5,917 matches
-
posibilitatea eliberării ilicite a unui AIN sau a falsificării ori obținerii frauduloase a unui astfel de act, cu scopul de a identifica orice practică internă deficitară sau defect al sistemelor care ar fi putut antrena sau facilita eliberarea ilicită sau frauduloasă, sau falsificarea actelor; 5.5.9. să investigheze plângerile legate de un acces inadecvat la informațiile conținute în baza de date, luând în considerare cerințele articolului 4 alineatele (2), (3) și (5) din convenție, sau de erori în aceste informații
22005A0530_01-ro () [Corola-website/Law/293334_a_294663]
-
în care beneficiarul a reluat în mod activ, voluntar și din proprie inițiativă legătura cu presupușii autori ai infracțiunilor menționate la articolul 2 literele (b) și (c) sau (b) în cazul în care autoritatea competentă consideră cooperarea victimei ca fiind frauduloasă sau plângerea acesteia ca fiind frauduloasă sau nefondată sau (c) din motive privind ordinea publică și protecția siguranței interne sau (d) în cazul în care victima încetează să coopereze sau (e) în cazul în care autoritățile competente decid întreruperea procedurii
32004L0081-ro () [Corola-website/Law/292704_a_294033]
-
mod activ, voluntar și din proprie inițiativă legătura cu presupușii autori ai infracțiunilor menționate la articolul 2 literele (b) și (c) sau (b) în cazul în care autoritatea competentă consideră cooperarea victimei ca fiind frauduloasă sau plângerea acesteia ca fiind frauduloasă sau nefondată sau (c) din motive privind ordinea publică și protecția siguranței interne sau (d) în cazul în care victima încetează să coopereze sau (e) în cazul în care autoritățile competente decid întreruperea procedurii. Capitolul V DISPOZIȚII FINALE Articolul 15
32004L0081-ro () [Corola-website/Law/292704_a_294033]
-
permisului de ședere poate corespunde perioadei respective. Articolul 16 Retragerea sau refuzul reînnoirii permiselor de ședere (1) Statele membre pot retrage sau refuza să reînnoiască un permis de ședere eliberat pe baza prezentei directive atunci când a fost obținut în mod fraudulos sau ori de câte ori rezultă că titularul nu a îndeplinit sau nu mai îndeplinește condițiile de intrare și de ședere stabilite la articolul 6 și la oricare dintre articolele 7-11, care se aplică categoriei relevante. (2) Statele membre pot retrage sau refuza
32004L0114-ro () [Corola-website/Law/292732_a_294061]
-
duce la un rezultat inexact al măsurătorii, cu excepția cazurilor când prezența unui astfel de defect este evidentă. 7. Capacitatea de a corespunde cerințelor 7.1. Un instrument de măsurare nu trebuie să prezinte caracteristici care ar putea facilita utilizarea sa frauduloasă, iar posibilitățile de utilizare eronată neintenționată trebuie să fie reduse la minimum. 7.2. Un instrument de măsurare trebuie să corespundă utilizării pentru care a fost proiectat, ținând seama de condițiile practice de funcționare și nu trebuie să solicite eforturi
32004L0022-ro () [Corola-website/Law/292646_a_293975]
-
în mod corespunzător. Aceste valori, precum și identificarea lor, trebuie să fie lizibile în mod clar, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. 14.1. Dacă prețul care trebuie plătit sau măsurile care se impun împotriva utilizării frauduloase pot fi afectate de selectarea funcționalității prin intermediul unui reglaj preprogramat, trebuie să fie posibilă securizarea reglajelor instrumentului și a informațiilor introduse. 14.2. Posibilitățile de securizare disponibile pentru un taximetru trebuie să fie de asemenea natură încât să facă posibilă
32004L0022-ro () [Corola-website/Law/292646_a_293975]
-
precizia măsurării timpului și distanței, cât și precizia calculului. 19. Taximetrul și instrucțiunile sale de instalare specificate de fabricant trebuie să fie de așa natură încât, dacă este instalat conform indicațiilor fabricantului, să fie excluse, într-o măsură acceptabilă, alterările frauduloase ale semnalului de măsurare reprezentând distanța parcursă. 20. Cerințele generale esențiale privind utilizarea frauduloasă trebuie îndeplinite de o asemenea manieră încât să fie protejate interesele clientului, ale conducătorului vehiculului, ale angajatorului acestuia și ale autorităților fiscale. 21. Taximetrul trebuie proiectat
32004L0022-ro () [Corola-website/Law/292646_a_293975]
-
de instalare specificate de fabricant trebuie să fie de așa natură încât, dacă este instalat conform indicațiilor fabricantului, să fie excluse, într-o măsură acceptabilă, alterările frauduloase ale semnalului de măsurare reprezentând distanța parcursă. 20. Cerințele generale esențiale privind utilizarea frauduloasă trebuie îndeplinite de o asemenea manieră încât să fie protejate interesele clientului, ale conducătorului vehiculului, ale angajatorului acestuia și ale autorităților fiscale. 21. Taximetrul trebuie proiectat astfel încât să se încadreze în erorile maxime admise, fără a fi nevoie de reglare
32004L0022-ro () [Corola-website/Law/292646_a_293975]
-
