2,090 matches
-
Potrivit unui comunicat al DNA, Gligor Ioan Sabău este acuzat de luare de mită (4 infracțiuni din care 3 în formă continuată), șantaj, favorizarea suspectului, instigare la abuz în serviciu și fals în declarații. La data de 17 decembrie 2015, Sabău Gligor Ioan urmează să fie prezentat Curții de Apel Oradea, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. De asemenea
Prim-procurorul PJ Beiuș, reținut de procurorii DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101574_a_102866]
-
ci o întoarcere în timp din punct de vedere democratic, într-o epocă regretabilă din istoria României, epoca proceselor politice". Victor Ponta este urmărit penal de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în dosarul Turceni - Rovinari, fapte pe care le-ar fi săvârșit în perioada în care era avocat. Premierul a fost chemat vineri dimineață la sediul DNA pentru a i se aduce la cunoștința acuzațiile. La ieșirea de la
Victor Ponta i-a chemat pe liderii de organizații PSD la București by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103555_a_104847]
-
de interese a îndeplinit funcția de prim-ministru. DNA a anunțat vineri că procurorii au dispus începerea urmăririi penale față de premierul Victor Ponta, la data faptelor avocat, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în dosarul de corupție de la companiile energetice Turceni și Rovinari privind încheierea unor contracte de asistență juridică. În aceeași cauză, procurorii au constatat că se impune continuarea urmăririi penale față de Victor Ponta și sub aspectul săvârșirii a
Victor Ponta i-a chemat pe liderii de organizații PSD la București by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103555_a_104847]
-
și Rovinari privind încheierea unor contracte de asistență juridică. În aceeași cauză, procurorii au constatat că se impune continuarea urmăririi penale față de Victor Ponta și sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni de conflict de interese, dintre care una în formă continuată, fapte aflate în legătură cu funcția să de prim-ministru. "Prin urmare, în conformitate cu prevederile legale și constituționale, procurorul șef al DNA inițiază procedura de sesizare a Camerei Deputaților, pentru formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale față Ponta Victor-Viorel, deputat, care în
Victor Ponta i-a chemat pe liderii de organizații PSD la București by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103555_a_104847]
-
firmă de software i-a dat lui Relu Fenechiu, la acea dată deputat, suma de 620.000 euro. Relu Fenechiu a recunoscut faptele DNA a anunțat, vineri, că Relu Fenechiu a recunoscut comiterea faptelor de trafic de influență în formă continuată și spălare de bani reținute în sarcina sa, dosarul și acordul de recunoaștere a vinovăției fiind trimise la Tribunalul București. Astfel, Relu Fenechiu a declarat în prezența avocatului său că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, că acceptă încadrarea
Director din Ministerul Justiției scapă de arestul preventiv () [Corola-website/Journalistic/104717_a_106009]
-
trimiși în judecată, în urmă cu două zile, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, alături de alte persoane, în dosarul 'Ferma Băneasa'. Remus Truică este acuzat de constituire de grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani, ambele în formă continuată, complicitate la abuz în serviciu și dare de mită, iar Prințul Paul, pentru cumpărare de influență și spălare de bani, ambele în formă continuată.
Vestea judecătorilor pentru Remus Truică și Prințul Paul () [Corola-website/Journalistic/101131_a_102423]
-
de constituire de grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani, ambele în formă continuată, complicitate la abuz în serviciu și dare de mită, iar Prințul Paul, pentru cumpărare de influență și spălare de bani, ambele în formă continuată.
Vestea judecătorilor pentru Remus Truică și Prințul Paul () [Corola-website/Journalistic/101131_a_102423]
-
Serviciul Teritorial Ploiești au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de persoana juridică S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., în calitate de inculpat, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită, - cumpărare de influență, - favorizarea infractorului, - violarea vieții private, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor. 2. De asemenea, s-a dispus extinderea acțiunii penale față de următorii inculpați, aflați sub control judiciar: ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL, director general al S.C. Apa Nova S.A. București în perioada octombrie 2008 - septembrie 2013, cetățean francez, pentru săvârșirea infracțiunilor
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
asemenea, s-a dispus extinderea acțiunii penale față de următorii inculpați, aflați sub control judiciar: ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL, director general al S.C. Apa Nova S.A. București în perioada octombrie 2008 - septembrie 2013, cetățean francez, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, - violarea vieții private; SEMENESCU OVIDIU TRAIAN, administrator al unor societăți comerciale și reprezentant neoficial al unui grup de firme străin din care face parte și SC Apa Nova SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
banilor, - violarea vieții private; SEMENESCU OVIDIU TRAIAN, administrator al unor societăți comerciale și reprezentant neoficial al unui grup de firme străin din care face parte și SC Apa Nova SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor; MOISESCU VLAD OCTAVIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor. 3. În aceeași cauză, procurorii anticorupție au adus la cunoștința apărătorilor aleși ai suspectului LAURENT LALAGUE
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
firme străin din care face parte și SC Apa Nova SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor; MOISESCU VLAD OCTAVIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor. 3. În aceeași cauză, procurorii anticorupție au adus la cunoștința apărătorilor aleși ai suspectului LAURENT LALAGUE, cetățenie franceză și română, director general al S.C. Apa Nova S.A. București în perioada septembrie 2013 - iunie 2015, că
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
Nova S.A. București în perioada septembrie 2013 - iunie 2015, că față de clientul lor s-a dispus continuarea urmăririi penale și pentru alte infracțiuni decât cea inițial reținută în sarcina sa și anume pentru - luare de mită, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, - violarea vieții private. În ordonanța de extindere și continuare a urmăririi penale întocmită de procurori menționează următoarea stare de fapt: Apa Nova București S.A. care face parte Grupul de firme VEOLIA Franța este concesionarul serviciilor publice de
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL (fostă SC Z.G. Proiect Developer SRL), acționar al Teamset Consultants LTD și președinte al Consiliului de Administrație al SC Pionierul SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală, ambele în formă continuată. În același dosar, au fost trimise în judecată firmele SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL pentru înșelăciune și evaziune fiscală, și Teamset Consultants LTD pentru complicitate la înșelăciune și complicitate la evaziune fiscală. Potrivit DNA, la sfârșitul anului 2006
