5,504 matches
-
holdingul financiar are sediul în România; ... b) holdingul financiar are sediul într-un alt stat membru, în care nu mai deține drept filiale instituții de credit și banca, persoană juridică română, în raport cu celelalte instituții de credit care sunt filiale ale holdingului financiar, fie are cea mai mare valoare a activului bilanțier, fie, în caz de egalitate a acestuia, a fost prima autorizată, daca printr-un acord de colaborare încheiat cu autoritatea competența din statul membru respectiv nu se prevede altfel. Prin
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 68^3 Toate instituțiile de credit, instituțiile financiare, de asigurări sau alte entități aflate în categoria celor care intră în perimetrul de consolidare, societățile tip holding și filialele acestora și filialele unei bănci sau ale unui holding financiar, care nu sunt incluse în perimetrul de consolidare, sunt obligate să asigure schimbul de informații necesare realizării supravegherii conform alin. 2, art. 68^1 și 68^4. Bancă
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
10 decembrie 2003. Articolul 68^3 Toate instituțiile de credit, instituțiile financiare, de asigurări sau alte entități aflate în categoria celor care intră în perimetrul de consolidare, societățile tip holding și filialele acestora și filialele unei bănci sau ale unui holding financiar, care nu sunt incluse în perimetrul de consolidare, sunt obligate să asigure schimbul de informații necesare realizării supravegherii conform alin. 2, art. 68^1 și 68^4. Bancă Națională a României poate solicita filialelor unei bănci sau unui holding
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
holding financiar, care nu sunt incluse în perimetrul de consolidare, sunt obligate să asigure schimbul de informații necesare realizării supravegherii conform alin. 2, art. 68^1 și 68^4. Bancă Națională a României poate solicita filialelor unei bănci sau unui holding financiar, care nu sunt incluse în perimetrul de consolidare, să transmită orice informații necesare supravegherii băncii. ---------------- Art. 68^3 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 485 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 485 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 68^4 Bancă Națională a României poate solicita, fie direct societăților tip holding, fie prin intermediul filialelor acestora - bănci, persoane juridice române -, orice date și informații necesare pentru scopurile realizării supravegherii băncii. Dispozițiile alin. 1 nu vor fi interpretate în sensul că Banca Națională a României are atribuții de supraveghere în legătură cu activitatea societății tip holding sau a
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
societăților tip holding, fie prin intermediul filialelor acestora - bănci, persoane juridice române -, orice date și informații necesare pentru scopurile realizării supravegherii băncii. Dispozițiile alin. 1 nu vor fi interpretate în sensul că Banca Națională a României are atribuții de supraveghere în legătură cu activitatea societății tip holding sau a filialelor acesteia. Pentru verificarea informațiilor primite potrivit alin. 1, Banca Națională a României poate efectua inspecții la sediul societăților tip holding și al filialelor acestora, când acesta este situat pe teritoriul României, dispozițiile art. 67 alin. 1 aplicandu-se în mod
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
băncii. Dispozițiile alin. 1 nu vor fi interpretate în sensul că Banca Națională a României are atribuții de supraveghere în legătură cu activitatea societății tip holding sau a filialelor acesteia. Pentru verificarea informațiilor primite potrivit alin. 1, Banca Națională a României poate efectua inspecții la sediul societăților tip holding și al filialelor acestora, când acesta este situat pe teritoriul României, dispozițiile art. 67 alin. 1 aplicandu-se în mod corespunzător. Pentru verificarea societăților tip holding și a filialelor acestora, având sediul în statele membre, Banca Națională a României poate efectua inspecții la
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
verificarea informațiilor primite potrivit alin. 1, Banca Națională a României poate efectua inspecții la sediul societăților tip holding și al filialelor acestora, când acesta este situat pe teritoriul României, dispozițiile art. 67 alin. 1 aplicandu-se în mod corespunzător. Pentru verificarea societăților tip holding și a filialelor acestora, având sediul în statele membre, Banca Națională a României poate efectua inspecții la sediul acestora, cu acordul autorității competențe din statul membru de origine, sau poate solicita autorității competențe respective realizarea acestei verificări. ---------------- Art. 68^4 a fost introdus
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
prevăzute la alin. 1 lit. d) nu vor mai putea achiziționa noi acțiuni ale băncii, aplicandu-li-se în mod corespunzător dispozițiile art. 73. Măsurile prevăzute la alin. 1 lit. d) pot fi dispuse inclusiv în cazurile în care societatea-mama, holding financiar sau societate tip holding a băncii împiedica supravegherea pe baza consolidată, potrivit prezenței legi, prin netransmiterea informațiilor necesare realizării acesteia. În cazul retragerii aprobării pentru participațiile băncii la capitalul social al unor filiale sau al limitării acestor participații, banca
