62,260 matches
-
reglementate furnizează A.S.F. orice informații, documente și date solicitate de aceasta în vederea realizării atribuțiilor specifice, în termenele și forma indicată. Capitolul III Mecanisme interne ale entităților financiare Articolul 5 (1) Entitatea reglementată instituie și menține un cadru de guvernanță adecvat și eficient pentru a se asigura că sunt respectate reglementările privind sancțiunile internaționale, inclusiv cu privire la înghețarea fondurilor și a resurselor economice. (2) În aplicarea alin. (1) și a art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 202/2008, entitățile reglementate
REGULAMENT nr. 3 din 11 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299981]
-
SI, fără ca enumerarea lor să fie limitativă. Articolul 6 (1) În scopul asigurării desfășurării activității în conformitate cu cerințele O.U.G. nr. 202/2008 și ale prezentului regulament, entitățile reglementate adoptă politici, proceduri și implementează mecanisme interne și sisteme de monitorizare adecvate, pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, care includ cel puțin următoarele elemente: a) sisteme adecvate pentru cunoașterea clientului și identificarea beneficiarului real al tranzacției sau al clientului (screening), după caz, în scopul depistării persoanelor sau entităților desemnate și a
REGULAMENT nr. 3 din 11 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299981]
-
comunica autorităților prevăzute la art. 12 din O.U.G. nr. 202/2008; ... d) cunosc responsabilitățile ce le revin potrivit normelor interne de cunoaștere a clientelei și riscurile la care este expusă entitatea reglementată potrivit evaluării proprii de risc; ... e) conștientizează consecințele neîndeplinirii adecvate a responsabilităților ce le revin în acest domeniu și implicațiile pentru entitatea reglementată și angajații acesteia în cazul producerii riscurilor. ... (5) Entitățile reglementate, prin structura de conducere, verifică documentat, anual, dacă persoanele cu responsabilități în aplicarea SI sunt pregătite adecvat
REGULAMENT nr. 3 din 11 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299981]
-
3) În funcție de tipul de entitate reglementată, de tipul de activități sau, după caz, de cumulul de responsabilități interne ale persoanei de la alin. (2) , poate fi desemnat OCSI orice persoană care îndeplinește condițiile de competență, experiență profesională, instruire adecvată, gândire independentă, bună reputație și evitarea conflictului de interese, stabilite de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, și care îndeplinește una din următoarele funcții: a) funcția-cheie corespunzătoare ofițerului de conformitate/ controlului intern, definită conform art. 2 alin. (2) lit. p) pct. (ii
REGULAMENT nr. 3 din 11 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299981]
-
unei chestiuni de drept veritabile. ... 42. În acest context trebuie integrată și statuarea anterioară a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în mecanismele de unificare a practicii judiciare, asupra unor chestiuni de drept asemănătoare, dezlegări ce permit identificarea unui răspuns adecvat și problemei de drept ce face obiectul unei alte sesizări. ... 43. Chiar dacă nu a fost dezlegată o chestiune de drept identică celei ce face obiectul sesizării de față - caz în care nu ar fi fost întrunită cerința de admisibilitate
DECIZIA nr. 208 din 26 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299985]
-
muncă, potrivit art. 49 alin. (2) din Codul muncii, având aceeași finalitate, aceea a încetării temporare a prestării muncii. ... 65. Legiuitorul nu a făcut decât să revină la definirea anterioară a naturii suspendării contractului individual de muncă/raportului de serviciu, mai adecvată și exactă, din art. 51 alin. (1) lit. f) din Codul muncii - scopul urmărit prin modificare rezultând din însuși preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2023, ce se referă la necesitatea corelării termenilor utilizați de Legea nr. 367/2022 cu
DECIZIA nr. 5 din 5 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299937]
-
criticată care ar justifica diminuarea patrimoniului statului cu aproximativ 550 de ha de teren este unul formulat într-un mod general și lipsit de garanțiile necesare și suficiente pentru realizarea finalității prevăzute de lege, de natură să asigure o protecție adecvată a proprietății publice și private a statului, așa cum s-a reținut în jurisprudența Curții Constituționale. Din analiza normei cuprinse în art. 2 din lege nu se poate deduce cu certitudine înțelesul sintagmei „în domeniul (...) extensie universitară“ și al sintagmei
DECIZIA nr. 352 din 1 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299889]
-
în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care acea prevedere, acțiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporționale, adecvate și necesare. ... 74. Principiul nediscriminării presupune aplicarea aceluiași tratament juridic persoanelor aflate în aceeași situație juridică. ... 75. Pe de altă parte, conform dispozițiilor art. 2.500 alin. (1) din Codul civil, prescripția extinctivă poate fi definită ca fiind acea sancțiune care
DECIZIA nr. 215 din 16 iunie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299913]
-
