59,591 matches
-
realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană fizică" 3.1. Secțiunea "Date de identificare" 3.1.1. Rubrica "Numele" se completează cu numele de familie al persoanei fizice ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției realizate cu subiectul raportului de tranzacții suspecte, așa cum este înscris acesta în actul de identitate. 3.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei fizice menționate, așa cum este înscris acesta în actul de identitate. 3.1.3. Rubrica "tipul documentului de identitate" se completează cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. 4. Subcapitolul III. D "Descrierea elementelor neobișnuite/ suspecte" 4.1. Rubrica "Descrierea operațiunii" conține o descriere detaliată a tranzacției. În plus față de aceasta, trebuie specificat în mod obligatoriu dacă vreuna dintre persoanele cuprinse în raport se încadrează în categoria "persoană expusă politic", cu precizarea categoriei conform art. 3 din Legea nr. 656/2002 , republicată, precum și a datelor și informațiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
republicată, precum și a datelor și informațiilor care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie. De asemenea, în cazul în care entitatea raportoare are informații că persoana indicată la subcapitolul III. B sau III. C nu este "beneficiarul real" al tranzacției - în sensul art. 4 din Legea nr. 656/2002 , republicată, în această rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie. 4.2 Rubrica "Descrierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
informații că persoana indicată la subcapitolul III. B sau III. C nu este "beneficiarul real" al tranzacției - în sensul art. 4 din Legea nr. 656/2002 , republicată, în această rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie. 4.2 Rubrica "Descrierea elementelor considerate suspecte" conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția. Capitolul IV Documente anexate și semnătura 1. Raportul de tranzacții suspecte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie. 4.2 Rubrica "Descrierea elementelor considerate suspecte" conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția. Capitolul IV Documente anexate și semnătura 1. Raportul de tranzacții suspecte va fi însoțit de cel puțin următoarele documente în fotocopie: a) documente de identitate pentru persoanele care au calitatea de titulari de cont sau calitatea de împuterniciți pe conturile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
al tranzacției, cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie. 4.2 Rubrica "Descrierea elementelor considerate suspecte" conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția. Capitolul IV Documente anexate și semnătura 1. Raportul de tranzacții suspecte va fi însoțit de cel puțin următoarele documente în fotocopie: a) documente de identitate pentru persoanele care au calitatea de titulari de cont sau calitatea de împuterniciți pe conturile persoanelor juridice; ... b) certificatul de înmatriculare pentru persoane juridice; ... c
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
b) certificatul de înmatriculare pentru persoane juridice; ... c) fișă client; ... d) contract deschidere cont; ... e) fișa specimenelor de semnături autorizate; ... f) declarație privind sursa fondurilor; ... g) declarație privind beneficiarul real al sumelor depuse/rulate în cont; ... h) documente justificative ale tranzacției/tranzacțiilor raportate ca fiind suspecte, cum ar fi contracte de cesiune, contracte de împrumut, contract de consultanță, borderouri achiziție de la persoane fizice, facturi pro forma etc. ... 2. De asemenea, raportul de tranzacții suspecte este însoțit de rulajele pe ultimele 12
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
certificatul de înmatriculare pentru persoane juridice; ... c) fișă client; ... d) contract deschidere cont; ... e) fișa specimenelor de semnături autorizate; ... f) declarație privind sursa fondurilor; ... g) declarație privind beneficiarul real al sumelor depuse/rulate în cont; ... h) documente justificative ale tranzacției/tranzacțiilor raportate ca fiind suspecte, cum ar fi contracte de cesiune, contracte de împrumut, contract de consultanță, borderouri achiziție de la persoane fizice, facturi pro forma etc. ... 2. De asemenea, raportul de tranzacții suspecte este însoțit de rulajele pe ultimele 12 luni
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
depuse/rulate în cont; ... h) documente justificative ale tranzacției/tranzacțiilor raportate ca fiind suspecte, cum ar fi contracte de cesiune, contracte de împrumut, contract de consultanță, borderouri achiziție de la persoane fizice, facturi pro forma etc. ... 2. De asemenea, raportul de tranzacții suspecte este însoțit de rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor deschise de/în numele clientului la toate subunitățile entității raportoare, transmise într-un format electronic prelucrabil - format XLS. 3. În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
tuturor conturilor deschise de/în numele clientului la toate subunitățile entității raportoare, transmise într-un format electronic prelucrabil - format XLS. 3. În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor persoanelor menționate în Raportul de tranzacții suspecte - client, ordonator, beneficiar, intermediar, împuternicit, reprezentantul legal, persoane de legătură - deschise de/în numele acestora la toate subunitățile entității raportoare. Rulajele conturilor se transmit într-un format electronic prelucrabil - format XLS, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1B la decizie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
XLS, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1B la decizie. Prezentarea rulajelor conturilor în acest format înlocuiește furnizarea acestora în format letric. 4. Entitatea raportoare poate anexa raportului orice alte documente suplimentare, considerate relevante de către aceasta în raport cu elementele specifice ale tranzacției raportate. Anexa 1B Fișierul cu rulajele conturilor transmis în format XLS - model - Banca ................, Sucursala: ..... Titular cont: .......................... Nr. cont: .............................. perioada .............. (pentru care se transmit informațiile) Sold inițial: Detalii/ Anexa 2A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire: Cod unic de înregistrare/cod fiscal: Număr de înmatriculare la registrul comerțului: Adresă și nr. telefon/fax: Nr. înregistrare la emitent: Data raportării: RAPORT DE TRANZACȚII CU NUMERAR * Font 7* ....................................................... (semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare) CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 5 alin. (7) și art. 2 lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
