1,805 matches
-
a declarațiilor financiare (de exemplu, raportarea incorectă a veniturilor) 2. Orice tip de deturnare de bunuri tangibile sau intangibile (de exemplu, rambursări frauduloase de cheltuieli) 3. Corupție (de exemplu, mită, manipularea procedurilor de cerere de oferte, nedeclararea conflictelor de interese, deturnare de fonduri) 2. Motivele care stau la baza fraudelor Există 3 elemente care stau la baza comiterii fraudelor, care pot fi rezumate sub forma unui "triunghi al fraudei": - oportunitate; - justificare; - presiune financiară. Oportunitatea: Chiar dacă o persoană are un motiv, trebuie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235114_a_236443]
-
de LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive Articolul 279^1 Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice alte operațiuni privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Dacă faptele prevăzute în alin. 1 au produs pericol public, au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238976_a_240305]
-
amendă. Nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export Articolul 302 Efectuarea, fără autorizație, a oricăror acte sau fapte care potrivit dispozițiilor legale sunt considerate operațiuni de import, export sau tranzit, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Deturnarea de fonduri Articolul 302^1 Schimbarea destinației fondurilor bănești sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, dacă fapta a cauzat o perturbare a activității economico-financiare sau a produs o pagubă unui organ ori unei instituții de stat sau unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238976_a_240305]
-
atunci când se prezintă opinia publicului; ... i) difuzarea de mesaje în timpul emisiunilor, primite prin orice mijloace de comunicare, este posibilă numai în situația în care radiodifuzorii asigur�� un mod de verificare publică a acestora. ... Articolul 79 În cazurile de răpiri sau deturnări, radiodifuzorii trebuie să se asigure că materialele audiovizuale difuzate nu vor prejudicia succesul eforturilor depuse pentru soluționarea lor și că nu pot pune în pericol viețile persoanelor în cauză. Articolul 80 (1) Practicile oculte, paranormale sau exorcismul trebuie tratate cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175683_a_177012]
-
în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se stabilesc prin contractul-cadru. Secțiunea a 2-a Infracțiuni Articolul 303 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Articolul 304 Completarea declarației prevăzute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246704_a_248033]
-
în domeniul securității aeronautice, a oricărui eveniment care poate să constituie o amenințare la adresa securității operațiunilor aviației civile. 6. Raportarea incidentelor de securitate 6.1. Generalități 6.1.1. În cazul unui act de intervenție ilicită, a unei tentative de deturnare sau a unei deturnări, a unei amenințări cu bombă la sol ori în cazul altui eveniment de securitate aeronautică, entitățile prevăzute la pct. 1.1 vor asigura raportarea evenimentului imediat la DGITA din cadrul MTI, în conformitate cu prevederile Reglementării aeronautice civile române
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226509_a_227838]
-
a oricărui eveniment care poate să constituie o amenințare la adresa securității operațiunilor aviației civile. 6. Raportarea incidentelor de securitate 6.1. Generalități 6.1.1. În cazul unui act de intervenție ilicită, a unei tentative de deturnare sau a unei deturnări, a unei amenințări cu bombă la sol ori în cazul altui eveniment de securitate aeronautică, entitățile prevăzute la pct. 1.1 vor asigura raportarea evenimentului imediat la DGITA din cadrul MTI, în conformitate cu prevederile Reglementării aeronautice civile române - RACR-ROAII-ESAC - Raportarea obligatorie a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226509_a_227838]
-
o cheltuială nejustificată. ------------------- *7) Definit ca totalitatea regulilor comunitare aplicabile statului membru beneficiar. §2 Prin fraudă se înțelege orice act sau omisiune intenționată privind: (i) utilizarea sau prezentarea unor declarații sau documente false, incorecte ori incomplete, care au ca efect deturnarea sau reținerea fără drept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene ori din bugetele gestionate de acestea sau în numele acestora; (îi) tăinuirea de informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect; (iii) utilizarea neadecvată a unor astfel de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192665_a_193994]
-
5. Îmbunătățirea cooperării interinstituționale în scopul combaterii eficiente a criminalității organizate 6. Intensificarea activității de combatere a traficului și consumului ilicit de droguri, având ca efecte creșterea capturilor de droguri de mare risc și reducerea cererii de droguri 7. Contracararea deturnării de precursori din circuitul legal 8. Confiscarea bunurilor și valorilor folosite la săvârșirea de infracțiuni sau obținute din săvârșirea infracțiunilor privind criminalitatea organizată 9. Reducerea traficului ilegal de persoane 10. Menținerea trendului descendent al infracțiunilor comise cu mare violență 11
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164015_a_165344]
-
k) infracțiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive și materiilor explozive; ... l) falsificarea de monedă sau alte valori; ... m) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operațiile de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri; ... n) infracțiuni privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc; o) trafic de migranți; ... p) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură cu infracțiunile de corupție, infracțiuni împotriva intereselor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240857_a_242186]
-
infracțional organizat; ... h) infracțiuni contra patrimoniului; ... i) nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive; ... j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori; ... k) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export, deturnarea de fonduri, infracțiuni privind regimul importului și al exportului, precum și al introducerii și scoaterii din țară de deșeuri și reziduuri; l) infracțiuni privind jocurile de noroc; ... m) infracțiuni de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240857_a_242186]
-
infracțional organizat; ... h) infracțiuni contra patrimoniului; ... i) nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive; ... j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori; ... k) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export, deturnarea de fonduri, infracțiuni privind regimul importului și al exportului, precum și al introducerii și scoaterii din țară de deșeuri și reziduuri; l) infracțiuni privind jocurile de noroc; ... m) infracțiuni de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272037_a_273366]
-