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
d) nu vor mai putea achiziționa noi acțiuni ale băncii, aplicandu-li-se în mod corespunzător dispozițiile art. 73. Măsurile prevăzute la alin. 1 lit. d) pot fi dispuse inclusiv în cazurile în care societatea-mama, holding financiar sau societate tip holding a băncii împiedica supravegherea pe baza consolidată, potrivit prezenței legi, prin netransmiterea informațiilor necesare realizării acesteia. În cazul retragerii aprobării pentru participațiile băncii la capitalul social al unor filiale sau al limitării acestor participații, banca trebuie să-și vândă participațiile
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
LEGEA nr. 485 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 83^19 La solicitarea autorităților competente din statele membre responsabile cu supravegherea pe baza consolidată a instituțiilor de credit filiale ale unui holding financiar cu sediul în România, Banca Națională a României este împuternicita să ceară holdingului orice informații relevante pentru realizarea supravegherii pe baza consolidată, pe care le va transmite autorităților solicitante. ----------------- Art. 83^19 a fost introdus de pct. 116 al art. I din
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 83^19 La solicitarea autorităților competente din statele membre responsabile cu supravegherea pe baza consolidată a instituțiilor de credit filiale ale unui holding financiar cu sediul în România, Banca Națională a României este împuternicita să ceară holdingului orice informații relevante pentru realizarea supravegherii pe baza consolidată, pe care le va transmite autorităților solicitante. ----------------- Art. 83^19 a fost introdus de pct. 116 al art. I din LEGEA nr. 485 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
nr. 485 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 83^20 În cazul în care autoritățile competente din statele membre solicită Băncii Naționale a României realizarea verificării informațiilor referitoare la o instituție de credit, un holding financiar, o institutie financiară, o societate prestatoare de servicii bancare auxiliare, o societate tip holding și filialele acesteia ori la filialele prevăzute la art. 68^3 alin. 2, având sediul social în România, Banca Națională a României fie va realiza aceasta verificare în
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
2003. Articolul 83^20 În cazul în care autoritățile competente din statele membre solicită Băncii Naționale a României realizarea verificării informațiilor referitoare la o instituție de credit, un holding financiar, o institutie financiară, o societate prestatoare de servicii bancare auxiliare, o societate tip holding și filialele acesteia ori la filialele prevăzute la art. 68^3 alin. 2, având sediul social în România, Banca Națională a României fie va realiza aceasta verificare în mod direct prin personalul său, fie va permite autorității competențe solicitante să realizeze verificarea sau
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
cerere de aprobare a unei participații semnificative într-o instituție de credit, persoană juridică română, formulată de către o asemenea societate-mama, dacă prin achiziționarea acestei participații instituția de credit, persoană juridică română, ar deveni o filială a societatii-mama respective; ... g) lista holdingurilor financiare care sunt societăți-mama ale băncilor, persoane juridice române, supravegheate pe baza consolidată de către Bancă Națională a României potrivit prezenței legi; ... h) orice autorizație acordată sucursalelor instituțiilor de credit străine cu sediul în afara spațiului comunitar; ... i) orice alte informații care
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
activități, având un caracter conex în raport cu activitatea principala a uneia sau mai multor instituții de credit; 21. stat membru gazdă - statul membru în care instituția de credit are deschisă o sucursală sau în care prestează servicii în mod direct; 22. holding financiar - o societate-mama, instituție financiară ale cărei filiale sunt exclusiv instituții de credit sau sunt în principal instituții de credit ori instituții financiare, dar cel puțin una să fie o instituție de credit; 23. societate tip holding - o societate-mama, alta
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizată*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164436_a_165765]
-
mod direct; 22. holding financiar - o societate-mama, instituție financiară ale cărei filiale sunt exclusiv instituții de credit sau sunt în principal instituții de credit ori instituții financiare, dar cel puțin una să fie o instituție de credit; 23. societate tip holding - o societate-mama, alta decât un holding financiar sau o instituție de credit, ale cărei filiale includ cel putin o instituție de credit; 24. legături strânse - relațiile existente între două ori mai multe persoane fizice și/sau juridice aflate în una
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizată*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164436_a_165765]
-
