575,306 matches
-
rezident în România, Abdulmounim Alzaid, cetățean sirian, rezident în România, Hussein Zayed, cetățean sirian rezident în România, administratori al mai multor societăți; în stare de libertate — Emilia Nae, Ionela Alină Marin, Ali Chraif, cetățean român și libanez, reprezentant al unei societăți, Daniel Marian Raicu, administrator de firme. Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada iulie 2010 — august 2012, inculpatul Ghaziri, în calitate de administrator al mai multor societăți, a constituit alături de inculpații Kharrat, Moubarak, Alzaid și Zayed pe de o parte, respectiv alături de
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
libertate — Emilia Nae, Ionela Alină Marin, Ali Chraif, cetățean român și libanez, reprezentant al unei societăți, Daniel Marian Raicu, administrator de firme. Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada iulie 2010 — august 2012, inculpatul Ghaziri, în calitate de administrator al mai multor societăți, a constituit alături de inculpații Kharrat, Moubarak, Alzaid și Zayed pe de o parte, respectiv alături de inculpații Kharrat, Bou și Burlacu pe de altă parte, două grupuri infracționale organizate în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni de evaziune fiscală. Livrări intracomunitare de
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
evaziune fiscală. Livrări intracomunitare de marfuri către firme de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria Acest lucru a fost posibil prin evidențierea, în acte contabile, a unor operațiuni comerciale intracomunitare fictive, prin folosirea unor circuite economice deja formate și societăți comerciale coordonate de membrii grupului, totul având ca scop deducerea ilegală a TVA. Aceste persoane au fost sprijinite în realizarea activităților infracționale de către inculpații Nae, Raicu, Chraif și Marin. Astfel, în perioada respectivă, Râmi Ghaziri, alături de Kharrat, a evidențiat în
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
grupului, totul având ca scop deducerea ilegală a TVA. Aceste persoane au fost sprijinite în realizarea activităților infracționale de către inculpații Nae, Raicu, Chraif și Marin. Astfel, în perioada respectivă, Râmi Ghaziri, alături de Kharrat, a evidențiat în actele contabile a trei societăți cu profil avicol operațiuni fictive (1615 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrări intracomunitare de marfuri (nepurtătoare de TVA) către firme de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria", se arătă în comunicat. DNA precizează că s-a folosit un
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
privind livrări intracomunitare de marfuri (nepurtătoare de TVA) către firme de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria", se arătă în comunicat. DNA precizează că s-a folosit un lanț de comercializare scriptic în care au fost interpuse mai multe societăți de tip fantomă, cauzând un prejudiciu bugetului statului de pește 107 milioane lei, reprezentând TVA dedus ilegal. În perioada septembrie 2010 — octombrie 2012, Râmi Ghaziri, beneficiind de ajutorul aceleiași persoane, cu rea credință, a depus la organele fiscale un numar
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
a simulat livrarea intracomunitară), pentru care a beneficiat fără drept de suma de aproximativ 86 milioane lei. De asemenea, în perioada octombrie 2010 — noiembrie 2012, acesta și Emile Kharrat, ca urmare a restituirii, de către organele fiscale, în conturile a trei societăți, a aproape 60,7 milioane lei (reprezentând TVA rambursata ilegal) a introdus-o în circuitul economic (prin multiple plăti având drept justificare — plăti furnizori, restituire credit, consultanță către companii off-shore, achiziții imobiliare supraevaluate de la firme controlate de inculpat), în scopul
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
a disimula adevărată proveniență a sumelor de bani provenite din evaziune fiscală, a semnat un contract privind vânzarea, la un preț supraevaluat, a unui teren intravilan în suprafață de 42.000 mp, situat în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu, catre o societate administrată/ reprezentată de Râmi Ghaziri. În perioada iulie 2010 — august 2012, inculpata Nae, în calitate de referent în cadrul uneia dintre firmele administrate de Ghaziri, beneficiind de ajutorul inculpatului Raicu, a întocmit, în mod nereal, documentele de transport aferente simulării livrărilor comunitare, în
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
să ateste, la un eventual control, deplasarea mijloacelor de transport pe teritoriul Bulgariei, respectiv bonuri privind achitarea taxei de pod, vignete, etc, în vederea deducerii ilegale a TVA. De asemenea, inculpata a mai ținut legătură cu persoanele interpuse (administratori ai unor societăți de tip fantomă), cărora le-a achitat periodic sume de bani pentru faptul că au acceptat înființarea în numele lor a unor astfel de firme și au păstrat confidențialitatea adevăratului rol îndeplinit de aceștia, mijlocind totodată relațiile dintre membrii grupului, în ceea ce privește
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
