5,917 matches
-
folosind activele clienților; ... l) transmiterea unor informații din surse neoficiale, prezentate ca fiind confidențiale, în scopul determinării clienților sau potențialilor clienți de a efectua tranzacții ori promisiuni de câștig făcute clienților; ... m) orice alte fapte considerate de C.N.V.M. ca practica frauduloasă. Articolul 164 În aplicarea art. 244 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 297/2004 , în examinarea tranzacțiilor sau ordinelor de tranzacționare, C.N.V.M., operatorul de piața, operatorul de sistem și participanții la piață vor lua în considerare persoana
REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006(*actualizat*) privind serviciile de investiţii financiare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270729_a_272058]
-
expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament; ... c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înțelegere frauduloasă cu aceasta; ... d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârșit cu intenție o nouă infracțiune sau pregătește săvârșirea unei noi infracțiuni. (2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată și
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269943_a_271272]
-
expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament; ... c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înțelegere frauduloasă cu aceasta; ... d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârșit cu intenție o nouă infracțiune sau pregătește săvârșirea unei noi infracțiuni. (2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată și
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269947_a_271276]
-
structura lor; - inventarierea creanțelor pe care societatea le are de recuperat; - cunoașterea situației litigiilor care grevează asupra societății; - volumul de arierate și creanțe și stabilirea ordinii de plăți, ținând seama de respectarea disciplinei economico-financiare; - introducerea unor acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de conducerea societății în dauna acționarilor sau a societății, dacă este cazul; - introducerea unor acțiuni în anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele acțiuni comerciale încheiate de conducerea societății sau de constituire a unor garanții, susceptibile a prejudicia drepturile
ORDIN nr. 1.210 din 20 octombrie 2016 privind instituirea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea IOR - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276451_a_277780]
-
datorii reziduale, acest bun poate fi valorificat pe calea executării silite individuale, în condițiile dreptului comun. Dacă până la această dată bunul nu a fost valorificat, se sting toate cauzele de preferință care au afectat acel bun.*) ... Articolul 60 Anularea actelor frauduloase (1) În cazul în care procedura judiciară de insolvență se deschide potrivit dispozițiilor art. 43 alin. (6) și art. 46 lit. c) sau debitorul este menținut în procedura de insolvență, ca urmare a exprimării acordului tuturor creditorilor, lichidatorul ori oricare
LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275924_a_277253]
-
deschiderii procedurii. ... (2) Prevederile alin. (1) lit. c), e) și f) nu sunt aplicabile actelor încheiate, cu bună-credință, în executarea unui acord cu creditorii, încheiat ca urmare a unor negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului. ... (3) Acțiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor poate fi introdusă de lichidator sau oricare dintre creditori, în termen de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active în temeiul art.
LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275924_a_277253]
-
grup de │ │ │unei plăți unice │debitări directe inițiate printr-o singură instrucțiune de către beneficiar. Se raportează la nivelul instituției beneficiarului. Perioada de referință: total semestrial. Numărul/Valoarea operațiunilor de debitare directă care nu îndeplinesc Se raportează de către instituția beneficiarului. Tranzacțiile frauduloase de debitare directă non- SEPA efectuate prin schema │ │ │ │de plată în lei de tip Debitare Directă SEPA RON se raportează și individual. numărul/valoarea operațiunilor de debitare directă de tip non-SEPA. Perioada de referință: total semestrial. Numărul/valoarea tranzacțiilor de
ANEXE din 31 iulie 2014 (*actualizate*) la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276039_a_277368]
-
plată inițiate cu carduri cu funcție de │ │ │cu carduri cu │debit amânat la terminale fizice sau prin alte canale. Numărul/valoarea tranzacțiilor de plată inițiate cu carduri cu funcție de │ │ │cu carduri cu │credit la terminale fizice sau prin alte canale. Tranzacțiile frauduloase inițiate cu carduri cu funcție de credit se │ │ │ │raportează defalcat în funcție de brandul cardului și tipul fraudei. Perioada de referință: total trimestrial. Numărul/valoarea tranzacțiilor de plată inițiate cu carduri cu funcție de │ │ │cu carduri cu │debit și/sau debit amânat la terminale
ANEXE din 31 iulie 2014 (*actualizate*) la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276039_a_277368]
-
