7,135 matches
-
1 ianuarie 1969. NOTĂ: Potrivit art. 2 alin. 1 din Legea nr. 140/1996 , dispozițiile prevăzute în această lege referitoare la liberarea condiționată nu se aplică celor condamnați definitiv înainte de intrarea în vigoare a legii, cu excepția celor care s-au sustras de la executare. Potrivit art. 2 alin. 2 din Legea nr. 140/1996 , dispozițiile art. 39 alin. 6 din Codul penal sunt aplicabile și în cazul în care condamnarea la pedeapsa cu moartea a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa detențiunii
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (aplicabil începând cu data de 25 noiembrie 2010*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226827_a_228156]
-
Art. 91 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 69 din 28 iunie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. Articolul 92 (1) Faptă săvârșită cu intenție de a sustrage, distruge, degradă ori de a aduce în stare de neintrebuintare indicatoarele, semafoarele, amenajările rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabila se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind circulaţia pe drumurile publice**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226911_a_228240]
-
Art. 91 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 69 din 28 iunie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. Articolul 92 (1) Faptă săvârșită cu intenție de a sustrage, distruge, degradă ori de a aduce în stare de neintrebuintare indicatoarele, semafoarele, amenajările rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabila se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind circulaţia pe drumurile publice**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229466_a_230795]
-
stat prin descoperirea faptelor de evaziune și/sau de fraudă fiscală și declanșarea măsurilor de recuperare a sumelor datorate; ... b) îndeplinirea cu competență și profesionalism a atribuțiilor de control, având drept rezultat identificarea faptelor și actelor prin care contribuabilii se sustrag de la plata taxelor, impozitelor și a celorlalte contribuții datorate; ... c) depistarea mijloacelor folosite și a manoperelor utilizate pentru încălcarea sau nerespectarea dispozițiilor legale care reglementează obligațiile fiscale ale contribuabililor; ... d) îndeplinirea cu probitate a îndatoririlor de serviciu, executarea cu promptitudine
NORME METODOLOGICE din 4 noiembrie 2009 (*actualizate*) privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulente stabilit în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230025_a_231354]
-
5.7. Colectorul achită integral AFM contravaloarea costurilor suportate cu tipărirea și livrarea tichetelor valorice, în următoarele cazuri: a) tichetele valorice sunt eronat completate și/sau deteriorate; ... b) tichetele valorice au fost pierdute de către colector; ... c) tichetele valorice au fost sustrase din sediul social/punctul de lucru al colectorului ori au pierit din neglijența sa. ... 5.8. În situațiile prevăzute la pct. 5.7 lit. b) și c), colectorul are obligația declarării, în condițiile legii, a nulității tichetelor valorice și suportă
GHID DE FINANŢARE din 31 ianuarie 2011 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229773_a_231102]
-
mediul înconjurător; ... p) furturi de autoturisme și comerțul ilegal cu vehicule cu motor, falsificarea sau uzul de documente falsificate pentru acestea. ... (2) Părțile vor extinde, de asemenea, domeniul cooperării comune în conformitate cu legislațiile statelor lor privind: a) investigarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau judecății, evadate din închisoare sau dispărute; ... b) identificarea cadavrelor; ... c) identificarea cetățenilor statului uneia dintre părți care locuiesc în mod ilegal pe teritoriul statului celeilalte părți; ... d) realizarea de măsuri sau operațiuni, convenite reciproc între autoritățile competente
ACORD din 28 septembrie 2009 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere şi a terorismului internaţional. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228253_a_229582]
-
acestora, în baza cărora sesizează organele de urmărire penală competente și dispun, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituirea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă ori să își risipească averea. ... (5) Garda Financiară poate, la solicitarea procurorului, să efectueze constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispozițiilor și obligațiilor a căror respectare o controlează, întocmind procese-verbale, prin care poate
HOTĂRÂRE nr. 1.324 din 4 noiembrie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230019_a_231348]
-
