61,099 matches
-
Bank Tejerat din Iran. Banca americană a raportat tranzacția către OFAC. OFAC-ul a tras concluzia, din acest incident, că ING România, sub conducerea lui Mișu Negrițoiu, a acționat de mai multe ori folosind același modus operandi în mai multe tranzacții care încălcau embargoul american asupra Iranului, că un asfel de setup era unul pus la punct cu aprobarea și cu buna știință a conducerii băncii.
Mișu Negrițoiu, acuzat că a încălcat embargoul SUA, falsificând documente bancare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104358_a_105650]
-
atunci când au descoperit o plată îndoielnică făcută unui presupus consultant al afacerii. În urmă cu câțiva ani, un grec ar fi contactat compania Ferrostaal, cu sediul în Essen, și a solicitat o sumă de zeci de milioane de euro în legătură cu tranzacția submarinelor. În acel moment, Ferrostaal formase un consorțiu cu subsidiara ThyssenKrupp, HDW. Atunci când directorii din Essen au refuzat să plătească, grecul i-a amenințat că-i dă în judecată. Într-un final s-au înțeles, în 2006, în afara tribunalului, mediați
Der Spiegel: Companiile din Germania au fost complice la corupția din Grecia și la criza economică a țării () [Corola-website/Journalistic/104361_a_105653]
-
Autoritățile elene au început și ele să fie interesate de afacerea cu submarine. Investigatorii din Atena cercetează plăți suspecte care ar fi fost făcute prin Austria, Caraibe, Liberia și Cipru. Beneficiarii nu au fost încă identificați. Un exemplu al acestor tranzacții este vânzarea a 170 de tancuri pe care Krauss-Maffei Wegmann (KMW) le-a livrat, recent, în Grecia. La schimb, compania trebuia să primească 1,7 miliarde de euro. Asemenea afaceri implică, de obicei, plata de milioane pentru servicii de consultare
Der Spiegel: Companiile din Germania au fost complice la corupția din Grecia și la criza economică a țării () [Corola-website/Journalistic/104361_a_105653]
-
În documentul citat este menționat transferul către firme offshore, prin intermediul unor SRL-uri necunoscute, a 750 mil. dolari, iar principalul nume în jurul căruia se învârt tranzacțiile este al omului de afaceri Ilan Shor, arată hotnews. În document mai apar și numele unor actuali sau foști demnitari moldoveni, precum fostul președinte Petru Lucinschi sau foști șefi ai vămilor și Aeroportului Chișinău, dar și numele unor cetățeni ruși
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
știa că e controlată de Ilan Shor. Oficialii respectivei firme au raportat după doar o zi furtul mașinii care transportă documentele. Astfel, numele omului de afaceri Ilan Shor și al grupului său de firme este menționat ca principal beneficiar al tranzacțiilor dubioase efectuate la cele 3 bănci care, potrivit raportului, ar fi controlate de Shor: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, arată sursa citată. În total, în urma unor tranzacții foarte complexe între cele 3 bănci, cu implicarea unor firme afiliate
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
al grupului său de firme este menționat ca principal beneficiar al tranzacțiilor dubioase efectuate la cele 3 bănci care, potrivit raportului, ar fi controlate de Shor: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, arată sursa citată. În total, în urma unor tranzacții foarte complexe între cele 3 bănci, cu implicarea unor firme afiliate grupului Shor, ale mai multor companii offshore înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong, doar între 24 și 26 noiembrie 2014, Banca Socială a transferat către 5 companii necunoscute din Moldova
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
celor trei bănci prin diferiți intermediari, susține Kroll. "Deocamdată nu este clar dacă el (Shor) a acționat singur sau împreună cu alte părți interesate (traducere Unimedia)", sună una din concluziile investigației. Nu este clar și de ce s-a decis ca principalele tranzacții să fie realizate tocmai în perioada 24-26 noiembrie 2014. Peste tot însă, apare un grup de firme din Chișinău despre care nu se cunosc multe lucruri, unele dintre ele apărând anterior și într-un articol al Ziarului de Garda. Fără
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
unele dintre ele apărând anterior și într-un articol al Ziarului de Garda. Fără activități notabile, acest mic grup de firme au reușit să se împrumute cu sute de milioane de lei de la cele trei bănci. Inclusiv și în ultima tranzacție ce a dus la înstrăinarea a 13,5 miliarde de lei spre firme offshore, scrie Unimedia. Ulterior, aceleași firme transferă banii către firme offshore. Raportul Kroll mai menționează și o presupusă tentativă de a șterge urmele în cazul oferirii cu
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
de avocați, în baza contractului menționat anterior, cu scopul exclusiv de a insera o clauză referitoare la plata unui comision de succes, în condițiile în care la momentul semnării contractului, părțile din litigiul principal se înțeleseseră deja asupra încheierii unei tranzacții (înțelegeri). În urma încheierii acestui contract, C.E.R. a fost prejudiciat cu suma de 1.071.336,80 lei, (din care 977.463,88 lei comision de succes) corelativ obținerii unui folos necuvenit în același cuantum de către SCA „Șova și Asociații”. Contractul
