7,201 matches
-
sau întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, astfel cum sunt definite la lit. c) , d) și e) ; ... g) instituție de credit/finanțator - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare; ... h) credit - creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit îl pune la dispoziția beneficiarului componentei cu
ANEXE din 9 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259479]
-
sau întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, astfel cum sunt definite la lit. c) , d) și e) ; ... g) instituție de credit/finanțator - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare; ... h) credit - creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit îl pune la dispoziția beneficiarului componentei cu
ANEXE din 9 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259479]
-
EMITENT BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1187 din 12 decembrie 2022 Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1), art. 101 și 126^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1)-(3), art. 257 și 261-263 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
ORDIN nr. 7 din 25 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/262378]
-
anticiclic de capital în România, în temeiul dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, precum și ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României emite prezentul ordin. Articolul I Articolul 2 din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului
ORDIN nr. 7 din 25 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/262378]
-
conformitate SB/FT. ... (3) Consiliul supraveghează și monitorizează punerea în aplicare a cadrului de guvernanță și asigură conformitatea entității reglementate cu cerințele legale aplicabile prevenirii SB/FT. (4) În aplicarea alin. (3), responsabilitățile consiliului includ cel puțin următoarele: a) supraveghează și monitorizează adecvarea și eficiența politicilor, normelor interne, mecanismelor și procedurilor de administrare a riscurilor de SB/FT, în raport cu riscul de SB/FT la care este expusă entitatea reglementată, și, dacă este cazul, dispune măsuri de revizuire a acestora; ... b) numește conducătorul direct
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
interne, mecanismelor și procedurilor de administrare a riscurilor de SB/FT, în raport cu riscul de SB/FT la care este expusă entitatea reglementată, și, dacă este cazul, dispune măsuri de revizuire a acestora; ... b) numește conducătorul direct responsabil SB/FT și evaluează adecvarea acestuia sau analizează evaluarea adecvării, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) lit. d), art. 10 alin. (3^1) și art. 14 alin. (1) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 1/2019; ... c) desemnează persoana care asigură exercitarea atribuțiilor ofițerului
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
administrare a riscurilor de SB/FT, în raport cu riscul de SB/FT la care este expusă entitatea reglementată, și, dacă este cazul, dispune măsuri de revizuire a acestora; ... b) numește conducătorul direct responsabil SB/FT și evaluează adecvarea acestuia sau analizează evaluarea adecvării, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) lit. d), art. 10 alin. (3^1) și art. 14 alin. (1) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 1/2019; ... c) desemnează persoana care asigură exercitarea atribuțiilor ofițerului de conformitate SB/FT în conformitate
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
f) comunică conducătorului direct responsabil SB/FT deciziile care pot afecta riscurile de SB/FT la care este expusă entitatea reglementată; ... g) evaluează anual funcționarea eficientă a funcției de conformitate SB/FT, luând în considerare concluziile rapoartelor de audit independent, inclusiv prin evaluarea adecvării resurselor umane și tehnice alocate funcției de conformitate SB/FT. ... (5) Consiliul are acces direct și permanent la toate datele și informațiile deținute la nivelul societății necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare SB/FT, respectiv la rapoartele ofițerului de conformitate
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
sens următoarele: a) evaluează necesitatea înființării unei structuri CSB/CFT care să îl asiste pe ofițerul de conformitate SB/FT și informează consiliul cu privire la rezultatul evaluării; ... b) stabilește și implementează structura organizatorică și operațională necesară îndeplinirii strategiei CSB/CFT și asigură adecvarea resurselor umane și tehnice alocate; ... c) avizează raportul de activitate al ofițerului de conformitate SB/FT sau, după caz, dispune revizuirea acestuia; ... d) transmite datele și informațiile prevăzute la art. 43 alin. (2). ... (7) Atribuțiile conducătorului direct responsabil SB/FT numit în
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
responsabili SB/FT (1) Entitățile reglementate stabilesc criterii de selecție, recrutare internă/externă și de numire a persoanelor eligibile pentru îndeplinirea atribuțiilor ofițerilor de conformitate și ale conducătorilor direct responsabili SB/FT, cu respectarea cel puțin a următoarelor cerințe: a) îndeplinirea criteriilor de adecvare a persoanelor evaluate prevăzute în Regulamentul ASF nr. 1/2019; ... b) participarea candidaților la stagiile de pregătire și instruire cu privire la aplicarea dispozițiilor legislației în vigoare și a tehnicilor de prevenire și combatere a SB/FT stabilite/organizate de Institutul de Studii
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
neregulilor identificate; ... b) acțiunile de monitorizare a conformității întreprinse pentru a evalua aplicarea politicilor și normele interne, mecanismele de control intern și procedurile de administrare a riscurilor de SB/FT de către angajați, agenții, distribuitorii și furnizorii de servicii, precum și adecvarea oricăror instrumente de monitorizare angajate de entitatea reglementată în scopuri de CSB/CFT; ... c) activitățile referitoare la pregătirea, instruirea și formarea profesională continuă finalizate, precum și planul de formare pentru anul următor; ... d) planul de activități al ofițerului de conformitate pentru
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
evaluări. Articolul 8 (1) Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să dețină o infrastructură adaptată la activitățile desfășurate în amplasament în ceea ce privește dimensiunea, tehnologiile instalate și caracteristicile operațiunilor. (2) Un proces de management al riscurilor trebuie să evalueze adecvarea amplasamentului pentru toate sarcinile efectuate și include identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor și, după caz, eliminarea sau reducerea riscurilor, precum și documentarea procesului. Articolul 9 (1) Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să aibă uneltele și echipamentele de încercare adecvate tipurilor