procesului-verbal se vor descrie împrejurările privind săvârșirea faptelor care prezintă indiciile săvârșirii unor infracțiuni de evaziune fiscală sau fraudă fiscală, modul de calcul prin care a evaluat prejudiciul, detaliat pe tipuri de impozite, taxe, contribuții sau alte sume identificate ca sustrase bugetului general consolidat. 4. În situația în care procesul-verbal este încheiat la solicitarea procurorului, acesta va conține și evaluarea prejudiciului fiscal produs prin săvârșirea faptelor constatate și aferent operațiunilor verificate. 5. Prin procesul-verbal nu se calculează majorări de întârziere sau
HOTĂRÂRE nr. 1.324 din 4 noiembrie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230019_a_231348]
-
cuprinde descrierea faptelor în ansamblul lor, a legăturilor dintre ele și a implicațiilor fiscale ale acestora. Notele de constatare fac parte integrantă din procesul-verbal. 8. În situația în care organul de control apreciază că există pericolul ca făptuitorul să se sustragă de la urmărire, să înstrăineze patrimoniul societății sau să își risipească averea, acesta poate dispune instituirea măsurilor asigurătorii prevăzute de Codul de procedură fiscală, făcând mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal. Ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de Garda Financiară se realizează
HOTĂRÂRE nr. 1.324 din 4 noiembrie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230019_a_231348]
-
normativ respectiv, fără a se face încadrarea penală a faptei. D. Prejudiciul evaluat 17. În procesul-verbal se va menționa suma cu care a fost prejudiciat bugetul general consolidat, detaliată pe tipuri de impozite, taxe, contribuții sau alte sume identificate ca sustrase bugetului de stat consolidat, evidențiindu-se modalitatea de calcul al acestora. Pentru sumele astfel defalcate trebuie menționată perioada de timp pentru care sunt datorate aceste sume. 18. Pentru situațiile în care evaluarea întinderii prejudiciului s-a făcut prin estimare, se
HOTĂRÂRE nr. 1.324 din 4 noiembrie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230019_a_231348]
-
schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea
DECIZIE nr. 856 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/224626_a_225955]
-
1^1) și (1^2) din Legea nr. 571/2003 ... privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiții: a) nu își îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege; ... b) se sustrag de la efectuarea inspecției fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia; ... c) organele fiscale au constatat că nu funcționează la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat. ... ------------- Alin. (5) al art.
ORDONANŢĂ nr. 92 din 24 decembrie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/231679_a_233008]
-
îndeplinire, prin procedura administrativă, de organele fiscale competente. ... (2) Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii și sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului, precum și asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. ... (3) Aceste măsuri pot fi luate și înainte de emiterea titlului de creanță, inclusiv în cazul efectuării de controale sau al antrenării răspunderii solidare. Măsurile asigurătorii
ORDONANŢĂ nr. 92 din 24 decembrie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/231679_a_233008]
-
în cazurile și în condițiile în care suspendarea executării este prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanța judecătorească sau de alt organ competent, potrivit legii; ... c) pe perioada valabilității înlesnirii acordate potrivit legii; ... d) cât timp debitorul își sustrage veniturile și bunurile de la executarea silită; e) în alte cazuri prevăzute de lege. ... Articolul 133 Întreruperea termenului de prescripție Termenul de prescripție prevăzut la art. 131 se întrerupe: a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului
ORDONANŢĂ nr. 92 din 24 decembrie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/231679_a_233008]
-
începută asupra bunului imobil se suspendă. ... (3) Pentru motive temeinice organul de executare poate relua executarea silită imobiliară înainte de expirarea termenului de 6 luni. ... (4) Dacă debitorul persoană juridică căruia i s-a aprobat suspendarea conform prevederilor alin. (2) se sustrage ulterior de la executare silită sau își provoacă insolvabilitatea, se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 27. ... Secțiunea a 5-a Executarea silită a altor bunuri Articolul 157 Executarea silită a fructelor neculese și a recoltelor prinse de rădăcini (1
ORDONANŢĂ nr. 92 din 24 decembrie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/231679_a_233008]
-
amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. n)-r), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv; ... f) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul săvârșirii