a unor astfel de firme și au păstrat confidențialitatea adevăratului rol îndeplinit de aceștia, mijlocind totodată relațiile dintre membrii grupului, în ceea ce privește situația exactă a operațiunilor intracomunitare simulate. În perioada iulie 2010 — iunie 2012, Ionela Marin, în calitate de reprezentant legal al unei societăți, a evidențiat în actele contabile ale societăți operațiuni fictive (213 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrări intracomunitare de marfuri (nepurtătoare de TVA) către societăți de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria, prin folosirea unui lanț de comercializare scriptic
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
păstrat confidențialitatea adevăratului rol îndeplinit de aceștia, mijlocind totodată relațiile dintre membrii grupului, în ceea ce privește situația exactă a operațiunilor intracomunitare simulate. În perioada iulie 2010 — iunie 2012, Ionela Marin, în calitate de reprezentant legal al unei societăți, a evidențiat în actele contabile ale societăți operațiuni fictive (213 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrări intracomunitare de marfuri (nepurtătoare de TVA) către societăți de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria, prin folosirea unui lanț de comercializare scriptic, cauzând un prejudiciu bugetului statului de aproximativ
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
intracomunitare simulate. În perioada iulie 2010 — iunie 2012, Ionela Marin, în calitate de reprezentant legal al unei societăți, a evidențiat în actele contabile ale societăți operațiuni fictive (213 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrări intracomunitare de marfuri (nepurtătoare de TVA) către societăți de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria, prin folosirea unui lanț de comercializare scriptic, cauzând un prejudiciu bugetului statului de aproximativ 16 milioane lei, reprezentând TVA dedus ilegal. În perioada februarie 2011 — 2012, aceeași inculpata a depus fără drept
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
Ionela, cu știința, a declarat în mod fictiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița schimbarea sediului social al firmei pe care o reprezenta, dar și ca anterior, în 15 decembrie 2010, a semnat, fără a deține vreo calitate în cadrul societății off-shore Davana Holding Panama, un contract de consultanță și asistența managerială, încheiat între această firmă și una din cele administrată de Râmi Ghaziri. În baza acestui contract, în perioada 22.12.2010 — 23.08.2013, pentru a disimula adevărată proveniență
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
prin înființarea popririi asupra sumelor de bani existente în conturile acestuia. Totodată, în cauză s-a dispus luarea măsurii asiguratorii constând în indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asupra părților sociale pe care inculpații Ghaziri și Kharrat le dețin la mai multe societăți comerciale. În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dâmbovița, cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
bâlbe televizate. La miezul nopții, postul va difuza concertul înregistrat al trupei VUNK, „Un Nou Univers", difuzat de la 23.15. REVELION 2016, program TV. Pro TV De la ora 20:30, veți vedea la Pro TV Filantropica, o comedie despre realitățile societății românești. La 00:00, Pro V difuzează Imaginarium, un concert înregistrat al Loredanei.
PROGRAM REVELION 2016. Ce vedem la TV de Revelion 2016 by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101536_a_102828]
-
2015 a început cu stângul. Pe 13 ianuarie, Valentin Nicolau a murit la 54 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. A fost scriitor, proprietar al grupului editorial Nemira și președinte-director general al Societății Române de Televiziune, în perioada 2002 și 2005. "Valentin Nicolau a realizat ceva memorabil în TVR. Dacă la Nemira sau la trusturile private pe care le-a condus a dovedit că este un bun manager, la TVR a realizat performanțe
Pierderi pentru politică și mass-media. Veștile proaste ale anului 2015 by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101533_a_102825]
-
București din 16 decembrie 2011. În 12 mai 2011, Judecătoria Giurgiu îl achitase pe Mihai Tânjală pentru fapta de care a fost acuzat de către procurorii Parchetului instanței supreme. Prin aceeași decizie, instanța l-a obligat pe Mihai Tânjală să plătească societății ICMUG SA, prin lichidator judiciar, suma de 3.982.699 de lei, reprezentând prejudiciul ce a fost creat societății prin vânzarea imobilelor la o valoare diminuată față de valoarea economică reală a acestora. Instanța a menținut sechestrul asigurator pus de procurori
Mihai Tânjală, fost fondator al Doi și-un sfert, ar putea fi extrădat din Cayman by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101556_a_102848]
-
care a fost acuzat de către procurorii Parchetului instanței supreme. Prin aceeași decizie, instanța l-a obligat pe Mihai Tânjală să plătească societății ICMUG SA, prin lichidator judiciar, suma de 3.982.699 de lei, reprezentând prejudiciul ce a fost creat societății prin vânzarea imobilelor la o valoare diminuată față de valoarea economică reală a acestora. Instanța a menținut sechestrul asigurator pus de procurori pe bunurile lui Mihai Tânjală. În recurs, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor, l-a condamnat pe
Mihai Tânjală, fost fondator al Doi și-un sfert, ar putea fi extrădat din Cayman by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101556_a_102848]
-
