54,110 matches
-
claritate, aspectele constatate fiind raportate la specificul și obiectivele controlului. În cazul constatării unor aspecte care vor fi valorificate ulterior, inclusiv indicii privind săvârșirea unor fapte de natură penală în domeniul financiar-fiscal și vamal, se va descrie clar ��i concis fapta săvârșită, cu indicarea datei sau a perioadei și locului în care a fost săvârșită. 2. Constatările inspectorilor antifraudă vor fi susținute de documente justificative, evidențe contabile, precum și de alte înscrisuri și mijloace materiale de probă analizate, identificate la contribuabilul verificat
ORDIN nr. 3.838 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267898_a_269227]
-
normativ, a articolului, alineatului, punctului, după caz. 2. În cazul constatării unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal și vamal, în procesul-verbal trebuie menționate prevederile legale încălcate, fără a se face încadrarea penală a faptei. D. Capitolul III - Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului a) 1. În procesul-verbal, se vor menționa consecințele fiscale/ suma cu care a fost prejudiciat bugetul general consolidat al statului, detaliat pe tipuri de impozite, taxe, contribuții sau alte sume datorate
ORDIN nr. 3.838 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267898_a_269227]
-
de deputat sau de senator în orice acțiune publicitară privitoare la orice societate reglementată de Legea nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, financiară ori industrială sau altele asemenea cu scop lucrativ. Articolul 19 Conflictul de interese (1) Fapta deputatului sau senatorului de a încălca legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 3 luni. Sancțiunea se aplică de către Biroul permanent al Camerei din
LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267885_a_269214]
-
problemelor de disciplină la nivelul Camerei respective, la sesizarea președintelui de ședință, a unui grup parlamentar ori la sesizarea unui deputat sau senator. Sesizarea se adresează președintelui Camerei respective în termen de cel mult 30 de zile de la data săvârșirii faptei. (4) În cazul conflictului de interese, la sesizarea Biroului permanent al Camerei respective, comisia care are în competență analiza problemelor de disciplină întocmește un raport prin care constată faptul că raportul Agenției Naționale de Integritate cu privire la existența conflictului de interese
LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267885_a_269214]
-
penală a ambelor părți, iar minimul pedepsei prevăzute pentru săvârșirea acestor fapte este de un (1) an sau mai mult. 2. În cazul în care cererea de extrădare are ca obiect o persoană care să execute pedeapsa închisorii pentru orice faptă care atrage după sine măsura extrădării, persoana poate fi extrădată doar atunci când a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate de nu mai puțin de șase (6) luni sau mai mult. 3. La determinarea faptei în conformitate cu articolul 1 din
TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267904_a_269233]
-
pedeapsa închisorii pentru orice faptă care atrage după sine măsura extrădării, persoana poate fi extrădată doar atunci când a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate de nu mai puțin de șase (6) luni sau mai mult. 3. La determinarea faptei în conformitate cu articolul 1 din prezentul articol, nu contează dacă fapta care constituie infracțiunea se referă, conform legislației naționale aplicabile în ambele state, la o categorie similară de infracțiuni sau dacă este denumită prin aceeași terminologie sau printr-o terminologie diferită
TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267904_a_269233]
-
extrădării, persoana poate fi extrădată doar atunci când a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate de nu mai puțin de șase (6) luni sau mai mult. 3. La determinarea faptei în conformitate cu articolul 1 din prezentul articol, nu contează dacă fapta care constituie infracțiunea se referă, conform legislației naționale aplicabile în ambele state, la o categorie similară de infracțiuni sau dacă este denumită prin aceeași terminologie sau printr-o terminologie diferită. 4. În ce privește faptele penale în legătură cu încălcarea legislației din domeniul vamal
TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267904_a_269233]
-
orice alte informații care pot facilita identificarea persoanei sau a reședinței acesteia, precum și semne distinctive, fotografii și amprente digitale, dacă acestea sunt disponibile; ... b) menționarea elementelor constitutive ale infracțiunii pentru care se solicită extrădarea, cu indicarea datei și locului săvârșirii faptei; ... c) dispozițiile legale relevante prin care fapta este incriminată și prin care este stabilită pedeapsa pentru aceasta; ... d) dispozițiile legale relevante privind limitele termenelor prevăzute pentru punerea sub urmărire penală sau executarea pedepsei și informații cu privire la punerea sa în aplicare
TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267904_a_269233]
-
persoanei sau a reședinței acesteia, precum și semne distinctive, fotografii și amprente digitale, dacă acestea sunt disponibile; ... b) menționarea elementelor constitutive ale infracțiunii pentru care se solicită extrădarea, cu indicarea datei și locului săvârșirii faptei; ... c) dispozițiile legale relevante prin care fapta este incriminată și prin care este stabilită pedeapsa pentru aceasta; ... d) dispozițiile legale relevante privind limitele termenelor prevăzute pentru punerea sub urmărire penală sau executarea pedepsei și informații cu privire la punerea sa în aplicare în ceea ce privește infracțiunea pentru care se solicită extrădarea
TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267904_a_269233]
-
este stabilită pedeapsa pentru aceasta; ... d) dispozițiile legale relevante privind limitele termenelor prevăzute pentru punerea sub urmărire penală sau executarea pedepsei și informații cu privire la punerea sa în aplicare în ceea ce privește infracțiunea pentru care se solicită extrădarea; ... e) în cazul în care fapta pentru care s-a solicitat extrădarea a fost săvârșită în afara teritoriului părții solicitante, dispozițiile legale relevante prin care se stabilește competența părții solicitante cu privire la infracțiunea respectivă. ... 2. Pe lângă cerințele prevăzute la alineatul 1 din acest articol, cererea de extrădare va
TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267904_a_269233]
-
va deduce din termenul pedepsei aplicate de partea solicitantă. Articolul 15 Amânarea sau extrădarea temporară 1. În cazul în care persoana extrădabilă este pusă sub acuzare sau se află în executarea unei hotărâri de condamnare în partea solicitată pentru o faptă diferită de cea pentru care se solicită extrădarea, partea solicitată, după luarea unei decizii cu privire la extrădare, poate amâna extrădarea persoanei până la finalizarea judecății sau executarea integrală a pedepsei. În cazul unei astfel de amânări, partea solicitată va notifica de îndată
TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267904_a_269233]
-
de deputat sau de senator în orice acțiune publicitară privitoare la orice societate reglementată de Legea nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, financiară ori industrială sau altele asemenea cu scop lucrativ. Articolul 19 Conflictul de interese (1) Fapta deputatului sau senatorului de a încălca legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 3 luni. Sancțiunea se aplică de către Biroul permanent al Camerei din
LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267886_a_269215]
-
problemelor de disciplină la nivelul Camerei respective, la sesizarea președintelui de ședință, a unui grup parlamentar ori la sesizarea unui deputat sau senator. Sesizarea se adresează președintelui Camerei respective în termen de cel mult 30 de zile de la data săvârșirii faptei. (4) În cazul conflictului de interese, la sesizarea Biroului permanent al Camerei respective, comisia care are în competență analiza problemelor de disciplină întocmește un raport prin care constată faptul că raportul Agenției Naționale de Integritate cu privire la existența conflictului de interese
LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267886_a_269215]
-
administrativ. *2) Numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului. *3) Se va menționa actul de constatare a faptei de evaziune fiscală emis de organele judiciare, potrivit legii, precum și numărul și data acestuia. *4) Se va menționa codul existent în nomenclatorul aplicațiilor informatice din care se emit, publicat pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. *5) Se va preciza
PROCEDURĂ din 29 decembrie 2015 privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267923_a_269252]
-
art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menționat în prezenta hotărâre de guvern, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracțiune. (2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de muncă județene și al municipiului București, împuternicit, după caz, prin ordin
HOTĂRÂRE nr. 1.017 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267941_a_269270]
-
anume desemnați. (8) La stabilirea sancțiunii se ține seama de activitatea desfășurată anterior, de împrejurările în care abaterea disciplinară a fost săvârșită, de cauzele, gravitatea și consecințele acesteia, de gradul de vinovăție a polițistului, precum și de preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei comise. (9) Sancțiunea disciplinară se aplică în maximum 60 de zile de la finalizarea cercetării prealabile, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei."; ... - Art. 60 alin. (2): "Destituirea din poliție se dispune în mod corespunzător de persoanele
DECIZIE nr. 539 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (1), (3), (8) şi (9), art. 60 alin. (2) coroborat cu art. 15 alin. (1) lit. c), art. 61 alin. (1) şi art. 69 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară modificării acestor norme prin Legea nr. 81/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274554_a_275883]
-
consecințele acesteia, de gradul de vinovăție a polițistului, precum și de preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei comise. (9) Sancțiunea disciplinară se aplică în maximum 60 de zile de la finalizarea cercetării prealabile, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei."; ... - Art. 60 alin. (2): "Destituirea din poliție se dispune în mod corespunzător de persoanele care, potrivit art. 15, au competența să acorde gradele profesionale ale polițiștilor."; - Art. 61 alin. (1): "Polițistul poate contesta sancțiunea disciplinară, în termen de 5 zile
