622 matches
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/266069_a_267398]
-
este aceea de a detecta specificațiile tehnice orientate. Acest risc este în principal legat de un număr de sectoare cum ar fi IT sau de proceduri care implică o parte semnificativă de echipamente. Este recunoscut faptul că identificarea unor specificații fraudate poate fi destul de dificil de realizat, deoarece necesită o cunoaștere aprofundată a pieței în domeniul respectiv. Prin urmare, elementul principal de control în această privință rămâne piața în sine, prin mecanismul de contestații. Astfel, în ceea ce privește verificarea specificațiilor tehnice cu privire la eventuale
STRATEGIA NAŢIONALĂ din 27 octombrie 2015 în domeniul achiziţiilor publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/266779_a_268108]
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda un creditor. ... (3) Prevederile alin. (2) lit. d)-f) nu sunt aplicabile actelor încheiate, cu bună-credință, în executarea unui acord cu creditorii, încheiat ca urmare a unor negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului, sub rezerva ca acordul să fi fost
LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 (*actualizată*) privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278658_a_279987]
-
n vigoare a acestei directive; Intruc`ț ar trebui s[ se profite de perioada stabilit[ pentru că aceast[ directiv[ s[ devin[ efectiv[ pentru a permite Comisiei s[ prezinte propuneri menite s[ elimine său s[ reduc[ riscurile de distorsiune, evaziune fiscal[ =i fraud[ fiscal[ datorate diversit[\îi sistemelor fiscale na\ionale =i pentru a permite Consiliului s[ adopte o pozi\ie fă\[ de aceste propuneri; Intruc`ț conform articolului 70 (1) din Tratat, comunitatea se va str[dui s[ ating[ cel mai ]nalt
jrc1334as1988 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86474_a_87261]
-
domeniu ]n conformitate cu articolul 69 din Tratat. Aceast[ prevedere nu afecteaz[ aplicabilitatea altor prevederi din legea comunitar[. 5. Comisia va prezenta Consiliului, p`n[ la 31 decembrie 1988, propuneri privind eliminarea sau reducerea riscurilor de distorsiune, evaziune fiscal[ =i fraud[ fiscal[ datorate diversit[\îi sistemelor na\ionale de impozitare a economisirilor =i de control al aplic[rîi acestor sisteme. Consiliul va adopta o pozi\ie fă\[ de aceste propuneri ale Comisiei p`n[ la 30 iunie 1989. Toate prevederile fiscale
jrc1334as1988 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86474_a_87261]
-
încriminări a faptei, conduc la recunoașterea și executarea deciziilor: - participarea la o organizație criminală; - terorismul; - traficul de persoane; - exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă; - traficul ilicit de narcotice și substanțe psihotrope; - traficul ilicit de arme, muniții și explozivi; - corupția; - frauda, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene; - spălarea produselor infracțiunii; - falsificarea, inclusiv falsificarea monedei euro; - delicte informatice; - infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit
32005F0214-ro () [Corola-website/Law/293927_a_295256]
-
din 1988; (c) activitățile organizațiilor criminale, definite la articolul 1 din Acțiunea comună 98/733/JAI a Consiliului din 21 decembrie 1998 privind considerarea participării la o organizație criminală dintr-un stat membru al Uniunii Europene drept infracțiune 14; (d) frauda, cel puțin gravă, definită la articolul 1 alineatul (1) și articolul 2 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunității 15; (e) corupția; (f) toate infracțiunile care se pedepsesc cu privare de libertate sau măsură de siguranță pentru o perioadă
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
acord și fără verificarea dublei incriminări a faptei: - apartenența la o organizație criminală; - terorismul; - traficul de persoane; - exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă; - traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope; - traficul ilicit de arme, muniție și materiale explozive; - corupția; - frauda, inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene, în sensul Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 26 iulie 1995; - spălarea produselor infracțiunii; - falsificarea, inclusiv falsificarea monedei euro; - criminalitatea informatică; - infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit
22006A1021_01-ro () [Corola-website/Law/294563_a_295892]
-
de cel puțin 3 ani, astfel cum sunt definite de legislația statului emitent: apartenența la o organizație criminală; exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă; traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope; traficul ilicit de arme, muniții și materiale explozive; frauda, inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene, în sensul Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 26 iulie 1995; spălarea produselor infracțiunii; falsificare, inclusiv falsificarea monedei euro; infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii
22006A1021_01-ro () [Corola-website/Law/294563_a_295892]
-