societate-mama, instituție financiară ale cărei filiale sunt exclusiv instituții de credit sau sunt în principal instituții de credit ori instituții financiare, dar cel puțin una să fie o instituție de credit; 23. societate tip holding - o societate-mama, alta decât un holding financiar sau o instituție de credit, ale cărei filiale includ cel putin o instituție de credit; 24. legături strânse - relațiile existente între două ori mai multe persoane fizice și/sau juridice aflate în una dintre următoarele situații: a) una dintre
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizată*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164436_a_165765]
-
alte instituții de credit și/sau instituții financiare cu sediul în România sau în străinătate, va fi supravegheată de Bancă Națională a României pe baza situației sale financiare consolidate. Orice bancă, persoană juridică română, care este o filială a unui holding financiar cu sediul în România sau în străinătate, va fi supravegheată de Bancă Națională a României pe baza situației financiare consolidate a holdingului financiar. În acest sens, holdingul financiar va transmite băncii informații referitoare la situația financiară pe baza consolidată
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizată*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164436_a_165765]
-
pe baza situației sale financiare consolidate. Orice bancă, persoană juridică română, care este o filială a unui holding financiar cu sediul în România sau în străinătate, va fi supravegheată de Bancă Națională a României pe baza situației financiare consolidate a holdingului financiar. În acest sens, holdingul financiar va transmite băncii informații referitoare la situația financiară pe baza consolidată a acestuia. Dispozițiile alin. 3 nu vor fi interpretate în sensul că Banca Națională a României are atribuții de supraveghere pe baza individuală a holdingului financiar
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizată*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164436_a_165765]
-
consolidate. Orice bancă, persoană juridică română, care este o filială a unui holding financiar cu sediul în România sau în străinătate, va fi supravegheată de Bancă Națională a României pe baza situației financiare consolidate a holdingului financiar. În acest sens, holdingul financiar va transmite băncii informații referitoare la situația financiară pe baza consolidată a acestuia. Dispozițiile alin. 3 nu vor fi interpretate în sensul că Banca Națională a României are atribuții de supraveghere pe baza individuală a holdingului financiar. În aplicarea prevederilor alin. 2
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizată*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164436_a_165765]
-
a holdingului financiar. În acest sens, holdingul financiar va transmite băncii informații referitoare la situația financiară pe baza consolidată a acestuia. Dispozițiile alin. 3 nu vor fi interpretate în sensul că Banca Națională a României are atribuții de supraveghere pe baza individuală a holdingului financiar. În aplicarea prevederilor alin. 2 și 3, Banca Națională a României va stabili prin reglementări perimetrul de consolidare, excepțiile de la principiile de consolidare, metodele de consolidare, informațiile care trebuie furnizate în scopul realizării supravegherii pe baza consolidată și cerințele prudențiale care trebuie
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizată*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164436_a_165765]
-
485 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 68^2 În cazul în care banca, persoană juridică română, si o instituție de credit autorizată într-un stat membru sunt filiale ale aceluiași holding financiar, Banca Națională a României este competența să asigure supravegherea pe baza consolidată în cazul în care: a) holdingul financiar are sediul în România; ... b) holdingul financiar are sediul într-un alt stat membru, în care nu mai deține drept filiale instituții de
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizată*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164436_a_165765]
-
68^2 În cazul în care banca, persoană juridică română, si o instituție de credit autorizată într-un stat membru sunt filiale ale aceluiași holding financiar, Banca Națională a României este competența să asigure supravegherea pe baza consolidată în cazul în care: a) holdingul financiar are sediul în România; ... b) holdingul financiar are sediul într-un alt stat membru, în care nu mai deține drept filiale instituții de credit și banca, persoană juridică română, în raport cu celelalte instituții de credit care sunt filiale ale holdingului
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizată*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164436_a_165765]
-
persoană juridică română, si o instituție de credit autorizată într-un stat membru sunt filiale ale aceluiași holding financiar, Banca Națională a României este competența să asigure supravegherea pe baza consolidată în cazul în care: a) holdingul financiar are sediul în România; ... b) holdingul financiar are sediul într-un alt stat membru, în care nu mai deține drept filiale instituții de credit și banca, persoană juridică română, în raport cu celelalte instituții de credit care sunt filiale ale holdingului financiar, fie are cea mai mare valoare
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizată*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164436_a_165765]