14,550 matches
-
la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.; ... d) nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P. ... e) împotriva lui nu s-a deschis
ANEXĂ din 8 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253898]
-
cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente veniturile sunt verificate de finanțator în baza declarațiilor date de beneficiar. ... f) Rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăți din care să rezulte că nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale
ANEXĂ din 8 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253898]
-
la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.; ... g) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P. ... h) împotriva lui
ANEXĂ din 8 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253898]
-
fizice care obțin venituri din activități independente veniturile sunt verificate de finanțator în baza declarațiilor date de beneficiar; ... f) rezultatul emis de Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) din care să rezulte că nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării creditului și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat. ... Articolul 7.2 (1) F.N.G.C.I.M.M.//FRC analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit
ANEXĂ din 8 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253898]
-
data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C. ... 11. Beneficiarul nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P ... 12. Datorii restante
ANEXĂ din 8 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253898]
-
leasing, la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.; ... – nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.; ... – nu înregistrează obligații
ANEXĂ din 8 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253898]
-
la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.. ... d) nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P. ... e) împotriva lui nu s-a deschis
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente veniturile sunt verificate de finanțator în baza declarațiilor date de beneficiar; ... f) Rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăți din care să rezulte că nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr.
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.; ... g) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P. ... h) împotriva lui
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente veniturile sunt verificate de finanțator în baza declarațiilor date de beneficiar. ... f) Rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăți din care să rezulte ca nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr.
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C. ... 11. Beneficiarul nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P ... 12. Datorii restante
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
leasing, la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.; ... – nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.; ... – nu înregistrează obligații
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.; nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor
ANEXE din 17 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/251809]
-
majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora; nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1
ANEXE din 17 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/251809]
-
leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.; nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor
ANEXE din 17 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/251809]
-
majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora; împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile; prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale
ANEXE din 17 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/251809]
-
cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017(anexa nr. 5e); rezultatul emis de Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) din care să rezulte că nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat. În cazul în care în urma consultărilor sunt constatate înregistrări de tip incidente majore în rezultatul
ANEXE din 17 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/251809]
-
la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C. Beneficiarul nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor
ANEXE din 17 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/251809]
-
majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora. Datorii restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal ale Beneficiarului Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ] Dacă Da
ANEXE din 17 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/251809]
-
leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.; nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor
ANEXE din 17 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/251809]
-
majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora; nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1
ANEXE din 17 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/251809]
-
printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finanțarea tranzacțiilor comerciale, operațiuni de factoring, scontare, forfetare - cod CAEN 6419; ... c) servicii de transfer monetar - cod CAEN 6419; ... d) emitere și administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică - cod CAEN 6419; ... e) emitere de garanții și asumare de angajamente - cod CAEN 6419; ... f) tranzacționare în cont propriu sau în contul clienților - cod CAEN 6419, în condițiile legii, cu
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative; ... d) emitere de garanții și asumare de angajamente; ... e) tranzacționare în cont propriu și/sau pe contul clienților, în condițiile legii, cu: 1. instrumente ale pieței monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; ... 2. valută; ... 3. contracte futures și options financiare; ... 4. instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii; ... 5. titluri de valoare și alte instrumente financiare transferabile; ... ... f) participare la emisiunea de
LEGE nr. 207 din 11 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257459]
-
cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente veniturile sunt verificate de finanțator în baza declarațiilor date de beneficiar; ... f) Rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăți din care să rezulte că nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale
PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE din 26 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260283]
-
înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.; ... c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat; ... d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței; ... e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții
PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE din 26 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260283]