8,902 matches
-
Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara": coloanele 6, 15 și 20. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana Țara se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ": coloanele 7 și 21. Coloana Județ nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei Țara corespunzătoare este alta decât 642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții: valoarea
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
valoarea aferentă coloanei Țara este 642: România și valoarea aferentă coloanei Localitatea este 403: București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana Județ se completează, în mod convențional, valoarea 99; ... c) Localități - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 8, 16 și 22. În acest nomenclator sunt cuprinse generic, ca denumire, toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
valoarea aferentă coloanei Țara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Scop operațiune": coloana 31. Dacă nu există informații despre scopul operațiunii, în coloana Scop operațiune se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 32. ... 5. Pentru persoanele străine
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Scop operațiune": coloana 31. Dacă nu există informații despre scopul operațiunii, în coloana Scop operațiune se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 32. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 6-11, respectiv 20-25, se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, subcapitolele menționate conțin
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în această coloană se completează, în mod convențional, valoarea 0 - sediul central. 2. Coloana 2 "Tip client": Valorile admisibile pentru această rubrică sunt: F - pentru persoane fizice; J - pentru persoane juridice. 3. Capitolul "Informații despre CLIENT-ul entității raportoare": Capitolul include coloanele 3-16 și cuprinde datele de identificare și administrative ale clientului. 3.1. Coloana 3 "PEP": Rubrica se
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
identificare și administrative ale clientului. 3.1. Coloana 3 "PEP": Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt: 1 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1, alin. (2); 2 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1, alin. (4); 3 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1, alin. (5). În cazul în care clientul nu
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 3.4.6. Coloana 11 "Sector": Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1-6. Cu titlu de excepție, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 10 se completează valoarea convențională 9. 3.5. Coloana 12 "Act
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
mandatar etc. 4.1. Coloana 17 "PEP": Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic"-PEP - al persoanei care efectuează operațiunea, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt: 1 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1, alin. (2); 2 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1, alin. (4); 3 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1, alin. (5). În cazul în care clientul nu
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 4.4.6. Coloana 25 "Sector": Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacția este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacția este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în această rubrică se completează valoarea convențională 9. 4
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
nu există informații privind contul, în coloana 28 se completează valoarea convențională FN. 6. Coloana 29 "Data operațiunii": Rubrica se completează cu data la care a fost făcută operațiunea, sub forma zi/lună/an. 7. Coloana 30 "Fel operațiune": Valorile admisibile pentru această rubrică sunt: D - pentru depunere de numerar - încasare de la client; R - pentru retragere de numerar - plată către client. În mod convențional, în cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar, cumpărarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de depunere
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de transferuri externe: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia persoanei, în coloanele Țara se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia persoanei, în coloanele Țara se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ": coloanele 13 și 47. Coloana Județ nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei Țara corespunzătoare este alta decât 642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 - în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții: valoarea
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
valoarea aferentă coloanei Țara este 642: România și valoarea aferentă coloanei Localitatea este 403: București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana Județ se completează, în mod convențional, valoarea 99; ... c) Loca - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 14 și 48. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
valoarea aferentă coloanei Țara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana Cod operațiune se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana Cod operațiune se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul documentului de identitate": coloanele 7 și 41; ... g) Tip cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana Cod operațiune se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul documentului de identitate": coloanele 7 și 41; ... g) Tip cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12-17, respectiv 46-51, se
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul documentului de identitate": coloanele 7 și 41; ... g) Tip cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12-17, respectiv 46-51, se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, subcapitolele menționate conțin
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în coloana 1 din raport se completează valoarea convențională 0 - sediul central. 2. Capitolul "Informații despre CLIENTUL entității raportoare" 2.1. Coloana 2 "Tip client" Valorile admisibile pentru această rubrică sunt "F" - pentru persoane fizice și "J" - pentru persoane juridice. 2.2. Coloana 3 "PEP" Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 , cu modificările
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
și "J" - pentru persoane juridice. 2.2. Coloana 3 "PEP" Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt: 1 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1 alin. (2); 2 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1 alin. (4); 3 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1 alin. (5). În cazul în care clientul nu
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, coloana 16 se completează cu valoarea convențională FN. 4.6. Coloana 17 "Sector" Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 17 se completează valoarea convențională 9. 4.7. Coloana
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
clientului - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate. 6. Capitolul "Informații despre CONT" 6.1. Coloana 25 "Fel cont" Rubrica se completează cu una dintre următoarele valori admisibile: a) "0" pentru cont individual; ... b) "1" pentru contul deținut în comun de mai multe persoane; ... c) "2" pentru contul unei persoane juridice. ... 6.2. Coloana 26 "Număr cont" Rubrica se completează cu numărul - codul, simbolul - contului prin care s-
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea, coloana 50 se completează cu valoarea convențională FN. 11.6. Coloana 51 "Sector" Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operațiunea este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operațiunea este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 47 se completează valoarea convențională 9. 12
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
convențional, la valoarea 1. 12.3. Coloana 54 "Cod valută" Rubrica se completează cu codul valutei în care s-a efectuat tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 12.4. Coloana 55 "Fel operațiune" Rubrica se completează cu una dintre cele două valori admisibile, și anume: "D" în cazul în care contul clientului entității raportoare se debitează, respectiv "C" atunci când contul se creditează. Felul tranzacției este definit în raport cu tranzacția efectuată pentru clientul entității raportoare. 12.5. Coloana 56 "Echivalent euro" Rubrica se completează cu
DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
termen de 5 zile de la depunerea planului un anunț referitor la acestă în Buletinul procedurilor de insolvență, cu indicarea celui care l-a propus, a datei când se va vota cu privire la plan în adunarea creditorilor, precum și a faptului că este admisibila votarea prin corespondență. ... -------------- Alin. (2) al art. 99 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 169 din 14 iulie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010. (2^1) Ședința adunării creditorilor
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244136_a_245465]
-
o înclinare de până la 20° pe oricare bord; și .2.2 criteriile funcționale enunțate la paragrafele 4.4.7.6.2 și 4.4.7.6.2.1 se aplică tuturor sarcinilor, variind de la 0% la 100% din sarcina maximă admisibilă a dispozitivului de decuplare și de recuperare a ambarcațiunii de salvare pentru care poate fi aprobat; .3 cu excepția cazului în care mecanismul de eliberare este de un tip a cărui sarcină este exercitată în centrul de greutate și care este
AMENDAMENTE din 20 mai 2011 la codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244333_a_245662]