6,029 matches
-
19 decembrie în țara noastră, prin punctul de frontieră Moravița, pe bosniacul Stanislav Cakarević, reținut pe teritoriul țării vecine. Bărbatul trebuie să execute în România șapte ani de închisoare, fiind condamnat în 1997 de către o instanță din țara noastră pentru evaziune fiscală și înșelăciune. Anchetatorii au stabilit că în cursul anului 1996, în numai două luni, el a tras pe sfoară 150 de persoane cu peste 550 milioane de lei, oferindu-se să le livreze, prin societatea la care era administrator
Agenda2005-52-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/284546_a_285875]
-
Crișan Andreescu Mai multe percheziții au loc, joi, în întreg Portul Constanța, existând suspiciune de evaziune fiscală. Din dispoziția inspectorului general, chestor general de poliție Petre Tobă, Poliția Română a declanșat o amplă acțiune de verificare a legalității mărfurilor transportate în Portul Constanța, în scopul prevenirii activităților ilicite, ce afectează atât veniturile bugetare, cât și mediul
Percheziții în Portul Constanța: Firma lui Mircea Băsescu, vizată by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/67178_a_68503]
-
vorba, practic, de o gândire de tip securist, care urmărește să transforme românii în turnători la ANAF. Practic, se inventează o nouă Securitate. Înainte de revoluție, aveam turnătoria politică, acum Guvernul Ponta dorește să inventeze turnătoria fiscală. Dacă vrea să stopeze evaziunea fiscală, Guvernul USL trebuie să intervină pe câteva domenii foarte clare: comerțul cu produse petroliere, cu alcool, cu tutun, comerțul cu cereale. Astea sunt prioritățile care credem că sunt importante acum pentru România". Românii care vor transmite Fiscului informații privind
Turcan: Guvernul Ponta dorește să inventeze turnătoria fiscală () [Corola-journal/Journalistic/42286_a_43611]
-
USL trebuie să intervină pe câteva domenii foarte clare: comerțul cu produse petroliere, cu alcool, cu tutun, comerțul cu cereale. Astea sunt prioritățile care credem că sunt importante acum pentru România". Românii care vor transmite Fiscului informații privind fapte de evaziune ale unor persoane sau companii ar putea primi stimulente fiscale sau facilități, așa cum se întâmplă și în alte state, a declarat pentru Mediafax secretarul de stat în MFP Liviu Voinea, care va studia legislația "denunțătorului" din Suedia. Secretarul de stat
Turcan: Guvernul Ponta dorește să inventeze turnătoria fiscală () [Corola-journal/Journalistic/42286_a_43611]
-
adevarul.ro. Mihail Hodorkovski a fost grațiat de Vladimir Puțin în urmă cu o săptămână, după zece ani de pușcărie, cu nouă luni înainte de a-i expiră termenul de detenție. El a fost arestat în octombrie 2003, pentru escrocherie și evaziune fiscală. Vezi și: Puterea prin clementa: Puțin l-a grațiat pe Hodorkovski
Mihail Hodorkovski va fi despăgubit de statul rus by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/54981_a_56306]
-
Roxana Covrig Un fost consilier al lui Traian Băsescu a fost arestat, marți, fiind acuzat de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 100 de milioane de euro. Theodor Berna, fost consilier al lui Traian Băsescu, al doilea asfaltator al țării, administrator la SC Tehnologica Radion SRL București și SC Teloxim Con SRL București, a fost arestat pentru
STENOGRAME Băsescu-Blejnar. Fost consilier al lui Traian Băsescu, ARESTAT by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/21965_a_23290]
-
celor trei copii minori, cărora bărbatul le-a cerut: să nu spuneți nimic! “, ne-a precizat un polițist care s-a ocupat de caz. săptămâna infracțională În perioada 21 - 28 mai, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: evaziune fiscală, fals intelectual și vânzare cu lipsă la măsurătoare - 1; stopaj la sursă - 1; suicid - 1; furturi - 20; vătămare corporală - 2; conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără permis - 2; transportul de pesticide, substanțe sau deșeuri periculoase fără autorizație - 1
Agenda2004-22-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282479_a_283808]
-
vătămare corporală - 2; conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără permis - 2; transportul de pesticide, substanțe sau deșeuri periculoase fără autorizație - 1; distrugere - 1. din agenda poliției Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiș au dispus începerea urmăririi penale pentru evaziune fiscală, fals intelectual și vânzare cu lipsă la măsurătoare în cazul lui Nicolae F. , de 31 de ani, administratorul unei societăți din Timișoara. Oamenii legii precizează că respectivul, în perioada septembrie 2003 - februarie 2004, nu a înregistrat în evidențele contabile
Agenda2004-22-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/282479_a_283808]
-
peste aceeași perioadă a anului trecut. Șeful ANAF a făcut acest bilanț la doar câteva zile până când va expira termenul impus de premierul Mihai Răzvan Ungureanu cu privire la colectarea de venituri la buget de circa 1,5% din PIB din combaterea evaziunii fiscale, adică aproximativ două miliarde de euro. În caz contrar, a spus în luna februarie șeful Executivului, el nu va ezita să-i demită pe șefii de agenții guvernamentale care nu se încadrează în țintele fixate. El a precizat atunci