Cod unic de înregistrare/cod fiscal: Număr de înmatriculare la registrul comerțului: Adresă și nr. telefon/fax: Nr. înregistrare la emitent: Data raportării: RAPORT DE TRANZACȚII CU NUMERAR * Font 7* ....................................................... (semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare) CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 5 alin. (7) și art. 2 lit. i) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
la registrul comerțului: Adresă și nr. telefon/fax: Nr. înregistrare la emitent: Data raportării: RAPORT DE TRANZACȚII CU NUMERAR * Font 7* ....................................................... (semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare) CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 5 alin. (7) și art. 2 lit. i) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
reglementărilor legale în vigoare - art. 5 alin. (7) și art. 2 lit. i) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, republicată - date privind tranzacțiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una ori mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. 2. Rubrica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, republicată - date privind tranzacțiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una ori mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. 2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 10 din Legea nr. 656/2002 , republicată. Această rubrică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
operațiuni ce par a avea o legătură între ele. 2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 10 din Legea nr. 656/2002 , republicată. Această rubrică se completează numai în primul raport de tranzacții cu numerar depus la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3. Completarea cu date a rubricilor din antetul raportului, precum și a coloanelor 1 la 34 din prezentul raport este obligatorie. Face excepție de la aceasta cazul în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3. Completarea cu date a rubricilor din antetul raportului, precum și a coloanelor 1 la 34 din prezentul raport este obligatorie. Face excepție de la aceasta cazul în care clientul persoană fizică efectuează tranzacția în nume propriu, caz în care coloanele 17 la 27 nu se completează. În cazul în care clientul este persoană juridică, este obligatorie completarea coloanelor 17 la 27. De asemenea, se admit excepțiile menționate la pct. 4, pentru rubricile referitoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
menționate la pct. II din prezenta anexă pentru coloanele 3, 5, 17, 19. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții cu numerar: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara": coloanele 6, 15 și 20. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
30 și 31 se completează conform precizărilor din prezenta anexă. ... 7. În cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar a unui bun deținut în comun de mai multe persoane - locuințe, terenuri etc., în raport se completează, pentru fiecare persoană implicată în tranzacție, coloanele 1 la 32 conform precizărilor din prezenta anexă. Completarea celorlalte coloane se face după cum urmează: a) în coloana 33 - "Suma tranzacționată" - se completează, pentru fiecare persoană, suma totală aferentă tranzacției; ... b) în coloana 34 - "Echivalent euro" - se completează, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
în raport se completează, pentru fiecare persoană implicată în tranzacție, coloanele 1 la 32 conform precizărilor din prezenta anexă. Completarea celorlalte coloane se face după cum urmează: a) în coloana 33 - "Suma tranzacționată" - se completează, pentru fiecare persoană, suma totală aferentă tranzacției; ... b) în coloana 34 - "Echivalent euro" - se completează, în mod convențional, valoarea obținută prin împărțirea echivalentului în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei tranzacționate - coloana 33 - la numărul de persoane implicate de fiecare parte a tranzacției. Dacă rezultatul împărțirii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
suma totală aferentă tranzacției; ... b) în coloana 34 - "Echivalent euro" - se completează, în mod convențional, valoarea obținută prin împărțirea echivalentului în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei tranzacționate - coloana 33 - la numărul de persoane implicate de fiecare parte a tranzacției. Dacă rezultatul împărțirii este un număr zecimal, acesta se rotunjește: ... c) în coloana 35 - "Observații" - se completează sintagma "efectuată în comun". ... II. COMPLETAREA RAPORTULUI Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează: 1. Coloana 1 "Subunitatea" 1.1. Rubrica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
1. Coloana 17 "PEP" Această rubrică se referă la statutul de PEP al persoanei care efectuează operațiunea și se completează similar cu coloana 3. 4.2. Coloana 18 "Nume" Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.3. Coloana 19 "Prenume" În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.4. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul cuprinde coloanele 20 la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
4.2. Coloana 18 "Nume" Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.3. Coloana 19 "Prenume" În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.4. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul cuprinde coloanele 20 la 25 din raport, în care se completează informațiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacția. 4.4.1. Coloana 20 "Țara" Rubrica se completează cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.4. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul cuprinde coloanele 20 la 25 din raport, în care se completează informațiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacția. 4.4.1. Coloana 20 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.2. Coloana 21 "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]