6,029 matches
-
Tribunalele din Germania au pronunțat, în general, pedepse cu închisoarea pentru fraude fiscale care au depășit un milion de euro, adaugă sursa citată. Uli Hoeness (61 de ani) a fost pus sub acuzare în data de 30 iulie 2013, pentru evaziune fiscală. Presa germană a arătat, în aprilie, că Hoeness ar fi ascuns sume mari de bani în Elveția și ar fi omis să plătească impozite de milioane de euro.
Președintele unui mare club de fotbal a pledat vinovat și riscă până la 10 ani de închisoare by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/74350_a_75675]
-
Covrig Roxana Procuroarea Angela Nicolae, suspectată de trafic de influență în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 milioane de euro, a fost delegată în funcția de procuror șef al Biroului de Relații Internaționale și Programe, în mai 2012. Delegarea i-a fost prelungită. Potrivit declarației de avere, completată în iunie 2013, ea
AVEREA procuroarei suspectată de trafic de influență by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/65032_a_66357]
-
Uniunii Social Liberale. Orice altă discuție este inutilă acum. Analize au fost făcute la jumătatea anului 2012 și la începutul acestui an, care arată că va fi un impact la nivelul bugetului, dar pe care îl vom acoperi prin reducerea evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării veniturilor", a declarat Daniel Chițoiu, la RTV. Ministrul a explicat că nu a solicitat un document în ultima lună prin care să fie arătate exact calculele cu privire la impactul bugetar al reduceri TVA la pâine, dar, indiferent
TVA la pâine scade la 9%, de la 1 iulie, spune Daniel Chițoiu by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/79774_a_81099]
-
de Apel Timișoara a dispus în data de 26 mai eliberarea unui mandat de arestare pe 30 zile. Inculpatul, care este administrator la S.C. „Servagromec“ S.A. Timișoara și asociat la societățile „Cyclon“ S.R.L. și „Profal CDC“ S.R.L. , este învinuit de evaziune fiscală, fals intelectual, deturnare de fonduri, înșelăciune, fals în declarații și emiterea de file cec cu dată falsă l Poliția timișoreană a fost anunțată că Grigore Z. , de 53 de ani, s-a spânzurat în imobilul său de pe str. Șt.
Agenda2003-22-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281075_a_282404]
-
Crișan Andreescu, crisan andreescu Dinu Patriciu a fost chemat, marți, la Serviciul de Investigare a Fraudelor Sector 2, într-un dosar de evaziune fiscală legat de Adevărul Holding. Dinu Patriciu are din nou de a face cu oamenii legii. El a fost citat, marți dimineață, la Serviciul de Investigare a Fraudelor Sector 2 din Capitală pentru a da explicații într-un dosar de
Dinu Patriciu, chemat la audieri într-un dosar de evaziune legat de Adevărul by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/77142_a_78467]
-
fiscală legat de Adevărul Holding. Dinu Patriciu are din nou de a face cu oamenii legii. El a fost citat, marți dimineață, la Serviciul de Investigare a Fraudelor Sector 2 din Capitală pentru a da explicații într-un dosar de evaziune fiscală. Ancheta vizează una dintre firmele lui Dinu Patriciu, omul de afaceri fiind chemat să dea explicații despre anumite operațiuni care, bănuiesc polițiștii, ar acoperi o evaziune fiscală. Anul trecut, Dinu Patriciu a avut dificultăți financiare atât cu Adevărul Holding
Dinu Patriciu, chemat la audieri într-un dosar de evaziune legat de Adevărul by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/77142_a_78467]
-
Fraudelor Sector 2 din Capitală pentru a da explicații într-un dosar de evaziune fiscală. Ancheta vizează una dintre firmele lui Dinu Patriciu, omul de afaceri fiind chemat să dea explicații despre anumite operațiuni care, bănuiesc polițiștii, ar acoperi o evaziune fiscală. Anul trecut, Dinu Patriciu a avut dificultăți financiare atât cu Adevărul Holding SRL, cât și cu firma MIC.RO RETAIL SRL care a intrat în faliment, pe lista creditorilor existând peste 1.200 de societăți și persoane fizice și
