51,734 matches
-
inculpatului Hogea Constantin, la aceeași dată, fiica și soția sa, au încheiat cu omul de afaceri un contract de vânzare cumpărare, în care au atestat în mod mincinos faptul că contravaloarea locuinței fusese achitată anterior. Începând cu luna ianuarie 2015, inculpatul Hogea Constantin, beneficiind de sprijinul soției sale, inculpata Hogea Valeria a desfășurat operațiuni financiare ca acte de comerț, incompatibile cu funcția de primar, în sensul că, uzând de funcția pe care o deținea, s-a comportat ca administrator de fapt
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
deținea, s-a comportat ca administrator de fapt al unei societăți comerciale ce aparținea acesteia din urmă. Concret, în scopul obținerii pentru sine a unor foloase materiale necuvenite reprezentând sume de bani provenite din închirierea unor spații pentru clipuri publicitare, inculpatul Hogea Constantin s-a interesat despre situația juridică a unui imobil din municipiul Tulcea pe care se află amplasat un panou publicitar electronic, prețul practicat pe piață pentru prestarea unor asemenea servicii, obținerea unor modele de contracte de închiriere spațiu
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
servicii, obținerea unor modele de contracte de închiriere spațiu publicitar, depunerea de diligențe pentru realizarea spoturilor publicitare, asigurarea asistenței tehnice de specialitate pentru punerea în funcțiune a panoului și asigurarea întreținerii funcționării acestuia. Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații Pop Valer Constantin, Brudiu Maria și Hogea Valeria trebuie să respecte următoarele obligații: a) să se prezinte la Direcția Națională Anticorupție ori de câte ori sunt chemați; b) să informeze de îndată Direcția Națională Anticorupție cu privire la schimbarea locuinței; c) să se prezinte la
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori sunt chemați; d) să nu se apropie cu persoanele menționate în ordonanțele de dispunere a controlului judiciar și să nu comunice cu acestea direct sau indirect, pe nicio cale; Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații. Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând ca inculpații Hogea Constantin și Georgescu Cornel Constantin să fie prezentați, la data de 29 mai 2015, Tribunalului Galați, cu propunere
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
urmărire penală și față de alte persoane. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații. Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând ca inculpații Hogea Constantin și Georgescu Cornel Constantin să fie prezentați, la data de 29 mai 2015, Tribunalului Galați, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”.
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
În completarea informațiilor anterioare transmise de procurorii anticorupție, Direcția Națională Anticorupție transmite, miercuri, că a fost pusă în mișcarea acțiunea penală față de următorii inculpați: - Lăură Georgescu, președinta CNA, pentru abuz în serviciiu și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată; - Viorel Hrebenciuc, la data faptei deputat și membru în Comitetul Executiv Național al unui părți, pentru folosire a influenței ori a autorității în
Viorel Hrebenciuc, cercetat penal într-un dosar de corupție by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102050_a_103342]
-
oricăror garanții constituționale. Nu este așa: în România cel care arestează este judecătorul, începând cu anul 2003; apoi, arestarea în această cauză a fost verificată și contestată în fața mai multor judecători, în cadrul procedurilor judiciare recunoscute de lege drept garanții pentru inculpat, și inculpata a avut avocat, așa cum rezultă de pe același portal al instanțelor (AICI, AICI, AICI, AICI). Nu știu acum dacă în soluționarea acestei cauze cineva a comis vreo încălcare de lege, respectiv dacă și cui se poate imputa faptul că
Judecătorul Cristi Danileț, scrisoare deschisă către senatorii care i-au cerut lui Iohannis demiterea lui Stanciu și Kovesi () [Corola-website/Journalistic/102020_a_103312]
-
director al Agenției Primăverii, CEAUȘU MONICA director la Agenția Europa după avansarea lui MONAC ALICE și ANGHELESCU ALEXANDRU director adjunct comercial al Sucursalei Dorobanți. Remus Truică, principalul beneficiar al creditelor neperformante Cel de-al treilea lider al grupului infracțional organizat inculpatul TRUICĂ REMUS, a fost și principalul beneficiar al activității infracționale, din cele 17 credite acordate în mod fraudulos de BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, 15 fiind acordate unor persoane fizice sau juridice aflate sub controlul său direct, obținând astfel suma de
