646 matches
-
227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții referitoare la: ... a) formalizarea unei strategii și a unei politici generale față de acest tip de operațiuni, la nivel individual și/sau la nivel consolidat, după caz; ... b) formalizarea unui plan concret de asistență sau restructurare financiară pentru entitatea în cauză, cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 6, aprobat, conform competențelor acestora, de organele structurii de conducere ale instituției de credit sau, după caz, ale entității din aria sa
REGULAMENT nr. 26 din 18 noiembrie 2011 (*actualizat*) privind deţinerile temporare de acţiuni/părţi sociale în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară a unei entităţi din afara sectorului financiar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/237021_a_238350]
-
de conducere ale instituției de credit sau, după caz, ale entității din aria sa de consolidare prudențială care deține respectivele acțiuni/părți sociale; în situația din urmă, planul trebuie avizat de către organele structurii de conducere ale instituției de credit-mamă; ... c) formalizarea politicilor/procedurilor pentru asumarea, identificarea, măsurarea, controlul și raportarea, la nivel individual sau consolidat, după caz, a tuturor riscurilor asociate unei astfel de operațiuni, inclusiv a riscului de concentrare, care respectă cerințele Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 18/2009 , cu modificările și
REGULAMENT nr. 26 din 18 noiembrie 2011 (*actualizat*) privind deţinerile temporare de acţiuni/părţi sociale în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară a unei entităţi din afara sectorului financiar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/237021_a_238350]
-
asumarea, identificarea, măsurarea, controlul și raportarea, la nivel individual sau consolidat, după caz, a tuturor riscurilor asociate unei astfel de operațiuni, inclusiv a riscului de concentrare, care respectă cerințele Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 18/2009 , cu modificările și completările ulterioare; ... d) formalizarea, la nivel individual sau consolidat, după caz, a unei metodologii adecvate pentru evaluarea acțiunilor la cea mai mică valoare atribuibilă acestora conform cadrului contabil aplicabil. ... (2) Dobândirea și deținerea temporară de acțiuni/părți sociale în cursul unei operațiuni de asistență
REGULAMENT nr. 26 din 18 noiembrie 2011 (*actualizat*) privind deţinerile temporare de acţiuni/părţi sociale în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară a unei entităţi din afara sectorului financiar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/237021_a_238350]
-
fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare. Articolul 14 Analiza de risc constă în următoarele activități: a) definirea caracteristicilor grupului persoanelor fizice cu potențial risc de nedeclarare; ... b) stabilirea surselor de date specifice acestui grup; ... c) culegerea și formalizarea informațiilor; ... d) elaborarea indicatorilor de risc specifici grupului; ... e) stabilirea riscului minim acceptat de administrația fiscală; ... f) procesarea și elaborarea listei persoanelor care depășesc riscul minim; ... g) propuneri pentru efectuarea verificării fiscale prealabile documentare. ... Articolul 15 Abrogat. --------- Art. 15 a
PROCEDURA din 17 martie 2011 (*actualizată*) de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235543_a_236872]
-
din 27 iulie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 1 septembrie 2011. Articolul 17^2 Activitatea de identificare a riscurilor constă în efectuarea următoarelor operațiuni: a) stabilirea surselor de date; ... b) culegerea datelor deținute de alte entități; ... c) formalizarea datelor în structura necesară analizei; ... d) definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potențial risc de nedeclarare. ... --------- Art. 17^2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 773 din 27 iulie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
PROCEDURA din 17 martie 2011 (*actualizată*) de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235543_a_236872]
-
organele fiscale din surse deschise accesului public. ... --------- Art. 17^4 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 773 din 27 iulie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 1 septembrie 2011. Articolul 17^5 Formalizarea datelor în structura necesară analizei se efectuează asupra: a) grupurilor masive de date, existente în bazele de date proprii ale organelor fiscale sau descărcate din bazele de date ale altor autorități publice, interne și externe, la care Agenția Națională de