ORDONANŢĂ nr. 92 din 24 decembrie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/231679_a_233008]
-
amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. n)-r), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei inclusiv; ... g) cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele
ORDONANŢĂ nr. 92 din 24 decembrie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/231679_a_233008]
-
amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. n)-r), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei; ... ------------- Lit. h) a alin. (2) al art. 219 a fost abrogată de pct. 13 al art. I, Cap. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 13 mai 2009 , publicată în
ORDONANŢĂ nr. 92 din 24 decembrie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/231679_a_233008]
-
schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea
DECIZIE nr. 513 din 19 aprilie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233018_a_234347]
-
arestului la domiciliu, controlului judiciar sau pe cauțiune. Măsura arestării provizorii se înlocuiește cu arestul la domiciliu, controlul judiciar sau pe cauțiune numai în cazuri bine justificate și numai dacă instanța apreciază că persoana extrădabilă nu va încerca să se sustragă de la judecarea cererii de extrădare. ... --------- Alin. (5) al art. 43 a fost modificat de pct. 11 al art. II din LEGEA nr. 300 din 15 noiembrie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 11 decembrie 2013. (6) Odată cu admiterea
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/232575_a_233904]
-
condamnată, în cazul în care infracțiunea săvârșită face parte din una dintre categoriile de infracțiuni prevăzute la art. 96 alin. (1) și există una dintre următoarele situații: ... a) persoana condamnată a fugit din statul emitent în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală, judecată sau de la executarea pedepsei și s-a refugiat pe teritoriul României; sau ... b) pedeapsa aplicată de instanța străină sau restul rămas de executat este de cel puțin un an închisoare. ... (6) Durata măsurii preventive nu poate
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/232575_a_233904]
-
singur stat de executare o dată. ... (3) Procedura nu se inițiază atunci când s-a dispus amânarea sau întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață ori înlăturarea sau modificarea pedepsei. Totodată, procedura nu se inițiază atunci când persoana condamnată s-a sustras de la executarea pedepsei, părăsind țara, iar pentru punerea în executare a hotărârii judecătorești sa recurs anterior la procedura extrădării sau a mandatului european de arestare. ... (4) Solicitarea inițierii procedurii menționate la alin. (1) nu atrage obligația transmiterii statului de executare
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/232575_a_233904]
-
condamnată în cazul în care infracțiunea săvârșită face parte din una dintre categoriile de infracțiuni prevăzute la art. 96 alin. (1) și există una dintre următoarele situații: ... a) persoana condamnată a fugit din statul emitent, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală, judecată sau de la executarea pedepsei și s-a refugiat pe teritoriul României; sau ... b) pedeapsa aplicată de instanța străină sau restul rămas de executat este de cel puțin un an închisoare. ... (7) Durata măsurii preventive nu poate
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/232575_a_233904]
-
singur stat de executare, o dată. ... (3) Procedura nu se inițiază atunci când s-a dispus amânarea sau întreruperea executării pedepsei închisorii ori a detențiunii pe viață sau înlăturarea ori modificarea pedepsei. Totodată, procedura nu se inițiază atunci când persoana condamnată s-a sustras de la executarea pedepsei, părăsind țara, iar pentru punerea în executare a hotărârii judecătorești s-a recurs anterior la procedura extrădării sau a mandatului european de arestare. ... (4) Solicitarea inițierii procedurii menționate la alin. (1) nu atrage obligația transmiterii statului de
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/232575_a_233904]
-
15 noiembrie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 11 decembrie 2013. Articolul 170^33 Încetarea supravegherii (1) Supravegherea persoanei condamnate în România încetează și competența deciziilor subsecvente revine statului emitent, în următoarele situații: ... a) persoana condamnată s-a sustras supravegherii și nu este găsită în România; ... b) la solicitarea statului emitent, atunci când acesta informează că persoana condamnată a săvârșit o altă infracțiune pentru care autoritățile acestuia au început cercetarea penală sau au pronunțat o condamnare definitivă; ... c) statul emitent
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/232575_a_233904]