KorAP: Find »[drukola/base=declarant & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...23 24 25 ...133 >

3,302 matches

Corola-website/Law/121831_a_123160

corespunzătoare de anulare a incidentului de plată și/sau a interdicției bancare de a emite cecuri. Articolul 7 Difuzarea și valorificarea informației din F.N.C. 1. Fluxul difuzării informației deținute în F.N.C. către utilizatori este prezentat în anexa nr. 1. Persoanele declarante și ceilalți utilizatori ai informațiilor înscrise în F.N.C. pot recurge la una dintre cele 3 proceduri de interogare a bazei de date: - depunerea de formulare - aceste cereri fac obiectul unui răspuns din partea C.I.P. în termen de maximum 48 de ore

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
poate sista în orice moment o procedura de acces la informația conținută în F.N.C., în interesul respectării prevederilor legii și încrederii publicului în comerțul făcut de bănci cu cecuri. 2. Difuzarea informației conținute în F.N.C. se poate face către persoane declarante, pe baza de cerere sau din initiativa C.I.P. În cazul interogarii F.N.C. de către o persoana declarantă, aceasta va completa formularul CERERE DE CONSULTARE, având dreptul la maximum 3 întrebări privind o persoana fizica sau juridică, conform modelului din anexa nr.

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
respectării prevederilor legii și încrederii publicului în comerțul făcut de bănci cu cecuri. 2. Difuzarea informației conținute în F.N.C. se poate face către persoane declarante, pe baza de cerere sau din initiativa C.I.P. În cazul interogarii F.N.C. de către o persoana declarantă, aceasta va completa formularul CERERE DE CONSULTARE, având dreptul la maximum 3 întrebări privind o persoana fizica sau juridică, conform modelului din anexa nr. 9. Cererea de consultare va fi întocmită în 2 sau 3 exemplare, după caz, având același

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
fi întocmită în 2 sau 3 exemplare, după caz, având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 - transmis la C.I.P. pentru confirmare și arhivare; - exemplarul 2 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare și completare, fiind ulterior returnat persoanei declarante pentru evidențele proprii; - exemplarul 3 (dacă este cazul) - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare și completare, fiind ulterior returnat clientului de către persoana declarantă. În cazul în care aceasta cerere este incompleta, persoana acreditată de la C.I.P. nu o va

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
2 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare și completare, fiind ulterior returnat persoanei declarante pentru evidențele proprii; - exemplarul 3 (dacă este cazul) - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare și completare, fiind ulterior returnat clientului de către persoana declarantă. În cazul în care aceasta cerere este incompleta, persoana acreditată de la C.I.P. nu o va confirma, returnand persoanei declarante cele 2 sau 3 exemplare, după caz. În cazul în care C.I.P. primește o Declarație de pierdere / furt / distrugere / anulare a

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
exemplarul 3 (dacă este cazul) - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare și completare, fiind ulterior returnat clientului de către persoana declarantă. În cazul în care aceasta cerere este incompleta, persoana acreditată de la C.I.P. nu o va confirma, returnand persoanei declarante cele 2 sau 3 exemplare, după caz. În cazul în care C.I.P. primește o Declarație de pierdere / furt / distrugere / anulare a cecurilor (anexa nr. 4A) de la o persoana declarantă, persoana acreditată de la C.I.P. va înștiința în aceeași zi bancară centrala

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
incompleta, persoana acreditată de la C.I.P. nu o va confirma, returnand persoanei declarante cele 2 sau 3 exemplare, după caz. În cazul în care C.I.P. primește o Declarație de pierdere / furt / distrugere / anulare a cecurilor (anexa nr. 4A) de la o persoana declarantă, persoana acreditată de la C.I.P. va înștiința în aceeași zi bancară centrala băncii trase, în baza formularului DECLARAȚIE A C.I.P. DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE / ANULARE A INSTRUMENTELOR, conform modelului din anexa nr. 6B. Aceasta declarație se va întocmi în minimum 2

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
decontarea cecului / cecurilor în eventualitatea prezentării la plata. Fluxul colectării și difuzării informației privind un cec declarat pierdut / furat / distrus / anulat este prezentat în anexa nr. 10. O alta situație în care C.I.P. are initiativa transmiterii de informații către persoanele declarante este cea descrisă la art. 5 pct. 2 alin. 2 din cuprinsul prezentului regulament, în baza formularului Declarație a C.I.P. privind interdicția bancară (anexa nr. 6A). 3. Difuzarea informației conținute în F.N.C. se poate face și către alți utilizatori, după cum

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
ale CERERII DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN F.N.Cb. și ale CERERII DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN F.N.B.O. sunt prezentate în anexa nr. 3B si, respectiv, în anexa nr. 3C. Aceste cereri se vor întocmi de către persoanele declarante în minimum 3 exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 - transmis la C.I.P. pentru confirmare și arhivare; - exemplarul 2 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei declarante, pentru evidențele proprii; - exemplarul 3 - transmis

