592,827 matches
-
lei în echivalent euro, reprezentând contravaloarea transport ulei, contravaloare transport făină și contravaloarea uleiului, în avans, într-un cont bancar deschis la Bank of Cyprus Nicosia, cont ce nu figura nici în contractele de atribuire și nici în cererile de plată în avans. Anterior, inculpatul Giminadis acordase "bun de plată" facturilor emise de societate bulgară pentru plata în avans, a verificat și semnat certificatele de plată în avans, a semnat nota de fundamentare ce a fost ulterior înaintată spre aprobare directorului
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
transport făină și contravaloarea uleiului, în avans, într-un cont bancar deschis la Bank of Cyprus Nicosia, cont ce nu figura nici în contractele de atribuire și nici în cererile de plată în avans. Anterior, inculpatul Giminadis acordase "bun de plată" facturilor emise de societate bulgară pentru plata în avans, a verificat și semnat certificatele de plată în avans, a semnat nota de fundamentare ce a fost ulterior înaintată spre aprobare directorului general al APIA, privind solicitarea de plată a sumei
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
într-un cont bancar deschis la Bank of Cyprus Nicosia, cont ce nu figura nici în contractele de atribuire și nici în cererile de plată în avans. Anterior, inculpatul Giminadis acordase "bun de plată" facturilor emise de societate bulgară pentru plata în avans, a verificat și semnat certificatele de plată în avans, a semnat nota de fundamentare ce a fost ulterior înaintată spre aprobare directorului general al APIA, privind solicitarea de plată a sumei totale de 87.221.848,27 lei
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
Nicosia, cont ce nu figura nici în contractele de atribuire și nici în cererile de plată în avans. Anterior, inculpatul Giminadis acordase "bun de plată" facturilor emise de societate bulgară pentru plata în avans, a verificat și semnat certificatele de plată în avans, a semnat nota de fundamentare ce a fost ulterior înaintată spre aprobare directorului general al APIA, privind solicitarea de plată a sumei totale de 87.221.848,27 lei. Transferul sumei de bani menționate a fost efectuat de
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
bun de plată" facturilor emise de societate bulgară pentru plata în avans, a verificat și semnat certificatele de plată în avans, a semnat nota de fundamentare ce a fost ulterior înaintată spre aprobare directorului general al APIA, privind solicitarea de plată a sumei totale de 87.221.848,27 lei. Transferul sumei de bani menționate a fost efectuat de funcționari APIA din subordinea inculpatei Kerekeș Melinda Klara, care au acționat la instigarea acesteia din urmă. De menționat este faptul că, până la
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
sumei totale de 87.221.848,27 lei. Transferul sumei de bani menționate a fost efectuat de funcționari APIA din subordinea inculpatei Kerekeș Melinda Klara, care au acționat la instigarea acesteia din urmă. De menționat este faptul că, până la momentul plății în avans, firma bulgară a livrat cantitatea de 5.966,842 tone făină din totalul de 36.250,177 tone, reprezentând un procent de aproximativ 16%. În cazul celui de al doilea contract, până la momentul plății în avans, firma respectivă
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
faptul că, până la momentul plății în avans, firma bulgară a livrat cantitatea de 5.966,842 tone făină din totalul de 36.250,177 tone, reprezentând un procent de aproximativ 16%. În cazul celui de al doilea contract, până la momentul plății în avans, firma respectivă nu a livrat nicio cantitate de ulei. În final, firma din Bulgaria a livrat 2,68% din totalul cantității de ulei și 29% din totalul cantității de faină. Ca rezultat al activității infracționale, firma din Bulgaria
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