la cinci ani de închisoare și a menținut celelalte dispoziții ale sentinței Judecătoriei Giurgiu. Procurorii arătau în rechizitoriu că, în cursul anului 2004, Mihai Tânjală, în calitate de administrator al SC ICMUG SA Giurgiu (fosta întreprindere de construcții și utilaje grele Giurgiu), societate care este operator economic la care statul era acționar, a dispus ca două active din patrimoniul societății, o clădire administrativă și un ansamblu de blocuri în construcție, inclusiv terenul aferent, să fie înstrăinate la valori diminuate față de valorile comerciale reale
Mihai Tânjală, fost fondator al Doi și-un sfert, ar putea fi extrădat din Cayman by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101556_a_102848]
-
rechizitoriu că, în cursul anului 2004, Mihai Tânjală, în calitate de administrator al SC ICMUG SA Giurgiu (fosta întreprindere de construcții și utilaje grele Giurgiu), societate care este operator economic la care statul era acționar, a dispus ca două active din patrimoniul societății, o clădire administrativă și un ansamblu de blocuri în construcție, inclusiv terenul aferent, să fie înstrăinate la valori diminuate față de valorile comerciale reale. Activele au fost dobândite la prețuri modice de către firme controlate de către Tânjală și membrii familiei sale, pentru ca
Mihai Tânjală, fost fondator al Doi și-un sfert, ar putea fi extrădat din Cayman by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101556_a_102848]
-
cauzat prin vânzarea activului „Ciuperceasca" este în sumă de 17.603.853,34 lei, reprezentând diferența între valoarea de preluare a bunurilor vândute și prețul vânzării. Totodată, activitățile menționate au dus la obținerea unor foloase necuvenite de către reprezentanții mai multor societăți comerciale care au achiziționat diverse părți ale activului menționat la valori sub prețul de piață practicat în perioada respectivă. În plus, în perioada decembrie 2005 - iulie 2008, Cornea Dănuț Marcel a prejudiciat S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A. prin aceea că
Fiica lui Mircea Cosma, trimisă în judecată în dosarul "Ciuperceasca" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101538_a_102830]
-
decembrie 2005 - iulie 2008, Cornea Dănuț Marcel a prejudiciat S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A. prin aceea că: - a semnat un contract de servicii, temei pentru plata sumei de 55.112,58 lei, având ca obiect investiții care nu erau benefice societății, cu o valoare mai mare decât valoarea prevăzută în buget, în lipsa vizei de control financiar preventiv propriu, document sustras de la controlul de legalitate și regularitate, - a semnat un contract de lucrări, temei pentru plata sumei de 31.725,22 lei
Fiica lui Mircea Cosma, trimisă în judecată în dosarul "Ciuperceasca" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101538_a_102830]
-
în lipsa vizei de control financiar preventiv propriu, document sustras de la controlul de legalitate și regularitate, - a semnat un contract de lucrări, temei pentru plata sumei de 829.841,70 lei, având ca obiect investiții la un bun care nu aparținea societății și nu erau benefice activității acesteia, la o valoare mai mare decât valoarea estimată, - a angajat societatea la plata unor servicii de consultanță juridică și contabilă, în baza a 8 contracte și a unui act adițional, documente pe care le-
Fiica lui Mircea Cosma, trimisă în judecată în dosarul "Ciuperceasca" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101538_a_102830]
-
un contract de lucrări, temei pentru plata sumei de 829.841,70 lei, având ca obiect investiții la un bun care nu aparținea societății și nu erau benefice activității acesteia, la o valoare mai mare decât valoarea estimată, - a angajat societatea la plata unor servicii de consultanță juridică și contabilă, în baza a 8 contracte și a unui act adițional, documente pe care le-a semnat fără existența unor referate de necesitate și fără a fi vizate pentru control financiar preventiv
Fiica lui Mircea Cosma, trimisă în judecată în dosarul "Ciuperceasca" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101538_a_102830]
-
a 8 contracte și a unui act adițional, documente pe care le-a semnat fără existența unor referate de necesitate și fără a fi vizate pentru control financiar preventiv propriu, fără desfășurarea unei proceduri de achiziție publică. În acest mod societatea a fost păgubită cu suma de 154.857,80 lei, fiind obținute foloase necuvenite pentru părțile contractante. Prejudiciul total produs în dauna S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A este de cu suma totală de 18.694.990,34 lei (în
Fiica lui Mircea Cosma, trimisă în judecată în dosarul "Ciuperceasca" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101538_a_102830]
-
de abuz în serviciu, în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave, TEODORU NELU, FURNIGĂ LUCREȚIA, BUCIU DECEBAL, BODNĂRAȘ GHEORGHE, MARINESCU EUGEN LAURENȚIU, BARBU BOGDAN MIHAIL, DURAN MIHAIL LAURENȚIU, FILIP CONSTANTIN TIȚIAN, DUMITRU ȘTEFAN și COSMULESCU CORNEL, administratori ai unor societăți comerciale, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În cursul anului 2006, inculpatul Ionescu Cătălin, în calitate de director general al Operei Naționale București
DNA a intrat și la Opera Națională by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101542_a_102834]