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
cereri se vor întocmi de către persoanele declarante în minimum 3 exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 - transmis la C.I.P. pentru confirmare și arhivare; - exemplarul 2 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei declarante, pentru evidențele proprii; - exemplarul 3 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat clientului de către banca sa. Aceasta cerere este transmisă la C.I.P. de către banca trasului sau banca subscriitorului (persoane declarante) în ziua efectuării refuzului la plată

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei declarante, pentru evidențele proprii; - exemplarul 3 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat clientului de către banca sa. Aceasta cerere este transmisă la C.I.P. de către banca trasului sau banca subscriitorului (persoane declarante) în ziua efectuării refuzului la plată al cambiei sau, respectiv, al biletului la ordin. În cazul în care această cerere este incompletă, persoana acreditată de la C.I.P. nu o va confirma, returnând persoanei declarante toate cele 3 exemplare. 3. Standardele de

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
de către banca trasului sau banca subscriitorului (persoane declarante) în ziua efectuării refuzului la plată al cambiei sau, respectiv, al biletului la ordin. În cazul în care această cerere este incompletă, persoana acreditată de la C.I.P. nu o va confirma, returnând persoanei declarante toate cele 3 exemplare. 3. Standardele de conținut ale DECLARAȚIEI DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE A CAMBIILOR și ale DECLARAȚIEI DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE A BILETELOR LA ORDIN sunt prezentate în anexa nr. 4B și, respectiv, în anexa nr. 4C. Aceste

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
DECLARAȚIEI DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE A CAMBIILOR și ale DECLARAȚIEI DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE A BILETELOR LA ORDIN sunt prezentate în anexa nr. 4B și, respectiv, în anexa nr. 4C. Aceste declarații se vor întocmi de către solicitant și de persoana declarantă în minimum 4 exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 - transmis la C.I.P. pentru confirmare și arhivare; - exemplarul 2 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei declarante, pentru evidențele proprii; - exemplarul 3 - transmis

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
întocmi de către solicitant și de persoana declarantă în minimum 4 exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 - transmis la C.I.P. pentru confirmare și arhivare; - exemplarul 2 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei declarante, pentru evidențele proprii; - exemplarul 3 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei fizice sau juridice de către banca; - exemplarul 4 - remis persoanei fizice sau juridice în momentul întocmirii declarației. Aceasta declarație este transmisă la C.I.P. de către

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
evidențele proprii; - exemplarul 3 - transmis împreună cu exemplarul 1 la C.I.P. pentru confirmare, fiind ulterior returnat persoanei fizice sau juridice de către banca; - exemplarul 4 - remis persoanei fizice sau juridice în momentul întocmirii declarației. Aceasta declarație este transmisă la C.I.P. de către persoana declarantă în aceeași zi bancară cu aceea a întocmirii declarației. 4. În baza unei convenții, sucursalele Băncii Naționale a României vor primi din partea camerelor de comerț și industrie județene, în prima zi bancară a fiecărei săptămâni, TABELELE CU PROTESTELE DE NEACCEPTARE SAU DE NEPLATA

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
și ale CERERII DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA PRIVIND BILETUL LA ORDIN sunt prezentate în anexa nr. 8B si, respectiv, în anexa nr. 8C. Aceste cereri sunt întocmite și transmise C.I.P. de către banca trasului sau, respectiv, banca subscriitorului (persoane declarante) în aceeași zi bancară. Persoanele declarante care au transmis inițial la C.I.P. Cererea de înscriere a refuzului bancar în F.N.Cb. si, respectiv, în F.N.B.O. sunt singurele în măsura să întocmească și să remită la C.I.P. Cererea de anulare

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
INCIDENTULUI DE PLATA PRIVIND BILETUL LA ORDIN sunt prezentate în anexa nr. 8B si, respectiv, în anexa nr. 8C. Aceste cereri sunt întocmite și transmise C.I.P. de către banca trasului sau, respectiv, banca subscriitorului (persoane declarante) în aceeași zi bancară. Persoanele declarante care au transmis inițial la C.I.P. Cererea de înscriere a refuzului bancar în F.N.Cb. si, respectiv, în F.N.B.O. sunt singurele în măsura să întocmească și să remită la C.I.P. Cererea de anulare a incidentului de plată privind cambia

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
la C.I.P. Cererea de anulare a incidentului de plată privind cambia si, respectiv, Cererea de anulare a incidentului de plată privind biletul la ordin. Radierea incidentelor de plăți din F.N.Cb. sau din F.N.B.O. poate interveni la solicitarea persoanelor declarante sau a instanțelor judecătorești, în una dintre situațiile următoare: a) atunci când refuzul la plată sau la acceptare al cambiei sau refuzul la plată al biletului la ordin rezulta dintr-o eroare sau o omisiune a persoanei declarante; ... b) alte motive

