută, pentru situațiile în care suma este mai mare de 10.000 euro. ... (2) Asigurătorul va identifica persoanele fizice care intenționează să

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
asigurare și clasa aferentă acesteia, încheiată cu asigurătorul; ... g) declarație pe propria răspundere a clientului - persoană juridică, după caz, în legătură cu sursa fondurilor în lei sau în valută, pentru situațiile în care suma este mai mare de 10.000 euro. ... (2) Asigurătorul va identifica persoanele fizice care intenționează să acționeze în numele clientului - persoană juridică, potrivit regulilor referitoare la identificarea persoanelor fizice, și va analiza documentele în baza cărora persoanele sunt mandatate să acționeze în numele persoanei juridice. ... (3) Documentele prezentate de clientul - persoană

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
documentele în baza cărora persoanele sunt mandatate să acționeze în numele persoanei juridice. ... (3) Documentele prezentate de clientul - persoană juridică vor include traducerea legalizată în limba română în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă. Articolul 12 (1) Asigurătorul va întreprinde măsurile care se impun în cazul operațiunilor care favorizează anonimatul sau care permit interacțiunea în absență cu clientul, pentru a împiedica utilizarea lor în operațiuni de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism. (2) Asigurătorul

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
Asigurătorul va întreprinde măsurile care se impun în cazul operațiunilor care favorizează anonimatul sau care permit interacțiunea în absență cu clientul, pentru a împiedica utilizarea lor în operațiuni de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism. (2) Asigurătorul nu va iniția operațiuni sau realiza tranzacții și va înceta orice operațiune în cazul în care este în incapacitate să realizeze identificarea clientului conform prevederilor prezentelor norme. ... (3) Asigurătorul poate refuza derularea de operațiuni în cazul în care are suspiciuni

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism. (2) Asigurătorul nu va iniția operațiuni sau realiza tranzacții și va înceta orice operațiune în cazul în care este în incapacitate să realizeze identificarea clientului conform prevederilor prezentelor norme. ... (3) Asigurătorul poate refuza derularea de operațiuni în cazul în care are suspiciuni că acel client poate fi implicat în operațiuni de spălare a banilor sau în finanțarea actelor de terorism. Articolul 13 În condițiile prezentelor norme: a) asigurătorul are obligația păstrării

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
prezentelor norme. ... (3) Asigurătorul poate refuza derularea de operațiuni în cazul în care are suspiciuni că acel client poate fi implicat în operațiuni de spălare a banilor sau în finanțarea actelor de terorism. Articolul 13 În condițiile prezentelor norme: a) asigurătorul are obligația păstrării tuturor informațiilor privind identitatea clientului pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, începând cu data când se încheie relația cu clientul; ... b) asigurătorul are obligația să păstreze evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
sau în finanțarea actelor de terorism. Articolul 13 În condițiile prezentelor norme: a) asigurătorul are obligația păstrării tuturor informațiilor privind identitatea clientului pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, începând cu data când se încheie relația cu clientul; ... b) asigurătorul are obligația să păstreze evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare efectuate de client, pentru o perioadă de 5 ani de la efectuarea fiecărei operațiuni, într-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca probă în justiție, indiferent

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
fiecărei operațiuni, într-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca probă în justiție, indiferent dacă contractul de asigurare a încetat prin ajungere la termen sau prin producerea evenimentului asigurat ori a fost denunțat, reziliat sau anulat. ... Articolul 14 Asigurătorul va acorda o atenție sporită în momentul în care analizează tranzacții cu persoane din jurisdicții care nu beneficiază de sisteme adecvate de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Articolul 15 (1) Asigurătorul trebuie să

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
Articolul 14 Asigurătorul va acorda o atenție sporită în momentul în care analizează tranzacții cu persoane din jurisdicții care nu beneficiază de sisteme adecvate de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Articolul 15 (1) Asigurătorul trebuie să identifice tranzacțiile sau tipurile de tranzacții suspecte efectuate în numele clienților săi. ... (2) În cazul în care un asigurător are suspiciuni că o operațiune care urmează a fi efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
beneficiază de sisteme adecvate de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Articolul 15 (1) Asigurătorul trebuie să identifice tranzacțiile sau tipurile de tranzacții suspecte efectuate în numele clienților săi. ... (2) În cazul în care un asigurător are suspiciuni că o operațiune care urmează a fi efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, aceasta va sesiza în 24 de ore Oficiul și C.S.A., sub forma unei raportări de tranzacție suspectă. ... (3) Se interzice

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
are suspiciuni că o operațiune care urmează a fi efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, aceasta va sesiza în 24 de ore Oficiul și C.S.A., sub forma unei raportări de tranzacție suspectă. ... (3) Se interzice asigurătorului să avertizeze clienții implicați sau să facă cunoscut, în orice alt mod, faptul că o raportare privind o tranzacție suspectă sau informații aferente acesteia au fost/vor fi înaintate către Oficiu și C.S.A. ... Articolul 16 (1) Asigurătorii trebuie să raporteze