de la nivelul cancelariei primului-ministru, Ministerului Finanțelor, Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor, Ministerului Educației și Cercetării. Persoanele implicate în trafic de influență și luare de mită în acest contract sunt: Adrian Nastase, prim-ministru în perioada 2000-2004, Alexandru Bittner, care intermedia plata mitelor către Adrian Nastase în acea perioadă, Remus Truică, șeful Cancelariei Primului-ministru în acea perioadă, Victor Ponta, șeful Corpului de Control al Premierului în acea perioadă, Ecaterina Andronescu - ministru al educației 2000-2004, Cristina Ghitulica - șef de cabinet Ecaterina Andronescu în
Denunț în afacerea "Microsoft-EADS". Lotul PSD, nume grele pe lista DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101781_a_103073]
-
numiți după Ecaterina Andronescu și anume, Alexandru Athanasiu, Mircea Miclaus și ulterior, Andrei Marga". „Mecanismul era de a se crea un profit cât mai mare în firmele subcontractante, profit din care erau scoase prin intermediul unor offshore-uri sumele de bani necesare plății mitelor prin intermediul unor contracte de servicii fictive. Odată ajunși banii în offshore-uri din destinații cât mai îndepărtate pe teritoriul României, mitele erau plătite fie prin transferuri bancare în firmele nominalizate de persoanele de lângă autoritatea contractanta și care aveau rolul de
Denunț în afacerea "Microsoft-EADS". Lotul PSD, nume grele pe lista DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101781_a_103073]
-
jur de 100-150 milioane dolari. Prin eludarea licitațiilor se puteau vinde către stat produse la prețuri mult mai mari decât cele care ar fi fost obținute în urma unei licitații publice și astfel să fie ascunse în prețul contractual sumele necesare plății mitelor. Pentru aceste adiționări ale contractului Claudiu Florica discuta direct cu reprezentanții Guvernului și fiecare adiționare presupunea plata unei sume din valoarea actului adițional către cei care făceau posibilă și aprobau respectivul act". „Cum am mai spus cumpărarea licențelor însemna
Denunț în afacerea "Microsoft-EADS". Lotul PSD, nume grele pe lista DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101781_a_103073]
-
mari decât cele care ar fi fost obținute în urma unei licitații publice și astfel să fie ascunse în prețul contractual sumele necesare plății mitelor. Pentru aceste adiționări ale contractului Claudiu Florica discuta direct cu reprezentanții Guvernului și fiecare adiționare presupunea plata unei sume din valoarea actului adițional către cei care făceau posibilă și aprobau respectivul act". „Cum am mai spus cumpărarea licențelor însemna dobândirea dreptului de utilizare perpetua a acestora și orice suplimentare de produse Microsoft ar fi fost necesar conform
Denunț în afacerea "Microsoft-EADS". Lotul PSD, nume grele pe lista DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101781_a_103073]
-
fi încredințat direct firmei Microsoft întrucât existau mai multe canale oficiale de distribuție, locale și internaționale a respectivelor licențe. Prețul per total era mai avantajos pentru cumpărare întrucât închirierea presupunea că la fiecare 3-5 ani să se facă o nouă plata pentru extinderea contractului de închiriere. Contractul de închiriere în același timp făcea mai greu de verficat și de comparat cu prețurile de pe piață, a prețului la care Guvernul României achiziționa licențe. Persoanele implicate în derularea acestui contract și implicate într-
Denunț în afacerea "Microsoft-EADS". Lotul PSD, nume grele pe lista DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101781_a_103073]
-
aprobarea creșterii tarifelor pentru serviciile prestate de către societatea comercială menționată, - includerea de noi suprafețe pentru realizarea deratizării și dezinsecțiilor prin încheierea de acte adiționale la contractele deja existente, - prelungirea contractelor anterior încheiate, fără verificarea legalității - avizarea nejustificată a statelor de plăți (chiar și în cazul în care serviciile atribuite în acte nu au fost prestate deloc ori au fost prestate parțial, ori în condiții de calitate inferioară), - aprobarea preferențială a decontării facturilor emise de societatea menționată. În desfășurarea tuturor acestor activități
DNA, primele măsuri dispuse în dosarul "Deratizarea" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101778_a_103070]
