59,591 matches
-
Articolul 1 Se aprobă: a) forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, prevăzute în anexa nr. 1A, și modelul fișierului cu rulajele conturilor transmis în format XLS, prevăzut în anexa nr. 1B; ... b) forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, prevăzute în anexa nr. 2A, respectiv structura fișierului echivalent în format electronic al acestui raport, prevăzută în anexa nr. 2B; ... c) forma și conținutul Raportului de transferuri externe, prevăzute în anexa nr. 3A, respectiv structura fișierului echivalent în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. ... (3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, cu modificările ulterioare. ... Articolul 3 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
al României, Partea I. ... (3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, cu modificările ulterioare. ... Articolul 3 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Oficiului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Neculae Plăiașu București, 24 octombrie 2013. Nr. 2.742. Anexa 1A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare I.0. Tipul entității raportoare .................................................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată Date de identificare: Denumirea ................................................................... Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată: Prenumele ............................. Tipul documentului de identitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
sectorul 3, București, România RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare I.0. Tipul entității raportoare .................................................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată Date de identificare: Denumirea ................................................................... Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată: Prenumele ............................. Tipul documentului de identitate ........ │Seria ....... │Nr. doc. Capitolul II Date de identificare ale clientului II. A. Persoana juridică Date de identificare: Denumirea ................................................................... Cetățenia ........................ │Rezident/Nerezident ..................... Tipul documentului de identitate .........│Seria ........ C. Informații despre conturile și subconturile clientului D.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
conturile și subconturile clientului D. Informații despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice D1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul: Denumirea ................................................................... E. Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni Tipul operațiunii .................... │Nr. operațiuni ...................... Capitolul III Date despre tranzacție și conturile implicate III. Suma tranzacționată ........... │Valuta ........ Felul Stadiul Natura tranzacției ................... │Obiectul tranzacției ................ B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică Date de identificare: Tip ......................................................................... Denumirea ................................................................... C. Date despre ordonatorul, intermediarul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
persoane fizice sau juridice D1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul: Denumirea ................................................................... E. Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni Tipul operațiunii .................... │Nr. operațiuni ...................... Capitolul III Date despre tranzacție și conturile implicate III. Suma tranzacționată ........... │Valuta ........ Felul Stadiul Natura tranzacției ................... │Obiectul tranzacției ................ B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică Date de identificare: Tip ......................................................................... Denumirea ................................................................... C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
sau juridice D1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul: Denumirea ................................................................... E. Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni Tipul operațiunii .................... │Nr. operațiuni ...................... Capitolul III Date despre tranzacție și conturile implicate III. Suma tranzacționată ........... │Valuta ........ Felul Stadiul Natura tranzacției ................... │Obiectul tranzacției ................ B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică Date de identificare: Tip ......................................................................... Denumirea ................................................................... C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea elementelor neobișnuite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
în legătură cu clientul: Denumirea ................................................................... E. Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni Tipul operațiunii .................... │Nr. operațiuni ...................... Capitolul III Date despre tranzacție și conturile implicate III. Suma tranzacționată ........... │Valuta ........ Felul Stadiul Natura tranzacției ................... │Obiectul tranzacției ................ B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică Date de identificare: Tip ......................................................................... Denumirea ................................................................... C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte Capitolul IV Documente anexate și semnătura ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
implicate III. Suma tranzacționată ........... │Valuta ........ Felul Stadiul Natura tranzacției ................... │Obiectul tranzacției ................ B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică Date de identificare: Tip ......................................................................... Denumirea ................................................................... C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte Capitolul IV Documente anexate și semnătura ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se anexează în fotocopie următoarele documente: CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII SUSPECTE I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Completarea de către entitățile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
juridică Date de identificare: Tip ......................................................................... Denumirea ................................................................... C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte Capitolul IV Documente anexate și semnătura ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se anexează în fotocopie următoarele documente: CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII SUSPECTE I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Completarea de către entitățile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, secțiunilor și rubricilor raportului este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 2. Capitolul II. D este facultativ, dar, dacă este prezent în raport, este obligatorie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