34. Astfel cum s-a reținut constant în jurisprudența instanței supreme, obiectul procedurii pentru pronunțarea hotărârii prealabile este reprezentat de o normă de drept incompletă sau neclară, de un text de lege care, pe baza interpretării printr-o argumentație juridică adecvată, consistentă, poate primi înțelesuri și aplicări deopotrivă divergente în situații cvasiidentice și poate determina, în final, o jurisprudență neunitară. ... 35. Totodată, în cuprinsul art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2024, legiuitorul a prevăzut în sarcina
DECIZIA nr. 209 din 26 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299997]
-
Înalta Curte de Casație și Justiție nu se substituie atributului fundamental al instanțelor, de interpretare și aplicare a legii, ci se limitează la a facilita judecătorului eliminarea ambiguităților ori dificultăților unor texte de lege, în scopul asigurării unor dezlegări jurisdicționale adecvate și unitare, aspect statuat în mod constant în jurisprudența instanței supreme. ... 91. În absența definirii în art. 519 din Codul de procedură civilă a noțiunii de „chestiune de drept“, această cerință este supusă unei evaluări în concret, din partea instanței
DECIZIA nr. 198 din 26 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299869]
-
prin ultraactivitate), fie că ar intra în coliziune cu principii fundamentale ale dreptului. ... 95. Definitorie, așadar, pentru această procedură este dezlegarea de principiu pe care o poate da instanța supremă în legătură cu sensul normei de drept, cu cea mai adecvată interpretare a lui, atunci când este susceptibil de mai multe înțelesuri, astfel încât ulterior, printr-o aplicare corespunzătoare din partea instanțelor, jurisprudența să capete coerență și unitate. ... 96. Caracterul complex sau, după caz, precar al reglementării, de natură a conduce
DECIZIA nr. 198 din 26 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299869]
-
97. Drept urmare, punctul de vedere exprimat de instanța de trimitere necesită să aibă o anumită complexitate, să fie conceput astfel încât să demonstreze o reală dificultate în a discerne care posibilă interpretare a normei de drept este cea mai adecvată. ... 98. Aceasta întrucât interpretarea și aplicarea legii, în circumstanțele specifice fiecărei cauze, sunt competențe care aparțin instanței de judecată învestite și reprezintă o obligație ridicată la rang de principiu fundamental, ce își găsește consacrarea în prevederile art. 5 alin. (2
DECIZIA nr. 198 din 26 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299869]
-
prezentat două posibile interpretări antinomice pe care chestiunea de drept le-ar suscita, totuși punctul de vedere exprimat de completul de judecată care a formulat sesizarea nu demonstrează dificultăți real întâmpinate în a discerne care este varianta de interpretare juridică adecvată, astfel că încheierea de sesizare nu cuprinde o justificare îndestulător de convingătoare asupra modului în care chestiunea de drept care face obiectul întrebării prealabile ar putea, în realitate, să susțină potențialul textelor de lege de a genera practică judiciară neunitară
DECIZIA nr. 198 din 26 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299869]
-
susceptibil de mai multe înțelesuri deopotrivă de justificate. ... 106. Dubiul de interpretare și aparenta dificultate a instanței de trimitere în a-și însuși una dintre variantele decelate ca atare în actul de sesizare ar putea fi surmontate printr-o interpretare adecvată și corelată a normelor de drept stabilite ca fiind incidente cauzei, pe baza metodelor curente de interpretare gramaticală, logică, teleologică și sistematică, în consens și cu reperele jurisprudențiale reflectate în hotărârile atașate răspunsurilor înaintate de curțile de apel. ... 107. Este
DECIZIA nr. 198 din 26 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299869]
-
din 23 februarie 2023). ... 130. Totodată, spre deosebire de recursul în interesul legii, pe calea căruia se rezolvă o problemă de drept controversată, într-o manieră abstractă și generală, în cazul hotărârii prealabile, dezlegarea chestiunii de drept este una punctuală, adecvată circumstanțelor speței (a se vedea Decizia nr. 46 din 19 septembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1021 din 20 octombrie 2022). ... 131. Concluziv, sesizarea vizând pronunțarea unei hotărâri prealabile nu îndeplinește, cu referire la cea
DECIZIA nr. 198 din 26 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299869]
-
sau prin alte mijloace. ... 15. De asemenea, potrivit art. 30 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/849, „Statele membre se asigură că entităților corporative și altor entități juridice înregistrate pe teritoriul lor li se solicită să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute. “, iar art. 31 alin. (1) și (8) din aceeași directivă stabilește, în mod similar, că „Statele membre impun ca fiduciarii oricărei fiducii exprese reglementate
DECIZIA nr. 349 din 1 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/300005]
-
inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute. “, iar art. 31 alin. (1) și (8) din aceeași directivă stabilește, în mod similar, că „Statele membre impun ca fiduciarii oricărei fiducii exprese reglementate de dreptul intern să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate privind beneficiarul real al fiduciei. (…) Statele membre se asigură că măsurile prevăzute în prezentul articol se aplică altor tipuri de construcții juridice cu o structură sau funcții similare fiduciilor.“ Totodată, art. 30 alin. (4), precum și art.