și a accelera procesul de cooperare. (9) De asemenea, este necesară o cooperare mai strânsă deoarece, cu excepția verificării circulației în temeiul articolului 15b din Directiva 92/12/CEE, există puține schimburi automate sau spontane de informații între statele membre. Pentru ca frauda să fie combătută în mod eficace, schimbul de informații între autoritățile naționale și între aceste autorități și Comisie ar trebui să fie mai intens și mai rapid. (10) În consecință, este necesar un instrument specific în domeniul accizelor, care să
32004R2073-ro () [Corola-website/Law/293225_a_294554]
-
prezentul capitol. Președinții iau toate măsurile necesare pentru a promova concertarea și apropierea pozițiilor instituțiilor pe care le conduc, în vederea facilitării punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului capitol. SECȚIUNEA 5 COMBATEREA FRAUDEI ARTICOLUL III-415 (1) Uniunea și statele membre combat frauda și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate în conformitate cu prezentul articol. Aceste măsuri descurajează fraudele și oferă o protecție efectivă în statele membre, precum și în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. (2) Pentru
12004V-ro () [Corola-website/Law/291959_a_293288]
-
5.386 din 30 septembrie 2016 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2016. (11) Profesorii asistenți predau comisiei de evaluare lucrările scrise, borderoul și ciornele. ... (12) Comisia de evaluare preia lucrările, le amestecă și le numerotează. ... (13) Frauda și tentativa de fraudă se sancționează cu excluderea din examen. Articolul 20 (1) Verificarea și evaluarea lucrărilor scrise se efectuează în mod independent de către cei 2 examinatori, cu note de la 1 la 10, exprimate prin numere întregi sau cu două
METODOLOGIE din 7 octombrie 2011 (*actualizată*) privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277638_a_278967]
-
5.386 din 30 septembrie 2016 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2016. (11) Profesorii asistenți predau comisiei de evaluare lucrările scrise, borderoul și ciornele. ... (12) Comisia de evaluare preia lucrările, le amestecă și le numerotează. ... (13) Frauda și tentativa de fraudă se sancționează cu excluderea din examen. Articolul 20 (1) Verificarea și evaluarea lucrărilor scrise se efectuează în mod independent de către cei 2 examinatori, cu note de la 1 la 10, exprimate prin numere întregi sau cu două
METODOLOGIE din 7 octombrie 2011 (*actualizată*) privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279994_a_281323]
-
valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 7 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă. Rubrica 8 - "Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. SITUAȚIA riscului global privind persoanele recenzate pentru luna ..... anul ...... Către Persoana declarantă .................... Cod .................. Referință ..................... Nume/Denumire persoană recenzată ..................... Cod de identificare ............... Grup ............ Țară ......... Județ ......... Sucursală a unei persoane juridice ............ Activitate ............ Sector instituțional ............ Formă de proprietate ............... Formă
ANEXE din 9 ianuarie 2012 (*actualizate*) la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 5 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card de către persoana declarantă. Rubrica 6 - " Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa 5 ┌────┐ │ F5 │ └────┘ ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT Nr. ... ... [][][][][][][][] (data emiterii) Denumire ........................................................... │ │ Cod ................................................................ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────��─┘ să solicite și să cunoască de la CRC următoarele informații de risc de credit înregistrate pe numele
ANEXE din 9 ianuarie 2012 (*actualizate*) la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 7 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă. Rubrica 8 - "Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. SITUAȚIA riscului global privind persoanele recenzate pentru luna ..... anul ...... Către Persoana declarantă .................... Cod .................. Referință ..................... Nume/Denumire persoană recenzată ..................... Cod de identificare ............... Grup ............ Țară ......... Județ ......... Sucursală a unei persoane juridice ............ Activitate ............ Sector instituțional ............ Formă de proprietate ............... Formă
ANEXE din 9 ianuarie 2012 (*actualizate*) la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 5 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card de către persoana declarantă. Rubrica 6 - " Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa 5 ┌────┐ │ F5 │ └────┘ ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT Nr. ... ... [][][][][][][][] (data emiterii) Denumire ........................................................... │ │ Cod ................................................................ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ să solicite și să cunoască de la CRC următoarele informații de risc de credit înregistrate pe numele