PROCEDURA din 17 martie 2011 (*actualizată*) de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/235543_a_236872]
-
cărora se desfășoară activitățile instituției de credit; ... cc) valoare economică - valoarea actualizată a fluxurilor de numerar nete așteptate, aferente instituției de credit; ... dd) riscuri semnificative - riscuri cu impact însemnat asupra situației patrimoniale și/sau reputaționale a instituțiilor de credit; ... ee) formalizare - descrierea și, după caz, fundamentarea unui proces, sistem, a unei metodologii sau decizii, regăsite la nivelul instituției de credit sub forma unei prezentări scrise cu un grad adecvat de complexitate și detaliere. ... Capitolul II Cadrul de administrare a activității instituțiilor
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226675_a_228004]
-
administrare al instituției de credit, inclusiv claritatea liniilor de raportare; ... e) politica de aprobare a procesului de simulare de criză, inclusiv în cazul modificărilor; ... f) relevanța, acuratețea și integritatea datelor încorporate în procesul de simulare de criză; și ... g) calitatea formalizării procesului de simulare de criză. ... Secțiunea a 2-a Rolul structurii de conducere în cadrul simulărilor de criză Articolul 192 (1) Structura de conducere a unei instituții de credit are responsabilitatea finală în ceea ce privește cadrul general privind simulările de criză. ... (2) Organele
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226675_a_228004]
-
de titluri pe termen scurt garantate cu active (asset-backed commercial paper), respectiv un program de securitizare în cadrul căruia titlurile emise au, în mod predominant, forma de titluri pe termen scurt cu o scadență inițială de cel mult un an; ... s) formalizare - descrierea și, după caz, fundamentarea unui proces, sistem, a unei metodologii sau decizii, regăsite la nivelul instituției de credit sub forma unei prezentări scrise cu un grad adecvat de complexitate și detaliere. Capitolul II Calculul valorilor ponderate la risc ale
ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226850_a_228179]
-
de titluri pe termen scurt garantate cu active (asset-backed commercial paper), respectiv un program de securitizare în cadrul căruia titlurile emise au, în mod predominant, forma de titluri pe termen scurt cu o scadență inițială de cel mult un an; ... s) formalizare - descrierea și, după caz, fundamentarea unui proces, sistem, a unei metodologii sau decizii, regăsite la nivelul instituției de credit sub forma unei prezentări scrise cu un grad adecvat de complexitate și detaliere. Capitolul II Calculul valorilor ponderate la risc ale
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
de titluri pe termen scurt garantate cu active (asset-backed commercial paper), respectiv un program de securitizare în cadrul căruia titlurile emise au, în mod predominant, forma de titluri pe termen scurt cu o scadență inițială de cel mult un an; ... s) formalizare - descrierea și, după caz, fundamentarea unui proces, sistem, a unei metodologii sau decizii, regăsite la nivelul instituției de credit sub forma unei prezentări scrise cu un grad adecvat de complexitate și detaliere. Capitolul II Calculul valorilor ponderate la risc ale
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
la identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor de nedeclarare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice. Art. 17^2. - Activitatea de identificare a riscurilor constă în efectuarea următoarelor operațiuni: a) stabilirea surselor de date; ... b) culegerea datelor deținute de alte entități; ... c) formalizarea datelor în structura necesară analizei; ... d) definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potențial risc de nedeclarare. ... Art. 17^3. - Stabilirea surselor de date se realizează prin: a) evaluarea datelor deținute de organele fiscale cu privire la persoanele fizice și stabilirea necesarului de date
HOTĂRÂRE nr. 773 din 27 iulie 2011 privind modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234801_a_236130]
-
organul fiscal entității deținătoare; ... c) informații primite de la autorități judiciare sau alte autorități publice naționale ori internaționale care dețin informații în legătură cu situația fiscală personală a contribuabilului; ... d) informații obținute de organele fiscale din surse deschise accesului public. ... Art. 17^5. - Formalizarea datelor în structura necesară analizei se efectuează asupra: a) grupurilor masive de date, existente în bazele de date proprii ale organelor fiscale sau descărcate din bazele de date ale altor autorități publice, interne și externe, la care Agenția Națională de