de punere în aplicare a articolelor 18, 35 și 37 din Regulamentul (CE) nr. 1798/2003. Articolul 2 Definiții În sensul prezentului regulament: 1. "firmă fantomă" înseamnă un comerciant înregistrat ca și persoană plătitoare de TVA care, cu potențiale intenții frauduloase, achiziționează sau declară că achiziționează bunuri sau servicii fără plata TVA și furnizează aceste bunuri sau servicii cu TVA, însă nu restituie TVA datorat autorității naționale corespunzătoare. 2. "furtul numărului de înregistrare TVA" înseamnă a utiliza numărul de înregistrare de
32004R1925-ro () [Corola-website/Law/293194_a_294523]
-
certificatelor EUR.1 trebuie, de asemenea, să asigure ca formularele prevăzute la alineatul (2) să fie completate în mod corespunzător. Acestea verifică în special dacă respectiva casetă rezervată denumirii produselor a fost completată astfel încât să excludă orice posibilitate de adăugiri frauduloase. (6) Data eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să fie indicată în caseta 11 a certificatului. (7) De îndată ce exportul are loc în mod efectiv sau este asigurat, se eliberează un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1
22004A0930_03-ro () [Corola-website/Law/292004_a_293333]
-
vamale însărcinate cu eliberarea certificatelor EUR.1 trebuie, de asemenea, să verifice dacă formularele prevăzute la alineatul (2) sunt completate corespunzător. Ele verifică în special dacă rubrica rezervată denumirii produselor a fost completată astfel încât să excludă orice posibilitate de adăugare frauduloasă. (6) Data eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să fie indicată în rubrica 11 a certificatului. (7) Un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 se eliberează de către autoritățile vamale și se ține la dispoziția exportatorului imediat ce
22004A0320_03-ro () [Corola-website/Law/291976_a_293305]
-
Ucraina și din Republica Moldova; ... d) întărirea controlului în punctele de trecere a frontierei de stat asupra produselor de origine animală aflate în bagajele persoanelor și în coletele poștale sosite din țări terțe, precum și asupra mijloacelor de transport, în vederea preîntâmpinării introducerii frauduloase a unor alimente de origine animală prin care se poate transmite pesta porcină africană; ... e) menținerea unei stări permanente de alertă a centrelor locale de combatere a bolilor din județele aflate la graniță cu Ucraina și Republica Moldova; ... f) în zonele
PROGRAM NAŢIONAL din 9 noiembrie 2016 de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277043_a_278372]
-
unui alt contract finanțat din fonduri publice; ... d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică; ... e) nu am/are restanțe către bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale; ... f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. ... Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă
GHIDUL din 10 august 2016 solicitantului/aplicantului privind programul de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276863_a_278192]
-
proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare", la sursă 08 "Finanțare externă nerambursabila" să introducă proiectul "Întărirea capacității administrative la nivelul ANAF în domeniul stabilirii rezidentei fiscale și identificării operațiunilor derulate fraudulos prin utilizarea entităților off-shore", cu credite de angajament în suma de 159 mii lei, din care la alineatul 56.18.01 "Finanțare națională" în suma de 24 mii lei și la alineatul 56.18.02 "Finanțare externă nerambursabila" în suma
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 23 noiembrie 2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277490_a_278819]
-
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Alineatul (3) al articolului 120 va avea următorul cuprins: "(3) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, dare de mită, luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276867_a_278196]
-
discipline și promovarea unui examen; ... b) cu calificative, după caz. ... (4) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către decanul facultății în temeiul prevederilor din Carta universitară, atunci când se dovedește că acestea au fost obținute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară. Decanul poate dispune reorganizarea examenului. Articolul 145 Analiza contestațiilor depuse de candidații la admitere, de studenții examinați, de absolvenți în cursul examenelor de finalizare a studiilor este în exclusivitate de
LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizată*) educaţiei naţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277349_a_278678]
-
învățământ superior, conform propriilor regulamente instituționale și prevederilor Cartei universitare. Secțiunea a 8-a Diplome Articolul 146 Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară. Articolul 146^1 Diploma de doctor încetează să mai producă efecte juridice din momentul comunicării dispoziției de retragere a titlului. ---------- Art. 146^1 a fost introdus de pct. 1 al
LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizată*) educaţiei naţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277349_a_278678]
-