Acționarul majoritar al Pionierul, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101628_a_102920]
-
Tribunalul Constanța l-au condamnat, joi, pe Gabriel Bivolaru la pedeapsa de 11 ani de închisoare pentru complicitate la furt calificat cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, la patru ani de închisoare pentru asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, la trei ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, în formă continuată, la șapte ani de închisoare
Gabriel Bivolaru, condamnat la 11 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103304_a_104596]
-
consecințe deosebit de grave, în formă continuată, la patru ani de închisoare pentru asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, la trei ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, în formă continuată, la șapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată și la trei ani de închisoare pentru spălare de bani, în formă continuată. Instanța a contopit toate aceste pedepse și i-a aplicat lui Gabriel Bivolaru pedeapsa cea mai
Gabriel Bivolaru, condamnat la 11 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103304_a_104596]
-
pentru asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, la trei ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, în formă continuată, la șapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată și la trei ani de închisoare pentru spălare de bani, în formă continuată. Instanța a contopit toate aceste pedepse și i-a aplicat lui Gabriel Bivolaru pedeapsa cea mai grea, aceea de 11 ani de închisoare, precum și doi ani interzicerea
Gabriel Bivolaru, condamnat la 11 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103304_a_104596]
-
infracțiunii de producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, în formă continuată, la șapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată și la trei ani de închisoare pentru spălare de bani, în formă continuată. Instanța a contopit toate aceste pedepse și i-a aplicat lui Gabriel Bivolaru pedeapsa cea mai grea, aceea de 11 ani de închisoare, precum și doi ani interzicerea unor drepturi, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei închisorii de 11
Gabriel Bivolaru, condamnat la 11 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103304_a_104596]
-
săvărșite înainte de 2012, dată la care a fost ales deputat într-un colegiu din județul Prahova, dar și în perioada mandatului de parlamentar. Este vorba despre: trafic de influență, complicitate la schimbarea destinației fondurilor europene, spălare de bani în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată, coruperea alegătorilor, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, în formă continuată.
DNA ar putea ridica sechestru de pe unele dintre firmele apropiaților lui Sebastian Ghiță by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103534_a_104826]
-
care a fost ales deputat într-un colegiu din județul Prahova, dar și în perioada mandatului de parlamentar. Este vorba despre: trafic de influență, complicitate la schimbarea destinației fondurilor europene, spălare de bani în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată, coruperea alegătorilor, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, în formă continuată.
DNA ar putea ridica sechestru de pe unele dintre firmele apropiaților lui Sebastian Ghiță by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103534_a_104826]
-
de parlamentar. Este vorba despre: trafic de influență, complicitate la schimbarea destinației fondurilor europene, spălare de bani în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată, coruperea alegătorilor, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, în formă continuată.
DNA ar putea ridica sechestru de pe unele dintre firmele apropiaților lui Sebastian Ghiță by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103534_a_104826]
-
închisoare primită la Tribunalul București, urmând să execute 24 de ani, două luni și 20 de zile. "Desființează în parte sentința penală apelată și în fond rejudecând: (...) condamnă inculpatul Adrian Botez, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la tâlhărie în formă continuată (24 de acte materiale), la pedeapsa de 8 ani și 4 luni închisoare. (...) condamnă același inculpat la pedeapsa închisorii de 5 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la furt calificat (Andorra - 05.04.2011). (...) condamnă același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii
ACADEMIA INFRACTORILOR. Zeci de ani de închisoare pentru membrii grupării by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/104379_a_105671]
-
același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat comisă în stare de recidivă postcondamnatorie, la pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare. (...) condamnă același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la tâlhărie calificată în formă continuată comisă în stare de recidivă postcondamnatorie, la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare (Milano - 01.12.2015). (...) condamnă același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la tâlhărie calificată comisă în stare de recidivă postcondamnatorie (rămasă în faza tentativei
ACADEMIA INFRACTORILOR. Zeci de ani de închisoare pentru membrii grupării by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/104379_a_105671]
-
Râmi Ghaziri, cetățean francez, rezident în România, administrator al mai multor societăți comerciale, aflat în detenție pentru executarea unei pedepse într-un alt dosar, este acuzat de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, în formă continuată și spălare a banilor, în formă continuată. El a fost condamnat definitiv de ICCJ, în 15 iunie 2015, la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru cumpărare de influență în dosarul fostei procuroare PICCJ Angela Nicolae. El a mai fost
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
în România, administrator al mai multor societăți comerciale, aflat în detenție pentru executarea unei pedepse într-un alt dosar, este acuzat de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, în formă continuată și spălare a banilor, în formă continuată. El a fost condamnat definitiv de ICCJ, în 15 iunie 2015, la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru cumpărare de influență în dosarul fostei procuroare PICCJ Angela Nicolae. El a mai fost trimis în judecată de DNA, în decembrie
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
sentiment, că am eu alte treburi cu el. IN: Bine, bine". Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Ioan Niculae, administrator al SC Interagro SA și SC Intervitt SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de cumpărare de influență, în formă continuată, instigare la evaziune fiscală și instigare la spălare de bani. În același dosar, Gheorghe Bunea Stancu, fost președinte al CJ Brăila, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.
Stenograme din dosarul Ioan Niculae - Bunea Stancu: O să-l fac zob! by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103064_a_104356]