59,591 matches
-
în termen de maxim 18 luni, de la intrarea în vigoare a Codului Rețelei, să înlocuiască înregistratoarele mecanice existente care sunt utilizate în tranzacțiile comerciale. ... (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) pe perioada specificată la alin. (2), se acceptă în tranzacțiile comerciale utilizarea înregistratoarelor mecanice existente. ... (4) Până la ieșirea din exploatare a înregistratoarelor mecanice, determinarea cantităților de gaze naturale cu acestea se face aplicând prevederile Anexei nr. 5 "Metodologia de calcul pentru sistem mecanic" ... Capitolul 4. Verificarea sistemelor de măsurare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263062_a_264391]
-
acesteia din două sau mai multe surse diferite; ... e) punerea de acord: procesul de potrivire a două categorii diferite de înregistrări; ... f) urmărirea: reprezintă verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat; scopul urmăririi este de a verifica dacă toate tranzacțiile reale au fost înregistrate; ... g) garantarea: verificarea realității tranzacțiilor înregistrate, prin examinarea documentelor, de la articolul înregistrat spre documentele justificative. ... 1.2. Tehnicile utilizate pentru interpretarea probelor de audit sunt: a) examinarea documentară - constă în analiza unor operațiuni, înregistrări, procedee sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263317_a_264646]
-
punerea de acord: procesul de potrivire a două categorii diferite de înregistrări; ... f) urmărirea: reprezintă verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat; scopul urmăririi este de a verifica dacă toate tranzacțiile reale au fost înregistrate; ... g) garantarea: verificarea realității tranzacțiilor înregistrate, prin examinarea documentelor, de la articolul înregistrat spre documentele justificative. ... 1.2. Tehnicile utilizate pentru interpretarea probelor de audit sunt: a) examinarea documentară - constă în analiza unor operațiuni, înregistrări, procedee sau fenomene economice pe baza documentelor justificative care le reflectă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263317_a_264646]
-
Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 Sistemul național de management al tranzacțiilor Eurodac, denumit în continuare Sistemul național Eurodac, este autorizat să funcționeze în condițiile prevăzute de lege, pentru procesarea amprentelor papilare în vederea stabilirii identității mai multor categorii de străini, conform Regulamentului Eurodac. Articolul 2 Sistemul național Eurodac funcționează ca o bază
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263453_a_264782]
-
despre persoanele aflate în una dintre categoriile Eurodac se transmit simultan către Sistemul Central Eurodac și către sistemul AFIS național și apoi se înregistrează în baza de date a O.R.I., căruia îi revine responsabilitatea gestionării bazelor de date cu tranzacții Eurodac. ---------- Art. 4 din metodologie a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 80 din 21 iulie 2015 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015, prin înlocuirea unor sintagme. Articolul 5 Abrogat. ---------- Art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263453_a_264782]
-
au fost prelevate amprentele papilare. Articolul 14 Autoritățile care au în dotare stații de amprentare pentru Eurodac au obligația: a) să respecte prevederile legale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor amprentate; ... b) să verifice ca fiecare tranzacție către Eurodac să parcurgă corect întregul flux de lucru, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie, și să contacteze în maximum 24 de ore administratorul local al stației de amprentare sau Serviciul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263453_a_264782]
-
în dificultate" menționată în secțiunea 2.1 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244, 01/10/2004; ... b) garanția este legată de o tranzacție financiară specifică, respectiv finanțarea acordată de o instituție finanțatoare, de o sumă maximă fixată și o durată limitată; ... c) garanția acoperă maximum 80% din valoarea finanțării acordate de către instituțiile finanțatoare. În acest sens, fondurile de garantare au în vedere următoarele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255665_a_256994]
-
activități de către Departamentul pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism. ... Articolul 32 Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale să introducă în anexa nr. 3/65/27 "Fișa Programului" Programul "Evaluarea riscului de țară", capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul 20 "Bunuri și servicii", articolul 20.24 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor", alineatul 20.24.03 "Stabilirea riscului de țară" cu credite de angajament în suma totală de 8.000 mii lei pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255810_a_257139]
-
Articolul 1 Se aprobă: a) forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, prevăzute în anexa nr. 1A, și modelul fișierului cu rulajele conturilor transmis în format XLS, prevăzut în anexa nr. 1B; ... b) forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, prevăzute în anexa nr. 2A, respectiv structura fișierului echivalent în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
Articolul 1 Se aprobă: a) forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, prevăzute în anexa nr. 1A, și modelul fișierului cu rulajele conturilor transmis în format XLS, prevăzut în anexa nr. 1B; ... b) forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, prevăzute în anexa nr. 2A, respectiv structura fișierului echivalent în format electronic al acestui raport, prevăzută în anexa nr. 2B; ... c) forma și conținutul Raportului de transferuri externe, prevăzute în anexa nr. 3A, respectiv structura fișierului echivalent în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. ... (3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, cu modificările ulterioare. ... Articolul 3 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
al României, Partea I. ... (3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, cu modificările ulterioare. ... Articolul 3 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Oficiului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Neculae Plăiașu București, 24 octombrie 2013. Nr. 2.742. Anexa 1A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare I.0. Tipul entității raportoare .................................................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată Date de identificare: Denumirea ................................................................... Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată: Prenumele ............................. Tipul documentului de identitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
sectorul 3, București, România RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare I.0. Tipul entității raportoare .................................................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată Date de identificare: Denumirea ................................................................... Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată: Prenumele ............................. Tipul documentului de identitate ........ │Seria ....... │Nr. doc. Capitolul II Date de identificare ale clientului II. A. Persoana juridică Date de identificare: Denumirea ................................................................... Cetățenia ........................ │Rezident/Nerezident ..................... Tipul documentului de identitate .........│Seria ........ C. Informații despre conturile și subconturile clientului D.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