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
și condițiile respectivului contract, totodată semnându-l din partea SCA „Șova și Asociații”. 3.Cu referire la același litigiu, la numai câteva zile după încheierea contractului de asistență juridică, respectiv la 19 februarie 2008, inculpatul Ciurel Laurențiu-Dan a încheiat cu ICM tranzacția (înțelegerea) prin care Complexul Energetic Rovinari se obliga să achite către ICM suma totală de 82.139.822 lei în termen de cinci ani. Tranzacția prin care CER se obliga să achite suma de bani menționată a fost încheiată de
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
de asistență juridică, respectiv la 19 februarie 2008, inculpatul Ciurel Laurențiu-Dan a încheiat cu ICM tranzacția (înțelegerea) prin care Complexul Energetic Rovinari se obliga să achite către ICM suma totală de 82.139.822 lei în termen de cinci ani. Tranzacția prin care CER se obliga să achite suma de bani menționată a fost încheiată de inculpat fără ca acesta să aibă mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administrație și cu încălcarea Legii nr. 243/2005 care prevedea stingerea creanței
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
de avocați în baza contractului menționat anterior, cu scopul exclusiv de a insera o clauză referitoare la plata unui comision de succes, în condițiile în care, la momentul semnării contractului, părțile din litigiul principal se înțeleseseră deja asupra încheierii unei tranzacții. Contractul a fost încheiat la insistențele lui Șova Dan-Coman, cel care a conceput termenii și condițiile respectivului act adițional, totodată semnându-l din partea SCA „Șova și Asociații”. Prin acest contract CET a fost prejudiciat cu suma de 1.142.400
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
în același cuantum de către SCA „Șova și Asociații”. 3.În calitate de director general al CET, în data de 27 noiembrie 2007, fără a avea mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administrație, inculpatul Cristea Dumitru a încheiat cu reprezentanții Electrica tranzacția (înțelegerea) relativă la obiectul litigiului comercial menționat(CET vs. Electrica). Astfel, CET se obliga să renunțe la o parte din penalitățile de întârziere la plata energiei electrice. CET a fost prejudiciat cu suma totală de totală de 12.931.936
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
și Asociații” (relativ la litigiul CET vs. ICM - SC pentru Închiderea - Conservarea Minelor SA), prin care a fost prevăzută plata unui comision de succes, în condițiile în care, la acel moment, părțile din litigiul principal se înțeleseseră deja asupra încheierii unei tranzacții. Contractul a fost încheiat la insistențele lui Șova Dan-Coman, cel care a conceput termenii și condițiile respectivului act adițional, totodată semnându-l din partea SCA „Șova și Asociații”. Ca urmare a încheierii acestui contract, CET a fost prejudiciat cu suma de
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
a avea mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administrație și cu încălcarea Legii nr. 243/2005 care prevedea stingerea creanței prin majorarea capitalului social al CET și emiterea de noi acțiuni, Cristea Dumitru a încheiat cu ICM o tranzacție (înțelegere) prin care CET se obliga să achite către ICM suma totală de 69.520.556 lei în termen de cinci ani. Astfel, CET recunoștea datoria fără ca litigiul să mai fie supus controlului judecătoresc. Prin această conduită infracțională, interesele legale
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
ICM și CET vs. ICM și în unul de reclamant (CET vs. Electrica). La un moment dat, în cursul judecății cauzelor, în funcție de poziția procesuală a părții pe care o reprezenta, în sensul că aceasta ar fi dispusă să încheie o tranzacție, inculpatul Șova Dan-Coman întreprindea demersuri pe lângă directori pentru a încheia contracte de asistență juridică separat pentru aceste litigii, de fiecare dată prevăzute cu comisioane de succes, deși activitatea juridică menționată în cuprinsul lor fusese deja derulată în baza contractelor existente
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
leu românesc este cotat la 68,00 forinți, în scădere față de 68,08 forinți, marți. Bursa din Budapesta a închis ședința de marți în creștere cu 1,31%, indicele BUX a ajuns la valoarea de 32.294,03 puncte. Valoarea tranzacțiilor s-a ridicat la 7,3 miliarde de forinți (23,6 milioane euro). Sofia - Banca Centrală a Bulgariei a stabilit pentru ziua de miercuri un curs oficial de 1,80111 leva pentru un dolar, în creștere față de 1,79615 leva
Evoluții financiar-bancare și bursiere, miercuri, 29 martie by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103808_a_105100]
-
