5,723 matches
-
fi fost plăsmuite și alte documente care să justifice mențiunile nereale din condica de predare primire de la cabinetul ministrului Justiției. Astfel, în raport de aceste aspecte, s-a apreciat că este oportună extinderea urmăririi penale, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: - Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, în raport de distrugerea primului aviz transmis prin fax de la MRP și înregistrat oficial la nivelul Ministerului Justiției (pe data de 31.01, ora 20.02), precum și de sustragerea originalului acestui prim aviz al MRP ce
DNA: Filmul nopții OUG 13: Discuții TENSIONATE între miniștri: document DISTRUS by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/102553_a_103845]
-
urmăririi penale, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: - Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, în raport de distrugerea primului aviz transmis prin fax de la MRP și înregistrat oficial la nivelul Ministerului Justiției (pe data de 31.01, ora 20.02), precum și de sustragerea originalului acestui prim aviz al MRP ce a fost predat reprezentanților Ministerului Justiției; - Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri și fals intelectual, în raport de mențiunile reprezentând atestări ale unor date nereale, realizate pe parcursul desfășurării urmăririi penale, în
DNA: Filmul nopții OUG 13: Discuții TENSIONATE între miniștri: document DISTRUS by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/102553_a_103845]
-
de distrugerea primului aviz transmis prin fax de la MRP și înregistrat oficial la nivelul Ministerului Justiției (pe data de 31.01, ora 20.02), precum și de sustragerea originalului acestui prim aviz al MRP ce a fost predat reprezentanților Ministerului Justiției; - Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri și fals intelectual, în raport de mențiunile reprezentând atestări ale unor date nereale, realizate pe parcursul desfășurării urmăririi penale, în cuprinsul condicii de predare/primire de la cabinetul ministrului, precum și cu privire la întocmirea altor documente care
DNA: Filmul nopții OUG 13: Discuții TENSIONATE între miniștri: document DISTRUS by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/102553_a_103845]
-
fantomă”, care au cauzat un prejudiciu de 14.365.874,71 euro, reprezentând accize și TVA, prin comercializare frauduloasă de produse energetice în perioada 2013-2014 - identificarea unui prejudiciu de peste 7,6 milioane lei (cca 1,7 milioane euro) cauzat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale de către o fundație, care avea drept scop principal de activitate organizarea de concursuri și teste de evaluare în educație pentru elevi și studenți, în unități de învățământ la nivel național - identificarea unui prejudiciu de 11,2
Mirel Palada laudă o instituție publică. "Nu-i e frică să…" by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103470_a_104762]
-
de către o fundație, care avea drept scop principal de activitate organizarea de concursuri și teste de evaluare în educație pentru elevi și studenți, în unități de învățământ la nivel național - identificarea unui prejudiciu de 11,2 milioane lei cauzat prin sustragerea de la plata TVA datorată bugetului de stat de către o rețea de 10 firme controlate de un grup de cetățeni chinezi Suntem convinși că ați citit în presă despre toate aceste cazuri, după ce noi le-am făcut publice, imediat sub rubrica
Mirel Palada laudă o instituție publică. "Nu-i e frică să…" by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103470_a_104762]
-
fiind soluția pentru rezolvarea problemelor economice ale țări, motiv pentru care vă supun atenției două măsuri propuse de Partidul Social Românesc în acest sens: impozitarea averilor și transferului de capital și încheierea de acorduri bilaterale prin care să se evite sustragerea de la plata taxelor și impozitelor și repatrierea banilor evazioniștilor. Este important de subliniat încă de la început că românii cu venituri mici nu trebuie să se teamă de introducerea unui impozit pe avere și a unui impozit pe succesiune, întrucât normele
Radu Golban face praf Codul Fiscal by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103513_a_104805]
-
competență judecătorului de drepturi și libertăți și nu cea a procurorului șef al DIICOT. Astfel, Bica Alină Mihaela a facilitat inculpatului Videanu Adriean, reintroducerea în circuitul economic a celor 80 de acțiuni, creând posibilitatea înstrăinării lor către persoane interpuse și sustragerea de la acoperirea prejudiciului, lucru care s-a și întâmplat. În acel dosar, inculpatul Videanu Adriean este cercetat alături de alte persoane pentru crearea unui prejudiciu de 11.000.000 USD și punerea în pericol a sistemului energetic național pe segmentul gazelor
DNA. Dosarul Bica 2, trimis în instanță. Adriean Videanu, Dorin și Alin Cocoș, inculpați by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103682_a_104974]
-
pentru a acționa în vederea: - adjudecării frauduloase a unui contract de lucrări finanțat preponderent din fonduri europene și - însușirii, nelegale, a unor importante sume de bani, prin schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute în cadrul proiectului cu finanțare europeană - sustragerii de la plata contribuțiilor datorate către stat, prin evidențierea unor cheltuieli nereale sau operațiuni fictive în documentele societăților pe care le-au controlat Contractul având ca obiect „Extindere rețele de canalizare în orașul Comarnic a fost atribuit de către S.C. HIDRO PRAHOVA
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
numerar din conturi ale persoanelor juridice și fizice, reprezentând un procentaj de aproximativ 54% din totalul sumelor ce au fost identificate ca fiind achitate de S.C. GROSSMANN ENGINEERIG SRL, către „partenerii" la care se pretinde că au fost subcontractate lucrări), - sustragerea de la plata către stat, prin practici evazioniste, a sumei de 2.515.293 lei ( din care 1.509.176 lei reprezentând TVA și 1.006.117 lei reprezentând impozit pe profit).