-
mită, de la un reprezentant al SC Coral Impex SRL Ploiești, atât pentru ea cât și pentru o rudă a acesteia, diverse produse, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și anume certificarea pentru conformitate a documentației depusă de firma respectivă, în vederea aprobării plăților pentru serviciile prestate. În perioada 2012 - 2015, inculpata Capota Mariana, în calitate de consilier la Serviciul Tehnic Reparații Imobile, Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice - Primăria Cluj-Napoca, a primit în mod repetat, de la reprezentanți ai SC Coral Impex SRL Ploiești, mai multe
DNA, primele măsuri dispuse în dosarul "Deratizarea" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101778_a_103070]
-
de Utilități Publice - Primăria Cluj-Napoca, a primit în mod repetat, de la reprezentanți ai SC Coral Impex SRL Ploiești, mai multe sume de bani în cuantum de 8.600 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu respectiv verificarea și întocmirea documentației pentru plată referitoare la serviciile DDD (Dezinfecție, Dezinsecție, Deratizare) prestate de firma respectivă. În perioada 2012 - 2015, suspectul Prunoiu Constantin Dorin, în calitate de angajat al SC Coral Impex SRL Ploiești, a remis lunar, cu titlu de mită, unor funcționari cu atribuții de control
DNA, primele măsuri dispuse în dosarul "Deratizarea" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101778_a_103070]
-
în prețul actului adițional. Firma Colina fiind un nou vehicul de tipul off-shore similar cu Profinet și folosit de către Claudiu Florica cu aprobarea managementului FSC Austria, exclusiv pentru contractarea unor servicii fictive care să justifice scoaterea banilor din FSC pentru plata mitelor către decidenții de la acea dată, respectiv, Călin Popescu Tăriceanu - prim-ministru, Sebastian Vlădescu, ministru al Finanțelor și persoane din anturajul acestora". Persoanele implicate în derularea acestui Act adițional din anul 2008 sunt: Călin Popescu Tăriceanu - prim-ministru 2004-2008, Vlad
Denunț EADS-Microsoft. Lotul PNL din declarația martorului ”amenințat” by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101777_a_103069]
-
Bank, Petru Berteanu, Bogdan Teodorescu, Florin Pletea - director Microsoft România, Dragoș Nicolaescu - director FSC România, Adrian Ujeniuc - patron Dim Soft. Directorii din Unicredit au preluat finanțarea contractului printr-ujn contract de tip factoring, practic Fujitsu Siemens Computers a cesionat dreptul de plată de la MCTI către Unicredit care i-a plătit pe loc suma corespunzătoare acelei facturi minus comisionul Unicredit pentru serviciul de factoring, iar în 2009, Unicredit a încasat plata integrală a facturii de la MCTI. Așa cum am răspuns și în cazul actelor
Denunț EADS-Microsoft. Lotul PNL din declarația martorului ”amenințat” by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101777_a_103069]
-
contract de tip factoring, practic Fujitsu Siemens Computers a cesionat dreptul de plată de la MCTI către Unicredit care i-a plătit pe loc suma corespunzătoare acelei facturi minus comisionul Unicredit pentru serviciul de factoring, iar în 2009, Unicredit a încasat plata integrală a facturii de la MCTI. Așa cum am răspuns și în cazul actelor adiționale anterioare și actul adițional nr. 4 s-a încheiat în aceleași condiții de nelegalitate, respectiv fără licitație publică și la prețuri supraevaluate. Viktor Malinowski și Claudiu Florica
Denunț EADS-Microsoft. Lotul PNL din declarația martorului ”amenințat” by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101777_a_103069]
-
4 s-a încheiat în aceleași condiții de nelegalitate, respectiv fără licitație publică și la prețuri supraevaluate. Viktor Malinowski și Claudiu Florica au folosit tot firma Colina pentru contractarea unor servicii fictive care să justifice scoaterea banilor din FSC pentru plata mitelor către decidenții de la acea dată, primul-ministru, ministrul de finanțe și persoanelor din anturajul acestora". „În decembrie 2008, la conducerea MCSI (Ministerul Comunicațiilor și Societății Informațiilor) a venit Gabriel Sandu, un apropiat al lui Claudiu Florica, prin intermediul relațiilor pe care