este asigurată. ... (2) Soiurile sunt radiate din Catalogul oficial dacă: ... a) legislația, regulamentele și prevederile administrative adoptate în conformitate cu Directiva 2002/55/ CE nu sunt respectate; ... b) în perioada cererii pentru înregistrare sau în timpul examinării, au fost furnizate elemente false sau frauduloase privind factorii pe baza cărora s-a înregistrat soiul. ... Articolul 15 (1) Un soi este radiat din Catalogul oficial dacă înregistrarea soiului a fost revocată sau dacă perioada de valabilitate a înregistrării a expirat. ... (2) În ceea ce privește teritoriul României se permite
ORDIN nr. 1.366 din 29 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277156_a_278485]
-
expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament; ... c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înțelegere frauduloasă cu aceasta; ... d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârșit cu intenție o nouă infracțiune sau pregătește săvârșirea unei noi infracțiuni. (2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată și
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276552_a_277881]
-
datorii reziduale, acest bun poate fi valorificat pe calea executării silite individuale, în condițiile dreptului comun. Dacă până la această dată bunul nu a fost valorificat, se sting toate cauzele de preferință care au afectat acel bun. ... Articolul 60 Anularea actelor frauduloase (1) În cazul în care procedura judiciară de insolvență se deschide potrivit dispozițiilor art. 43 alin. (6) și art. 46 lit. c) sau debitorul este menținut în procedura de insolvență, ca urmare a exprimării acordului tuturor creditorilor, lichidatorul ori oricare
LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278094_a_279423]
-
deschiderii procedurii. ... (2) Prevederile alin. (1) lit. c), e) și f) nu sunt aplicabile actelor încheiate, cu bună-credință, în executarea unui acord cu creditorii, încheiat ca urmare a unor negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului. ... (3) Acțiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor poate fi introdusă de lichidator sau oricare dintre creditori, în termen de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active în temeiul art.
LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278094_a_279423]
-
Obiectivele strategice ale A.S.F. sunt: 1. asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase; 2. promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților; 3. asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor; 4. asigurarea cadrului normativ în conformitate cu normele europene și aplicarea celor mai bune practici
REGULAMENT nr. 10 din 9 decembrie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278031_a_279360]
-
95 (1) Direcția relații cu publicul, petiții și educație financiară asigură protejarea și apărarea drepturilor consumatorilor de servicii și produse financiare nebancare, participanților și beneficiarilor fondurilor de pensii private, investitorilor, asiguraților, beneficiarilor de asigurare și păgubiților împotriva practicilor incorecte și frauduloase, prin urmărirea respectării prevederilor legale și pentru educarea și promovarea încrederii în serviciile, produsele și instrumentele financiare specifice piețelor nebancare, precum și organizarea activității de soluționare alternativă a litigiilor, conform Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre
REGULAMENT nr. 10 din 9 decembrie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278031_a_279360]
-
financiare cu anumite caracteristici specificate sau a unor tipuri de activități și practici financiare în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 600/2014 privind instrumentele financiare și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012; 4. efectuează monitorizări cu privire la posibile practici incorecte, frauduloase, clauze contractuale care pot avea caracter abuziv asupra unui consumator de servicii și produse financiare nebancare oferite pe teritoriul României, servicii/produse/instrumente financiare neautorizate, furnizarea de informații neconforme sau incomplete și publicitatea înșelătoare și comparativă și elaborează, ori de câte ori este
REGULAMENT nr. 10 din 9 decembrie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278031_a_279360]
-
fundamentate sau nu respectă prevederile legale; 7. solicită, atunci când este necesar, puncte de vedere, opinii și informații pentru soluționarea unor petiții, celorlalte structuri organizatorice, cu precizarea termenelor rezonabile de răspuns; 8. identifică, prin soluționarea petițiilor deficientele și practicile incorecte sau frauduloase existente în activitatea entităților supravegheate, formulează recomandări conducerii entităților în scopul apărării drepturilor consumatorilor; 9. urmărește, prin activitatea de instrumentare a petițiilor, modul de aplicare a măsurilor stabilite de A.S.F. și a efectelor acestora în activitatea entităților supravegheate; 10
REGULAMENT nr. 10 din 9 decembrie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278031_a_279360]