DECIZIA nr. 349 din 1 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/300005]
-
și o traducere în limba română a documentelor prevăzute anterior, legalizată în condițiile legii [art. 15 din Legea nr. 129/2019]. Persoanele juridice de drept privat, fiduciile și orice construcție juridică similară fiduciilor sunt obligate să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizează această calitate, și să le pună la dispoziția organelor de control și a autorităților de supraveghere, la solicitarea acestora [art. 19 alin.
DECIZIA nr. 349 din 1 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/300005]
-
clar infracțiunile și pedepsele aplicabile, această cerință fiind îndeplinită atunci când un justițiabil are posibilitatea de a cunoaște, din însuși textul normei juridice pertinente, la nevoie cu ajutorul interpretării acesteia de către instanțe și în urma obținerii unei asistențe judiciare adecvate, care sunt actele și omisiunile ce pot angaja răspunderea sa penală și care este pedeapsa pe care o riscă în virtutea acestora. S-a reținut totodată că noțiunea de „drept“ folosită la art. 7 corespunde celei de „lege“ care apare
DECIZIA nr. 85 din 25 februarie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/300389]
-
cu structura în cadre proiectate pentru clasa de ductilitate DCH sau DCM, componentele nestructurale de închidere și compartimentare plane se recomandă să fie realizate din materiale ușoare, cu rigiditate mică la acțiuni paralele cu planul lor median, și cu capacitate adecvată de deformare. (2) În cazul pereților de închidere și compartimentare executați din materiale rigide și rezistente (de exemplu, din zidărie), se urmărește ca prin alcătuire (dimensiuni, poziție și dimensiunea golurilor) și modul de prindere de elementele structurale să se evite
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 23 iunie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299715]
-
identitate de rațiune, și contravențiile), această cerință fiind îndeplinită atunci când un justițiabil are posibilitatea de a cunoaște, din însuși textul normei juridice pertinente, la nevoie cu ajutorul interpretării acesteia de către instanțe și în urma obținerii unei asistențe judiciare adecvate, care sunt actele și omisiunile ce pot angaja răspunderea sa penală și care este pedeapsa pe care o riscă în virtutea acestora (Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din
DECIZIA nr. 668 din 3 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/300392]
-
unei chestiuni de drept veritabile. ... 55. În acest context trebuie integrată și statuarea anterioară a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în mecanismele de unificare a practicii judiciare, asupra unor chestiuni de drept asemănătoare, dezlegări ce permit identificarea unui răspuns adecvat și problemei de drept ce face obiectul unei alte sesizări. ... 56. Chiar dacă nu a fost dezlegată o chestiune de drept identică celei ce face obiectul sesizării de față - caz în care ar fi fost întrunită cerința de admisibilitate distinctă
DECIZIA nr. 207 din 26 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299996]
-
încă din faza incipientă a formării acesteia, se înscrie în rațiunea edictării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2024, sesizarea este admisibilă. ... 47. În ceea ce privește conținutul chestiunii de drept se constată însă necesitatea fixării acesteia în cadrul normativ adecvat, apt să ducă la o rezolvare corectă. ... 48. Înalta Curte de Casație și Justiție observă că instanța de trimitere pornește în analiza sa, în primul rând, de la conținutul expres al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.822/2004. ... 49. Totodată, instanța supremă
DECIZIA nr. 81 din 17 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299917]
-
Așadar, chiar și în ipoteza în care legiuitorul ar dori în mod justificat să înlăture sau să atenueze unele situații nedrepte, nu poate realiza acest lucru prin intermediul unei legi care să aibă caracter retroactiv, ci trebuie să caute mijloacele adecvate care să nu vină în contradicție cu acest principiu constituțional (Decizia nr. 9 din 7 martie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 25 noiembrie 1994). ... 19. De asemenea, în virtutea principiului neretroactivității legii civile
DECIZIA nr. 571 din 31 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/300398]
-
identitate de rațiune, și contravențiile), această cerință fiind îndeplinită atunci când un justițiabil are posibilitatea de a cunoaște, din însuși textul normei juridice pertinente, la nevoie, cu ajutorul interpretării acesteia de către instanțe și în urma obținerii unei asistențe judiciare adecvate, care sunt actele și omisiunile ce pot angaja răspunderea sa penală și care este pedeapsa pe care o riscă în virtutea acestora (Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din
DECIZIA nr. 30 din 28 ianuarie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/300359]