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
alin. (1) se aplică atât tranzacțiilor interne, cât și celor internaționale. Articolul 17 Contractele de confidențialitate, legislația sau prevederile privind secretul profesional nu pot fi invocate pentru a restricționa capacitatea entităților reglementate de a raporta tranzacțiile suspecte. Articolul 18 (1) Asigurătorul are obligația să stabilească și să aplice proceduri și mecanisme de control intern și să desemneze cel puțin două persoane dintre angajații săi care să aibă responsabilități în aplicarea și respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor și

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
a actelor de terorism. (3) Numele, împreună cu funcția ocupată și cu responsabilitățile stabilite ale persoanelor menționate la alin. (1), vor fi comunicate Oficiului și C.S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme. ... (4) Asigurătorul va notifica Oficiului și C.S.A. cu privire la schimbarea sau înlocuirea angajaților menționați la alin. (1), în termen de 15 zile de la data respectivei modificări. ... (5) Persoanele desemnate conform alin. (1) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentelor norme și a

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
alin. (1), în termen de 15 zile de la data respectivei modificări. ... (5) Persoanele desemnate conform alin. (1) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentelor norme și a Legii nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... Articolul 19 (1) Asigurătorul trebuie să asigure instruirea angajaților proprii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. (2) Programele de instruire trebuie să asigure faptul că angajații: ... a) sunt la curent cu legile, regulamentele și procedurile privind prevenirea și

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
spălării banilor și a finanțării actelor de terorism; ... b) au competența necesară pentru a analiza adecvat tranzacțiile în scopul identificării activităților de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism; ... c) cunosc în întregime cerințele de raportare. ... (3) Asigurătorul va comunică tuturor angajaților procedura de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Capitolul III Sancțiuni Articolul 20 Încălcarea dispozițiilor prezentelor norme se sancționează în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000 , cu modificările

NORMĂ din 19 decembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172917_a_174246]
Corola-website/Law/172924_a_174253

Articolul 1 (1) Se pun în aplicare Normele privind redefinirea structurii activelor lichide ale asigurătorilor și a calculului coeficientului de lichiditate. ... (2) Normele privind redefinirea structurii activelor lichide ale asigurătorilor și a calculului coeficientului de lichiditate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (3) Normele privind redefinirea structurii activelor lichide ale

ORDIN nr. 3.124 din 10 noiembrie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind redefinirea structurii activelor lichide ale asigurătorilor şi a calculului coeficientului de lichiditate. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172924_a_174253]
Articolul 1 (1) Se pun în aplicare Normele privind redefinirea structurii activelor lichide ale asigurătorilor și a calculului coeficientului de lichiditate. ... (2) Normele privind redefinirea structurii activelor lichide ale asigurătorilor și a calculului coeficientului de lichiditate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (3) Normele privind redefinirea structurii activelor lichide ale asigurătorilor și a calculului coeficientului de lichiditate modifică și completează Normele privind categoriile de active

ORDIN nr. 3.124 din 10 noiembrie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind redefinirea structurii activelor lichide ale asigurătorilor şi a calculului coeficientului de lichiditate. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172924_a_174253]
și a calculului coeficientului de lichiditate. ... (2) Normele privind redefinirea structurii activelor lichide ale asigurătorilor și a calculului coeficientului de lichiditate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (3) Normele privind redefinirea structurii activelor lichide ale asigurătorilor și a calculului coeficientului de lichiditate modifică și completează Normele privind categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum și coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul președintelui

ORDIN nr. 3.124 din 10 noiembrie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind redefinirea structurii activelor lichide ale asigurătorilor şi a calculului coeficientului de lichiditate. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172924_a_174253]
sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (3) Normele privind redefinirea structurii activelor lichide ale asigurătorilor și a calculului coeficientului de lichiditate modifică și completează Normele privind categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum și coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2003 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 3

ORDIN nr. 3.124 din 10 noiembrie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind redefinirea structurii activelor lichide ale asigurătorilor şi a calculului coeficientului de lichiditate. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172924_a_174253]
prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Nicolae Eugen Crișan București, 10 noiembrie 2005. Nr. 3.124. Anexa NORME privind redefinirea structurii activelor lichide ale asigurătorilor și a calculului coeficientului de lichiditate Articolul I Normele privind categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum și coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei

ORDIN nr. 3.124 din 10 noiembrie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind redefinirea structurii activelor lichide ale asigurătorilor şi a calculului coeficientului de lichiditate. In: EUR-Lex (2005) [Corola-website/Law/172924_a_174253]