DECIZIE nr. 539 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (1), (3), (8) şi (9), art. 60 alin. (2) coroborat cu art. 15 alin. (1) lit. c), art. 61 alin. (1) şi art. 69 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară modificării acestor norme prin Legea nr. 81/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274554_a_275883]
-
c) amendă aplicabilă administratorilor, conducătorilor instituției de credit ori persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, între 1-6 salarii medii nete/bancă, conform situației salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta, respectiv între 1-6 salarii ale acestora din luna precedentă, la data constatării faptei. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat. ... ------------- Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al art. I din CIRCULARA nr. 6
REGULAMENT nr. 6 din 24 iulie 2002 (*actualizat*) privind regimul rezervelor minime obligatorii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274581_a_275910]
-
conducerea compartimentelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, între 1-6 salarii medii nete/bancă, conform situației salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta, respectiv între 1-6 salarii ale acestora din luna precedentă, la data constatării faptei. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat. ... ------------- Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie
REGULAMENT nr. 6 din 24 iulie 2002 (*actualizat*) privind regimul rezervelor minime obligatorii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274581_a_275910]
-
c) amendă aplicabilă administratorilor, conducătorilor instituției de credit ori persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, între 1-6 salarii medii nete/bancă, conform situației salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta, respectiv între 1-6 salarii ale acestora din luna precedentă, la data constatării faptei. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat. ... ------------- Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al art. I din CIRCULARA nr. 6
REGULAMENT nr. 6 din 24 iulie 2002 (*actualizat*) privind regimul rezervelor minime obligatorii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274580_a_275909]
-
conducerea compartimentelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, între 1-6 salarii medii nete/bancă, conform situației salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta, respectiv între 1-6 salarii ale acestora din luna precedentă, la data constatării faptei. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat. ... ------------- Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie
REGULAMENT nr. 6 din 24 iulie 2002 (*actualizat*) privind regimul rezervelor minime obligatorii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274580_a_275909]
-
c) amendă aplicabilă administratorilor, conducătorilor instituției de credit ori persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, între 1-6 salarii medii nete/bancă, conform situației salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta, respectiv între 1-6 salarii ale acestora din luna precedentă, la data constatării faptei. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat. ... ------------- Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al art. I din CIRCULARA nr. 6
REGULAMENT nr. 6 din 24 iulie 2002 (*actualizat*) privind regimul rezervelor minime obligatorii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274579_a_275908]
-
conducerea compartimentelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, între 1-6 salarii medii nete/bancă, conform situației salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta, respectiv între 1-6 salarii ale acestora din luna precedentă, la data constatării faptei. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat. ... ------------- Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie
REGULAMENT nr. 6 din 24 iulie 2002 (*actualizat*) privind regimul rezervelor minime obligatorii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274579_a_275908]
-
2008 , republicată, cu modificările și completările ulterioare. Capitolul XII Dispoziții finale Articolul 34 Persoanele care obțin sau încearcă prin orice mijloace să obțină pe nedrept despăgubiri din asigurare sau cele care înlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de câte ori fapta întrunește elementele unei infracțiuni, iar despăgubirile necuvenit obținute se recuperează de la acestea. Articolul 35 Anexa face parte integrantă din prezentele norme. Articolul 36 (1) Prezenta normă intră în vigoare începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
NORMĂ nr. 7 din 14 august 2013(*actualizată*) privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274588_a_275917]
-
2008 , republicată, cu modificările și completările ulterioare. Capitolul XII Dispoziții finale Articolul 34 Persoanele care obțin sau încearcă prin orice mijloace să obțină pe nedrept despăgubiri din asigurare sau cele care înlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de câte ori fapta întrunește elementele unei infracțiuni, iar despăgubirile necuvenit obținute se recuperează de la acestea. Articolul 35 Anexa face parte integrantă din prezentele norme. Articolul 36 (1) Prezenta normă intră în vigoare începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
NORMĂ nr. 7 din 14 august 2013 (*actualizată*) privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274587_a_275916]