Denunț EADS-Microsoft. Lotul PNL din declarația martorului ”amenințat” by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101777_a_103069]
-
în cauză. În schimbul sprijinului acordat, Țurcanu Florin a primit de la Purice Vasile, prin intermediul lui Gheorghincă Neculai, un comision de 20% (1.180 euro lunar), din valoarea chiriei lunare de 5.900 euro (exclusiv TVA) plătită de SC Nova Apaserv SA. Plata comisionului către Țurcanu Florin s-a efectuat după semnarea și executarea contractului, în condițiile în care, în luna iulie 2014, SC Nova Apaserv SA a plătit un avans de 60.000 lei către societatea comercială ce avea în proprietate spațiul
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]
-
de funcționare a SRTv) care țintesc mai ales formă de organizare la nivelul managementului superior și abia apoi stoparea risipei financiare și izolarea datoriilor care vin în avalanșă. O nouă blocare a conturilor în urmă împlinirii termenului de scadenta pentru plata unor restante la ANAF este iminentă. Dar de această dată, riscul unei implozii crește exponențial fiindcă nu există organismul investit prin Lege să ia decizii (Consiliul de administrație) iar rostogolirea datoriilor de la prima blocare a conturilor devine practic imposibilă. În
Soluția DURĂ a unui director TVR! Ce propunere face pentru redresarea televiziunii - EXCLUSIV () [Corola-website/Journalistic/101806_a_103098]
-
posibilul să ducă filmul la bun sfârșit), a luat în schimb decizia de a mă da ca producător în judecată pentru restituirea sumelor de credit în valoare de 2.045.880 de lei, plus penalizări, și totodată de a bloca plata ultimelor tranșe de finanțare în valoare de 227.320 de lei", scrie Ciulei. "Consider atitudinea Centrului Național al Cinematografiei discriminatorie, destructivă și în contradicție cu obiectivele formulate în legea Cinematografiei: 'dezvoltarea industriei filmului din România', și 'încurajarea inițiativei private în
Filmele lui Liviu și Thomas Ciulei, interzise spre difuzare în România by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101798_a_103090]
-
la SC Sere Codlea SA, a primit, la rândul său, doi ani de închisoare cu executare. Instanța i-a obligat, totodată, pe Popa, Ciobanu și Schutz, în solidar cu Societatea Agricolă Worldser Țuglui și Asociația Agricolă AGRO 2001 Țuglui, la plata sumei de 3.100.882 dolari către Agenția Domeniilor Statului, cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând valoarea investițiilor nerealizate, respectiv 6.667.069 lei și 1.332.760 euro, care reprezintă rate, dobânzi și penalități. Despăgubiri uriașe pe care trebuie
Maria Schutz, fost manager al serelor Oradea și Codlea, condamnată definitiv la 10 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101808_a_103100]
-
nerealizate, respectiv 6.667.069 lei și 1.332.760 euro, care reprezintă rate, dobânzi și penalități. Despăgubiri uriașe pe care trebuie să le achite inculpații Maria Schutz a mai fost condamnată, în solidar cu Societatea Agricolă Worldser Țuglui, la plata sumei de 14.803.588 lei în favoarea ANAF - Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor cu titlu de despăgubiri civile și la plata sumei de 3.457.510 lei în favoarea părții civile SC Electrocentrale SA Oradea, furnizorul local de energie termică
Maria Schutz, fost manager al serelor Oradea și Codlea, condamnată definitiv la 10 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101808_a_103100]
-
să le achite inculpații Maria Schutz a mai fost condamnată, în solidar cu Societatea Agricolă Worldser Țuglui, la plata sumei de 14.803.588 lei în favoarea ANAF - Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor cu titlu de despăgubiri civile și la plata sumei de 3.457.510 lei în favoarea părții civile SC Electrocentrale SA Oradea, furnizorul local de energie termică, cu titlu de despăgubiri civile. De asemenea, împreună cu Ion Dascălu și în solidar cu Asociația Agricolă AGRO 2001 Țuglui, Maria Schutz mai
Maria Schutz, fost manager al serelor Oradea și Codlea, condamnată definitiv la 10 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101808_a_103100]