6,029 matches
-
că aceștia făceau transport de persoane deși nu posedau licență de execuție. parchetul comunică l Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a trimis-o în judecată pe Djordjeta P. , de 42 de ani, administrator la S.C. „Nice Tim“ S.R.L. Timișoara, acuzată de evaziune fiscală, fals la legea contabilității și bancrută frauduloasă. În anii 1999 și 2000, aceasta a încheiat două contracte cu Societatea Națională a Sării S.A. București (Salrom). În baza contractelor, i-au fost livrate diverse cantități și sortimente de sare în
Agenda2005-24-05-politia () [Corola-journal/Journalistic/283806_a_285135]
-
moment, prețul combustibilului și celelalte costuri au crescut, în timp ce nivelul încasărilor de la clienți a rămas același. Luca Gânsu, taximetrist și membru de sindicat, spune că cei care izbutesc să reziste pe piață cu 1,39 lei pe kilometru probabil fac evaziune, ca să reziste, pentru că altfel le-ar fi imposibil să-și acopere toate cheltuielile și taxele către stat. Sau lucrează mai mult de opt ore pe zi, ignorând legislația. În 2008, în toată țara, s-a făcut fișă de fundamentare pentru
Taximetriștii ”hoți”: Când vedeți 1,39 lei/km, gândiți-vă la evaziune. A ajuns taxiul mai ieftin ca autobuzul by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/60121_a_61446]
-
Autorul imnului PDL, actual primal PNL, Mircea Rusu, este cercetat penal pentru evaziune fiscală. Rusu este cercetat acum pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, cu interdicția de a părăsi localitatea. El ar fi prejudiciat statul român cu peste 300.000 de lei. Potrivit rechizitoriului, Mircea Rusu, în calitate de primar al comunei Band, ar
Autorul imnului PDL, Mircea Rusu, cercetat pentru evaziune fiscală () [Corola-journal/Journalistic/46001_a_47326]
-
Anca Murgoci Polițiștii fac 76 de percheziții în București și șase județe, la zeci de clinici suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani prin rambursări ilegale de TVA prin firme fantomă, prejudiciul fiind estimat la 68 de milioane de euro. Anchetatorii au descins la 76 de adrese, pentru a pune în executare tot atâtea mandate de aducere, dintre
Percheziții la zeci de clinici medicale private din București și din țară by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/54732_a_56057]
-
la 76 de adrese, pentru a pune în executare tot atâtea mandate de aducere, dintre care 13 în București și restul în județele Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giugiu și Ialomița. Potrivit surselor citate, ancheta în acest caz vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Persoanele vizate sunt suspectate că ar fi înregistrat în contabiliate cheltuieli fictive, prin intermediul unor firme fantomă și ar fi încasat din rambursări ilegale de TVA 68 de milioane de euro, scrie Mediafax.
Percheziții la zeci de clinici medicale private din București și din țară by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/54732_a_56057]
-
care am încheiat documente, dar habar nu aveam că fac așa ceva. Nu m-a contactat nimeni". Femeia a recunoscut, însă, că a mai fost audiată, anul trecut, în legătură cu alte firme, găzduite de ea, ai căror administratori au fost anchetați pentru evaziune fiscală: "Am declarat că nu știu nimic despre activitatea societăților în cauză. Au la mine doar adresa de corespondență și trebuie să își schimbe sediul după un an. Însă, uneori, nu o fac", a spus avocata, notează Evz. Două dintre
Locul la care nu s-ar fi gândit nimeni. Unde era cuibul "Mafiei cărnii" by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/41512_a_42837]
-
la Sediul LPF a deschis jurnalele dimineții de luni și a ocupat primele pagini ale publicațiilor de știri. Cel care a declanșat scandalul comisionului de 2,25 milioane de euro este Gigi Becali, scandal transformat ulterior într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, în care Dumitru Dragomir va fi audiat în cursul acestei zile. Pe lângă sediul Ligii și casa lui Dragomir, potrivit gsp.ro, anchetatorii au percheziționat și sediul unei firme deținute de un personaj cheie în
Cum a declanșat Becali dosarul în care e audiat Dragomir. Un personaj cheie în tranzacțiile Gazprom - Ioana Băsescu - ar putea fi implicat by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/74318_a_75643]
-
coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București și cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații, a efectuat luni dimineață 11 percheziții, în București și județul Ilfov. Anchetatorii au pus în aplicare șapte mandate de aducere pe linia combaterii infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Persoanele vizate ar fi săvârșit, în perioada 2011-2013, infracțiuni în legătură cu vânzarea drepturilor de televizare a ultimelor șase pachete ale Ligii I de fotbal. Citește și: Dragomir, prima reacție după ce i-a fost percheziționată casa
Cum a declanșat Becali dosarul în care e audiat Dragomir. Un personaj cheie în tranzacțiile Gazprom - Ioana Băsescu - ar putea fi implicat by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/74318_a_75643]