Dinu Patriciu, chemat la audieri într-un dosar de evaziune legat de Adevărul by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/77142_a_78467]
-
Covrig Roxana "Sunt disperat. Lăsați-mă în amarul meu că nici eu nu știu ce să mai fac" sunt cuvintele patronului Unicarm Satu Mare. "Un abuz" spune el despre acuzația adusă fiicei sale, cercetată în dosarul evaziunii cu asigurări de viață de la BCR Asigurări. Ea ar fi plătit asigurările de viață în loc de salarii. Unicarm este cel mai mare producător din industria cărnii din România. Marți, procurorii de la DIICOT au efectuat o amplă percheziție la sediul firmei Unicarm
"Lăsați-mă în amarul meu". Scandalul care zguduie Unicarm by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/77832_a_79157]
-
au fost duși în fața instanței încă șapte patroni și administratori de firme și zece funcționari bancari. Trei funcționari au fost arestați pentru 29 de zile. Procurorii spun că cele 17 persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat, specializat în evaziune fiscală. Prejudiciul total este estimat la 40 de milioane de euro. Mecanismul era următorul: salariile erau acordate prin intermediul unor societăți de asigurări, iar angajatorul declara la Finanțe salariul minim pe economie pentru care plătea taxe și impozite. Restul sumei se
"Lăsați-mă în amarul meu". Scandalul care zguduie Unicarm by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/77832_a_79157]
-
de Casație și Justiție a decis ca Traian Berbeceanu, fostul șef al BCCO Alba Iulia, să fie cercetat în continuare în stare de arest preventiv, în dosarul în care este acuzat de procurori că a sprijinit o grupare suspectată de evaziune fiscală cu produse petroliere. "Cei aflați în gruparea informatorilor se întâlnesc cu tot felul de surse. De cele mai multe ori, acestea sunt persoane din mediul infracțional. Polițiștii desfășoară o activitate foarte periculoasă și așa se ajunge la marile dosare ale DIICOT
Traian Berbeceanu rămâne în arest by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/64387_a_65712]
-
acestuia nu este într-un post "călduț", ci la DNA. "Decizia de azi dovedește două lucruri: că tot ce am spus în ultimii doi ani despre domnul Blenjar este absolut adevărat, e șeful mafiei PDL și omul care a patronat evaziunea fiscală și contrabanda în România. Și mai dovedește că domnul Ungureanu și PDL nu au curajul să ducă o măsură până la capăt", a spus Ponta. El a arătat că locul lui Blejnar este la DNA și a subliniat că USL
Ponta: PDL şi Ungureanu nu au curajul să ducă o măsură până la capăt în cazul Blejnar () [Corola-journal/Journalistic/45378_a_46703]
-
Trei istorici englezi au descoperit de curând în arhivele judiciare de la Stratford-upon-Avon că marele dramaturg elisabetan a fost de câteva ori pe punctul de a face închisoare pentru evaziune fiscală. Tradiția preferă imaginea unui Shakespeare saltimbanc lipsit de mijloace și urît de bogătașii vremii. În realitate, constată istoricii, el era un mare proprietar funciar, care îi vâna necruțător pe cei care îi încălcau pășunile. Între sărmanii înfometați și miile
Shakespeare, sacul cu cereale și pana de scris () [Corola-journal/Journalistic/3589_a_4914]
-
Crișan Andreescu, crisan andreescu Ștefan Tache, soțul Sandei Ladoși, alături de alte șase persoane a fost reținuți, joi seară, pentru o evaziune fiscală de peste patru milioane de euro. Procurorii DIICOT - Structura Centrală și Serviciul Teritorial Cluj au efectuat, joi, 64 de percheziții la membrii unei rețele de evaziune fiscală în București, Cluj-Napoca, Oradea și în județele Călărași, Dâmbovița, Ilfov, Suceava și Teleorman