HOTĂRÂRE nr. 773 din 27 iulie 2011 privind modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234801_a_236130]
-
cu Ministerul Administrației și Internelor la elaborarea cadrului legal care să asigure accesul liber la fondurile arhivistice; ... v) colaborarea cu Ministerul Administrației și Internelor și cu organele abilitate de lege pentru combaterea activității infracționale în domeniul patrimoniului cultural național; ... x) formalizarea parteneriatelor interministeriale între Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în vederea atingerii acestor obiective. ... y) abrogată. ... ---------- Lit. y) a art. 4 a fost abrogată
HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2010 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/220096_a_221425]
-
sanitar, creșterea salariilor personalului este doar o condiție necesară, dar nu și suficientă, pentru eradicarea sau reducerea semnificativă a fenomenului fiind necesare și alte măsuri, precum: ● impunerea de sancțiuni clare împotriva celor ce acceptă plăți informale; ● introducerea de mecanisme pentru formalizarea unora dintre plățile neoficiale (cu măsuri de protecție a accesibilității grupurilor defavorizate economic); ● stimularea dezvoltării unui sector sanitar privat atât de asigurări medicale private, cât și de furnizare de servicii sanitare comprehensive; ● modificarea sistemelor de plată a serviciilor, care să
HOTĂRÂRE nr. 303 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale de raţionalizare a spitalelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230919_a_232248]
-
documentelor din competența direcției generale, coordonează și controlează realizarea acestora; 14. analizează ori de câte ori este nevoie, împreună cu directorii și șefii de serviciu, stadiul îndeplinirii activităților și stabilește măsuri de eficientizare; 15. aprobă procedurile elaborate de directori sau împuterniciții la comandă pentru formalizarea activităților efectuate în cadrul serviciilor și compartimentelor coordonate; 16. îndrumă salariații din subordine în îndeplinirea sarcinilor ce le revin și transmite informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor; 17. prezintă conducerii ministerului informări privind principalele concluzii rezultate din activitatea direcției generale; 18. încredințează
ORDIN nr. 121 din 16 iunie 2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 252/2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233270_a_234599]
-
cu Ministerul Administrației și Internelor la elaborarea cadrului legal care să asigure accesul liber la fondurile arhivistice; ... v) colaborarea cu Ministerul Administrației și Internelor și cu organele abilitate de lege pentru combaterea activității infracționale în domeniul patrimoniului cultural național; ... x) formalizarea parteneriatelor interministeriale între Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în vederea atingerii acestor obiective. ... y) sprijinirea cultelor recunoscute de lege. ... ---------- Lit. y) a art.
HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2010 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245843_a_247172]
-
cărora se desfășoară activitățile instituției de credit; ... cc) valoare economică - valoarea actualizată a fluxurilor de numerar nete așteptate, aferente instituției de credit; ... dd) riscuri semnificative - riscuri cu impact însemnat asupra situației patrimoniale și/sau reputaționale a instituțiilor de credit; ... ee) formalizare - descrierea și, după caz, fundamentarea unui proces, sistem, a unei metodologii sau decizii, regăsite la nivelul instituției de credit sub forma unei prezentări scrise cu un grad adecvat de complexitate și detaliere; ... ff) depozite stabile (core deposits) - resursele de finanțare
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248057_a_249386]
-
administrare al instituției de credit, inclusiv claritatea liniilor de raportare; ... e) politica de aprobare a procesului de simulare de criză, inclusiv în cazul modificărilor; ... f) relevanța, acuratețea și integritatea datelor încorporate în procesul de simulare de criză; și ... g) calitatea formalizării procesului de simulare de criză. ... Secțiunea a 2-a Rolul structurii de conducere în cadrul simulărilor de criză Articolul 192 (1) Structura de conducere a unei instituții de credit are responsabilitatea finală în ceea ce privește cadrul general privind simulările de criză. ... (2) Organele
