59,591 matches
-
respectiv, sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. 4. Subcapitolul III .D. "Descrierea elementelor neobișnuite/ suspecte": 4.1. Rubrica "Descrierea operațiunii" conține o descriere detaliată a tranzacției. În plus față de aceasta, trebuie specificat în mod obligatoriu dacă vreuna dintre persoanele cuprinse în raport se încadrează în categoria "Persoană expusă politic", cu precizarea categoriei conform art. 2^1 din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
ulterioare, precum și a datelor și informațiilor care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie. De asemenea, în cazul în care entitatea raportoare are informații că persoana indicată la subcapitolul III.B sau III.C nu este "beneficiarul real" al tranzacției - în sensul art. 2^2 din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare -, în această rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
subcapitolul III.B sau III.C nu este "beneficiarul real" al tranzacției - în sensul art. 2^2 din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare -, în această rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie. 4.2. Rubrica "Descrierea elementelor considerate suspecte" conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția. Anexa 2A Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire: Nr. înregistrare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie. 4.2. Rubrica "Descrierea elementelor considerate suspecte" conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția. Anexa 2A Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire: Nr. înregistrare la emitent: Cod unic de înregistrare/cod fiscal: Număr de înmatriculare la registrul comerțului: Data raportării: Adresă și nr. de telefon/fax: RAPORT DE TRANZACȚII CU NUMERAR * CONȚINUTUL RAPORTULUI DE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția. Anexa 2A Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire: Nr. înregistrare la emitent: Cod unic de înregistrare/cod fiscal: Număr de înmatriculare la registrul comerțului: Data raportării: Adresă și nr. de telefon/fax: RAPORT DE TRANZACȚII CU NUMERAR * CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 3 alin. (6) și art. 2 lit. h) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
Anexa 2A Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire: Nr. înregistrare la emitent: Cod unic de înregistrare/cod fiscal: Număr de înmatriculare la registrul comerțului: Data raportării: Adresă și nr. de telefon/fax: RAPORT DE TRANZACȚII CU NUMERAR * CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 3 alin. (6) și art. 2 lit. h) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare date privind tranzacțiile cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
înregistrare la emitent: Cod unic de înregistrare/cod fiscal: Număr de înmatriculare la registrul comerțului: Data raportării: Adresă și nr. de telefon/fax: RAPORT DE TRANZACȚII CU NUMERAR * CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 3 alin. (6) și art. 2 lit. h) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare date privind tranzacțiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
DE TRANZACȚII CU NUMERAR I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 3 alin. (6) și art. 2 lit. h) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare date privind tranzacțiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. 2. Rubrica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
6) și art. 2 lit. h) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare date privind tranzacțiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. 2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
avea o legătură între ele. 2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare. Această rubrică se completează numai în primul raport de tranzacții cu numerar depus la Oficiul Național de prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3. Completarea cu date a rubricilor din antetul raportului, precum și a coloanelor 1-34 din prezentul raport este obligatorie. Face excepție de la aceasta situația în care clientul persoană
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
depus la Oficiul Național de prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3. Completarea cu date a rubricilor din antetul raportului, precum și a coloanelor 1-34 din prezentul raport este obligatorie. Face excepție de la aceasta situația în care clientul persoană fizică efectuează tranzacția în nume propriu, caz în care coloanele 17-27 nu se completează. În cazul în care clientul este persoană juridică, este obligatorie completarea coloanelor 17-27. De asemenea, se admit excepțiile menționate la pct. 4, pentru rubricile referitoare la adresă/sediu, precum și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
menționate la pct. II din prezenta anexă pentru coloanele 3, 5, 17, 19. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de tranzacții cu numerar: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara": coloanele 6, 15 și 20. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana Țara se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
f) Coloanele 1-31 se completează conform precizărilor din prezenta anexă. ... 7. În cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar a unui bun deținut în comun de mai multe persoane - locuințe, terenuri, etc, în raport se completează, pentru fiecare persoană implicată în tranzacție, coloanele 1-32, conform precizărilor din prezenta anexă. Completarea celorlalte coloane se face după cum urmează: a) în coloana 33 "Suma tranzacționată" se completează, pentru fiecare persoană, suma totală aferentă tranzacției; ... b) în coloana 34 "Echivalent euro" se completează, în mod convențional
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
terenuri, etc, în raport se completează, pentru fiecare persoană implicată în tranzacție, coloanele 1-32, conform precizărilor din prezenta anexă. Completarea celorlalte coloane se face după cum urmează: a) în coloana 33 "Suma tranzacționată" se completează, pentru fiecare persoană, suma totală aferentă tranzacției; ... b) în coloana 34 "Echivalent euro" se completează, în mod convențional, valoarea obținută prin împărțirea echivalentului în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei tranzacționate - coloana 33 - la numărul de persoane implicate de fiecare parte a tranzacției. Dacă rezultatul împărțirii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
suma totală aferentă tranzacției; ... b) în coloana 34 "Echivalent euro" se completează, în mod convențional, valoarea obținută prin împărțirea echivalentului în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei tranzacționate - coloana 33 - la numărul de persoane implicate de fiecare parte a tranzacției. Dacă rezultatul împărțirii este un număr zecimal, acesta se rotunjește. ... c) în coloana 35 "Observații" se completează sintagma efectuată în comun. ... II. COMPLETAREA RAPORTULUI Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează: 1. Coloana 1 "Subunitatea": 1.1. Rubrica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
3 - pentru persoanele prevăzute la art. 2^1, alin. (5). În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează. 4.2. Coloana 18 "Nume": Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.3. Coloana 19 "Prenume": În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.4. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul cuprinde coloanele 20-25 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
4.2. Coloana 18 "Nume": Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.3. Coloana 19 "Prenume": În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.4. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul cuprinde coloanele 20-25 din raport, în care se completează informațiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacția. 4.4.1. Coloana 20 "Țara": Rubrica se completează cu codul țării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
Prenume": În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.4. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul cuprinde coloanele 20-25 din raport, în care se completează informațiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacția. 4.4.1. Coloana 20 "Țara": Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.2. Coloana 21 "Județ": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
identitate. 4.4. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul cuprinde coloanele 20-25 din raport, în care se completează informațiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacția. 4.4.1. Coloana 20 "Țara": Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.2. Coloana 21 "Județ": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.3. Coloana 22 "Localitate": Rubrica se completează, dacă este cazul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
Coloana 20 "Țara": Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.2. Coloana 21 "Județ": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.3. Coloana 22 "Localitate": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.4. Coloana 23 "Stradă": Rubrica se completează cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.3. Coloana 22 "Localitate": Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.4. Coloana 23 "Stradă": Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează tranzacția se află în străinătate, tot în această coloană
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.4. Coloana 23 "Stradă": Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează tranzacția se află în străinătate, tot în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
de rezidență din România a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.4. Coloana 23 "Stradă": Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează tranzacția se află în străinătate, tot în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 4.4.5. Coloana
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 4.4.5. Coloana 24 "Nr.": Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 4.4.6. Coloana 25 "Sector": Rubrica se completează numai în cazul în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
convențională FN. 4.4.5. Coloana 24 "Nr.": Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 4.4.6. Coloana 25 "Sector": Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacția este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]