Sorin Blejnar, la un pas de a fi demis. Vezi de ce () [Corola-journal/Journalistic/23181_a_24506]
-
șeful Executivului, el nu va ezita să-i demită pe șefii de agenții guvernamentale care nu se încadrează în țintele fixate. El a precizat atunci că impunerea unui plafon ridicat de venituri obținute într-un termen foarte scurt din combaterea evaziunii nu presupune o "capcană" pentru demiterea șefului ANAF, ci o metodă prin care va fi stabilită eficientă fiecărei persoane implicate. Citește și:
Sorin Blejnar, la un pas de a fi demis. Vezi de ce () [Corola-journal/Journalistic/23181_a_24506]
-
în judecată(...). Sunt multe de lămurit, mulți oameni care au luat bani de la Bercea și care trebuie să dea socoteală", a mai spus Iacobescu. Procurorul caută răspunsuri la câteva întrebări importante. "De ce Blejnar nu i-a confiscat averea pentru o evaziune de 70 de miliarde de lei? De ce Parchetul nu i-a confiscat averea pentru evaziune de 3 miliarde de lei? De ce mi-au luat dosarul și nu au stabilit adevărul în dosar?", a spus el.
Eugen Iacobescu: Sunt mulţi care au luat bani de la Bercea by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/78514_a_79839]
-
care trebuie să dea socoteală", a mai spus Iacobescu. Procurorul caută răspunsuri la câteva întrebări importante. "De ce Blejnar nu i-a confiscat averea pentru o evaziune de 70 de miliarde de lei? De ce Parchetul nu i-a confiscat averea pentru evaziune de 3 miliarde de lei? De ce mi-au luat dosarul și nu au stabilit adevărul în dosar?", a spus el.
Eugen Iacobescu: Sunt mulţi care au luat bani de la Bercea by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/78514_a_79839]
-
să avanseze spre schimbul automat de informații bancare", potrivit comunicatului final al G20-Finanțe, publicat după reuniunea de vineri de la Washington. La momentul actual, țările care au un acord fiscal bilateral dispun de informații detaliate pentru identificarea unei persoane suspectate de evaziune fiscală. Miniștrii țărilor cu economii emergente au notat că în vizor se află și problemă optimizării fiscale și a evaziunii fiscale internaționale, îndeosebi cea a paradisurilor fiscale.
G20 solicită ridicarea secretului bancar și schimbul automat de informații by Căloiu Oana () [Corola-journal/Journalistic/56375_a_57700]
-
La momentul actual, țările care au un acord fiscal bilateral dispun de informații detaliate pentru identificarea unei persoane suspectate de evaziune fiscală. Miniștrii țărilor cu economii emergente au notat că în vizor se află și problemă optimizării fiscale și a evaziunii fiscale internaționale, îndeosebi cea a paradisurilor fiscale.
G20 solicită ridicarea secretului bancar și schimbul automat de informații by Căloiu Oana () [Corola-journal/Journalistic/56375_a_57700]
-
le privește pe Luminița R. , în vârstă de 39 de ani, din Grabați și Dana Rodica B. , de 43 de ani, prima asociată unică și a doua administrator la o societate comercială din Timișoara. În acest caz, acuzația este de evaziune fiscală. S-a stabilit că cele două au înființat acea firmă în 2003, având ca obiect de activitate principal comerțul cu cereale. S-a calculat la firma respectivă un venit impozabil de aproape 12 milioane de lei, stabilindu-se că
Agenda2006-05-06-politie () [Corola-journal/Journalistic/284697_a_286026]
-
de Investigare a Fraudelor de la Inspectoratul Politiei Județene Timiș au declinat în favoarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timiș, competența de soluționare a unui alt dosar penal, în care trei persoane sunt acuzate de evaziune fiscală și folosirea creditului și a bunurilor unei societății comerciale în scop contrar intereselor acesteia. Este vorba de Nicolae B. , Octavian B. și Coriolan T. , toți din Timișoara, asociați și administratori la o firmă. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2003-2004, în urma
Agenda2006-05-06-politie () [Corola-journal/Journalistic/284697_a_286026]
-
fi de folos microîntreprinderilor, pentru că sunt luate în calcul doar veniturile, nu și cheltuielilor firmelor care fac producție sau comerț. Andreea Florian, tax manager TPA Horwath România, este de părere că introducerea impozitului obligatoriu a condus și va conduce la evaziune și concureță neloială pentru contribuabilii cinstiți care își plătesc dările la stat. Astfel, reducerea la jumătate a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor ar părea o gură de aer doar pentru contribuabilii cinstiți. Luminița Ristea este de părere că reducerea ar fi
Impozitul pentru companiile mici ar putea fi redus la jumătate by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/51205_a_52530]
-
cu venituri foarte mari". "Vor fi verificate persoanele cu vernituri foarte mari, este exact ca în Statele Unite, 1% din persoanele mari asigură 40% din cheltuielile bugetare. Trebuie să introducem aceste metode dacă dorim să avem succes în prevenirea și combaterea evaziunii fiscale", a afirmat Ialomițianu.
