5,714 matches
-
cutii de transport)│ │ │(Orientări, anexa 2, punctul 4.4) 5.4.1. │Există norme/restricții în ceea ce privește accesul la unitățile de încărcare? Da/ Nu Dacă da, cum sunt aplicate aceste restricții? 5.4.3. │a) Utilizați sigilii pentru a preveni manipularea frauduloasă a mărfurilor? Dacă da, ce fel de sigilii? b) Cum vă asigurați că mărfurile nu sunt manipulate fraudulos dacă nu sunt │ │ │utilizate sigilii? 5.4.5. │Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări: b) Cine întreține/repară unitățile de încărcare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266459_a_267788]
-
unitățile de încărcare? Da/ Nu Dacă da, cum sunt aplicate aceste restricții? 5.4.3. │a) Utilizați sigilii pentru a preveni manipularea frauduloasă a mărfurilor? Dacă da, ce fel de sigilii? b) Cum vă asigurați că mărfurile nu sunt manipulate fraudulos dacă nu sunt │ │ │utilizate sigilii? 5.4.5. │Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări: b) Cine întreține/repară unitățile de încărcare? c) Există planuri privind întreținerea periodică? Sunt verificate lucrările externe de întreținere? 5.5.1. │a) Ce metode
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266459_a_267788]
-
îndoieli cu privire la nivelul general de conformitate pe care îl prezentați. În acest sens, autoritatea vamală va lua în considerare: - nereguli/erori în ansamblu și în mod cumulativ - frecvența acestora pentru a stabili dacă este o problemă sistematică existența unei intenții frauduloase sau a neglijenței - dacă ați înștiințat autoritatea vamală în mod voluntar cu privire la erorile/neregulile pe care le-ați descoperit - dacă ați luat măsuri de remediere pentru a preveni sau a reduce la minim erorile în viitor. 2.1. a) Exemple
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266459_a_267788]
-
mărfurilor; Sigilarea Introducerea, schimbul sau pierderea │- numirea unei persoane autorizate. Introducerea, schimbul sau pierderea │comenzile de achiziție; Font 7* Depozitarea │Substituirea neautorizată a mărfurilor și/ │- locul de depozitare a mărfurilor este înscris │SAQ - 5.8.4 │ │separată a │sau manipularea frauduloasă a acestora. │în registrele de stocuri; Font 7* Atribuirea unui │Lipsa unor proceduri care să asigure │- alegerea unei zone pentru producția de mărfuri │SAQ - 5.9.2 │ │amplasament pentru │securitatea și siguranța mărfurilor produse.│cu un control adecvat al accesului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266459_a_267788]
-
proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare", la sursă 08 "Finanțare externă nerambursabila" să introducă proiectul "Întărirea capacității administrative la nivelul ANAF în domeniul stabilirii rezidentei fiscale și identificării operațiunilor derulate fraudulos prin utilizarea entităților off-shore", cu credite de angajament în suma de 159 mii lei, din care la alineatul 56.18.01 "Finanțare națională" în suma de 24 mii lei și la alineatul 56.18.02 "Finanțare externă nerambursabila" în suma
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277490_a_278819]
-
grup de │ │ │unei plăți unice │debitări directe inițiate printr-o singură instrucțiune de către beneficiar. Se raportează la nivelul instituției beneficiarului. Perioada de referință: total semestrial. Numărul/Valoarea operațiunilor de debitare directă care nu îndeplinesc Se raportează de către instituția beneficiarului. Tranzacțiile frauduloase de debitare directă non- SEPA efectuate prin schema │ │ │ │de plată în lei de tip Debitare Directă SEPA RON se raportează și individual. numărul/valoarea operațiunilor de debitare directă de tip non-SEPA. Perioada de referință: total semestrial. Numărul/valoarea tranzacțiilor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270079_a_271408]
-
plată inițiate cu carduri cu funcție de │ │ │cu carduri cu │debit amânat la terminale fizice sau prin alte canale. Numărul/valoarea tranzacțiilor de plată inițiate cu carduri cu funcție de │ │ │cu carduri cu │credit la terminale fizice sau prin alte canale. Tranzacțiile frauduloase inițiate cu carduri cu funcție de credit se │ │ │ │raportează defalcat în funcție de brandul cardului și tipul fraudei. Perioada de referință: total trimestrial. Numărul/valoarea tranzacțiilor de plată inițiate cu carduri cu funcție de │ │ │cu carduri cu │debit și/sau debit amânat la terminale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270079_a_271408]
-