conturile și subconturile clientului D. Informații despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice D1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul: Denumirea ................................................................... E. Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni Tipul operațiunii .................... │Nr. operațiuni ...................... Capitolul III Date despre tranzacție și conturile implicate III. Suma tranzacționată ........... │Valuta ........ Felul Stadiul Natura tranzacției ................... │Obiectul tranzacției ................ B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică Date de identificare: Tip ......................................................................... Denumirea ................................................................... C. Date despre ordonatorul, intermediarul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
persoane fizice sau juridice D1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul: Denumirea ................................................................... E. Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni Tipul operațiunii .................... │Nr. operațiuni ...................... Capitolul III Date despre tranzacție și conturile implicate III. Suma tranzacționată ........... │Valuta ........ Felul Stadiul Natura tranzacției ................... │Obiectul tranzacției ................ B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică Date de identificare: Tip ......................................................................... Denumirea ................................................................... C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
sau juridice D1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul: Denumirea ................................................................... E. Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni Tipul operațiunii .................... │Nr. operațiuni ...................... Capitolul III Date despre tranzacție și conturile implicate III. Suma tranzacționată ........... │Valuta ........ Felul Stadiul Natura tranzacției ................... │Obiectul tranzacției ................ B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică Date de identificare: Tip ......................................................................... Denumirea ................................................................... C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea elementelor neobișnuite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
în legătură cu clientul: Denumirea ................................................................... E. Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni Tipul operațiunii .................... │Nr. operațiuni ...................... Capitolul III Date despre tranzacție și conturile implicate III. Suma tranzacționată ........... │Valuta ........ Felul Stadiul Natura tranzacției ................... │Obiectul tranzacției ................ B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică Date de identificare: Tip ......................................................................... Denumirea ................................................................... C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte Capitolul IV Documente anexate și semnătura ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
implicate III. Suma tranzacționată ........... │Valuta ........ Felul Stadiul Natura tranzacției ................... │Obiectul tranzacției ................ B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică Date de identificare: Tip ......................................................................... Denumirea ................................................................... C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte Capitolul IV Documente anexate și semnătura ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se anexează în fotocopie următoarele documente: CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII SUSPECTE I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Completarea de către entitățile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
juridică Date de identificare: Tip ......................................................................... Denumirea ................................................................... C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte Capitolul IV Documente anexate și semnătura ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se anexează în fotocopie următoarele documente: CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII SUSPECTE I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Completarea de către entitățile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, secțiunilor și rubricilor raportului este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 2. Capitolul II. D este facultativ, dar, dacă este prezent în raport, este obligatorie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
II. D1 sau II. D2 trebuie să fie prezentă, cu toate rubricile completate. 3. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții suspecte: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara". Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
coloana "Scop operațiune" se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... i) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută"; ... j) Mod pl - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Modalitatea de plată"; ... k) Nat tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Natura tranzacției"; ... l) Ob tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Obiectul tranzacției". ... II. COMPLETAREA RAPORTULUI Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează: Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare 1. Subcapitolul I.0. "Informații generale" 1.1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
i) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută"; ... j) Mod pl - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Modalitatea de plată"; ... k) Nat tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Natura tranzacției"; ... l) Ob tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Obiectul tranzacției". ... II. COMPLETAREA RAPORTULUI Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează: Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare 1. Subcapitolul I.0. "Informații generale" 1.1. La rubrica "Data întocmirii" se completează data la care a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
2.2.3. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare sediului entității raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul entității raportoare este situat în București. 2.3. Secțiunea "Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată" se completează numai de către persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul 2.3.1. Rubrica "Denumire" conține denumirea subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzacția raportată. 2.3.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
în București. 2.3. Secțiunea "Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată" se completează numai de către persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul 2.3.1. Rubrica "Denumire" conține denumirea subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzacția raportată. 2.3.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent. 2.3.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea localității unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent. 3. Subcapitolul I. B. "Persoana fizică" 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]