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
sub controlul său direct, obținând astfel suma de 35.000.000 Euro, care a fost în ceea mai mare parte externalizată prin includerea acesteia în circuite financiare prin conturi deschise în MONACO, ELVEȚIA, AUSTRIA și CIPRU, conturi controlate direct de către inculpații TRUICĂ REMUS și APARASCHIVEI CRISTIAN RELU și apoi folosite de aceștia pentru achiziționarea unor bunuri de lux, ambarcațiuni și imobile. Pentru punerea în executare a activităților infracționale inculpatul TRUICĂ REMUS s-a folosit în principal de inculpatul APARSCHIVEI CRISTIAN RELU
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
conturi deschise în MONACO, ELVEȚIA, AUSTRIA și CIPRU, conturi controlate direct de către inculpații TRUICĂ REMUS și APARASCHIVEI CRISTIAN RELU și apoi folosite de aceștia pentru achiziționarea unor bunuri de lux, ambarcațiuni și imobile. Pentru punerea în executare a activităților infracționale inculpatul TRUICĂ REMUS s-a folosit în principal de inculpatul APARSCHIVEI CRISTIAN RELU, omul său de încredere, care l-a rândul său a atras în cadrul grupului infracțional organizat alte persoane, respectiv suspecții COCONETE ILIE MARIUS, MUNTEAN ȘTEFAN, LIȘU GEORGE, NICOREȘTEANU IONUȚ
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
controlate direct de către inculpații TRUICĂ REMUS și APARASCHIVEI CRISTIAN RELU și apoi folosite de aceștia pentru achiziționarea unor bunuri de lux, ambarcațiuni și imobile. Pentru punerea în executare a activităților infracționale inculpatul TRUICĂ REMUS s-a folosit în principal de inculpatul APARSCHIVEI CRISTIAN RELU, omul său de încredere, care l-a rândul său a atras în cadrul grupului infracțional organizat alte persoane, respectiv suspecții COCONETE ILIE MARIUS, MUNTEAN ȘTEFAN, LIȘU GEORGE, NICOREȘTEANU IONUȚ VICTOR, S.N.E, POP GEORGIANA MIRELA, POP CONSTANTIN EUGEN
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
încredere, care l-a rândul său a atras în cadrul grupului infracțional organizat alte persoane, respectiv suspecții COCONETE ILIE MARIUS, MUNTEAN ȘTEFAN, LIȘU GEORGE, NICOREȘTEANU IONUȚ VICTOR, S.N.E, POP GEORGIANA MIRELA, POP CONSTANTIN EUGEN și CIUMETI NICULAE. În același sens, inculpatul TRUICĂ REMUS a coordonat și înființarea a cinci societăți comerciale reprezentate și administrate de către inculpatul APARSCHIVEI CRISTIAN RELU și suspecții COCONETE ILIE MARIUS și S.N.E, care de asemenea au obținut în mod fraudulos credite de la BRD - GROUP SOCIETE GENERALE
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
suspecții COCONETE ILIE MARIUS, MUNTEAN ȘTEFAN, LIȘU GEORGE, NICOREȘTEANU IONUȚ VICTOR, S.N.E, POP GEORGIANA MIRELA, POP CONSTANTIN EUGEN și CIUMETI NICULAE. În același sens, inculpatul TRUICĂ REMUS a coordonat și înființarea a cinci societăți comerciale reprezentate și administrate de către inculpatul APARSCHIVEI CRISTIAN RELU și suspecții COCONETE ILIE MARIUS și S.N.E, care de asemenea au obținut în mod fraudulos credite de la BRD - GROUP SOCIETE GENERALE. La grupul infracțional organizat inițiat de cître liderii grupării au aderat și suspecții SORIN ROȘCA
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
SOCIETE GENERALE. La grupul infracțional organizat inițiat de cître liderii grupării au aderat și suspecții SORIN ROȘCA STĂNESCU și SÂRBU ADRIAN care au contractat în folos personal credite în aceleași condiții frauduloase ca și cele din cazul creditelor contractate în favoarea inculpatului TRUICĂ REMUS. Ce rol aveau evaluatorii În realizarea activității infracționale membrii grupului infracțional organizat au fost sprijiniți de către suspecții DRULĂ DORIN, BREAZU EUGEN și SOCOL FLORIN MIHAI, evaluatori agreați de BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, care au stabilit, în urma evaluărilor făcute
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
după ce anterior au fost efectuate prelungiri succesive ale termenelor de constituire a depozitelor colaterale pentru plata dobânzilor și comisioanelor. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpații TRUICĂ REMUS și APARASCHIVEI CRISTIAN-RELU. Cauza a fost instrumentată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție. Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
Terorism - Structura Centrală au dispus măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpații TRUICĂ REMUS și APARASCHIVEI CRISTIAN-RELU. Cauza a fost instrumentată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție. Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție" precizează DIICOT într-un comunicat de presă.