Legea ilicitului în varianta Boc: persoanele cu venituri ce depăşesc cu 50.000 lei sumele declarate vor plăti 16% pe diferenţă () [Corola-journal/Journalistic/53381_a_54706]
-
Covrig Roxana Propunerea PNL pentru conducerea Ministerului Culturii, Gigel Știrbu, a recunoscut că persoane apropiate din familia sa, respectiv mama și soția, au fost cercetate într-un dosar de evaziune cu alcool. Deputatul a precizat că a fost și el acționar în firmă până când legea nu i-a mai dat voie, când a devenit subprefect al județului Olt. Întrebat despre dosarul de evaziune cu alcool, Știrbu a declarat: Dar bănuiți
Știrbu recunoaște. Mama și soția sa, cercetate pentru evaziune cu alcool by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/33488_a_34813]
-
au fost cercetate într-un dosar de evaziune cu alcool. Deputatul a precizat că a fost și el acționar în firmă până când legea nu i-a mai dat voie, când a devenit subprefect al județului Olt. Întrebat despre dosarul de evaziune cu alcool, Știrbu a declarat: Dar bănuiți că știți legea. Eu, în 2006 eram subprefect al județului Olt, eu nu aveam voie sa fiu acționar într-o firmă". Despre implicarea soției sale, Gigel Știrbu a spus: "Mă întrebați pe mine
Știrbu recunoaște. Mama și soția sa, cercetate pentru evaziune cu alcool by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/33488_a_34813]
-
pe mine? Eu sunt nominalizat pentru această funcție. Eu nu am fost cercetat vreodată în vreun dosar, nu am fost trimis niciodată în judecata. Pe numele meu nu a fost deschis niciun dosar penal. Nu am fost acuzat niciodată de evaziune fiscală". După ce a fost întrebat, la România TV, dacă mama și soția sa au fost cercetate, Gigel Știrbu, propusul pentru Cultură, a răspuns: "Nu vă contrazic. Au fost cercetate și au primit NUP undeva în 2007".
Știrbu recunoaște. Mama și soția sa, cercetate pentru evaziune cu alcool by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/33488_a_34813]
-
Covrig Roxana Informații suprinzătoare ies la iveală în urma cercetărilor evaziunii fiscale cu mâncarea românilor, evaziune ce a adus în prejudiciu de peste 50 de milioane de euro. Ultimele informații arată că ar fi vorba de 70 de milioane de euro. Anchetatorii au descoperit că fiul procuroarei Angela Nicolae își acoperea datoriile
Mafia cărnii: Unde ajungea o parte din bani by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/63809_a_65134]
-
Covrig Roxana Informații suprinzătoare ies la iveală în urma cercetărilor evaziunii fiscale cu mâncarea românilor, evaziune ce a adus în prejudiciu de peste 50 de milioane de euro. Ultimele informații arată că ar fi vorba de 70 de milioane de euro. Anchetatorii au descoperit că fiul procuroarei Angela Nicolae își acoperea datoriile cu mită pe care o
Mafia cărnii: Unde ajungea o parte din bani by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/63809_a_65134]
-
19. 11. 2003. l Legea nr. 462 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național: „M. O.“ nr. 820/19. 11. 2003. din sălile tribunalului Evaziune de miliarde În ultimii ani, au fost înființate tot mai multe societăți comerciale care sunt paravanul desfășurării unor activități ilegale sau prin care se trag țepe de miliarde. Procurorii, împreună cu celelalte organe abilitate de control, au reușit să trimită după
Agenda2003-48-03-lege () [Corola-journal/Journalistic/281775_a_283104]
-
așa-zișii patroni, specializați doar în „tunuri“. Unii dintre ei au primit pedepse aspre, alții mai ușoare. Printre cei care au beneficiat de o indulgență suspectă din partea instanței se numără și V.R. , de 42 de ani, acuzat de înșelăciune și evaziune fiscală și care a fost condamnat de Judecătoria Timișoara la doi ani cu suspendare, deși prejudiciul reținut în cazul său este de peste cinci miliarde de lei. În iunie 2000, acesta a pus bazele unei firme la care era și administrator
Agenda2003-48-03-lege () [Corola-journal/Journalistic/281775_a_283104]