II. D1 sau II. D2 trebuie să fie prezentă, cu toate rubricile completate. 3. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții suspecte: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara". Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
coloana "Scop operațiune" se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... i) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută"; ... j) Mod pl - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Modalitatea de plată"; ... k) Nat tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Natura tranzacției"; ... l) Ob tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Obiectul tranzacției". ... II. COMPLETAREA RAPORTULUI Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează: Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare 1. Subcapitolul I.0. "Informații generale" 1.1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
i) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută"; ... j) Mod pl - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Modalitatea de plată"; ... k) Nat tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Natura tranzacției"; ... l) Ob tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Obiectul tranzacției". ... II. COMPLETAREA RAPORTULUI Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează: Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare 1. Subcapitolul I.0. "Informații generale" 1.1. La rubrica "Data întocmirii" se completează data la care a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
2.2.3. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare sediului entității raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul entității raportoare este situat în București. 2.3. Secțiunea "Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată" se completează numai de către persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul 2.3.1. Rubrica "Denumire" conține denumirea subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzacția raportată. 2.3.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
în București. 2.3. Secțiunea "Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată" se completează numai de către persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul 2.3.1. Rubrica "Denumire" conține denumirea subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzacția raportată. 2.3.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent. 2.3.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea localității unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent. 3. Subcapitolul I. B. "Persoana fizică" 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Aceste informații se cumulează pe tip de operațiune, pentru fiecare tip de operațiune precizându-se doar suma totală. 5.1. Rubrica "Tipul operațiunii" conține codul de identificare al operațiunii, conform nomenclatorului aferent. 5.2. Rubrica "Nr. operațiuni" conține numărul de tranzacții efectuate în ultimele 12 luni. 5.3. Rubrica "Suma totală" conține echivalentul sumei totale tranzacționate, exprimat în mii lei. 6. Subcapitolul II. F. "Persoana care conduce tranzacția" 6.1. Secțiunea "Date de identificare" 6.1.1. Rubrica "Numele" conține numele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
al operațiunii, conform nomenclatorului aferent. 5.2. Rubrica "Nr. operațiuni" conține numărul de tranzacții efectuate în ultimele 12 luni. 5.3. Rubrica "Suma totală" conține echivalentul sumei totale tranzacționate, exprimat în mii lei. 6. Subcapitolul II. F. "Persoana care conduce tranzacția" 6.1. Secțiunea "Date de identificare" 6.1.1. Rubrica "Numele" conține numele de familie al persoanei care conduce tranzacția în numele clientului, așa cum este înscris acesta în actul de identitate. 6.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
3. Rubrica "Suma totală" conține echivalentul sumei totale tranzacționate, exprimat în mii lei. 6. Subcapitolul II. F. "Persoana care conduce tranzacția" 6.1. Secțiunea "Date de identificare" 6.1.1. Rubrica "Numele" conține numele de familie al persoanei care conduce tranzacția în numele clientului, așa cum este înscris acesta în actul de identitate. 6.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei care conduce tranzacția, așa cum este înscris în actul de identitate. 6.1.3. Rubrica "Nr. actului de împuternicire" este completată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Secțiunea "Date de identificare" 6.1.1. Rubrica "Numele" conține numele de familie al persoanei care conduce tranzacția în numele clientului, așa cum este înscris acesta în actul de identitate. 6.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei care conduce tranzacția, așa cum este înscris în actul de identitate. 6.1.3. Rubrica "Nr. actului de împuternicire" este completată cu numărul și data înregistrării actului care autorizează persoana respectivă să conducă tranzacția în numele clientului. 6.1.4. Rubrica " Tipul documentului de identitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei care conduce tranzacția, așa cum este înscris în actul de identitate. 6.1.3. Rubrica "Nr. actului de împuternicire" este completată cu numărul și data înregistrării actului care autorizează persoana respectivă să conducă tranzacția în numele clientului. 6.1.4. Rubrica " Tipul documentului de identitate" este completată cu tipul actului de identitate al persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent. 6.1.5. La rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei împuternicite. 6.1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
conform nomenclatorului aferent. 6.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei împuternicite. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei împuternicite este situat în București. Capitolul III Date despre tranzacție și conturile implicate 1. Subcapitolul III. A "Descrierea tranzacției" 1.1. La rubrica "Data tranzacției" se completează data în care a avut loc tranzacția considerată suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 1.2. Rubrica "Suma
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei împuternicite. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei împuternicite este situat în București. Capitolul III Date despre tranzacție și conturile implicate 1. Subcapitolul III. A "Descrierea tranzacției" 1.1. La rubrica "Data tranzacției" se completează data în care a avut loc tranzacția considerată suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 1.2. Rubrica "Suma tranzacționată" se completează cu suma tranzacționată, precizată cu două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei împuternicite. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei împuternicite este situat în București. Capitolul III Date despre tranzacție și conturile implicate 1. Subcapitolul III. A "Descrierea tranzacției" 1.1. La rubrica "Data tranzacției" se completează data în care a avut loc tranzacția considerată suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 1.2. Rubrica "Suma tranzacționată" se completează cu suma tranzacționată, precizată cu două cifre zecimale. 1.3. Rubrica "Valuta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
numai în cazul în care domiciliul persoanei împuternicite este situat în București. Capitolul III Date despre tranzacție și conturile implicate 1. Subcapitolul III. A "Descrierea tranzacției" 1.1. La rubrica "Data tranzacției" se completează data în care a avut loc tranzacția considerată suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 1.2. Rubrica "Suma tranzacționată" se completează cu suma tranzacționată, precizată cu două cifre zecimale. 1.3. Rubrica "Valuta" se completează cu codul de identificare al valutei, conform
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]