este asigurată. ... (2) Soiurile se radiază din Catalogul oficial dacă: ... a) legislația, regulamentele și prevederile administrative adoptate în conformitate cu Directiva 2002/55/ CE nu sunt respectate; ... b) în perioada cererii pentru înregistrare sau în timpul examinării, au fost furnizate elemente false sau frauduloase privind factorii pe baza cărora s-a înregistrat soiul. ... c) titularul certificatului de înregistrare sau menținătorul nu achită tarifele de menținere în listă conform legislației în vigoare, precum și pentru verificarea soiului pe durata în care acesta este înregistrat. ... --------- Lit. c
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270476_a_271805]
-
este asigurată. ... (2) Soiurile se radiază din Catalogul oficial dacă: ... a) legislația, regulamentele și prevederile administrative adoptate în conformitate cu Directiva 2002/55/ CE nu sunt respectate; ... b) în perioada cererii pentru înregistrare sau în timpul examinării, au fost furnizate elemente false sau frauduloase privind factorii pe baza cărora s-a înregistrat soiul. ... c) titularul certificatului de înregistrare sau menținătorul nu achită tarifele de menținere în listă conform legislației în vigoare, precum și pentru verificarea soiului pe durata în care acesta este înregistrat. ... --------- Lit. c
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270477_a_271806]
-
este asigurată. ... (2) Soiurile se radiază din Catalogul oficial dacă: ... a) legislația, regulamentele și prevederile administrative adoptate în conformitate cu Directiva 2002/53/ CE nu sunt respectate; ... b) în perioada cererii pentru înregistrare sau în timpul examinării au fost furnizate elemente false sau frauduloase privind factorii pe baza cărora s-a înregistrat soiul. ... c) titularul certificatului de înregistrare sau menținătorul nu achită tarifele de menținere în listă conform legislației în vigoare, precum și pentru verificarea soiului pe durata în care acesta este înregistrat. ... ---------- Lit. c
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270478_a_271807]
-
grup de │ │ │unei plăți unice │debitări directe inițiate printr-o singură instrucțiune de către beneficiar. Se raportează la nivelul instituției beneficiarului. Perioada de referință: total semestrial. Numărul/Valoarea operațiunilor de debitare directă care nu îndeplinesc Se raportează de către instituția beneficiarului. Tranzacțiile frauduloase de debitare directă non- SEPA efectuate prin schema │ │ │ │de plată în lei de tip Debitare Directă SEPA RON se raportează și individual. numărul/valoarea operațiunilor de debitare directă de tip non-SEPA. Perioada de referință: total semestrial. Numărul/valoarea tranzacțiilor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276039_a_277368]
-
plată inițiate cu carduri cu funcție de │ │ │cu carduri cu │debit amânat la terminale fizice sau prin alte canale. Numărul/valoarea tranzacțiilor de plată inițiate cu carduri cu funcție de │ │ │cu carduri cu │credit la terminale fizice sau prin alte canale. Tranzacțiile frauduloase inițiate cu carduri cu funcție de credit se │ │ │ │raportează defalcat în funcție de brandul cardului și tipul fraudei. Perioada de referință: total trimestrial. Numărul/valoarea tranzacțiilor de plată inițiate cu carduri cu funcție de │ │ │cu carduri cu │debit și/sau debit amânat la terminale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276039_a_277368]
-
grup de │ │ │unei plăți unice │debitări directe inițiate printr-o singură instrucțiune de către beneficiar. Se raportează la nivelul instituției beneficiarului. Perioada de referință: total semestrial. Numărul/Valoarea operațiunilor de debitare directă care nu îndeplinesc Se raportează de către instituția beneficiarului. Tranzacțiile frauduloase de debitare directă non- SEPA efectuate prin schema │ │ │ │de plată în lei de tip Debitare Directă SEPA RON se raportează și individual. numărul/valoarea operațiunilor de debitare directă de tip non-SEPA. Perioada de referință: total semestrial. Numărul/valoarea tranzacțiilor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276041_a_277370]
-
plată inițiate cu carduri cu funcție de │ │ │cu carduri cu │debit amânat la terminale fizice sau prin alte canale. Numărul/valoarea tranzacțiilor de plată inițiate cu carduri cu funcție de │ │ │cu carduri cu │credit la terminale fizice sau prin alte canale. Tranzacțiile frauduloase inițiate cu carduri cu funcție de credit se │ │ │ │raportează defalcat în funcție de brandul cardului și tipul fraudei. Perioada de referință: total trimestrial. Numărul/valoarea tranzacțiilor de plată inițiate cu carduri cu funcție de │ │ │cu carduri cu │debit și/sau debit amânat la terminale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276041_a_277370]