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
inculpații le-au întocmit și semnat în fals, în calitate de reprezentanți ai societăților comerciale ai căror administratori erau, contracte ce nu aveau la bază operațiuni comerciale reale, înscrisuri pe care ulterior, aceștia le-au folosit, prin înregistrarea în contabilitatea firmelor, în vederea sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat. În cauză, procurorii au dispus, prin ordonanța din 13 ianuarie 2016, luarea măsurii sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile, respectiv două terenuri și două clădiri situate în Caransebeș ce aparțin lui
Lider PSD, plasat în arest la domiciliu. Este acuzat de spălare de bani () [Corola-website/Journalistic/101490_a_102782]
-
drept la organele fiscale un nr. de 8 cereri privind rambursarea/ compensarea de TVA, aferente celor 213 facturi, pentru care a beneficiat fără drept de pește 8,3 milioane lei. Anchetatorii au reținut că, în 8 martie 2013, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale, Ionela Marin Ionela, cu știința, a declarat în mod fictiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița schimbarea sediului social al firmei pe care o reprezenta, dar și ca anterior, în 15 decembrie 2010, a semnat
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
Gideon a omis în parte să evidențieze, în actele contabile ori în alte documente legale, veniturile realizate în urma încheierii actului de adjudecare și luare în posesie, încheiat între Z.G. Proiect Solid Developer SRL și Teamset Consultants LTD, în scopul sustragerii de la obligațiile fiscale în valoare de 2.575.576 lei. În prezent, SC Pionierul SA se află în insolvență.
Acționarul majoritar al Pionierul, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101628_a_102920]
-
un anumit hard care conținea informații. Procurorii Parchetului General au dispus, vineri, în dosarul incendiului de la Colectiv, reținerea lui Viorel Zaharia, pentru ucidere din culpă, și a lui Cristian Mihai Niță și a Danielei Ioana Niță, pentru favorizarea făptuitorului și sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri, toți trei în legătură cu furnizarea artificiilor pentru clubul în care a avut loc incendiul soldat cu 32 de morți.
STENOGRAME INCENDIARE. Nume grele prinse distrugând probe din cazul Colectiv by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101703_a_102995]
-
fără justificare economică, iar ulterior, o parte din aceștia au fost folosiți în scopuri ilicite, respectiv pentru coruperea alegătorilor la alegerile parlamentare din anul 2012 si președințiale din anul 2014. Tranzacțiile financiare menționate au avut ca scop și rezultat inclusiv sustragerea de la plata către stat a unor sume de bani însemnate ca valoare, reprezentând impozit pe profit și T.V.A. Cuantumul total al sumelor provenite din fonduri publice supuse procesului de "spălare" se ridică la valoarea de 129.343.768 lei
DNA, noi acuzații pentru Sebastian Ghiță: Tigăi electorale și coruperea alegătorilor by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101971_a_103263]
-
unor sume de bani însemnate ca valoare, reprezentând impozit pe profit și T.V.A. Cuantumul total al sumelor provenite din fonduri publice supuse procesului de "spălare" se ridică la valoarea de 129.343.768 lei, iar prejudiciul cauzat statului prin sustragerea de la plata impozitului pe profit și taxei pe valoare adăugată a fost stabilită la o valoare minimă de 37.720.325 lei. Probele administrate au relevat două situații relevante pentru măsurile ce vor fi dispuse. 1.În primul rând, în
DNA, noi acuzații pentru Sebastian Ghiță: Tigăi electorale și coruperea alegătorilor by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101971_a_103263]
-
el și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestor contracte, în mai multe rânduri, în cuantum total de peste 3 milioane euro. În 2012, Zgabercea, împreună cu Fundația Fantasio, a disimulat realitatea prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale (impozitul pe venit datorat bugetului de stat), pentru veniturile plătite din fonduri publice pe baza unor contracte de sponsorizare, întocmite fictiv cu ocazia organizării a două festivaluri de muzică. În acest sens, Zgabercea a înregistrat în
Nicușor Constantinescu, trimis de DNA în judecată. Este acuzat de un prejudiciu uriaș () [Corola-website/Journalistic/102123_a_103415]
-