ANEXE din 9 ianuarie 2012 (*actualizate*) la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda un creditor. ... (3) Prevederile alin. (2) lit. d)-f) nu sunt aplicabile actelor încheiate, cu bună-credință, în executarea unui acord cu creditorii, încheiat ca urmare a unor negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului, sub rezerva ca acordul să fi fost
LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 (*actualizată*) privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271122_a_272451]
-
trimiterea actelor de procedură se poate face prin intermediul autorităților judiciare ale statului membru solicitat. Articolul 208 Supravegherea transfrontalieră În aplicarea dispozițiilor prezentei secțiuni, lista prevăzută la art. 183 alin. (5) se completează cu următoarele fapte: a) ucidere din culpă; ... b) fraudă gravă; ... c) spălare de bani; ... d) trafic ilicit de substanțe nucleare și substanțe radioactive; ... e) participarea la organizațiile criminale menționate în Acțiunea comună 98/733/JHA din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la organizațiile criminale în statele membre ale
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272047_a_273376]
-
privind lista abonaților lor, care pot include doar numele, adresele, numerele de telefon și profesiile în cazul clienților comerciali. Id., § 222(e). Excepția privind "autorizările explicite" ar putea intra în joc atunci când operatorii de telecomunicații utilizează CPNI pentru a preveni frauda sau orice altă conduită ilegală. Chiar și în aceste cazuri, asemenea acțiuni ar putea fi considerate "de interes public" și autorizate de principii din acest motiv. Reglementări propuse de Departamentul Sănătății și Serviciilor Umane Departamentul Sănătății și Serviciilor Umane (Department
jrc4489as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89655_a_90442]
-
în situațiile legate de datele privind relațiile de muncă. De asemenea, dorim să eliminăm orice îndoieli cu privire la faptul că abilitatea FTC de a lua măsuri legate de protecția vieții private s-ar limita la situațiile în care o companie a fraudat consumatori individuali. În realitate, după cum arată acțiunile întreprinse de Comisie recent în cazul ReverseAuction 52, FTC va lua măsuri de punere în aplicare a dispozițiilor referitoare la protecția vieții private și în situațiile legate de datele privind transferuri de date
jrc4489as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89655_a_90442]
-
împotriva infracțiunilor legate de sistemele și de datele informatice. 2. Dispozițiile convenției trebuie să completeze într-un mod adecvat dreptul penal material și să includă prejudiciile aduse confidențialității, integrității și disponibilității datelor informatice, infracțiunile în domeniul informaticii, cum ar fi frauda și falsificarea informatică, și infracțiunile privind conținutul, în special în domeniul pornografiei care exploatează copiii. Statele membre trebuie să vegheze ca definiția infracțiunilor legate de pornografia care exploatează copiii să acopere o gamă largă de activități ilegale specifice. În afară de aceasta
jrc4063as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89226_a_90013]
-
competente și autoritățile sau organismele care, în temeiul funcțiilor lor, ajută la întărirea stabilității sistemului financiar. Pentru a păstra natura confidențială a informațiilor transmise, lista de destinatari trebuie să fie menținută în limite stricte. (20) Anumite comportamente, cum ar fi frauda sau delictele de inițiați, pot afecta stabilitatea sistemului financiar, inclusiv integritatea acestuia, chiar și atunci când sunt implicate alte societăți decât societățile de asigurare. (21) Este necesar să se specifice condițiile pe baza cărora sunt autorizate schimburile de informații menționate anterior
jrc5649as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90819_a_91606]
-
prin Regulamentul (Euratom, CE) nr. 1355/96 Comisia a aprobat prevederi destinate să îmbunătățească anumite părți ale aranjamentelor pentru ca statele membre să raporteze Comisiei despre acțiunile pe care le-a luat pentru a recupera resursele proprii, în special acolo unde frauda și alte neregularității sunt implicate, întrucât aceste îmbunătățiri privesc, în principal, deconturile lunare și trimestriale ale resurselor proprii, descrierea cazurilor de frauda și neregularități care au fost deja detectate implicând denumirile mai mari de 10.000 ECU și conținutul raportului
jrc3233as1997 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88390_a_89177]
-
clarificare) Numărul total de personal în departamentele vamale la nivel național Numărul total de personal implicat în controalele următoare celor de clarificare la nivel național (1) Nr. total de personal ( exprimat ca persoană pe an ) la toate nivelele organizaționale 2. Fraudă și nereguli (1) Datorii vamale Fraudă și nereguli după numărul clienților Numărul cazurilor detectate (2) (1) Suma implicată(1) (2) Suma stabilită (3) Suma deja recuperată (4) Rata recuperărilor(4) (5) (5)=(4)/(3)X100 1 Autorizarea liberei circulații Tipuri
jrc3233as1997 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88390_a_89177]