în scopul prevăzut în alin. (1), simulează, își cauzează sau agravează leziuni sau vătămări corporale produse de un risc asigurat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. ... Articolul 246 Deturnarea licitațiilor publice Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitație publică ori înțelegerea între participanți pentru a denatura prețul de adjudecare se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Articolul 247 Exploatarea patrimonială a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272037_a_273366]
-
incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garanțiilor necesare acordării finanțărilor obținute sau garantate din fonduri publice, dacă are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. ... (2) Tentativa se pedepsește. ... Articolul 307 Deturnarea de fonduri (1) Schimbarea destinației fondurilor bănești ori a resurselor materiale alocate unei autorități publice sau instituții publice, fără respectarea prevederilor legale, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. ... (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și schimbarea, fără
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272037_a_273366]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 345 Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive (1) Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, producția, procesarea, manipularea, depozitarea intermediară, importul, exportul ori depozitarea finală, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice operație privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. ... (2) Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepsește
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272037_a_273366]
-
are ca efect însușirea fără drept ori reținerea ilegală de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele gestionate de acestea ori în numele acestora; (îi) nedivulgarea informațiilor care ar constitui încălcarea unei obligații specifice, având același efect; (iii) deturnarea acestor fonduri și folosirea lor în alte scopuri decât cele pentru care au fost inițial acordate. Autoritățile naționale trebuie să asigure funcționarea unui mecanism de control și raportare echivalent cu cel prevăzut în Regulamentul Comisiei nr. 1681/94*26). --------- *24
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164269_a_165598]
-
situația lor economică; ... b) au încălcat cu buna știința prevederile unui alt contract finanțat din fondurile publice; ... c) au fost condamnate pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. ... Persoanele fizice sau persoanele juridice care solicită finanțarea din Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului au obligația de a da o declarație pe propria răspundere, conform modelului din anexa nr. 2. Articolul 20 Criteriile specifice de selecționare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/120494_a_121823]
-
activității de administrare într-un condominiu, administratorii de imobile, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, pot încheia polițe de asigurare de răspundere civilă profesională. Asigurarea de răspundere civilă profesională nu acoperă riscurile cu privire la fraudă, înșelăciune, deturnare de fonduri înfăptuite cu bună-știință. Persoanele care nu au calitatea de administrator de imobile nu pot încheia polițe de asigurare de răspundere civilă profesională. Articolul 39 Proprietatea comună poate fi utilizată de către terți, persoane fizice sau juridice, de drept public
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189366_a_190695]
-
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale; f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă. Data .......... Semnătura operatorului cultural ........... Anexa 4 DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE Subsemnatul ......... dețin, ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172201_a_173530]
-
plăților directe către producătorii agricoli. În mod deosebit se impune folosirea sistemului cadastral pentru delimitarea perimetrelor de interes special din punct de vedere ecologic, istoric și cultural în vederea protejării efective a acestora față de agresiunea speculatorilor și dezvoltatorilor imobiliari, precum și față de deturnarea lor în alte scopuri (elemente de infrastructură, parcuri industriale, acumulări de apă etc.). Se estimează că finalizarea cadastrului general la nivel național pe baza planului cadastral index va putea avea loc estimativ în jurul anului 2020, având ca rezultat: ● Asigurarea unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205447_a_206776]
-
se prezintă opiniile publicului. ... -------------- Art. 78 a fost modificat de pct. 9 al art. I din DECIZIA nr. 194 din 22 februarie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 2 martie 2007. Articolul 79 În cazurile de răpiri sau deturnări, radiodifuzorii trebuie să se asigure că materialele audiovizuale difuzate nu aduc prejudicii eforturilor depuse pentru soluționarea lor și nu pun în pericol viețile persoanelor în cauză. Articolul 80 (1) Practicile oculte, paranormale sau exorcismul trebuie tratate cu obiectivitate corespunzătoare, în cadrul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203948_a_205277]
-
57. Astfel, prin Decizia nr. 448 din 29 octombrie 2013 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2014, Curtea, fără a nega rolul de "legislator negativ" al instanței de contencios constituțional, a reținut că "deturnarea reglementărilor legale de la scopul lor legitim, printr-o sistematică interpretare și aplicare eronată a acestora de către instanțele judecătorești sau de către celelalte subiecte chemate să aplice dispozițiile de lege, poate determina neconstituționalitatea acelei reglementări. În acest caz, Curtea a considerat că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273146_a_274475]
-
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale; ... f) sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. ... Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă. Denumirea organizației/P.F.A. ....... Numele și semnătura reprezentantului legal ................. Ștampila organizației .................... Data ........... Anexa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210385_a_211714]
-
în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se stabilesc prin contractul-cadru. Secțiunea a 2-a Infracțiuni Articolul 303 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Articolul 304 Completarea declarației prevăzute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201447_a_202776]
-
I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012. 57. elaborează propuneri de politici publice și dezvoltă metodologia necesară identificării rapide a situațiilor de risc în scopul prevenirii și combaterii deturnărilor de fonduri din sistemul de sănătate, în general, și din achizițiile publice, în special, precum și a corupției asociate acestor fapte; ------------ Pct. 57 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279297_a_280626]