2,830 matches
-
fiecare debitor raportat de aceasta în luna respectivă, utilizând formularul "Situația riscului global privind persoanele recenzate" (F4 A). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4. 3. Centrală Riscurilor Bancare transmite, la cerere, oricărei persoane declarante informații referitoare la creditele restante pe ultimii 2 ani, evidențiate în Registrul creditelor restante, pentru oricare debitor raportat de către această în luna respectivă, utilizând formularul "Situația creditelor restante" (F4 B). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
oricare debitor raportat de către această în luna respectivă, utilizând formularul "Situația creditelor restante" (F4 B). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4. 4. Orice unitate bancară poate solicita Centralei Riscurilor Bancare, prin intermediul propriei persoane declarante, informația de risc bancar referitoare la orice persoană fizică sau juridică nonbancara rezidență, cu condiția să aibă acordul scris al persoanei respective în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 58/1998 . Nerespectarea acestei condiții de către bancă constituie abatere de la prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
Formularul F5 se va întocmi în trei exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 rămâne în posesia persoanei care a dat acordul; - exemplarul 2 se depune la unitatea bancară care a primit acordul; - exemplarul 3 se transmite persoanei declarante în ziua emiterii acordului și se arhivează de către această. Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 5; b) "Cerere de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare" (F6). ... Conținutul acestui formular și modul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
art. 5, și completarea informației de risc bancar transmise se pot face în perioada de raportare (prin retransmisie), prin utilizarea formularelor F2 și/sau F3: a) ca urmare a sesizării de către Centrală Riscurilor Bancare a erorilor; aceasta va transmite persoanei declarante, în cel mult o zi bancară de la data primirii oricărei raportări, formularul " Lista cuprinzând erorile privind informația de risc bancar" (F7). ... Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7; b) ca urmare a sesizării de către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
raportări, formularul " Lista cuprinzând erorile privind informația de risc bancar" (F7). ... Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7; b) ca urmare a sesizării de către persoană declaranta a omisiunilor proprii. ... În cazul în care persoana declaranta sesizează erori în informația de risc bancar transmisă în cadrul perioadei de raportare, aceasta este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în această perioadă, informația de risc bancar corectata, prin utilizarea formularului "Sesizare de corecție" (F8). Conținutul acestui formular și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
2. Persoană declaranta este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la această a datelor supuse concilierii, dovada care să certifice rezultatul verificării; - etapă a 6-a: transmiterea de către Centrală Riscurilor Bancare persoanei declarante a băncii care a inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc bancar. Bancă este obligată să pună la dispoziție persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi bancară de la data primirii acestuia de la Centrala Riscurilor Bancare. Articolul 10 Sancțiuni Nerespectarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
Dispoziții generale Informațiile de risc bancar transmise la și primite de la Centrala Riscurilor Bancare au caracter confidențial. Centrală Riscurilor Bancare nu își asumă nici o responsabilitate în cazul valorificării, cu încălcarea prevederilor legale, a informației de risc bancar de către utilizatori. Persoanele declarante au obligația să furnizeze Centralei Riscurilor Bancare orice informație de risc bancar solicitată de aceasta în scopul desfășurării propriei activități. Articolul 16 Intrarea în vigoare Prezentul regulament va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
data de 1 februarie 2000. GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, MUGUR ISĂRESCU DIAGRAMĂ Anexă 1 ┌──┐ │F1│ └──┘ FIȘA de acreditare la Centrala Riscurilor Bancare a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze informații de risc bancar Nr. ...... [][][][][][][][] (dată emiterii) 1. Persoană declaranta ....................... Telefon ................... 2. Persoane acreditate Se completează numai în cazul persoanelor străine. Modul de completare Rubrică "Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit fisei de către persoană declaranta. Rubrică "(dată emiterii)" Se completează cu data la care se emite fișa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit fisei de către persoană declaranta. Rubrică "(dată emiterii)" Se completează cu data la care se emite fișa de acreditare de către persoană declaranta. Zona 1 Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrică "Telefon" Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
la care se emite fișa de acreditare de către persoană declaranta. Zona 1 Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrică "Telefon" Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante. Zona 2 Rubricile "Numele" și "Prenumele" Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate. Restul rubricilor se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