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
căruia s-a atestat, în mod mincinos, restituirea către firma a celor 948 albume, în vederea actualizării gratuite a acestora cu date și fotografii privind Aeroportul Internațional Iași. DNA susține că, deși bunurile nu au fost predate, CJ Iași decât scriptic, inculpatele Jinga și Irimescu au efectuat demersuri pentru a crea aparența recepționării tuturor reperelor prevăzute in contract, astfel încât să poată fi efectuată plata către firmă. "În perioada martie-aprilie 2015, Cristian Adomniței, cu intenție directă, le-a ajutat pe inculpatele Jinga și
Cristian Adomniței, președintele CJ Iași, reținut de DNA. Procurorii cer arestarea preventivă () [Corola-website/Journalistic/102063_a_103355]
-
de către Adomniței, a unor acte de intimidare îndreptate împotriva auditorilor pe care i-a pus în ipostaze umilitoare, reproșându-le modalitatea de efectuare a auditului, precum și faptul că s-au deplasat la sediul firmei administrată de Popa, fără aprobarea sa. Inculpatul a refuzat să sesizeze de îndată organele de urmărire penală cu privire la frauda comisă, deși i s-a adus la cunoștință, în mod detaliat, modalitatea de comitere a acesteia și i s-a solicitat, în mod expres, să sesizeze organele. În
Cristian Adomniței, președintele CJ Iași, reținut de DNA. Procurorii cer arestarea preventivă () [Corola-website/Journalistic/102063_a_103355]
-
pentru complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. DNA precizează că, în 2009, Gheorghe Ștefan, pentru a controla modul de atribuire ori de executare a contractelor, și-a impus un apropiat, pe inculpatul Florin Ciobotaru, în funcția de director general adjunct având în coordonare Direcția comercială a CN Poșta Română. Procurorii susțin că, ulterior, Ștefan și Ciobotaru au convenit cu Marian Constantinof ca o societate nou înființată, controlată de acesta din urmă, să
DNA: Gheorghe Ștefan, inculpat într-un nou dosar, alături de un fost director de la Poșta Română () [Corola-website/Journalistic/102051_a_103343]
-
Zgabercea, consilier al șefului CJ Constanța, Carmen Florentina Oproiu, director al Direcției Coordonare Instituții Subordonate din aceeași instituție, Marcel Brâncoveanu Părău, reprezentant al Fundației Culturale Thalia, precum și Fundația Fantasio, Fundația Culturală Thalia. Potrivit DNA, în 2012, Nicușor Constantinescu, împreună cu ceilalți inculpați, a constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului județului Constanța, precum și a unor infracțiuni de evaziune fiscală. În aceeași perioadă, Constantinescu, ajutat de inculpații Zgabercea și Oproiu, este acuzat că
Nicușor Constantinescu, trimis de DNA în judecată. Este acuzat de un prejudiciu uriaș () [Corola-website/Journalistic/102123_a_103415]
-
în 2012, Nicușor Constantinescu, împreună cu ceilalți inculpați, a constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului județului Constanța, precum și a unor infracțiuni de evaziune fiscală. În aceeași perioadă, Constantinescu, ajutat de inculpații Zgabercea și Oproiu, este acuzat că și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din calitatea de președinte CJ și a plătit în mod nelegal suma de aproximativ 5,1 milioane lei, reprezentând finanțări nerambursabile din fonduri
Nicușor Constantinescu, trimis de DNA în judecată. Este acuzat de un prejudiciu uriaș () [Corola-website/Journalistic/102123_a_103415]
-
referitoare la îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care stipulează în mod expres principiile și regulile în care se pot asigura finanțări nerambursabile din fonduri publice. Procurorii susțin că, în 2012, Constantinescu, ajutat de cei doi inculpați, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, finanțând în mod nelegal cheltuieli cu activitățile sportive în sumă de peste 13, 3 milioane lei, ce au reprezentat plăți nerambursabile din fonduri publice către asociații și cluburi sportive, tot numai în
Nicușor Constantinescu, trimis de DNA în judecată. Este acuzat de un prejudiciu uriaș () [Corola-website/Journalistic/102123_a_103415]
-
Nicușor Constantinescu a emis o dispoziție prin care în mod nelegal a deposedat o persoană de atribuțiile funcției de director general al unei direcții din CJ Constanța, totodată retrăgându-i acesteia dreptul de acordare a vizei de control. Prin aceasta, inculpatul i-a provocat persoanei respective o vătămare nepatrimonială a drepturilor și intereselor legitime privind exercitarea atribuțiilor unui post pe care îl ocupase prin concurs și o pagubă patrimonială reprezentată de diminuarea salariului", se arată într-un comunicat DNA. Anchetatorii îl
Nicușor Constantinescu, trimis de DNA în judecată. Este acuzat de un prejudiciu uriaș () [Corola-website/Journalistic/102123_a_103415]
-
următoarele acțiuni: a aprobat virarea a 100.000 lei către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța la solicitarea acestei instituții, pentru achitarea unui avans către un hotel, în condițiile în care acesta este deținut de o societate la care inculpatul deține 25% din părțile sociale; a finanțat echipa de handbal a municipiului Constanța, în mod ilegal, de la bugetul județean, cu 3.750.000 lei iar din această sumă clubul sportiv, al cărui președinte era tot el, a achitat societății la
Nicușor Constantinescu, trimis de DNA în judecată. Este acuzat de un prejudiciu uriaș () [Corola-website/Journalistic/102123_a_103415]