grup de │ │ │unei plăți unice │debitări directe inițiate printr-o singură instrucțiune de către beneficiar. Se raportează la nivelul instituției beneficiarului. Perioada de referință: total semestrial. Numărul/Valoarea operațiunilor de debitare directă care nu îndeplinesc Se raportează de către instituția beneficiarului. Tranzacțiile frauduloase de debitare directă non- SEPA efectuate prin schema │ │ │ │de plată în lei de tip Debitare Directă SEPA RON se raportează și individual. numărul/valoarea operațiunilor de debitare directă de tip non-SEPA. Perioada de referință: total semestrial. Numărul/valoarea tranzacțiilor de
ANEXE din 31 iulie 2014 (*actualizate*) la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276041_a_277370]
-
plată inițiate cu carduri cu funcție de │ │ │cu carduri cu │debit amânat la terminale fizice sau prin alte canale. Numărul/valoarea tranzacțiilor de plată inițiate cu carduri cu funcție de │ │ │cu carduri cu │credit la terminale fizice sau prin alte canale. Tranzacțiile frauduloase inițiate cu carduri cu funcție de credit se │ │ │ │raportează defalcat în funcție de brandul cardului și tipul fraudei. Perioada de referință: total trimestrial. Numărul/valoarea tranzacțiilor de plată inițiate cu carduri cu funcție de │ │ │cu carduri cu │debit și/sau debit amânat la terminale
ANEXE din 31 iulie 2014 (*actualizate*) la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276041_a_277370]
-
o altă persoană impozabilă. (2) Potrivit jurisprudenței constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene organele fiscale competente sunt în măsură să refuze acordarea dreptului de deducere dacă se stabilește, în raport cu elemente obiective, că acest drept este invocat în mod fraudulos sau abuziv. ... (3) Jurisprudența Curții de Justiție Europene relevantă pentru aplicarea alin. (2) include cu titlu de exemplu hotărârile pronunțate în cauzele Bonik C-285/11 și C-277/14 PPUH. ... (4) O persoană care are intenția, confirmată de dovezi
NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274645_a_275974]
-
de rambursare pentru a împiedica utilizarea acestora pentru o altă cerere. Organele fiscale competente vor returna această documentație reprezentantului în termen de o lună de la data deciziei prevăzute la alin. (12). ... (15) Atunci când s-a obținut o rambursare în mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competente vor proceda direct la recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competente vor respinge persoanei impozabile respective orice altă
NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274645_a_275974]
-
12). ... (15) Atunci când s-a obținut o rambursare în mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competente vor proceda direct la recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competente vor respinge persoanei impozabile respective orice altă rambursare pe o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii frauduloase. (17) La cererea unei persoane impozabile stabilite în România, care dorește să solicite rambursarea taxei într-un stat
NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274645_a_275974]
-
la recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competente vor respinge persoanei impozabile respective orice altă rambursare pe o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii frauduloase. (17) La cererea unei persoane impozabile stabilite în România, care dorește să solicite rambursarea taxei într-un stat terț, organele fiscale competente vor emite un certificat din care să rezulte că persoana respectivă este persoana impozabilă înregistrată în scopuri de
NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274645_a_275974]
-
expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament; ... c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înțelegere frauduloasă cu aceasta; ... d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârșit cu intenție o nouă infracțiune sau pregătește săvârșirea unei noi infracțiuni. (2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată și
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275283_a_276612]
-
discipline și promovarea unui examen; ... b) cu calificative, după caz. ... (4) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către decanul facultății în temeiul prevederilor din Carta universitară, atunci când se dovedește că acestea au fost obținute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară. Decanul poate dispune reorganizarea examenului. Articolul 145 Analiza contestațiilor depuse de candidații la admitere, de studenții examinați, de absolvenți în cursul examenelor de finalizare a studiilor este în exclusivitate de
LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizată*) educaţiei naţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276157_a_277486]
-
învățământ superior, conform propriilor regulamente instituționale și prevederilor Cartei universitare. Secțiunea a 8-a Diplome Articolul 146 Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară. Articolul 146^1 Diploma de doctor încetează să mai producă efecte juridice din momentul comunic��rii dispoziției de retragere a titlului. ---------- Art. 146^1 a fost introdus de pct. 1
LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizată*) educaţiei naţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276157_a_277486]
