17,102 matches
-
partea din față are o lamă fără dinți, un rând de duze care au funcția de deplasare a sedimentelor și un rând de duze amplasate în cușcă, a căror orientare este spre partea din spate a uneltei și servesc la spălarea și împingerea materialului colectat în interiorul sacului dispus în partea din spate. În partea din față are un mâner ce are rolul de a regla înclinarea și, prin urmare, penetrarea sedimentului. Jeturile de apă care ies prin duze sunt produse
ORDIN nr. 38 din 22 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/251950]
-
surselor de finanțare indicate în documentele prezentate în legătură cu majorarea de capital social, precum și referitor la soliditatea financiară a acționarilor, din perspectiva asigurării unei finanțări corecte și transparente care să răspundă și exigențelor în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, necesare unui cadru de administrare prudent și sănătos al activității instituției financiare nebancare, ... fapte coroborate cu expunerea Societății SIGMA FINANCE IFN - S.A. a unui cumul de riscuri semnificative generate de: – omisiunea furnizării informațiilor/lipsa de transparență în
HOTĂRÂRE nr. 3 din 7 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252264]
-
pentru parbriz/lunetă/faruri 9. Suprastructuri auto: închidere benă, cabină de dormit**) 10. Bare/Suporți/Portbagaje fixare încărcătură plafon**) 11. Lampă taxi**) 12. Produse utilizate pentru modificările speciale aduse autovehiculelor în scopul conducerii de către persoanele cu handicap grav sau accentuat*) **) 13. Lichid de spălare a parbrizului 1.5. Alte produse utilizate la vehiculele rutiere din categoria celor care privesc siguranța circulației rutiere 1. Trusă sanitară**) 2. Bară metalică și legătură flexibilă pentru remorcare**) 3. Stingător auto**) 2. Produse și materiale de exploatare din categoria celor
ORDIN nr. 152 din 11 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/251921]
-
statul membru care acordă sprijinul pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu, ultimii trei ani) este considerat adecvat în comparaţie cu 1 Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European şi a Consiliuilui privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei. cifra de afaceri totală sau
GHIDUL SOLICITANTULUI din 3 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252670]
-
n) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante; 2 Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European şi a Consiliuilui privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei. o) nu exercită dreptul de
GHIDUL SOLICITANTULUI din 3 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252670]
-
Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare; ... (iv) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare; ... (v) spălarea banilor, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din
PROCEDURĂ din 5 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253876]
-
iv) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare; ... (v) spălarea banilor, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare; ... (vi) fraudă, în sensul articolului 1
PROCEDURĂ din 5 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253876]
-
a cel puţin 100 locuri de muncă; c) să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri; 1 Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European şi a Consiliuilui privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei. 9. Cum se calculează ajutorul
GHIDUL SOLICITANTULUI din 3 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252686]
-
acord pentru finanţare, comunicarea privind proiectul de acord pentru finanţare) se transmit prin poştă cu confirmare de primire şi/sau prin mijloace electronice. 2 Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European şi a Consiliuilui privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei. CAPITOLUL III – DEMARAREA INVESTI,IEI DEFINI
GHIDUL SOLICITANTULUI din 3 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252686]
-
anexa Reglementări contabile conforme cu directivele europene la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare; ... – art. 6 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ... pentru următoarele fapte: – înregistrarea în evidențele contabile a unor operațiuni economico-financiare fără a avea la bază documente justificative, constând în: a) efectuarea
HOTĂRÂRE nr. 4 din 23 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253938]
-
deschis de către aceasta la bănci din România, nefăcând astfel posibilă aplicarea procedurilor obligatorii în cadrul unei instituții de credit pentru verificarea respectării cerințelor referitoare la cunoașterea clientelei și a sursei fondurilor, potrivit cadrului legal în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; ... – instituția financiară nebancară verificată nu are doi conducători; ... – instituția verificată nu a pus la dispoziția echipei de inspecție documentele în baza cărora au fost deschise conturile la instituțiile de credit unde deține disponibilități; ... – nepăstrarea confidențialității asupra
HOTĂRÂRE nr. 4 din 23 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253938]
-
reprezentând capitalul social (prin aceasta fiind înlăturată posibilitatea aplicării, la nivelul unei instituții de credit din România, a procedurilor obligatorii pentru verificarea respectării cerințelor referitoare la cunoașterea clientelei și a sursei fondurilor, potrivit cadrului legal în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului), efectuarea de plăți reprezentând servicii, fără prezentarea de documente justificative din care să reiasă că acestea au fost prestate, ... fapte ce intră sub incidența prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind
HOTĂRÂRE nr. 4 din 23 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253938]
-
ce intră sub incidența prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 27 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile art. 58 coroborate cu cele ale art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile
HOTĂRÂRE nr. 4 din 23 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253938]
-
art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 27 alin. (1) lit. d) și alin. (9) lit. d) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale
HOTĂRÂRE nr. 4 din 23 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253938]
-
normative, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 27 alin. (13) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Consiliul de administrație al Băncii
HOTĂRÂRE nr. 4 din 23 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253938]
-
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022 Având în vedere Recomandarea nr. 28 a Grupului de Acțiune Financiară Internațională, potrivit căreia
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254335]
-
nr. 28 a Grupului de Acțiune Financiară Internațională, potrivit căreia „statele trebuie să se asigure că anumite categorii de afaceri și profesiuni nonfinanciare desemnate sunt supuse sistemelor eficiente de monitorizare și asigurare a conformității lor cu cerințele de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului“, luând în considerare faptul că România se află în cea de-a V-a Rundă de evaluare Moneyval, care se desfășoară până în luna octombrie 2022 și în cadrul căreia este evaluată atât conformitatea sistemului național
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254335]
-
în considerare faptul că România se află în cea de-a V-a Rundă de evaluare Moneyval, care se desfășoară până în luna octombrie 2022 și în cadrul căreia este evaluată atât conformitatea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cu Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională și dreptul Uniunii Europene, cât și eficacitatea punerii în aplicare a acestor standarde, considerând de maximă importanță adoptarea măsurilor propuse, întrucât România trebuie să dovedească, în cadrul celei de
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254335]
-
controlul unor categorii de entități raportoare, întrucât, pentru a asigura o supraveghere și monitorizare eficientă a acestor categorii de entități raportoare, este necesară identificarea celor care desfășoară efectiv activitățile care intră sub incidența Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care a transpus în legislația națională Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254335]
-
pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care a transpus în legislația națională Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, ținând cont de faptul că
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254335]
-
neîndeplinirea unor criterii de conformitate poate conduce la acordarea unui calificativ de neconformitate și, pe cale de consecință, la includerea de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională a României pe lista țărilor cu deficiențe strategice ale regimului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, așa-numita listă „gri“, fapt ce determină consecințe negative economice, politice și sociale importante, întrucât această situație poate fi evitată doar prin adoptarea reglementărilor propuse în procedură de urgență, iar intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254335]
-
și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul I Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254335]
-
contravenția prevăzută la alin. (1) lit. i) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. ... Articolul II (1) Ordinul președintelui Oficiului prevăzut la art. 30^2 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (2) Entitățile raportoare
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254335]
-
privire la existența uneia dintre situațiile prevăzute în cuprinsul acestui articol al regulamentului. Astfel de situații constau în: a) condamnarea sau urmărirea penală în cazuri referitoare la: (i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, inclusiv infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului; (ii) infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar; (iii) infracțiuni prevăzute de legislația fiscală; (iv) alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului; b) investigații sau
DECIZIA nr. 27 din 27 ianuarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254581]
-
a comunicat necorelările sau eroarea constatată. (3) Ulterior întocmirii de către Fond a listei de plată, aceasta este transmisă către A.S.F. pentru verificarea de către aceasta, împreună cu organele abilitate legal, a neimplicării persoanelor îndreptățite la compensare în operațiuni de spălare a banilor și/sau care fac obiectul unor sancțiuni internaționale. (4) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea de la A.S.F. a confirmării din partea organelor legal abilitate, Fondul procedează la demararea procedurii de plată a compensațiilor către persoanele
PROCEDURI din 28 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254697]