-
Marta. Cei doi au ales să se ascundă în localitatea Yelm din statul Washington. Nu s-au putut abține nici în SUA, așa că au mai dat un tun de 3 milioane de euro. FBI le-a întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală cu vin. 89.000 de dolari cash, 21 de cutii cu monede din argint, alte peste 800 de monede antice din aur și argint, 7 autoturisme de lux, zeci de jachete din piele, încălțăminte, poșete, blănuri, toate purtând semnătura
Comoara găsită de FBI în buncărul soților Nemeș by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/22037_a_23362]
-
în eroare pe Haitham Hamati cu ocazia unor împrumuturi“. Alte persoane, respectiv Ioan și Georgeta Moldovan, Maria și Vasile Bratu, precum și Haitham Hamati, sunt cercetate pentru fals în declarații. Au fost sesizate și Finanțele Publice pentru a se stabili dimensiunea evaziunii fiscale l Lucrătorii de la Secția 4 Poliție au depistat-o pe Violeta B. , de 36 ani, care, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, a distrus un aparat telefonic amplasat pe peretele unei societăți comerciale situate pe Calea Aradului din Timișoara
Agenda2004-48-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/283103_a_284432]
-
Național Anticorupție, a fost arestat P.W. , de 54 de ani, director al unei renumite societăți comerciale din oraș, acuzat de dare de mită, delapidare, instigare la fals intelectual la legea contabilității, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală. În acest dosar, cel mai complex caz instrumentat până acum de procurorii anticorupție de aici, au mai fost arestate de curând alte trei persoane, în total numărul celor puși sub acuzare fiind de 12. Dintre ei, cea mai importantă
Agenda2004-48-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/283103_a_284432]
-
Percheziții la evazioniștii din Capitală, Ilfov și Călărași. Suspecții sunt trei libanezi și un român. Prejudiciul este de 3,5 milioane de euro. Suspecții făceau evaziune și spălau bani. Citește și:
Percheziţii la evazioniştii din mai multe judeţe şi Capitală () [Corola-journal/Journalistic/24901_a_26226]
-
sancționați, iar marfa - confiscată l Polițiștii de la Investigarea Fraudelor au dispus începerea urmăririi penale față de Acraf T. , de 41 de ani, cetățean italian cu reședința în Timișoara, asociat și administrator al unui sereleu din municipiul nostru. Acesta este acuzat de evaziune fiscală și fals intelectual. Polițiștii afirmă că respectivul, în perioada ianuarie - septembrie 2003, nu a înregistrat în evidența contabilă venituri de 548,8 milioane de lei, sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale în cuantum de 112,5 milioane de lei
Agenda2004-3-04-lege () [Corola-journal/Journalistic/281960_a_283289]
-
chiar în sediul Poliției, inculpatul a înjurat, amenințat și luat la bătaie trei oameni ai legii. l Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara au finalizat cercetările în cazul lui M.M. , de 50 de ani, cu domiciliul în Canada, acuzat de evaziune fiscală și fals intelectual la Legea contabilității. În 11 octombrie 2002, reprezentanți ai Finanțelor Publice au demarat un control fiscal la sediul firmei sale. Cu această ocazie, au fost constatate o serie de nereguli în ținerea evidențelor contabile. Expertiza făcută
Agenda2004-3-04-lege () [Corola-journal/Journalistic/281960_a_283289]
-
un buncăr în SUA. Antena 3 a difuzat o serie de fotografii cu cei doi, din momentul în care au fost arestați în Statele Unite, după ce peste un an și jumătate au fost în urmărire generală prin Interpol, pentru fraudă și evaziune fiscală. "Sub proprietatea pe care cuplul Nemeș urma să construiască o casă masivă, agenții au găsit un buncăr subteran complet utilat și mobilat, cu o ușă de oțel care putea fi închisă din interior. Buncărul ar fi putut găzdui confortabil
Soții Nemeș au stat ascunși într-un buncăr în SUA by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/38166_a_39491]
-
SeaTac, unde în prezent se află în arest, are toate utilitățile să satisfacă nevoile medicale în timpul sarcinii. Statele Unite au confiscat cu succes doar o mică parte a averii pe care ea și soțul ei au acumulat-o prin sistemul de evaziune fiscală. Banii au fost spălați în România, în Dubai și ulterior de aici, așa cum este detaliat în plângerea Statelor Unite", potrivit referatului procurorilor americani. "Ea a transferat fonduri din Dubai unor brokeri specializați în tranzacții cu metale prețioase, pentru a cumpăra
Soții Nemeș au stat ascunși într-un buncăr în SUA by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/38166_a_39491]
-
eului, apărat printr-o mișcare de retragere interioară. Poetul simte - și declară - o nevoie acută de a se curăța de reziduurile istoriei, retractilitatea lui devenind, dintr-o formă de protecție, o a doua natură. Evadarea din realitate e sinonimă cu evaziunea în universul paralel al lecturilor și al creației. Cele două lumi sunt puse față în față într-un text, Stampă VI, aproape denotativ: "am văzut oameni pe maidan făcând politică/ - una din acele imagini așezate în peisaj cu furca -/ și
