KorAP: Find »[drukola/base=declarant & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...22 23 24 ...133 >

3,302 matches

Corola-website/Law/121831_a_123160

U.R.B.), pentru toate informațiile adresabile C.I.P., colectate de la "Serviciul viramente interbancare și decontări cu Banca Națională a României", "Serviciul decontare finală" și de la instituții similare C.I.P. din străinătate. ... C.I.P. nu este abilitată să primească declarații de incidente de plăți decât de la persoane declarante și nici să cerceteze veridicitatea informației transmise de acestea. Persoanele declarante au obligația completării unei FIȘE DE ACREDITARE A PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ NOTIFICE LA C.I.P. CERERILE, DECLARAȚIILE ȘI ANULĂRILE DE INCIDENTE DE PLĂȚI ȘI DE INTERDICȚII BANCARE, prin care sunt

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
interbancare și decontări cu Banca Națională a României", "Serviciul decontare finală" și de la instituții similare C.I.P. din străinătate. ... C.I.P. nu este abilitată să primească declarații de incidente de plăți decât de la persoane declarante și nici să cerceteze veridicitatea informației transmise de acestea. Persoanele declarante au obligația completării unei FIȘE DE ACREDITARE A PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ NOTIFICE LA C.I.P. CERERILE, DECLARAȚIILE ȘI ANULĂRILE DE INCIDENTE DE PLĂȚI ȘI DE INTERDICȚII BANCARE, prin care sunt desemnate maximum 3 persoane acreditate, conform modelului din anexa nr. 2

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
nr. 2. Aceasta fișa va fi întocmită în minimum 2 exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 - transmis în regim confidențial la C.I.P.; - exemplarul 2 - păstrat pentru evidențele proprii. 4. Persoana acreditată este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să furnizeze, să solicite și să primească informații la și de la C.I.P. 5. Autorități publice sunt: Ministerul Justiției, Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiție, Ministerul de Interne, Ministerul Finanțelor, Camera de Comerț și Industrie a României, cu unitățile lor

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
să primească informații la și de la C.I.P. 5. Autorități publice sunt: Ministerul Justiției, Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiție, Ministerul de Interne, Ministerul Finanțelor, Camera de Comerț și Industrie a României, cu unitățile lor teritoriale. 6. Utilizatori sunt persoanele declarante, autoritățile publice, persoane fizice și juridice și instituții similare C.I.P. din străinătate, cărora C.I.P. le-a confirmat o cerere de consultare a informațiilor deținute. 7. Incidentul de plată este o informație transmisă către C.I.P., referitoare la neîndeplinirea întocmai și la

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
C.I.P., referitoare la neîndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor participanților, înaintea sau în timpul procesului de decontare a instrumentului, obligații rezultate prin efectul legii și/sau contractului care le reglementează, a căror neîndeplinire este adusă la cunoștința C.I.P. de către persoanele declarante, pentru apărarea interesului public. 8. Evidente sunt orice informații referitoare, doveditoare sau care certifica plăți, alcătuite potrivit legii, reglementărilor Băncii Naționale a României, angajamentelor reciproce sau altor reglementări aplicabile. 9. Riscurile de neplata sunt acei parametri negativi sau perturbatori pe considerarea, evaluarea și

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
în F.N.C., direct sau prin intermediul sucursalelor Băncii Naționale a României/centralelor propriilor bănci, este prezentat în anexa nr. 1. Înscrierea informației referitoare la un cec în F.N.C. poate fi efectuată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: - înscrierea a fost cerută de către o persoana declarantă; - cererea sau declarația a fost confirmată de către C.I.P. 2. CEREREA DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN F.N.C. se va întocmi pe un formular pe suport hârtie de către persoana declarantă care a decis refuzul, conform modelului din anexa nr. 3A, în

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
îndeplinite cumulativ următoarele condiții: - înscrierea a fost cerută de către o persoana declarantă; - cererea sau declarația a fost confirmată de către C.I.P. 2. CEREREA DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN F.N.C. se va întocmi pe un formular pe suport hârtie de către persoana declarantă care a decis refuzul, conform modelului din anexa nr. 3A, în minimum 3 exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 - transmis la C.I.P. pentru confirmare și arhivare; - exemplarul 2 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
refuzul, conform modelului din anexa nr. 3A, în minimum 3 exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 - transmis la C.I.P. pentru confirmare și arhivare; - exemplarul 2 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei declarante, pentru evidențele proprii; - exemplarul 3 - transmis împreună cu exemplarul 1 pentru confirmare la C.I.P., fiind ulterior returnat clientului de către banca sa. Aceasta cerere este transmisă la C.I.P. de către banca trasa (persoana declarantă) în ziua efectuării refuzului la plată al cecului. În