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
la solicitarea persoanelor declarante sau a instanțelor judecătorești, în una dintre situațiile următoare: a) atunci când refuzul la plată sau la acceptare al cambiei sau refuzul la plată al biletului la ordin rezulta dintr-o eroare sau o omisiune a persoanei declarante; ... b) alte motive prevăzute de reglementări ale Băncii Naționale a României. ... În cazul în care refuzul la plată al cambiei sau al biletului la ordin a rezultat dintr-o eroare sau omisiune a persoanei declarante-banca, aceasta va suporta o taxa de 1.000

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
F.N.C. se adapteaza la necesitățile F.N.Cb. și F.N.B.O. 2. În cazul în care C.I.P. primește o Declarație de pierdere / furt / distrugere a cambiilor sau a biletelor la ordin (anexa nr. 4B sau anexa nr. 4C) de la o persoana declarantă, va înștiința în aceeași zi bancară centrala băncii trasului sau centrala băncii subscriitorului printr-o Declarație a C.I.P. de pierdere / furt / distrugere / anulare a instrumentelor (anexa nr. 6B). Centrala băncii respective are obligația de a transmite imediat aceasta informație, dacă

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
ani în cadrul Direcției generale de plăți și urmărire a riscurilor bancare din Banca Națională a României. 2. Toată documentația folosită pentru transmiterea și înscrierea, organizarea și gestionarea si, respectiv, difuzarea și valorificarea informațiilor deținute de C.I.P. se arhivează în mod obligatoriu de către persoanele declarante, la sediile acestora, pe o perioada de 5 ani, după cum urmează: a) la persoanele declarante: ... - somatiile; - fișele de acreditare a persoanelor autorizate să notifice la C.I.P. cererile, declarațiile și anularile de incidente de plăți și de interdicții bancare; - cererile de

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
documentația folosită pentru transmiterea și înscrierea, organizarea și gestionarea si, respectiv, difuzarea și valorificarea informațiilor deținute de C.I.P. se arhivează în mod obligatoriu de către persoanele declarante, la sediile acestora, pe o perioada de 5 ani, după cum urmează: a) la persoanele declarante: ... - somatiile; - fișele de acreditare a persoanelor autorizate să notifice la C.I.P. cererile, declarațiile și anularile de incidente de plăți și de interdicții bancare; - cererile de înscriere a refuzului bancar în F.N.C. / F.N.Cb. / F.N.B.O.; - declarațiile de pierdere / furt / distrugere

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
la incidentele de plăți, inclusiv pentru cartelele de plată, în cazul în care interesul public o impune. 2. D.U.R.B. asigura, totodată, emiterea și modificarea de reglementări ale Băncii Naționale a României, în numele C.I.P., privind accesul, gestiunea și valorificarea informației deținute. Persoanele declarante au obligația să furnizeze C.I.P. orice informație solicitată de aceasta, în scopul desfășurării propriei activități. 3. Anexele fac parte integrantă din prezentul regulament și sunt obligatorii pentru bănci și Banca Națională a României din punct de vedere al formei și al conținutului. 4

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
B.N.R. || |||─────────────────────||| |||- Biroul viramente ||| || ────────────────── || || || ||| interbancare ||-- || Birou Incidente || || Persoane juridice ||| |||- Biroul decontări cu||| ||| de Plăți ||| ||| ||| ||| bugetul statului ||| |||──────────────────||| || ────────��──────────── || |||- Camere de Comerț si||| ||────────────────────|| ||| Persoane fizice ||| ||| Industrie Județene ||| |======================| |||─────────────────────||| |||─────────────────────||| ||-----------------------|| ||-----------------------|| |=========================| |=========================| Transmiterea și înscrierea Organizarea Difuzarea și valorificarea informației și gestionarea informației informației Anexa 2 (recto) Sigla persoanei declarante FIȘA DE ACREDITARE A PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ NOTIFICE LA CIP Cod ............... Adresa ................................................ Tel. .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. PERSOANE ACREDITATE 2.1 NUMELE SI PRENUMELE ................................................ data/locul nașterii ................................................ funcția ............................ cod personal*) ................ Posesor al BI seria ..... nr. ..... emis de ......... la data de ... Domiciliul ......................................................... ─────────────────────────────────────────────────────────��───────────────────── Specimen semnătură

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
emis de ......... la data de ... Domiciliul ......................................................... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Specimen semnătură Specimen ștampila însoțitoare ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2.3 NUMELE SI PRENUMELE ................................................ data/locul nașterii ................................................ funcția ............................ cod personal*) ................ Posesor al BI seria ..... nr. ..... emis de ......... la data de ... Domiciliul ......................................................... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Specimen semnătura Specimen ștampila însoțitoare ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ================================================================================ ��────────────────────────────────── Conducerea persoanei declarante S.S./L.S. ────────── *) Se completează de către CIP. Anexa 2 (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrica "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante. În paragraful "CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR" se înscriu denumirea în clar și codul centralei băncii, în

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]