-
expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament; ... c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înțelegere frauduloasă cu aceasta; ... d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârșit cu intenție o nouă infracțiune sau pregătește săvârșirea unei noi infracțiuni. (2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată și
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267852_a_269181]
-
ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte și premii; 12. deținere - posesia sau controlul exclusiv asupra substanței sau metodei interzise; 13. falsificarea - modificarea cu un scop incorect printr-o acțiune incorectă, obstrucționarea, inducerea în eroare sau orice comportament fraudulos, în scopul de a modifica rezultatele testării doping sau de a împiedica desfășurarea procedurilor obișnuite de testare doping, precum și oferirea de informații false Agenției; 14. informarea publică sau raportarea - publicarea de informații cu privire la încălcarea unei reglementări anti-doping, în conformitate cu art. 55
LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în Sport**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269579_a_270908]
-
o altă persoană impozabilă. (2) Potrivit jurisprudenței constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene organele fiscale competente sunt în măsură să refuze acordarea dreptului de deducere dacă se stabilește, în raport cu elemente obiective, că acest drept este invocat în mod fraudulos sau abuziv. ... (3) Jurisprudența Curții de Justiție Europene relevantă pentru aplicarea alin. (2) include cu titlu de exemplu hotărârile pronunțate în cauzele Bonik C-285/11 și C-277/14 PPUH. ... (4) O persoană care are intenția, confirmată de dovezi
NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268212_a_269541]
-
de rambursare pentru a împiedica utilizarea acestora pentru o altă cerere. Organele fiscale competente vor returna această documentație reprezentantului în termen de o lună de la data deciziei prevăzute la alin. (12). ... (15) Atunci când s-a obținut o rambursare în mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competente vor proceda direct la recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competente vor respinge persoanei impozabile respective orice altă
NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268212_a_269541]
-
12). ... (15) Atunci când s-a obținut o rambursare în mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competente vor proceda direct la recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competente vor respinge persoanei impozabile respective orice altă rambursare pe o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii frauduloase. (17) La cererea unei persoane impozabile stabilite în România, care dorește să solicite rambursarea taxei într-un stat
NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268212_a_269541]
-
la recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competente vor respinge persoanei impozabile respective orice altă rambursare pe o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii frauduloase. (17) La cererea unei persoane impozabile stabilite în România, care dorește să solicite rambursarea taxei într-un stat terț, organele fiscale competente vor emite un certificat din care să rezulte că persoana respectivă este persoana impozabilă înregistrată în scopuri de
NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268212_a_269541]
-
Deciziei în interesul legii nr. 17 din 18 noiembrie 2013 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2014, rezultă legătura dintre noțiunea de "contrabandă" și introducerea în țară de bunuri sau mărfuri în mod fraudulos, sustragerea de la controlul vamal constituind elementul caracteristic al noțiunii de "contrabandă" la care se referă dispozițiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României. Astfel, prin decizia menționată s-a stabilit că: "fapta de
DECIZIE nr. 32 din 11 decembrie 2015 privind pronunţarea unei hotărâri pentru rezolvarea de principiu a chestiunii de drept vizând interpretarea dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României la problema supusă dezbaterii în Dosarul nr. 2.265/1/2015. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268728_a_270057]
-
și în cel al infracțiunii asimilatei celei de contrabandă) reprezintă o infracțiune complexă ce include în obiectul juridic și în elementul material al laturii obiective atât omisiunea plății acelorași taxe și impozite (...), cât și introducerea acestora în țară în mod fraudulos." De asemenea, în considerentele deciziei anterior menționate, completul competent să judece recursul în interesul legii a mai reținut că: "la infracțiunea asimilată contrabandei, art. 270 alin. (3) din Codul vamal al României, elementul material constă în colectarea, deținerea, producerea, transportul
DECIZIE nr. 32 din 11 decembrie 2015 privind pronunţarea unei hotărâri pentru rezolvarea de principiu a chestiunii de drept vizând interpretarea dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României la problema supusă dezbaterii în Dosarul nr. 2.265/1/2015. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268728_a_270057]