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei declarante, pentru evidențele proprii; - exemplarul 3 - transmis împreună cu exemplarul 1 pentru confirmare la C.I.P., fiind ulterior returnat clientului de către banca sa. Aceasta cerere este transmisă la C.I.P. de către banca trasa (persoana declarantă) în ziua efectuării refuzului la plată al cecului. În cazul în care aceasta cerere este incompleta, persoana acreditată de la C.I.P. nu o va confirma, returnand persoanei declarante toate cele 3 exemplare. În cazul formularii unor astfel de cereri pe alte

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
de către banca sa. Aceasta cerere este transmisă la C.I.P. de către banca trasa (persoana declarantă) în ziua efectuării refuzului la plată al cecului. În cazul în care aceasta cerere este incompleta, persoana acreditată de la C.I.P. nu o va confirma, returnand persoanei declarante toate cele 3 exemplare. În cazul formularii unor astfel de cereri pe alte suporturi decât hârtia, persoana declarantă va încheia cu C.I.P. o convenție de transmitere și arhivare a acestora. Transmiterea Cererii de înscriere a refuzului bancar în F.N.C. de la

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
la plată al cecului. În cazul în care aceasta cerere este incompleta, persoana acreditată de la C.I.P. nu o va confirma, returnand persoanei declarante toate cele 3 exemplare. În cazul formularii unor astfel de cereri pe alte suporturi decât hârtia, persoana declarantă va încheia cu C.I.P. o convenție de transmitere și arhivare a acestora. Transmiterea Cererii de înscriere a refuzului bancar în F.N.C. de la persoana declarantă la C.I.P. va fi adaptată, din punct de vedere al volumului, conținutului și secretului informațiilor pe

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
cele 3 exemplare. În cazul formularii unor astfel de cereri pe alte suporturi decât hârtia, persoana declarantă va încheia cu C.I.P. o convenție de transmitere și arhivare a acestora. Transmiterea Cererii de înscriere a refuzului bancar în F.N.C. de la persoana declarantă la C.I.P. va fi adaptată, din punct de vedere al volumului, conținutului și secretului informațiilor pe care le conține, la caracteristicile fiecărui canal tehnic de transmisie, pentru evitarea riscului ca informația respectiva să nu parvina întocmai și la timp la

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
clienți și anulate. Declarația se va întocmi în minimum 4 exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 - transmis la C.I.P. pentru confirmare și arhivare; - exemplarul 2 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei declarante, pentru evidențele proprii; - exemplarul 3 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei fizice sau juridice de către persoana declarantă-banca; - exemplarul 4 - remis persoanei fizice sau juridice în momentul întocmirii declarației. În cazul în care aceasta declarație

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
confirmare, fiind ulterior returnat persoanei fizice sau juridice de către persoana declarantă-banca; - exemplarul 4 - remis persoanei fizice sau juridice în momentul întocmirii declarației. În cazul în care aceasta declarație este incompleta, persoana acreditată de la C.I.P. nu o va confirma, returnand persoanei declarante toate cele 3 exemplare. La eliberarea carnetelor de cecuri, băncile si, respectiv, "Serviciul centrala incidentelor de plăți" din centrala Băncii Naționale a României sau "Birourile incidente de plăți" din sucursalele Băncii Naționale a României își vor atenționa clienții asupra consecințelor ce pot aparea în cazul nedeclararii

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
comerț și industrie județene, în prima zi bancară a fiecărei săptămâni, TABELELE CU PROTESTELE DE NEPLATA ALE CECURILOR pentru a fi completată informația deținuta în F.N.C. 7. Pe baza principiului reciprocității și a unor convenții, D.U.R.B., ca persoana declarantă, va colecta în numele C.I.P. informații furnizate de instituții similare C.I.P. din străinătate privind incidente de plăți survenite în afară granițelor tarii, în care sunt implicate persoane fizice sau juridice romane. Articolul 5 Interdicția bancară 1. Interdicția bancară, notificată de persoanele

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
va colecta în numele C.I.P. informații furnizate de instituții similare C.I.P. din străinătate privind incidente de plăți survenite în afară granițelor tarii, în care sunt implicate persoane fizice sau juridice romane. Articolul 5 Interdicția bancară 1. Interdicția bancară, notificată de persoanele declarante la C.I.P., asigura prevenirea producerii unor noi incidente de plăți și sancționarea titularilor de cont care le generează în circuitul bancar. 2. Banca ce a refuzat plata unui cec ca urmare a producerii unui incident de plată major asupra contului