1 Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrică "Telefon" Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante. Zona 2 Rubricile "Numele" și "Prenumele" Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate. Restul rubricilor se completează cu datele de identificare din buletinul/cartea de identitate(în cazul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrică "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrică "Telefon" Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante. Zona 2 Rubricile "Numele" și "Prenumele" Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate. Restul rubricilor se completează cu datele de identificare din buletinul/cartea de identitate(în cazul persoanelor cu cetățenie română) sau din pașaport (în cazul persoanelor cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
de bancă. Rubrică "Dată" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrică 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrică 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrică 1 "Debitor - Codul de identificare" Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal; ... b) în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
de bancă. Rubrică "Dată" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrică 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare. Rubrică 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrică 1 "Codul unității" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României unității bancare care a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
lung (peste 5 ani). Rubrică 8 "Numărul atribuit de Centrală Riscurilor Bancare" Se completează cu un numar de identificare unic, atribuit de Centrală Riscurilor Bancare la prima raportare a riscului respectiv, si se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei declarante. Rubrică 9 " Sumele datorate" Se completează astfel: - pentru obligațiuni, cu valoarea de achiziție; - pentru toate celelalte tipuri de riscuri, cu suma înscrisă în evidențele contabile aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea. În aceste sume sunt incluse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
care se face raportarea, trebuie completate toate rubricile formularului, mai putin rubrică 13 "Identificator", care se completează opțional, si rubrică 8 "Numărul atribuit de C.R.B.", care se completează de Centrală Riscurilor Bancare și care se retrasmite, prin intermediul formularului F3, persoanelor declarante care le-au raportat. În cazul creditelor și al angajamentelor care au fost raportate anterior și care nu au făcut obiectul unei proceduri de ștergere, se completează numai rubricile 8-13. Anexă 4 F4 A Modul de completare Rubrică "Nr." Se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
completat de Centrală Riscurilor Bancare. Rubrică "Dată" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrică "Referință" Se completează, în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrică "Referință" Se completează, în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării persoanei recenzate, cu numarul și data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare. Rubrică "Numele/Denumirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
situația de lichidare; - cu litera N, în cazul în care debitorul nu se află în nici una dintre situațiile de mai sus. Rubrică "Riscul global" Se completează cu totalul sumelor din coloana 9. Rubrică 1 "Acronim" Se completează cu acronimul persoanei declarante, daca riscul a fost raportat la Centrala Riscurilor Bancare de aceasta, sau cu *), dacă a fost raportat de altă bancă. Rubrică 2 "Numărul atribuit de C.R.B." Se completează cu numărul de identificare unic, atribuit de Centrală Riscurilor Bancare riscului respectiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
completează cu *). Modul de completare Rubrică "Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de Centrală Riscurilor Bancare. Rubrică "Dată" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrică "Numele/Denumirea persoanei recenzate" Se completează cu numele său cu denumirea completă a persoanei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
Bancare. Rubrică "Dată" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrică "Persoană declaranta" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrică "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrică "Numele/Denumirea persoanei recenzate" Se completează cu numele său cu denumirea completă a persoanei recenzate. Rubrică "Codul de identificare" Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal; ... b) în cazul persoanelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
de către persoană declaranta. Rubrică "(dată emiterii)" Se completează cu data la care se emite cererea de consultare. Zona 1 Rubricile "Persoană declaranta" și "Cod" Se completează cu denumirea completă și cu codul bancar atribuit de Bancă Națională a României persoanei declarante care solicită consultarea. Zona 2 Rubricile "Acordului de consultare nr." și "din" Se completează cu numarul acordului pe baza căruia se face consultarea și data la care s-a dat acordul. Rubrică "depus la" Se completează cu denumirea unității bancare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126327_a_127656]
-
a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 272 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011. (4) Ofițerul de stare civilă nu poate întocmi acte de stare civilă când este parte sau declarant. În asemenea cazuri, el va delega o altă persoană, în condițiile legii. ... Articolul 4 (1) Cetățenii străini care au domiciliul sau se află temporar în România pot cere înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă în aceleași condiții ca și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237505_a_238834]