LEGE nr. 42 din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/263949]
-
în operații trebuie să fie instruiți și formați să îndeplinească sarcinile atribuite. (3) Formarea va include planificarea răspunsului la o urgență, măsurile de sănătate și securitate în muncă, precum și instruirea pentru activitățile respective efectuate în amplasament. (4) Eficiența și adecvarea formării și instruirii vor fi verificate periodic. Articolul 12 Echipamentele de protecție personală a lucrătorilor constau în: a) echipament individual de protecție adecvat; ... b) încălțăminte care protejează împotriva riscurilor electrice; ... c) mănuși de siguranță, pentru a evita contactele sau scurtcircuitele
LEGE nr. 42 din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/263949]
-
randamentului, nu este restricționat. (4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari. (5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Norma
ORDIN nr. 908 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264534]
-
preț nu este restricționat. ... 4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari. ... 5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Norma
ORDIN nr. 908 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264534]
-
cel puțin: a) termenul de valabilitate a documentelor de identitate; ... b) completarea și/sau actualizarea informațiilor despre client (se completează tipurile de informații colectate despre client, de exemplu: comportamentul tranzacțional al clientului, comportamente sociale identificate - schimbări de cetățenie/ rezidență/domiciliu etc.); ... c) adecvarea nivelului de risc al clientului, prin identificarea categoriei/situației de risc în care se încadrează clientul. ... (4) În situația ridicării sau scăderii nivelului de risc al clientului, profesioniștii contabili se asigură că au aplicat măsurile de cunoaștere a clientelei corespunzătoare categoriei
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
și cheltuielilor; ... 3. date informative; ... ... b) un raport de activitate; ... c) un raport privind evaluarea riscurilor în perioada analizată în condițiile art. 49 alin. (1) lit. g); ... d) un raport privind eficiența sistemului contrapărții centrale de mangement al riscurilor și adecvarea mecanismelor de control intern pentru primul semestru. ... (2) Contrapartea centrală are obligația de a transmite A.S.F. un raport trimestrial, cuprinzând următoarele informații: a) situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și situația veniturilor și cheltuielilor, respectând structura raportărilor semestriale, precum și
REGULAMENT nr. 2 din 20 februarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265321]
-
randamentului, nu este restricționat. (4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari. (5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Norma
ORDIN nr. 1.094 din 28 februarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265408]
-
preț nu este restricționat. ... 4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari. ... 5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Norma
ORDIN nr. 1.094 din 28 februarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265408]
-
Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene EMITENT BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 27 februarie 2023 Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 22 alin. (1) și art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 103 alin.
ORDIN nr. 1 din 14 februarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265366]
-
evaluării inițiale se identifică nivelul achizițiilor elevilor în termeni de cunoștințe, abilități/deprinderi și atitudini, în vederea formării competențelor propuse pentru nivelul respectiv de învățământ; informațiile obținute în urma realizării acestei evaluări sprijină planificarea activităților viitoare ale cadrului didactic din perspectiva adecvării acestora la posibilitățile elevilor sau a inițierii, după caz, a unor programe de învățare remedială/pentru pregătirea elevilor capabili de performanțe înalte; ... b) evaluare continuă/formativă, care însoțește întregul parcurs didactic, realizându-se prin verificări sistematice ale competențelor formate/dezvoltate la elevi, efectele
METODOLOGIE-CADRU din 28 februarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265561]
-
alin. (1) lit. a) este reprezentat de existența Planului anual de management al sectorului reintegrare socială, a Planului anual de management al serviciului sau biroului educație, precum și a Planului anual de management al serviciului sau biroului asistență psihosocială și adecvarea acestora la specificul unității de detenție. ... 15. La articolul 8 alineatul (6), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) o întâlnire sau ședință de lucru organizată, cu frecvență lunară, de către directorul adjunct, cu personalul
DECIZIE nr. 307 din 5 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264338]
-
trebuie luate în considerare, precum și activitățile specifice legate de M&E. 2021 2025 2028 2032 2035 - CONFIGURAREA POLITICII - PRIMELE REZULTATE - PRIMELE IMPACTURI - POLITICI UE ACTUALIZATE - PROIECTE NOI ȘI REZULTATELE AFERENTE - ÎNCHIDERE Funcția de monitorizare: · Evaluarea portofoliului de proiecte · Evaluarea adecvării resurselor financiare · Discuții cu autoritățile locale Funcția de evaluare: · Evaluarea configurării politicii · Evaluarea progresului intermediar (2023- 2025) · Oferirea de recomandări pentru realocarea fondurilor UE Funcția de evaluare: · Evaluarea progresului intermediar (2023-2027) · Evaluarea impactului intermediar (2023-2027) · Evaluarea relevanței Politicii și actualizarea
STRATEGIA NAȚIONALĂ din 28 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263910]
-
multor instrumente de rezoluție. Articolul 6 (1) Fondul poate desfășura și activitate de lichidator unic al instituțiilor de credit, în conformitate cu prevederile art. 256 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare. (2) Fondul desfășoară și activitatea de lichidator judiciar, în conformitate cu Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului instituțiilor de credit, pentru instituțiile de credit în
STATUTUL din 18 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264758]
-
dezvoltare pot utiliza în activitatea proprie denumirea de „bancă“ sau derivate ale acestei denumiri. Articolul 14 Termenii și expresiile folosite în cuprinsul prezentei legi au semnificația prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 15 (1) La constituirea unei bănci de dezvoltare, capitalul social inițial subscris trebuie să fie mai mare decât nivelul cerinței de fonduri proprii, stabilite
ORDONANȚĂ nr. 17 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264505]