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
PRIVIND INTERDICȚIA BANCARĂ, conform modelului din anexa nr. 6A, prin care li se comunica fie declararea respectivului titular de cont în interdicție bancară, fie anularea acestei interdicții ca urmare a corectării informației din baza de date a C.I.P. de către persoana declarantă printr-o Cerere de anulare a incidentului de plată și/sau a interdicției bancare de a emite cecuri (vezi art. 6 pct. 4). Aceasta declarație se va întocmi în minimum 2 exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
și arhive proprii în interesul operativitatii și eficientei în colectarea și valorificarea informației deținute în F.N.C. 3. C.I.P. organizează și girează F.N.C., care poate fi interogat, pe baze comerciale, în scris, prin telex sau prin alte modalități convenite cu persoanele declarante. Toate informațiile sunt păstrate într-o baza de date, gestionata de un ansamblu informatic, și sunt accesibile prin utilizarea cheilor de căutare bazate, în principal, pe: - seria și numărul cecului, respectiv tipul cecului la origine (la tipărire) și tipul cecului

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
de a aprecia veridicitatea informațiilor privind incidentele de plăți, pe care nu le poate nici anula, nici modifica. Radierea incidentelor de plăți din F.N.C. și anularea interdicției bancare care poate decurge din acestea nu pot interveni decât la solicitărea persoanelor declarante sau a instanțelor judecătorești, în una dintre situațiile următoare: a) atunci când refuzul la plată al cecului rezulta dintr-o eroare sau o omisiune a persoanei declarante; ... b) alte motive prevăzute de reglementări ale Băncii Naționale a României. ... Persoana declarantă va întocmi și va

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
interdicției bancare care poate decurge din acestea nu pot interveni decât la solicitărea persoanelor declarante sau a instanțelor judecătorești, în una dintre situațiile următoare: a) atunci când refuzul la plată al cecului rezulta dintr-o eroare sau o omisiune a persoanei declarante; ... b) alte motive prevăzute de reglementări ale Băncii Naționale a României. ... Persoana declarantă va întocmi și va transmite C.I.P., în aceeași zi bancară, CEREREA DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA SI/SAU A INTERDICȚIEI BANCARE DE A EMITE CECURI, conform modelului din anexa

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
decât la solicitărea persoanelor declarante sau a instanțelor judecătorești, în una dintre situațiile următoare: a) atunci când refuzul la plată al cecului rezulta dintr-o eroare sau o omisiune a persoanei declarante; ... b) alte motive prevăzute de reglementări ale Băncii Naționale a României. ... Persoana declarantă va întocmi și va transmite C.I.P., în aceeași zi bancară, CEREREA DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA SI/SAU A INTERDICȚIEI BANCARE DE A EMITE CECURI, conform modelului din anexa nr. 8A, în minimum 3 exemplare, având același conținut, cu

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
CECURI, conform modelului din anexa nr. 8A, în minimum 3 exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 - transmis la C.I.P. pentru confirmare și arhivare; - exemplarul 2 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei declarante pentru evidențele proprii; - exemplarul 3 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat clientului de către persoana declarantă. În cazul în care aceasta cerere este incompleta, persoana acreditată de la C.I.P. nu o va confirma, returnand persoanei declarante toate

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
la C.I.P. pentru confirmare și arhivare; - exemplarul 2 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei declarante pentru evidențele proprii; - exemplarul 3 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat clientului de către persoana declarantă. În cazul în care aceasta cerere este incompleta, persoana acreditată de la C.I.P. nu o va confirma, returnand persoanei declarante toate cele 3 exemplare. În cazul în care refuzul la plată al cecului a rezultat dintr-o eroare sau omisiune a

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
persoanei declarante pentru evidențele proprii; - exemplarul 3 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat clientului de către persoana declarantă. În cazul în care aceasta cerere este incompleta, persoana acreditată de la C.I.P. nu o va confirma, returnand persoanei declarante toate cele 3 exemplare. În cazul în care refuzul la plată al cecului a rezultat dintr-o eroare sau omisiune a persoanei declarante-banca, aceasta va suporta o taxa de 1.000.000 lei, percepută de C.I.P. în ziua bancară în

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
o taxa de 1.000.000 lei, percepută de C.I.P. în ziua bancară în care se transmite Cererea de anulare a incidentului de plată și/sau a interdicției bancare de a emite cecuri. În cazul în care banca trasa (persoana declarantă) care a remis la C.I.P. o Cerere de înscriere a refuzului bancar în F.N.C. are initiativa anulării refuzului la plată respectiv, aceasta este singura în măsura să întocmească și să remită C.I.P. Cererea corespunzătoare de anulare a incidentului de plată

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]