activitatea, astfel încât acesta să execute măsura arestului preventiv în condiții mai blânde. Inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a fost internat în unitatea medicală respectivă, deși era obligatorie internarea sa într-una din unitățile medicale ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu efectul sustragerii acestuia de la executarea, în mod legal, a măsurii arestării preventive dispuse de către instanța competentă, pe durata internării în Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Concret, din probatoriul administrat a reieșit că diagnosticul la internare al inculpatului nu necesita internarea în
Efectul Năstase. DNA pune doi medici cardiologi sub control judiciar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101086_a_102378]
-
există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În perioada 2008 - 2016, societatea S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive de intermediere a achizițiilor de bunuri, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și diminuării obligațiilor de plată către bugetul de stat cu o sumă estimată în această etapă a cercetărilor la 7.816.485 lei (echivalentul a 1.737.417 euro). Citește și: DNA intră pe firul Hexi
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
un grup infracțional organizat în scopul comiterii mai multor infracțiuni, respectiv infracțiuni de hărțuire și infracțiuni informatice, constând în fapt în efectuarea de multiple apeluri telefonice cu caracter amenințător și hărțuitor, producătoare de temeri, precum și atacuri de tip phishing, în vederea sustragerii credențialelor de acces și ulterior compromiterii de conturi de poștă electronică, activități urmate de violarea secretului corespondenței, copierea și transferul fără drept a conținutului acestora', declară DIICOT. În cadrul grupării astfel constituite, Weiner Ron și Geclowicz David aveau roluri și sarcini
CAB judecă contestația la arestarea israelienilor care au spionat-o pe Kovesi by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101240_a_102532]
-
cibernetic, cu un set de instrumente și tehnici unice. O caracteristică remarcabilă este evitarea deliberată a tiparelor: ProjectSauron își personalizează instrumentele de atac și infrastructura pentru fiecare victimă și nu le mai folosește niciodată. Această abordare, împreună cu numeroase căi de sustragere a datelor furate, cum ar fi canalele legitime de email și DNS (Domain Name System), permit grupării ProjectSauron să deruleze în secret campanii de spionaj pe termen lung, în rețelele vizate. ProjectSauron pare să fie un grup experimentat și tradițional
ProjectSauron. Organizație la nivel statal care fură datele companiilor by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103956_a_105248]
-
Trecerea de măsurile de securitate care izolează - fizic - o rețea sigură de una nesigură: ProjectSauron folosește drive-uri USB pregătite special pentru a trece de rețelele izolate. Aceste drive-uri USB au compartimente ascunse unde sunt păstrate datele furate. • Multiple mecanisme de sustragere: ProjectSauron implementează mai multe căi de sustragere a datelor, inclusiv prin canale legitime cum sunt email-ul și DNS (Domain Name System), cu informațiile furate de la victimă deghizate în trafic de zi cu zi. Profilul victimelor și localizarea geografică Până în
ProjectSauron. Organizație la nivel statal care fură datele companiilor by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103956_a_105248]
-
fizic - o rețea sigură de una nesigură: ProjectSauron folosește drive-uri USB pregătite special pentru a trece de rețelele izolate. Aceste drive-uri USB au compartimente ascunse unde sunt păstrate datele furate. • Multiple mecanisme de sustragere: ProjectSauron implementează mai multe căi de sustragere a datelor, inclusiv prin canale legitime cum sunt email-ul și DNS (Domain Name System), cu informațiile furate de la victimă deghizate în trafic de zi cu zi. Profilul victimelor și localizarea geografică Până în prezent au fost identificate peste 30 de
ProjectSauron. Organizație la nivel statal care fură datele companiilor by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103956_a_105248]
-
un grup infracțional organizat în scopul comiterii mai multor infracțiuni, respectiv infracțiuni de hărțuire și infracțiuni informatice, constând în fapt în efectuarea de multiple apeluri telefonice cu caracter amenințător și hărțuitor, producătoare de temeri, precum și atacuri de tip phishing, în vederea sustragerii credențialelor de acces și ulterior compromiterii de conturi de poștă electronică, activități urmate de violarea secretului corespondenței, copierea și transferul fără drept al conținutului acestora", susțin procurorii DIICOT. În cadrul grupării astfel constituite, Ron Weiner și David Geclowicz aveau roluri și
Dosar "Black Cube". Procurorii cer închisoare cu suspendare pentru David Geclowicz by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104253_a_105545]