Soţul Sandei Ladoşi, reţinut pentru evaziune fiscală by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/68766_a_70091]
-
soțul Sandei Ladoși, alături de alte șase persoane a fost reținuți, joi seară, pentru o evaziune fiscală de peste patru milioane de euro. Procurorii DIICOT - Structura Centrală și Serviciul Teritorial Cluj au efectuat, joi, 64 de percheziții la membrii unei rețele de evaziune fiscală în București, Cluj-Napoca, Oradea și în județele Călărași, Dâmbovița, Ilfov, Suceava și Teleorman, la locuințele învinuiților și la sediile unor societăți de leasing, potrivit Mediafax. Între cei cercetați de procurorii DIICOT se află și soțul cântăreței Sanda Ladoși, precum
Soţul Sandei Ladoşi, reţinut pentru evaziune fiscală by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/68766_a_70091]
-
la sediile unor societăți de leasing, potrivit Mediafax. Între cei cercetați de procurorii DIICOT se află și soțul cântăreței Sanda Ladoși, precum fiul unui judecător, care sunt bănuiți că ar fi făcut parte dintr-o rețea ce a făcut o evaziune fiscală de peste 4 milioane de euro. Circuite financiare fictive Una dintre acțiuni a avut loc într-un dosar în care procurorii DIICOT - Structura Centrală cercetează 11 persoane suspectate că au constituit în București un grup de criminalitate organizată care, prin
Soţul Sandei Ladoşi, reţinut pentru evaziune fiscală by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/68766_a_70091]
-
Covrig Roxana Primii vinovați în dosarul cărnii au fost reținuți. Dosarul evaziunii fiscale cuprinde 50 de suspecți și 180 de martori. Vizate sunt 100 de firme care au adus un prejudiciu de 50 de milioane de euro. Luni seară, cinci persoane au primit ordonanțe de reținere. Doi dintre cei care au primit
Dosarul "Mafia cărnii": 27 de persoane, reținute by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/64865_a_66190]
-
administratori ai unor societăți comerciale, și trei sunt cetățeni arabi, scrie Mediafax, citând surse judiciare. Aceleași surse susțin că unul dintre cei reținuți este administrator la Avicola Crevedia. Potrivit informațiilor RTV, marți dimineață, 27 de persoane erau reținute în dosarul evaziunii. Printre reținuți se numără și liderul grupării, om de afaceri, cetățean străin, dar și procuroarea Angela Nicolae de la PÎCCJ și fiul său, Daniel Nicolae, potrivit Agerpres. Toți inculpații vor fi prezentați la ÎCCJ cu propunere de arestare preventivă pentru 29
Dosarul "Mafia cărnii": 27 de persoane, reținute by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/64865_a_66190]
-
la cele ale lui Măricel Păcuraru. Direcția Națională Anticorupție a anunțat că procurorii Secției de combatere a corupției fac cercetări într-o cauză penală complexă ce vizează săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care trafic de influență, spălarea banilor proveniți din evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, bancruta frauduloasă, delapidare, în care sunt implicate peste 30 persoane fizice și mai multe persoane juridice. "Potrivit probelor administrate până în acest moment al urmăririi penale, sumă care face obiectul spălării de bani este de
Percheziţii la Maricel Păcuraru şi fratele lui Elan Schwartzenberg. Acțiunea are legătură și cu dispariția lui Codruț Marta by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/67153_a_68478]
-
ființă. Drept urmare și țara "întunecată", "agonica cetate" cu "negru felinar", străbătută de-o "boare violetă" e, la rîndu-i, o modalitate de disociere, o fugă fantastă de real (în sens fizic, acesta sugerîndu-l pe cel metafizic). Avem a face cu o evaziune, fie și la un plural ce indică trudnica-i înfăptuire: "ah acele evaziuni obscure / imagini putrezite / decupate dintr-o magică zare / de dincolo de ziduri plesnite / de șanțuri cu apă secată" (ibidem). Sumbru prinț, "exilat din cetate / tîlhar lasciv de-asfalt