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248057_a_249386]
-
fond al acesteia va fi asigurat în mod direct și nemijlocit de către conducerea Agenției. Astfel, misiunile de audit planificate a se desfășura la nivelul Inspecției de integritate vor viza: a) suficiența cadrului normativ; ... b) suficiența personalului încadrat; ... c) managementul riscurilor (formalizarea procesului de gestionare a riscurilor asociate activităților desfășurate, progresul demersurilor); și ... d) funcția managerială din punct de vedere al existenței, aplicării și suficienței sistemului de control intern: ... (i) standardizarea activității (elaborarea procedurilor operaționale de lucru: dacă există, dacă sunt actualizate
REGULAMENT din 4 martie 2013 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249899_a_251228]
-
sunt aplicate întocmai/respectate); (ii) diagrama decizională (dacă sunt stabilite nivele de decizie, dacă sunt desemnate persoanele responsabile, dacă persoanele de decizie corespund profesional, dacă sunt asigurate condițiile continuității activității în lipsa decidenților, dacă procesul decizional este formalizat); (iii) diagrama relațională (formalizare, funcționare, forme de comunicare asigurate în cadrul structurii); (iv) asigurarea continuității (delegarea de atribuții, delegarea de competențe); (v) forme de control (dacă sunt stabilite, aplicate, comunicate, eficiente, raportate); (vi) asigurarea calității în activitatea desfășurată (monitorizarea, supervizarea, verificarea, planificarea, raportarea activității, formarea
REGULAMENT din 4 martie 2013 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249899_a_251228]
-
asigurarea continuității (delegarea de atribuții, delegarea de competențe); (v) forme de control (dacă sunt stabilite, aplicate, comunicate, eficiente, raportate); (vi) asigurarea calității în activitatea desfășurată (monitorizarea, supervizarea, verificarea, planificarea, raportarea activității, formarea și perfecționarea profesională continuă); (vii) sistemul de raportare (formalizarea, funcționarea, eficiența). 2. Cadrul legal național de referință pentru domeniul informațiilor clasificate a determinat hotărârea ca singura formă de control asupra proceselor realizate de Compartimentul informații clasificate din cadrul Agenției să fie exercitată de către Autoritatea Desemnată de Securitate, în speță Serviciul
REGULAMENT din 4 martie 2013 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249899_a_251228]
-
cu Ministerul Administrației și Internelor la elaborarea cadrului legal care să asigure accesul liber la fondurile arhivistice; ... v) colaborarea cu Ministerul Administrației și Internelor și cu organele abilitate de lege pentru combaterea activității infracționale în domeniul patrimoniului cultural național; ... x) formalizarea parteneriatelor interministeriale între Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în vederea atingerii acestor obiective. ... Articolul 5 (1) În vederea îndeplinirii rolului și a obiectivelor sale
HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2010 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239951_a_241280]
-
cu Ministerul Administrației și Internelor la elaborarea cadrului legal care să asigure accesul liber la fondurile arhivistice; ... v) colaborarea cu Ministerul Administrației și Internelor și cu organele abilitate de lege pentru combaterea activității infracționale în domeniul patrimoniului cultural național; ... x) formalizarea parteneriatelor interministeriale între Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în vederea atingerii acestor obiective. ... Articolul 5 (1) În vederea îndeplinirii rolului și a obiectivelor sale
HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2010 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239953_a_241282]
-
cu Ministerul Administrației și Internelor la elaborarea cadrului legal care să asigure accesul liber la fondurile arhivistice; ... v) colaborarea cu Ministerul Administrației și Internelor și cu organele abilitate de lege pentru combaterea activității infracționale în domeniul patrimoniului cultural național; ... x) formalizarea parteneriatelor interministeriale între Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în vederea atingerii acestor obiective. ... Articolul 5 (1) În vederea îndeplinirii rolului și a obiectivelor sale
HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2010 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239952_a_241281]