Omul deteriorat by Daniel Cristea-Enache () [Corola-journal/Journalistic/9350_a_10675]
-
strâns spre palma mea, s-au înghesuit acolo, erau o mulțime. Și eu mă uitam năuc la ei" (pp. 56-57). Sub apă, ca și la suprafață, dragostea s-a cam dus... Au rămas obișnuințele conjugale, rutina căsniciei, acomodările reciproce și evaziunile pe cont propriu, "politica" de ocrotire a copilului, jena de ce ar putea spune gura lumii și frica de despărțire. Aceasta din urmă e tot mai acută în povestirea de față și în restul. Dar ea apare, în același mod învălmășit
Din dragoste by Daniel Cristea-Enache () [Corola-journal/Journalistic/7542_a_8867]
-
Un fost bancher elvețian, Rudolf Elmer, și-a anunțat decizia de a transmite WikiLeaks două CD-uri conținând, conform declarațiilor lui, aproximativ 2.000 de nume de clienți ai băncii care ar putea fi cercetați pentru evaziune fiscală, conform unui interviu publicat în ediția de duminică a ziarului Sonntag, citat de AFP. Aceste documente vor fi predate luni, însă vor fi dezvăluite doar după verificarea datelor de către site, a indicat într-o conferință de presă la Londra
Un fost bancher elveţian va transmite date bancare către WikiLeaks () [Corola-journal/Journalistic/61380_a_62705]
-
în insulele Caiman, urmează să compară în fața unui tribunal din Zurich, pentru a răspunde la acuzațiile de încălcare a secretului bancar, după ce în 2007 a transmis deja WikiLeaks numele unor clienți. Potrivit presei elvețiene, ar putea fi angajate procese pentru evaziune fiscală împotriva unor clienți străini ai băncii.
Un fost bancher elveţian va transmite date bancare către WikiLeaks () [Corola-journal/Journalistic/61380_a_62705]
-
a întârzia și bloca procedurile execuționale în cazul unei persoane care trebuia să-și plătească taxele vamale pentru un autoturism. l Ofițerii Biroului Poliției Economico-Financiare din cadrul Poliției municipiului Timișoara au dispus începerea urmăririi penale, în lipsă, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală și fals intelectual împotriva lui Gelu Moldovan, de 40 de ani, administrator al S.C. „Lunexim“ S.R.L. Timișoara. În sarcina lui s-a reținut că, în perioada februarie-mai 2002, a achiziționat de la S.C. „Ion Andra Com Marga“ S.R.L. Zalău, precum și
Agenda2003-3-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280597_a_281926]
-
asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor: M.O. nr. 732/11. 08. 2005. l Hotărârea nr. 873 privind aprobarea unor măsuri speciale pentru prevenirea și combaterea faptelor de evaziune fiscală în domeniul alcoolului etilic de origine agricolă, băuturilor spirtoase, produselor din tutun și al uleiurilor minerale: M.O. nr. 739/15. 08. 2005. l Ordonanța nr. 45 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare: M.O. nr. 754/18
Agenda2005-36-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/284157_a_285486]
-
fost începută urmărirea penală împotriva administratorilor S.C. „Larisa“ S.R.L. Neamț și S.C. „Allcapo Oil“ SRL Timișoara, precum și împotriva a mai mulți vameși timișoreni. Acuzațiile sunt: nerespectarea dispozițiilor de import-export, folosirea de documente nereale la autoritatea vamală, abuz în serviciu și evaziune fiscală. În martie 2003, administratorul societății din Neamț a importat 949,6 tone benzină, obținând pe baza documentelor depuse la Direcția Regională Vamală Iași un regim vamal suspensiv. Benzina urma să fie etilată și exportată, lucru care nu s-a
Agenda2003-30-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281290_a_282619]
-
de tentative ale emigrării (Turcia, Australia, Canada, SUA) și nu se întâmplă, cum spuneam mai devreme, nimic neașteptat. Vili Barna pleacă la o școală de creație înarmat cu imaginarul confecționat o viață. Dar și cu complexele periferiei. Renunțările din această evaziune compensatorie nu mai amână nimic. Aici e problema. Ele sunt definitive. În toate, naratorul se străduiește pentru ca cititorul să vadă similaritățile dintre destinul lui Vili și cel al numelui de pe copertă - munca la sanatoriu, demisiile din lumea literară, psihologul școlar
Resemnări profesioniste by Marius Miheț () [Corola-journal/Journalistic/4404_a_5729]
-
de 24%, iar 9% au constituit asigurări de export. Strategia Eximbank are ca obiectiv creșterea valorii garanțiilor și asigurărilor de export în totalul portofoliului băncii. Aceasta din urmă are o sucursală și în Timișoara, pe str. S. Bărnuțiu nr. 21. Evaziunea fiscală în februarie l Controale ale Gărzii Financiare Comisarii din cadrul Secției Timiș a Gărzii Financiare au efectuat, în luna februarie a.c., controale la 294 de agenți economici, la 229 dintre aceștia găsind abateri de la legislația în vigoare, drept pentru care
Agenda2004-11-04-economic () [Corola-journal/Journalistic/282173_a_283502]