Patria în variante by Gheorghe Grigurcu () [Corola-journal/Journalistic/8235_a_9560]
-
boare violetă" e, la rîndu-i, o modalitate de disociere, o fugă fantastă de real (în sens fizic, acesta sugerîndu-l pe cel metafizic). Avem a face cu o evaziune, fie și la un plural ce indică trudnica-i înfăptuire: "ah acele evaziuni obscure / imagini putrezite / decupate dintr-o magică zare / de dincolo de ziduri plesnite / de șanțuri cu apă secată" (ibidem). Sumbru prinț, "exilat din cetate / tîlhar lasciv de-asfalt și de ruine / alungat în hățiș de arini"(ibidem), poetul e, firește, un
Patria în variante by Gheorghe Grigurcu () [Corola-journal/Journalistic/8235_a_9560]
-
aibă decizia finală pentru trimiterea în judecată a persoanelor cercetate. Macovei nu este de acord nici cu Ordonanța de Urgență emisă de Guvern prin care se stabilește că Direcția Națională Anticorupție (DNA) va mai putea cerceta infracțiuni vamale și de evaziune doar dacă prejudiciile sunt mai mari decât echivalentul în lei a 1 milion de euro. “Pe scurt, USL se grăbește să « curețe » legile și să își scape membrii și prietenii de dosarele de corupție, fraudă, spălare de bani, trafic și
Monica Macovei, atac la USL din cauza Codului penal by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/36713_a_38038]
-
frontierei de stat, a frontierei altor state - 2; distrugere prin incendiere - 1; complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals - 2; vătămare corporală gravă - 2; luare de mită - 2; fals intelectual - 3; fals material în înscrisuri oficiale - 3; evaziune fiscală - 1; înșelăciune - 2; vătămare corporală - 2. din sălile tribunalului Traficanți de droguri Membrii unei ample rețele transnaționale de trafic și distribuție de droguri, care acționa pe relația Kosovo - Serbia - România, respectiv, Moldova Nouă - Timișoara - București au fost condamnați de
Agenda2003-49-03-lege () [Corola-journal/Journalistic/281803_a_283132]
-
înalt, și local, este vorba de cei care influențează decizia. Mă refer fără drept de apel la demnitarii statului, fie că sunt demnitari de rang local sau național, ei sunt cei care practică traficul de influență. A doua prioritate este evaziunea fiscală, care trebuie combătută fără menajamente. Cea de-a treia - grupurile locale de crimă organizată, așa numite clanuri", a declarat Traian Băsescu. El a amintit că la bilanțul poliției ruga ca în acest domeniu să "nu stea piatră pe piatră
Băsescu: În 2-3 ani să nu mai avem... Cum îl cheamă pe ăsta cu frate-meu? Pe cumătru'... Bercea Mondial () [Corola-journal/Journalistic/48983_a_50308]
-
vândut o clădire a societății cu zece miliarde de lei (într-o primă fază s-au plătit 1,5 miliarde), însă banii și actele nu s-au înregistrat în evidența contabilă. Împotriva celui în cauză a început urmărirea penală pentru evaziune fiscală și fals intelectual. S-a calculat că paguba adusă statului în acest caz, prin neplata unor impozite și taxe, depășește patru miliarde de lei. Cel în cauză este cercetat în stare de libertate l În data de 27 noiembrie
Agenda2004-49-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/283130_a_284459]
-
a votat, în întâmpinarea electoratului cu măsurile pe care le așteaptă de la noi. Măsurile pe care le așteaptă publicul de la noi nu sunt în niciun caz cele de majorare a taxelor, într-o formulă simplistă, aș spune, atâta vreme cât există atâta evaziune fiscală. Cred că fiecare cetățean de rând când vede că în stânga lui și-n dreapta lui sunt unii care scapă la plata taxelor și el se conformează, nu va fi deloc bucuros să suporte o sarcină suplimentară de taxe și
De ce PNL riscă să fie sancţionat la vot. Vezi ce spune Tăriceanu by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/35957_a_37282]