anului precedent. Creșteri la impozitul pe salarii și venit Potrivit unui comunicat al MFP, s-au înregistrat creșteri față de anul trecut la încasările din impozitul pe salarii și venit (+13,6%), contribuțiile sociale (+11,9%), impozitul pe comerț exterior și tranzacțiile internaționale (+18,8%) și la venituri din capital (+76,8%). ”Încasările din alte impozite și taxe pe bunuri și servicii au crescut cu 90,9% față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată, în principal, de evoluția încasărilor aferente
România, pe excedent bugetar după primele două luni by Vladimir Neagu () [Corola-website/Journalistic/103811_a_105103]
-
au raportat astfel de situații. În top se mai află sectorul activităților profesionale, științifice și tehnice (6446 firme), transporturile și depozitarea (4998 societăți) și hoteluri și restaurante (4238 firme). Plăți restante semnificative se înregistrează și în agricultură, silvicultură și pescuit, tranzacții imobiliare, servicii administrative și de suport, informații și comunicații, activități de servicii, sănătate și asistență socială, activități de spectacole. ”Să deschizi o afacere, de exemplu, în sectorul comerțului înseamnă, în primul rând, să te asiguri că ai un capital de
Nivel RECORD la plăți restante. Analiza care demonstrează BLOCAJUL financiar by Vladimir Neagu () [Corola-website/Journalistic/103814_a_105106]
-
de reorganizare. Din perspectiva creditorilor, plățile compensatorii au un efect similar cu al unui preț de vânzare echivalent mai mic. Astfel, se intenționează negocierea cu potențialii angajați care sunt doriți de către ofertanți, în vederea eliminării impactului negativ al plăților compensatorii asupra tranzacției. Salariaților care vor termina unilateral contractul individual de muncă încheiat cu Oltchim, în vederea reangajării de către cumpărător, nu li se acordă salarii compensatorii", se menționează în planul de reorganizare. Oltchim va întocmi o listă cu salariații care doresc să fie preluați
Vânzarea Oltchim: 5.000 euro bonus pentru fiecare angajat preluat by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103823_a_105115]
-
nediscriminatorie, nu va exista nicio obligație de transferare a contractelor (inclusiv contractele de muncă) sau a salariaților Oltchim către cumpărător, datoriile societății rămân în sarcina acesteia, iar prețul pentru active trebuie să fie plătit cel mai târziu până la data încheierii tranzacției de vânzare-cumpărare, dar nu mai târziu de data expirării planului. Activele Oltchim vor fi oferite spre vânzare grupate în 9 pachete: Uzinele clor - alkali, Uzina oxo-alcooli, Uzinele propilen-oxid și polioli, servicii site, vagoane cale ferată, Procesare PVC, Uzina petrochimică, VCM
Vânzarea Oltchim: 5.000 euro bonus pentru fiecare angajat preluat by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103823_a_105115]
-
de vânzare putând oferta inclusiv pentru active individuale, aferente acestui pachet, care vor fi vândute prin licitație publică cu strigare. În document se mai precizează că prețul trebuie să fie cash și trebuie să se plătească în întregime la finalizarea tranzacției, fără vreo opțiune de recalculare ulterioară sau vreo formă de întârziere a plăților sau de diminuare ulterioară a prețului ofertat. (Agerpres)
Vânzarea Oltchim: 5.000 euro bonus pentru fiecare angajat preluat by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103823_a_105115]
-
CEFC Chină reușea, la finele anului 2016, finalizarea a doua tranzacții de circa 1 miliard de dolari în două state europene prin achiziționarea unor companii ce activează în domenii cheie ale businessului: piața imobiliară și energie, scrie adevarul.ro. Compania asiatică urmează îndeaproape strategia națională a Chinei, lansată în 2013, care
CEFC China, pe noul „Drum al Mătăsii" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103820_a_105112]
-
cea mai mare parte din bani fiind cheltuiți pentru refacerea noului „Drum al Mătăsii" și crearea unei centuri economice care va cuprinde state din Asia și Europa. În acest context se înscrie și noile invesiții realizate de CEFC Chină. Prima tranzacție, în valoarea de circa 312 milioane USD, a vizat achiziția unei cladiri de birouri în Praga și asigură companiei o consolidare a prezentei în zonă, dar și stabilirea cartierului general european în Republică Cehă. „Considerăm Florentinum o excepțională oportunitate de
CEFC China, pe noul „Drum al Mătăsii" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103820_a_105112]
-
petrol și gaze din Kazahstan - KazMunayGas. Activele achiziționate includ activitățile Rompetrol din România, Bulgaria, Moldova și Georgia, dar și unități de producție precum rafinăriile Vega Ploiești și Petromidia Năvodari - cea mai mare rafinărie din România, aflată în portul Constantă. Valoarea tranzacției se ridică la circa 680 milioane USD și a pus bazele parteneriatului strategic dintre Kazahstan și Chină pentru dezvoltarea sectorului energetic din regiunea Mării Negre. Acesta va fi susținut în viitor de investiții de peste 3 miliarde USD din partea CEFC Chină în
CEFC China, pe noul „Drum al Mătăsii" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103820_a_105112]